Ухвала

від 17.09.2021 по справі 751/6721/21

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6721/21

Провадження №1-кс/751/1976/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_22.

при секретарі судового засідання ОСОБА_23.

за участю слідчої - ОСОБА_24.

розглянувши клопотання слідчого у провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25. про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25. звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_27 про проведення обшуку офісу, у якому здійснює свою діяльність фізична особа-підприємць ОСОБА_1 , який знаходиться на третьому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (а.п.1-2).

Клопотання обґрунтовано тим, що у період 2019 - 2020 років ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою власників квартир в м. Києві заволодівали грошовими коштами від їх продажу та шляхом підробки документів продавали квартири від імені померлих власників.

19.08.2019 ОСОБА_1 отримує довіреність від ОСОБА_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 на оформлення документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому 28.08.2019 невстановлена особа видала себе за ОСОБА_3 і підписала договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стала ОСОБА_4 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

На протязі липня 2020 року ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 вмовляє її продати квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . 07.07.2020 ОСОБА_6 добровільно підписує договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_7 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . В подальшому 15.09.2020 ОСОБА_7 продає квартиру ОСОБА_9 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 вмовляє її придбати будинок за адресою: АДРЕСА_4 . 07.07.2020 ОСОБА_6 добровільно підписує договір купівлі-продажу зазначеного будинку і стає власником. Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

На протязі серпня 2020 року ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 вмовляє його продати квартиру за адресою: АДРЕСА_5 . 04.09.2020 ОСОБА_12 добровільно підписує договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_13 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 . Крім того, ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 вмовляє його придбати будинок за адресою: АДРЕСА_6 . В результаті ОСОБА_1 придбала зазначений будинок для ОСОБА_12 , але договір куплі-продажу до цього часу не оформила.

01.12.2020 ОСОБА_1 отримує довіреність від ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 на оформлення документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_7 . Довіреність засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26. 05.03.2021 ОСОБА_1 отримує довіреність від ОСОБА_15 на продаж зазначеної квартири. Довіреність засвідчила приватний нотаріус Носівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 . 09.03.2019 ОСОБА_1 підписала договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_17 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . В подальшому 03.04.2021 ОСОБА_17 продає квартиру ОСОБА_18 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_12 показав, що ОСОБА_1 з ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання його довірою заволоділи грошовими коштами під час продажу його квартири за адресою: АДРЕСА_5 та при купівлі будинку за адресою: АДРЕСА_6 , так як він до цього часу не являється власником цього будинку хоча в ньому зареєстрований і проживає.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що ОСОБА_1 шляхом обману заволоділа документами про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 та шляхом обману та зловживання довірою заволоділа приблизно 14000 доларів США при продажу зазначеної квартири та 13500 доларів США при купівлі будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Допитана як свідок ОСОБА_20 показала, що ОСОБА_1 з ОСОБА_2 підробили документи про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 і продали її. Підробили документи про право власності та за довіреністю продали квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , яка не може бути дійсною так як власник помер за два роки до цього. Крім того, шляхом обману та зловживання довірою власників заволоділа частиною грошових коштів при продажу квартир за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 . Крім того, в 2010 році ОСОБА_1 придбала 1/2 офісу за адресою: АДРЕСА_8 і оформила на батька.

Допитана як свідок ОСОБА_21 показала, що ОСОБА_1 з ОСОБА_2 підробили документи про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та продали її від імені померлого власника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування та зважаючи на достатні підстави вважати, що у зазначеному клопотанні офісі за вказаною адресою можуть знаходитися сліди кримінального правопорушення орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення його обшуку.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, посилаючись на обставини викладені у клопотанні та долучені до нього документи.

Заслухавши слідчу, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання про дозвіл на проведення обшуку в офісі, підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у відділі СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021270000000236 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.п.3).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС відділу УКР ГУНП в Чернігівській області Ільченко І. від 08.06.2021 року, в ході проведення оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню № 12021270000000236 від 01.06.2021 року, встановлено, що власником однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_7 являвся ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . 29.10.2020 року приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_8 формує та робить витяг за № 00228351044 з державного реєстру «Актів цивільного стану громадян» за фактом смерті ОСОБА_15 . Оформлення права власності на дану квартиру почалося у 2020 році за участі громадянки ОСОБА_1 (ріелтор), через довіреність видану та посвідчену нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26, та відповідно до отриманого свідоцтва на право власності НОМЕР_1 від 15.02.2021 року стає власником даної квартири.

Відповідно до інформації з Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, а саме адміністративно-торговий комплекс, нежитлова будівля, площею 584,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер 7410400000:01:013:0036 на праві приватної власності належить ТОВ «Перспектива Майбутнього» (а.п.25-27).

Враховуюче викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у даному приміщенні можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12021270000000236 від 01.06.2021 року дозвіл на проведення обшуку офісу, у якому здійснює свою діяльність фізична особа-підприємць ОСОБА_1 , який знаходиться на третьому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ТОВ «Перспектива Майбутнього», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке здобуто у результаті їх вчинення, а саме документів щодо оформлення та купівлі-продажу квартир за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 та АДРЕСА_5 ; жорстких дисків комп`ютерів та ноутбуків, флеш-накопичувачів, які містять вище вказані документи; мобільних телефонів, карток мобільних операторів і банківських установ, якими користується ОСОБА_1 ; грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 17 вересня 2021 року.

Слідчий cуддя ОСОБА_22