Ухвала

від 16.09.2021 по справі 211/3404/21

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 211/3404/21

Провадження № 1-кс/211/1035/21

У Х В А Л А

іменем України

16 вересня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду містаКривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 42021042090000015 від 24.05.2021 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор в межах кримінального провадження № 42021042090000015від 24.05.2021року,розпочатого заознаками складукримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України звернувся до Довгинцівського районного суду міста Кривою Рогу Дніпропетровської області з клопотанням, про проведення обшуку другого поверху двоповерхової будівлі (адміністративна будівля А-2, загальна площа 243,7 кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 і належить на праві приватної власності Фермерському господарству «Скай лайн агро», код ЄДРПОУ 43364047, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також майна яке було здобуто у результаті його вчинення, а саме: банківських карток, мобільних телефонів, сім карток до мобільних телефонів, системних блоків до персональних комп`ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачів, інших електронних та/або цифрових носіїв інформації, Інтернет маршрутизаторів (wifi роутери, модеми, світч мережеві комутатори), іншого спеціального обладнання, чорнових записів з ведення діяльності, а також штампів, печаток та інших документів якими підтверджується діяльність «Call-центрів».

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання.

В обґрунтуванняклопотання слідчий,послався нате,що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021042090000015 від 24.05.2021 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 . Процесуальне керівництво покладено на групу прокурорів у складі прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи прокурорів), першого заступника керівника Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_6 та прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням вищевказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи на території Криворізького району, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодіває шахрайським шляхом грошовими коштами громадян.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено наступне, що за адресою: Криворізький район, с. Красіне, вул. Гоголя,5А, на території Фермерського господарства «СКАЙ ЛАЙН АГРО», в двоповерховій будівлі на другому поверсі, знаходиться так званий «call-центр», а саме приміщення в якому розташоване комп`ютерне обладнання, за допомогою якого, шахрайським шляхом, отримуються банківські відомості клієнтів різних банків для подальшого переведення їх грошових коштів на інші рахунки.

Встановлено, що в зазначеному «call-центрі» операторами здійснюються дзвінки клієнтам різних банків. В ході телефонних розмов, отримується інформація про їх банківські рахунки, а саме номери банківських карточок, баланс грошових коштів на них, пін-коди та інші системні банківські данні. Далі, шахрайським шляхом, після отримання потрібних банківських даних клієнтів, співробітниками «сall-центру» переводяться грошові кошти з чужих банківських рахунків на рахунки, які є в користуванні у «call-центру».

Встановлено, що до організації даного «сall-центру» причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

При всьому вищевикладеному, діяльність вказаних «Call-центр» ґрунтується на конспірації, що ускладнює документування злочинної діяльності, викриття осіб які є їх засновниками.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, були встановлені наступні громадяни: ОСОБА_9 чоловік, який на початку липня 2021 року, мав змогу особисто проходити процедуру ознайомлення з родом діяльності, спілкувався з консультантами та проходив консультаційну процедуру перед влаштуванням на роботу у офісних приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_10 чоловік, який був працевлаштований на фермерському господарстві «СКАЙ ЛАЙН АГРО», яке розташоване за адресою: Криворізький район, с. Красіне, вул. Гоголя, 5А, та мав змогу з липня 2021 року працювати у суміжних приміщеннях, чисельні офіси яких розміщені на другому поверху адміністративної будівлі, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 . Допитані у якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали детальні, відомі їм свідчення щодо діяльності так званого «сall-центру», офісне приміщення якого знаходиться у будівлі за вищевказаною адресою, а також щодо засобів за допомогою яких їм вдається вводити в оману громадян тим самим шахрайським шляхом заволодівати їх грошовими коштами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку.

Тим самим досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно утворена фінансова організація, яка знаходиться за адесою: АДРЕСА_1 , організували та здійснюють злочину діяльність, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволодівають грошовими коштами громадян. У зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись докази злочинної діяльності вищевказаних осіб, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом введення в оману та подальших незаконних операцій з картковими рахунками громадян.

Враховуючи вищевикладене, для виконання завдань кримінального провадження, в контексті швидкого та повного досудового розслідування, для відшукування знарядь кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку двоповерхового приміщення, яке розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також майна яке було здобуто у результаті його вчинення, а саме: банківських карток, мобільних телефонів, сім карток до мобільних телефонів, системних блоків до персональних комп`ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачів, інших електронних та/або цифрових носіїв інформації, Інтернет маршрутизаторів (wi-fi роутери, модеми, світч мережеві комутатори), іншого спеціального обладнання, чорнових записів з ведення діяльності, а також штампів, печаток та інших документів якими підтверджується діяльність «Call-центрів».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №274262024 від 10.09.2021 - об`єкт нерухомого майна, розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , яке складається з: адміністративної будівлі літ. «А-2», загальною площею 243,7 кв.м., прибудова «а» площею основи 14,6 кв.м., гараж «Б» площею основи 385,9 кв.м., гараж «В» площею основи 389,9 кв.м., прибудова «В» площею основи 21.1 кв.м., будівля «Л» площею основи 44.1 кв.м., навіс «М» площею основи 51,5 кв.м., навіс «Н» площею основи 493,5 кв.м. на праві приватної власності розміром частки 1/1 належить Фермерському господарству «Скай лайн агро», код ЄДРПОУ 43364047.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук має невідкладний характер, своєчасне і повне виявлення і вилучення майна, яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення, яке має значення речового доказу у кримінальному провадженні, відіграє вагому роль при викритті винних і встановленні істини по справі. Тому проведення обшуку, метою якого є відшукання і вилучення цих об`єктів, є не тільки правом, але обов`язком слідчого або прокурора під час розслідування злочинів.

На підставі вищезазначеного, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, яке має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які матимуть доказове значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , та/або слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та/або прокурору Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або прокурору Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 та/або першому заступнику керівника Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_6 , із залученням співробітників відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку другого поверху двоповерхової будівлі (адміністративна будівля А-2, загальна площа 243,7 кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 і належить на праві приватної власності Фермерському господарству «Скай лайн агро», код ЄДРПОУ 43364047, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також майна яке було здобуто у результаті його вчинення, а саме: банківських карток, мобільних телефонів, сім карток до мобільних телефонів, системних блоків до персональних комп`ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачів, інших електронних та/або цифрових носіїв інформації, Інтернет маршрутизаторів (wifi роутери, модеми, світч мережеві комутатори), іншого спеціального обладнання, чорнових записів з ведення діяльності, а також штампів, печаток та інших документів якими підтверджується діяльність «Call-центрів».

Роз`яснити, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 16.09.2021 року.

Суддя: ОСОБА_1