Ухвала

від 09.09.2021 по справі 757/48322/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48322/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотаннясторони кримінальногопровадження №62020100000000973від 08.05.2020року прокурора укримінальному провадженні прокурорадругого відділупроцесуального керівництвауправління процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхслідчих територіальногоуправління Державногобюро розслідуваньКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_4 про проведенняобшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №62020100000000973 від 08.05.2020 року прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000973 в ід 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов`язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Зокрема встановлено, що до організації вказаного злочину причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та Голова правління Всеукраїнської Асоціації сільськогосподарських підприємців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші на теперішній час не встановлені особи. Вказані громадяни створили схему з надання послуг щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено, що ОСОБА_6 керує діяльністю ряду осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (посада менеджер); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (посада менеджер); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (посада менеджер); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (посада менеджер); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (посада менеджер); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,(посада офіс менеджер);які здійснюють свою діяльність у офісі який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана діяльність спрямована на підбір потенційних осіб з числа засновників та керівників суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які мають у власності або на праві оренди земельні ділянки сільськогосподарського призначення, яким пропонуються послуги з отримання «додаткового прибутку». Особи які висловлюють бажання на подальше співробітництво з Асоціацією спрямовуються на співбесіди до ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 спрямовує потенційного учасника вказаної схеми до осіб які займаються оформленням необхідних документів та веденням бухгалтерських документів. Вказані особи підпорядковуються ОСОБА_5 та здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, зокрема ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (посада менеджер); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (посада економіст) та ін.

Також встановлено, що організаторами схеми надаються послуги з забезпечується зняття готівкових коштів із поточних рахунків юридичних осіб та їх передача службовим особам замовників (вигодонабувачам). При цьому, фактичне постачання товарів, не здійснюється.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у житловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке відповідно до витягу з державному реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_15 , на праві приватної власності, можуть зберігатися речі та документи, також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність в проведені обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у житловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копії інформації, та в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо», оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№ 62020100000000973 від 08.05.2020, а також за їх дорученням оперативним співробітникам ДСР НП України, на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у житловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке відповідно до витягу з державному реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_15 , з метою відшукання і вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, системних блоків персональних комп`ютерів, портативних комп`ютерів, (шляхом зняття копії інформації яка містиься на них), магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, на які не надано доказів правомірності їх походження),ключі доступу до програми «M.E.Doc», реєстраційних, статутних документів, документів, що посвідчують право власності або користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, а також документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю МПП "Черемшина" код 13547154,ПП "Вікторія" код 13560054, ФГ "Роднічок" код 13625084, ФГ "Волошка" код 13870270, ФГ "Смарагд" код 13945110, ФГ "Мета" код 14004935, СФГ "Руно" код 19232256, ФГ "Ганна" код 19236320, ФГ "Фермер" код 19290549, СФГ "Світанок" код 20086725, С(Ф)Г " ОСОБА_16 " код 20594800, СФГ "Вікторія" код 20626960, ФГ «Ігошиної Олени Сергіївни» код 20877870, СФГ "Гея" код 21307346, СФГ "Зоря" Дубик М.І. код 21395942, ФГ "Ольга" код 22170659, ФГ "Нива - Козинець О.С." код 22430818,ФГ "Джерело" код 22675329, СФГ «Чалого Г.А.» код 22681779, ФГ "Ноженко" код 23148679, ПП ФГ "Гроно" код 24701411, ФГ "Агро Плюс" код 24912177, СФГ "Відродження" код 25567251, ФГ "Арсенал-Агро" код 30580880,ПС(Ф)Г "Білка" код 30586641, ФГ "Людмила" код 30715239, С(Ф)Г "Відродження" код 30773657, ПО СП "Горизонт" код 30807654, ФГ "Надія" код 30818865, СФГ "Бара" код 30957047, СФГ "Зеніт" код 31003844, ПП "Юг-Сервіс" код 31144154, ФГ "Фаворит" код 31683732, ПП "Агро-Комерс" код 31969306, СФГ "Адоніс" Круковського Ю.В. код 32533848, ФГ "Бачинська" код 32764403, ФГ "Ян" код 33380387, ФГ "Фертрі - 2005" код 33394913, ФГ "Ярослава Плюс" код 35549887, ФГ "Малина І Партнери" код 35549960, ФГ "Сім`я-2007" код 35611840, ФГ "VIP-Агробудсервіс" код 35651386, ФГ "Л. Демченко" код 35836475, ФГ "Левченко" код 36278285, ФГ "Кавою" код 36293994, ПП "АТЦ" код 36363500, ВК "Паросток" код 36555069, ФГ "Руслана Плюс" код 37220691, ПП "Віта-1" код 37345938, ФГ "Скарбниця - Агро" код 37443419, ФГ "Арарат+К" код 37565078, ФГ "Короткий" код 38071997, ФГ "Коган С.Е." код 38094184, ФГ "Еден-2012" код 38417767, ФГ "Даро" код 39364203, ФГ "Єніка Ізмаїл" код 39596286, ТОВ "КТЛ-Логістик" код 39837142, ФГ "Органік Фрут" код 40009130, ФГ "Черняхівський Хліб" код 40266998, ФГ "Агро Саланг-Тетерів" код 40326796, ТОВ "Проксімер Плюс" код 40529031, ТОВ "АФ "Західна Столиця" код 41017670, ФГ "Соломон" код 41079297, ФГ "Квітка Полісся" код 41100517, ТОВ "Біг Органік Груп" код 41975367, ТОВ "Глонтерс Грейн" код 42524541, ФГ "Сімона П.П." код 42690972, ТОВ "Яйцепром" код 42810094, ТОВ "Мактор Оіл" код 42944565, ТОВ "Кріс Авер Газ" код 42976686, ФГ "Підгайко-Агро" код 43559109, ФГ "Деметра 2020" код 43635755, ФГ "Клавдія" код 43640959, ФГ "Ягуар Ч" код 43647011, ФГ "Стармісвіт" код 43652880, ФГ "Фенікс О" код 43656288, ФГ "Кателевський" код 43657941, ФГ "Левченко Марія" код 43679326, ФГ "Новик" код 43746025, ФГ "Домашів Плюс" код 35257913, ФГ "АРГО - 2007" код 34713188, ФГ "Колос Ф.В.М." код 34113103, ФГ "Долина РТ" код 33556850, ФГ «Юникон-Агро» код 43638281, ФГ "Тартак-Агро" код 43738166, ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» код 00388932, ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод» код 00688195, ТОВ «АДМ Юкрейн» код 20027449, ТОВ «Фірма «Колос ЛТД» код 20195649, ТОВ «ІН ФУД» код 21852766, ПАТ «Рамбурс» код 22936378, ТОВ «Укрспецагропром» код 30514142, ТОВ «Агро-Рось» код 30929025, ТОВ «Кернел-Трейд» код 31454383, ТОВ «Катеринопільський Елеватор» код 32580463, ТОВ «Агропромхім» код 33513430, ТОВ «Коудайс Україна» код 33708884, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ Еволюшн» код 33776336, ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» код 34325039, ТОВ «Суффле Агро Україна» код 34863309, ПП «МКПП Горгачі» код 35189849, ТОВ «Пирятинський делікатес» код 36313601, ТОВ «Торелакс Україна» код 37460214, ТОВ «Агротрейд Експорт» код 37576404, ТОВ «Зерно-Агротрейд» код 38234181, ТОВ «Екслибрис» код 38484304, ТОВ «Аббакор Промпоставка» код 38901782, ТОВ «Полтавахлібресурс» код 39997453, ТОВ «Рівне-Етил» код 40181768, ТОВ «Агрофірма Деметра.» код 40495205, ТОВ «Елеватор Зернотрейд» код 41091430, ТОВ «Соя-Біотек» код 41654619, ТОВ «Стар - Трейд» код 41865399, ТОВ «Тангорис»,та інших підприємств, які можуть бути залучені до протиправної діяльності.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1