Ухвала
від 10.09.2021 по справі 592/9613/21
СУМСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №592/9613/21 Головуючий у суді у 1 інстанції - ОСОБА_1 Номер провадження 11-сс/816/408/21 Суддя-доповідач - ОСОБА_2 Категорія - арешт майна

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2021 року колегія суддів Сумського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника власника майна адвоката ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.08.2021 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021200480001658 від 29.07.2021 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно, вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

а) гральні фішки з гральної зали, столу № 3:

- фішки зеленого кольору 31 од.;

- фішки чорного кольору 45 од.;

- фішки рожевого кольору 82 од.;

- фішки фіолетового кольору 18 од.;

- пластикових чип-трей (лоток для зберігання гральних фішок);

б) колоду гральних карт, у кількості 52 од., та одну червону картку;

в) гральні фішки з касової зони закладу:

- фішки зеленого кольору 22 од.;

- фішки чорного кольору 20 од.;

- фішки рожевого кольору 43 од.;

- фішки фіолетового кольору 43 од.;

- 2 пластикових чип-трей (лоток для зберігання гральних фішок), 19 чеків;

в) 2 інформаційних аркуша формату А-4 із записами б/н від 28.07.2021 року, у верхній частині яких міститься напис «Спортивный покерный клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з текстом, ззовні схожим на рукописний, виконаним пастою червоного та синього кольорів;

- 19 чеків (талонів), що ймовірно підтверджують сплату грошових коштів (внесків) гравцями у верхній частині яких мається логотип клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 1 папірець із записами, ззовні схожими на рукописні, виконаним пастою червоного кольору;

г) системний блок HP чорного кольору, серійний номер CZC3419N8B, MAC-address №1 2C44FD0DCCCB;

ґ) документи, якими керується заклад:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Громадської організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» на 1 арк. (ідентифікаційний код юридичної особи : 44229331);

- копія договору № 06/21 від 08.06.2021 оренди нерухомого майна (нежитлового приміщення з майном), а саме : нежитлового приміщення (кафе), розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , на 6 арк.;

- копія Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» на 6 арк.;

- копія наказу Міністерства молоді та спорту України від 16.08.2018 № 3780 на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з заголовком «Турниры по спортивному покеру» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 4 аркушів паперу формату А-4 з заголовком «Этикет за покерным столом» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 6 аркушів паперу формату А-4 з заголовком «Спорные ситуации в покере» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 3 аркуша паперу формату А-4 з заголовком «Правила спортивного покерного клуба ІНФОРМАЦІЯ_1 » без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 5 аркушів паперу формату А-4 з заголовком «Общие правила покера» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 5 аркушів паперу, ззовні схожих на картонні, формату А-4 з заголовком «Правила спортивного покерного клуба ІНФОРМАЦІЯ_1 » без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на декабрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_9 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на ноябрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_9 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на октябрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_9 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на сентябрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_9 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на июль 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_9 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на август 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_9 » та підпис;

д) 3 червоно-чорних столи для гри в покер;

е) системний блок HP чорного кольору з серійним номером CZC40740F6, MAC-adress #1 : A0481C79B249;

є) відеореєстратор Hikvision Network video recorder, модель : DS-7616NI-E2, серія номер : 477898245, чорного кольору, разом із зарядним пристроєм та картонною коробкою (упаковкою) до нього.

Не погодившись з таким рішенням слідчого судді адвокат ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу в якій просила ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.08.2021 року скасувати в частині накладення арешту на 3 червоно-чорні столи для гри в покер і просила повернути це майно його власнику.

В обґрунтування своїх вимог апелянт вказувала, що рішення суду упереджене, необґрунтоване та постановлене з порушенням норм матеріального і процесуального права, без належного дослідження доказів та без дотримання справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, зокрема право на мирне володіння майном.

Вказувала, що майно, на яке накладено арешт належить ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» до складу якої входить 8 осіб, що займаються виключно спортивним покером. 21.07.2021 року між громадською організацією та відділом молоді і спорту був укладений договір про співпрацю. В ніч з 28.07.2021 року на 29.07.2021 року члени організації зібралися з метою вирішення ряду організаційних питань, прийняття бажаючих в організацію, роз`яснення дійсним членам організації правил членства в ній, ознайомлення з правилами гри в спортивний покер. Тобто на момент проведення оглядів і до тепер жодних протиправних дій, а ні з боку організації, а ні з боку її членів не було зроблено. Тобто відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме здійснення азартної гри і таких доказів і бути не може, оскільки гри на гроші не було.

Також, апелянт звертав увагу, що підозра даному провадженні нікому не пред`являлась, відсутні підтвердження наявності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, жодне дослідження з майном не проводиться, та більше того не існує жодної експертизи предметом дослідження якої є покерні столи. Сама фізична наявність та використання покерних столів громадською організацією вже зафіксована в протоколах огляду місця події та відображена в фото таблицях до них. Вилучені столи виготовлені з дорогого матеріалу та потребують особливого догляду. Їх подальше зберігання в неналежних умовах призведе до швидкого псування та втрати товарного вигляду. На вказане суд першої інстанції уваги не звернув.

Заслухавши суддю-доповідача, доводи представника власника майна адвоката ОСОБА_7 , який апеляційну скаргу підтримав, просив ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на 3 червоно-чорні столи для гри в покер і просив повернути це майно його власнику, думку прокурора ОСОБА_6 , яка проти задоволення вимог апеляційної скарги заперечила, просила ухвалу слідчого судді залишити без зміни, вивчивши доводи апеляційної скарги та перевіривши матеріали кримінального провадження колегія суддів дійшла висновку.

Так, з матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021200480001658, внесено до ЄРДР 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Також встановлено, що підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення стало повідомлення на лінію «102» від співробітника Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_10 про те, що на другому поверсі торгівельного центру, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна гральна діяльність, а саме функціонування покерного клубу.

29.07.2021 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 було проведено огляд місця події, а саме спортивного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на 2-му поверсі прилеглої до житлового будинку двоповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що приміщення клубу являє собою залу, де знаходяться 3 столи для гри в покер з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колоди гральних карт, гральні (турнірні) фішки з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різного номіналу (вартості), «касове» приміщення, де зберігаються готівкові кошти у національній та іноземній валюті, а також чеки (квитки), що підтверджують сплату грошових коштів (внесків) гравцями, стійка (стіл) судді (адміністратора), бар та барна стійка, зона відпочинку для відвідувачів закладу. Також у приміщенні покерного клубу наявні відокремлені від загальної зали службові приміщення, зокрема: кімната адміністратора, електрощитова, приміщення кухні, запасний вихід тощо.

В ході проведення огляду та додаткового огляду (за добровільної згоди користувача приміщення ОСОБА_9 ) місця події від 29.07.2021 року у приміщенні спортивного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, переліком згідно протоколів огляду, які постановою слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12021200480001658 від 29.07.2021 року.

Згідно копії договору оренди нерухомого майна № 06/21 від 08.06.2021 року, який було вилучено під час огляду місця події, ФОП ОСОБА_13 (орендодавець) передала в оренду орендарю ОСОБА_9 нежитлове приміщення (кафе), загальною площею 280 кв.м., розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , з метою розміщення закладу громадського харчування або для здійснення орендарем іншої власної господарської діяльності, не забороненої законодавством України, за умов наявності чи отримання орендарем відповідних державних дозволів та погоджень згідно законодавства України.

Разом з тим, орендар нежитлового приміщення ОСОБА_9 , згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є засновником та керівником громадської організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» (код ЄДРПОУ 44229331), яка була створена 18.06.2021 року та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

На офіційному веб-сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей ( ІНФОРМАЦІЯ_2 яка є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, у розділі «Реєстри», підрозділ «Інформація щодо виданих ліцензій на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор», відсутня інформація про надання права громадській організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» (код ЄДРПОУ 44229331) на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор. Не надав вказаних документів і керівник громадської організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» ОСОБА_9 .

Таким чином, з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні, які були знаряддям злочину та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підлягають експертному дослідженню, та запобігання здійснення подальшої ймовірно незаконної діяльності, у слідства виникла необхідність накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліком згідно протоколу огляду.

Тому, 30.07.2021 року слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.08.2021 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми вказане клопотання слідчого задоволено.

Дослідивши матеріали провадження, в сукупності з доводами апеляційної скарги представника власника майна, колегія суддів встановила наступне.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

Як правильно встановлено слідчим суддею, з чим за встановлених обставин погоджується і колегія суддів, вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду та дотаткового огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування спортивного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліком згідно протоколів огляду, є речовими доказами у кримінальному провадженні, які можливо були знаряддям скоєння кримінально-протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину.

А тому, попри висновки апелянта про безпідставне накладення арешту на частину вилученого майна (покерні столи), колегія суддів вважає накладення арешту на вилучене майно правильним, оскільки не застосування до нього заходів забезпечення може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні експертні дослідження.

Зокрема, вилучені під час огляду системні блоки та відеореєстратор є необхідними для подальшого проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, з метою встановлення/спростування факту здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер без ліценції на проведення відповідного виду діяльності.

Разом з тим, з метою реалізації функцій судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні слідчому судді належить під час розгляду клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача з`ясовувати та перевіряти, чи такий засіб забезпечення кримінального провадження є виправданим втручанням у право власності особи, тобто «передбачений законом», здійснюється в «інтересах суспільства», та враховувати розумне співвідношення пропорційності між засобами та метою, «яка має бути реалізована будь-якими засобами, що застосовуються державою, в тому числі тими, які спрямовані на встановлення контролю за використанням особою своєї власності» (рішення у справі «Боржонов проти Російської Федерації», §§5763).

Вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна у спосіб, що може призвести до надмірного обмеження правомірної діяльності особи, не відповідає приписам статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та статей 170, 172, 173 КПК України.

Вивчивши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів зазначає, що особа, на майно якої накладено арешт, в нашому випадку, фактично позбавляється права розпорядження та користування ним. Безумовно, внаслідок накладення арешту на майно особа зазнає втручання з боку держави в особі її державних органів у її право на мирне володіння таким майном у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

За таких обставин, позбавлення права власника майна - громадської організації «Федерація спортивного покеру Сумщини», користуватися майном покерними столами, колегія суддів вважає непропорційним втручанням у право власності особи.

Крім того, апеляційний суд вважає такими, що заслуговують на увагу доводи апелянта, і про можливість псування майна в тих умовах, в яких воно на даний момент зберігається, оскільки вилучені столи виготовлені з дорогого матеріалу та потребують особливого догляду. Їх подальше зберігання в неналежних умовах призведе до швидкого псування та втрати товарного вигляду. Як пояснила присутня в судовому засіданні прокурор ОСОБА_14 вилучені столи на даний момент зберігаються в підвальному приміщенні Сумського РУП ГУНП В Сумській області.

Також в ході апеляційного розгляду залишились неспростовними прокурором твердження апелянта про те, що підозра даному провадженні з липня місяця 2021 року по 10 вересня 2021 року нікому не пред`являлась, та що жодне дослідження з вилученим майном не проводиться, та не існує жодної експертизи предметом дослідження якої є вилучені покерні столи, прокурором не спростовані.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу та постановити нову ухвалу.

За таких обставин, ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.08.2021 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні слід скасувати та постановити нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , та накласти арешт на майно, вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, арешт на 3 червоно-чорних столи для гри в покер, слід накласти шляхом заборони їх відчуження та визначити місцем зберігання столів спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 170, 173, 404, 405, 412, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника власника майна адвоката ОСОБА_8 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.08.2021 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021200480001658 від 29.07.2021 року, що було вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 задовольнити частково та накласти арешт на майно, вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а сааме на: