Ухвала
від 17.09.2021 по справі 461/2221/20
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2221/20

Провадження № 1-кс/461/5232/21

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого прокурора групи прокурорів заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4, 5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2021 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом, а також продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2021, строком до 21.11.2021, а саме:

1). заборонити підозрюваному з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. залишати житло за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

2). прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;

3). не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4). повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

5). утримуватися від спілкування з працівниками ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА», в тому числі з ОСОБА_5 , ТОВ «ВР КОМПАНІ», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000834 від 25.11.2019.

25.05.2021 слідчим за погодженням з прокурором у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст. 191 КК України, окремі з яких відповідно до ч. 6 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України відносяться до категорії особливо тяжких корупційних злочинів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом зборів учасників від 08.11.2016 відповідно до якого ОСОБА_6 призначено директором ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА»;

-Наказом №2-В від 09.11.2016 відповідно до якого ОСОБА_6 приступив до виконання своїх обов`язків;

-Статутом ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА», відповідно до якого директор вказаного ТОВ є службовою особою;

-Ухвалою ЛМР від 20.06.2019 №5163 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів» та вказаною Програмою;

-Рішенням ЛМР від 21.06.2016 №455 «Про відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення побутових відходів»;

-Рішенням від 01.07.2016 №524 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.06.2016 №455»;

-Рішенням від 23.12.2016 №1251 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.06.2016 №455»;

-Договором про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів від 28.01.2020 №41337411/3;

-Договором №160718 про надання послуг та захоронення побутових відходів від 16.07.2018 та додатковими угодами до нього;

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 01 по 10 січня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 11 по 20 січня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 21 по 31 січня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 01 по 10 лютого 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 11 по 20 березня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 21 по 31 березня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 01 по 10 квітня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 11 по 20 квітня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 21 по 30 квітня 2020);

-Висновком (звітом незалежного спеціаліста) від 23.09.2020 щодо встановлення суми збитків, по сплачених з міського бюджету коштах ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» для покриття додаткових витрат на перевезення ТПВ, затвердженої ухвалою ЛМР №5163 від 20.06.2019;

-Висновком судової економічної експертизи, якою підтверджено суму матеріальної шкоди завданої міському бюджету м. Львова за рахунок завищення вартості відшкодування додаткових витрат на вивезення ТПВ, встановлену висновком (звітом незалежного спеціаліста) від 23.09.2020 щодо встановлення суми збитків, по сплачених з міського бюджету коштах ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» для покриття додаткових витрат на перевезення ТПВ, затвердженої ухвалою ЛМР №5163 від 20.06.2019;

-Довідкою про аналіз з`єднань абонентських номерів;

-Протоколом огляду мобільних телефонів марки Самсунг S-8 імеі НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 та Самсунг NOTE імеі НОМЕР_3 , імеі НОМЕР_4 ;

-Протоколами про результати НСРД від 09.07.2020;

-Протоколом про результати НСРД від 15.07.2020;

-Протоколом про результати НСРД від 21.07.2020;

-Висновками судових почеркознавчих експертиз №СЕ-19/114-21/10093-ПЧ від 17.06.2021, №СЕ-19/114-21/10094-ПЧ від 18.06.2021, №СЕ-19/114-21/10846-ПЧ від 30.06.2021, №СЕ-19/114-21/10847-ПЧ від 02.07.2021, №СЕ-19/114-21/11052-ПЧ від 07.07.2021, №СЕ-19/114-21/11051-ПЧ від 07.07.2021, №СЕ-19/114-21/11053-ПЧ від 08.07.2021.

-Договором про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів від 28.01.2020 №41337411/4;

-Договором №01042018 про надання послуг та захоронення побутових відходів від 01.04.2018 та додатковими угодами до нього;

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ» за період з 01 по 10 січня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ» за період з 11 по 20 січня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ» за період з 21 по 31 січня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ» за період з 01 по 10 лютого 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ» за період з 11 по 20 березня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ» за період з 21 по 31 березня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ» за період з 01 по 10 квітня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ» за період з 11 по 20 квітня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ» за період з 21 по 30 квітня 2020);

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а також у заволодінні чужим майном вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що вищевказані докази є вагомими та достатніми для підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень; у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту; підозрюваний на даний час працює в ТОВ «ВР КОМПАНІ» на посаді менеджера з розвитку та здійснює контроль за діяльністю ТОВ; внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 2087 715 гривень; зважаючи на спосіб вчинення кримінальних правопорушень підозрюваного, тотожність вчинення кримінально протиправних дій, їх системний характер та тривалий час вчинення є достатньо підстав вважати про наявний ризик повторення продовження чи повторення протиправної поведінки у ОСОБА_4 .

З огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, стороною обвинувачення встановлено ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду(п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами:

- у разі визнання винним ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Крім цього, ОСОБА_4 вчиняв кримінальні правопорушення, як в складі організованої групи так і за попередньою змовою групою осіб, що відповідно збільшує суспільну небезпеку вчинених ОСОБА_4 злочинів, а від так це може стимулювати підозрюваного до втечі;

- підозрюваний на даний час немає постійного місця роботи;

Наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами:

- підозрюваний в період з 2018 року по даний час контролює діяльність ТОВ «ВР КОМПАНІ» пов`язану із прийняттям та захороненням ТПВ, має безпосередній доступ до документів підприємства та вплив на його працівників, а тому буде мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами:

- свідками у даному кримінальному провадженні можуть бути працівники ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА», ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ», ТОВ «ВР КОМПАНІ», які в свою чергу протягом тривалого часу з 2018 року, перебували у службовій залежності від підозрюваного, а також перебувають з ним у приязних відносинах працівники та службові особи суб`єктів господарювання, які діючи відповідно до укладених угод забезпечували вивіз сміття, а також інші на даний час невстановлені особи, які в силу об`єктивних причин ще не допитані. Крім цього, на даний час органом досудового розслідування встановлюється можлива причетність до інкримінованих ОСОБА_4 злочинів інших осіб, а від так застосування до ОСОБА_4 іншого більш м`якого запобіжного заходу наддасть йому можливість незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні;

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами:

- кримінальні правопорушення у вчиненні, яких підозрюється ОСОБА_4 , останній вчиняв протягом тривалого часу чотирьох місяців, у однаковий спосіб, що доводиться вище вказаними доказами, які підтверджують обґрунтованість підозри. Крім цього, необхідно зазначити, що ОСОБА_4 згідно ст. 89 КК України має погашену судимість, що в свою чергу свідчить про те, що він раніше притягався до кримінальної відповідальності, а тому має схильність до вчинення кримінальних правопорушень.

19.07.2021 слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 25.11.2021.

21.07.2021 слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (в нічний час доби).

Водночас, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1). заборонити підозрюваному з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. залишати житло за місцем його проживання, що за адресою:

АДРЕСА_2 ;

2). прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;

3). не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4). повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

5). утримуватися від спілкування з працівниками ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА», в тому числі з ОСОБА_5 , ТОВ «ВР КОМПАНІ», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії вказаної ухвали слідчого судді від 21.07.2021 закінчується 21.09.2021.

Вище вказані ризики не зменшились з огляду на таке: вище вказані свідки, допит яких проведено та буде проводитись у подальшому під час досудового розслідування, до їх допиту в суді, внаслідок тиску або підкупу з боку ОСОБА_4 можуть змінити покази, у разі визнання винним ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрювану до втечі.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні:

-проведено 46 обшуків;

-проведено 21 тимчасових доступів до речей і документів;

-повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід та застосовано заходи забезпечення кримінального провадження (арешт рухомого, нерухомого майна) щодо 5 підозрюваних;

-допитано 5 підозрюваних;

-допитано 36 свідків;

-отримано зразки для проведення експертиз, про що складено відповідні протоколи;

-проведено судові експертизи, зокрема: 7 почеркознавчих експертиз, 3 комп`ютерної техніки та програмних продуктів, 5 фоноскопічних;

-триває проведення призначених 5 комп`ютерно-технічних, 2 телекомунікаційних, 2 фоноскопічних та 1 почеркознавчої експертизи;

У зв`язку з наведеним, існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за результатами проведення перелічених вище експертиз;

-розсекретити ухвали слідчих суддів Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

-допитати суб`єктів господарської діяльності, які надавали послуги по перевезенню твердих побутових відходів ТОВ «ГРІНЕРА-УКРАЇНА» та ТОВ «САНКОМ-ЛЬВІВ» в період січня-квітня 2020 року;

-встановити та допитати водіїв, які безпосередньо здійснювали перевезення твердих побутових відходів;

-отримати зразки для проведення судових експертиз;

-призначити проведення судових почеркознавчих, технічних експертиз документів та фоноскопічних експертиз;

-допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;

-з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні провести додаткові допити свідків, витребувати документи у встановленому КПК України порядку, які перебувають у володінні фізичних та юридичних осіб, провести додаткові експертизи;

-з урахуванням результатів, отриманих під час проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребують додаткового часу, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень особам, які уже перебувають у статусі підозрюваного та повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень особам, які процесуального статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні ще не набули;

-з урахуванням результатів, отриманих під час проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребують додаткового часу, вирішити питання щодо обрання відносно осіб, яким ще не повідомлено про підозру, запобіжних заходів та застосування до них інших заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вказані обставини, оцінюючи особу підозрюваного та значну суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється, прокурор вважає, що запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного інакше, як без продовження строку тримання особи під домашнім арештом в нічну пору доби, неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, оскільки подав заяву про розгляд клопотання про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом у його відсутності. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_8 у судове засіданні не з`явилися. Подали клопотання про розгляд клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч.4 ст.199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000834 від 25.11.2019.