Ухвала
від 22.09.2021 по справі 759/21399/21
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7848/21

ун. № 759/21399/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про продовженнястроку досудовогорозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань за №32020110000000044 від 02.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст.205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020110000000044 від 02.04.2020.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив суд продовжити строк досудового розслідування.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Еліт Таргет» (код ЄДРПОУ 41161370). Також, пособництво за попередньою змовою з невстановленими особами, у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб, здійснили ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо підприємств ТОВ «Амстердам Престиж» (код ЄДРПОУ 43303219), ТОВ «Адога Універс» (код ЄДРПОУ 43275261), ТОВ «Аляска Конкорд» (код ЄДРПОУ 43303178), та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо підприємств ТОВ «Стокхолд» (код ЄДРПОУ 43083609), ТОВ «Селтік Елістар» (код ЄДРПОУ 42847920), ТОВ «Бета Лайн Груп» (41824389), ТОВ «Максіторг Девелоп» (код ЄДРПОУ 43318954), ТОВ «Профлоджистік» (код ЄДРПОУ 42983819), ТОВ «Дельта Імпульс» (код ЄДРПОУ 41824792), ТОВ «Вангард Трейд» (код ЄДРПОУ 41755059). Своїми незаконними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали змогу невстановленим особам укладати від їх імені, шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств та як наслідок не сплачувати податки передбачені чинним законодавством України. Також, в ході дослідження діяльності вищевказаних підприємств встановлено ряд інших пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, підконтрольних одним і тим же особам, які здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з наданням податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, а саме сприянням в умисному ухиленні від сплати податків та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема: ТОВ «Хім Агро Світ» (код 40251997), ТОВ «Інтергруп-Трейд» (код 41782234), ТОВ «Все-Світ-Торг» (код 42989721), ТОВ «Інтраспіріт Систем» (код 42863701), ТОВ «Е-Світ Постач» (код 42989700), ТОВ «Авіста Рітейл» (код 42988005), ТОВ «Корд Промтерм» (код 43039449), ТОВ «Торгова компанія Велая» (код 43039146), ТОВ «Стокхолд» (код 43083609), ТОВ «Тера Буд-С» (код 43169125), ТОВ «Торговий дім Крейд» (код 43163537), ТОВ «Фарес Трейд» (код 43163469), ТОВ «Альтаір Стайл» (код 43138385), ТОВ «Альфа-Прес Систем» (код 43139834), ТОВ «Аріс Систем» (код 43138144), ТОВ «Геліос Юніон» (код 43139677), ТОВ «Клайв Систем» (код 43138741), ТОВ «Актив-Юг ЛТД» код 43155746), ТОВ «Армек Найт» (код 43203699), ТОВ «Віва Стар» (код 43155730), ТОВ «Терра-Лофт» (код 43155589), ТОВ «Дуал Софт» (код 43170324), ТОВ «Юга Софт» (код 43156671), ТОВ «Вітекс Юніон» (код 43139787), ТОВ «Айконд Плюс» (код 43139881), ТОВ «Інтервесп» (код 43139698), ТОВ «Інволюкс» (код 43139766), ТОВ «Капітал-Лік» (код 43139614), ТОВ «Легір Плюс» (код 43139682), ТОВ «Моготекст-Сервіс» (код 43139703), ТОВ «Меркурій-Міант» (код 43139792), ТОВ «Торговий дім Гарсія» (код 43139640), ТОВ «Торговий дім Сіріус-С» (код 43138804), ТОВ «Лайф Парадайс» (код 41851428), ТОВ «Беквіт Альт» (код 43203244), ТОВ «Бенетеро Гріф» (код 43203223), ТОВ «Бродбент» (код 43203349), ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), ТОВ «Едінгем Лайт» (код 43203532), ТОВ «Мейжер Профі» (код 43203600), ТОВ «Моріс Терн» (код 43202963), ТОВ «Редвін Торг» (код 43140640), ТОВ «Гелтекс Плюс» (код 43155809), ТОВ «Меморіан Індастрі» (код 43155919), ТОВ «Старконцепт» (код 43156540), ТОВ «Штейн Профі» (код 43163757), ТОВ «Авалон Мерк» (код 43203087), ТОВ «Партнер Імпульс» (код 42854456), ТОВ «Домін Прогрес» (код 43274529), ТОВ «Вала Експерт» (код 43162989), ТОВ «ОФ «Єврогард» (код 43135819), ТОВ «Смартпрайм» (код 43156645).

Невстановлені особи, які перебувають на території Київської обл., використовуючи реквізити фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Амстердам Престиж» НОМЕР_1 , ТОВ «Адога Універс» НОМЕР_2 ,ТОВ «Аляска Конкорд» НОМЕР_3 , ТОВ «Стокхолд» НОМЕР_4 ,ТОВ «Селтік Елістар» НОМЕР_5 , ТОВ «Бета Лайн Груп» НОМЕР_6 , ТОВ «Максіторг Девелоп» НОМЕР_7 , ТОВ «Профлоджистік» НОМЕР_8 , ТОВ «Дельта Імпульс» НОМЕР_9 ,ТОВ «Вангард Трейд» НОМЕР_10 , ТОВ «Хім Агро Світ» НОМЕР_11 ,ТОВ «Інтергруп-Трейд» НОМЕР_12 , ТОВ «Все-Світ-Торг» НОМЕР_13 ,ТОВ «Інтраспіріт Систем» НОМЕР_14 , ТОВ «Е-Світ Постач» НОМЕР_15 ,ТОВ «Авіста Рітейл» НОМЕР_16 , ТОВ «Корд Промтерм» НОМЕР_17 ,ТОВ «Торгова компанія Велая» НОМЕР_18 , ТОВ «Тера Буд-С» НОМЕР_19 , ТОВ «Торговий дім Крейд» НОМЕР_20 , ТОВ «Фарес Трейд»43163469, ТОВ «Альтаір Стайл» НОМЕР_21 , ТОВ «Альфа-Прес Систем» 43139834, ТОВ «Аріс Систем» НОМЕР_22 , ТОВ «Геліос Юніон» НОМЕР_23 , ТОВ «Клайв Систем» НОМЕР_24 , ТОВ «Актив-Юг ЛТД» НОМЕР_25 , ТОВ «Армек Найт» НОМЕР_26 , ТОВ «Віва Стар» НОМЕР_27 , ТОВ «Терра-Лофт» НОМЕР_28 , ТОВ «Дуал Софт» НОМЕР_29 , ТОВ «Юга Софт» НОМЕР_30 , ТОВ «Вітекс Юніон» НОМЕР_31 , ТОВ «Айконд Плюс» НОМЕР_32 , ТОВ «Інтервесп» НОМЕР_33 , ТОВ «Інволюкс» НОМЕР_34 , ТОВ «Капітал-Лік» 43139614, ТОВ «Легір Плюс» НОМЕР_35 , ТОВ «Моготекст- Сервіс» НОМЕР_36 , ТОВ «Меркурій-Міант» НОМЕР_37 , ТОВ «Торговий дім Гарсія» НОМЕР_38 , ТОВ «Торговий дім Сіріус-С» НОМЕР_39 , ТОВ «Лайф Парадайс» 41851428, ТОВ «Беквіт Альт» НОМЕР_40 , ТОВ «Бенетеро Гріф» НОМЕР_41 , ТОВ «Бродбент» НОМЕР_42 , ТОВ «Гіллан Стар» НОМЕР_43 , ТОВ «Едінгем Лайт» НОМЕР_44 , ТОВ «Мейжер Профі» НОМЕР_45 ,ТОВ «Моріс Терн» НОМЕР_46 , ТОВ «Редвін Торг» 43140640, ТОВ «Гелтекс Плюс»43155809, ТОВ «Меморіан Індастрі» 43155919, ТОВ «Старконцепт» НОМЕР_47 , ТОВ «Штейн Профі» НОМЕР_48 , ТОВ «Авалон Мерк» НОМЕР_49 , ТОВ «Партнер Імпульс» 42854456, ТОВ «Домін Прогрес» НОМЕР_50 , ТОВ «Вала Експерт» 43162989, ТОВ «ОФ «Єврогард» НОМЕР_51 , ТОВ «Смартпрайм» НОМЕР_52 , ТОВ «Торгова компанія «Алекс» НОМЕР_53 , ТОВ «Пром-Експо-Сервіс» НОМЕР_54 , ТОВ «Салабріус Гранд» 43138170, ТОВ «Торнен Прайм» НОМЕР_55 , ТОВ «Ролакс Постач» НОМЕР_56 , ТОВ «Техноспейс Холд» 43138469, ТОВ «Пулстарт» НОМЕР_57 , ТОВ «Сервісний Центр «Транспорт ПЛЮС» 43492647, ТОВ «Доргорснаб» НОМЕР_58 , ТОВ «Пром Стаф» НОМЕР_59 , ТОВ «Бреін Стайл» НОМЕР_60 , ТОВ «Роял ЕЛІСТАР» НОМЕР_61 , ТОВ «Трейд ОПТ ЛТД» НОМЕР_62 , ТОВ «Будівельна фірма центр Монтажбуд» НОМЕР_63 , ТОВ «Злакова культура» 43428676, ТОВ «Аргінія» 43428849, ТОВ «Гуд АГРАРІАН» (41119638), ТОВ «Преміум-насіння» НОМЕР_64 , ПП «Олюр ГЛОБАЛ» НОМЕР_65 , ПП «Агротехзахід» НОМЕР_66 , ТОВ «Зооманія» НОМЕР_67 , ТОВ «Лідс СТЕЙЛ» НОМЕР_68 , ТОВ «Торгівельний Будинок» ЛІГА ТРЕЙД» 43616554, ТОВ «Префект САНФЛАЄР» НОМЕР_69 , ТОВ «Опта ТРЕЙД» НОМЕР_70 , ТОВ «Ліон Трейд ЛТД» НОМЕР_71 , ТОВ «ГВС- ТЕХНІКА» НОМЕР_72 , ТОВ «Хітет-УКРАЇНА» НОМЕР_73 , ТОВ «Інвест ОПТ ГРУП» НОМЕР_74 , ТОВ «Мегабуд Капітал» НОМЕР_75 , ТОВ «Лайт-Торг Лімітед» 43164059, ТОВ «Опттехпостач» 43089553, ТОВ «Івен Гард» 43090071, ТОВ «Інтробуд» НОМЕР_76 , ТОВ «МДГ-Сервіс» НОМЕР_77 , ТОВ «Стілмарт ТРЕЙД» НОМЕР_78 , ТОВ «Гермес-Авто ЛТД» НОМЕР_79 , ТОВ «БК «Профбуд Монтаж» НОМЕР_80 , ТОВ «БМ «Фавор» НОМЕР_81 , ТОВ «БК Сіті Білдінг» 42738584, ТОВ «Імпера Капітал» 42774989, ТОВ «Лавент ГРУП» НОМЕР_82 , ТОВ «Зед-Трейдер» 43399111, ТОВ «Олеум Газ» 42151502, ТОВ «Фаворіт ОЙЛ» 38130452, ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» 37693620, ТОВ «Сайтлімс» 42461974, ТОВ «Інтерагростандарт» 37052520, ТОВ «Спгаз» 42617976, ПСП «Гарант» 30811283 протягом 2019-2020 р. сприяли в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки на суму понад 241 866 241 шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, у тому числі наступним підприємствам: ТОВ «Промкомплект» 31367359, ТОВ «Хозхімсервіс» 24157485, ТОВ «Віртум Строй» 40317544, ТОВ «Інком К» 43157759, ТОВ «Стеклосоюз» 39856139, ТОВ «ВК «Укрстальспецконструкція» 39069887, ТОВ «БК «Адамант» 36972558, ТОВ "ІВАНЧУК М.С." 40664338 та іншим. До протиправної діяльності вказаної схеми, причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Невстановлені особи за попередньою змовою внесли в документи, які подавалися для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ТД Аштон» 42221189, ТОВ «Мітеко Плюс» 43312769, ТОВ «ХілвестОбджект» 43394160 та ТОВ «Рекорд Про» 42862853, ТОВ «Кортекс Грей» 43319612, ТОВ «Техноспейс Холд» 43138469, ТОВ «Лотос Юніон» 43364927, ТОВ «Салабріус гранд» 43138170, ТОВ «Ролакс постач» 43137795, ТОВ «Інвестиційно- будівельна група «Буд ресурс» НОМЕР_83 , ТОВ «Форд Гранд» 43318907, ТОВ «Ектонікс» 43397952, ТОВ «Пулстарт» 43117213, ТОВ «Сервісний Центр «Транспорт ПЛЮС» 43492647, ТОВ «Доргорснаб» 43492914, ТОВ «Пром Стаф» 42302262, ТОВ «Бреін Стайл» 43043000, ТОВ «Роял ЕЛІСТАР» 42290968, ТОВ «Трейд ОПТ ЛТД» 43282682, ТОВ «Будівельна фірма центр Монтажбуд»43566294, ТОВ «Злакова культура» 43428676, ТОВ «Аргінія» 43428849, ТОВ «Гуд АГРАРІАН» (41119638), ТОВ «Преміум-насіння» 43320261,ПП «Олюр ГЛОБАЛ» 43106589, ТОВ «Айланіт» 43428807, ПП «Агротехзахід» 43179065, ТОВ «Зооманія» 37660464, ТОВ «Лідс СТЕЙЛ» 43154208, ТОВ «Торгівельний Будинок» ЛІГА ТРЕЙД» 43616554, ТОВ «Префект САНФЛАЄР» 43321988, ТОВ «Опта ТРЕЙД» 42919345, ТОВ «Ліон Трейд ЛТД» НОМЕР_71 , ТОВ «ГВС-ТЕХНІКА» 43465079, ТОВ «Хітет-УКРАЇНА» 43121633, ТОВ «Інвест ОПТ ГРУП» 43034572, ТОВ «ІНДАСТРІ ПРО СТАРТ» 43092566, ТОВ «Мегабуд Капітал» 42801302, ТОВ «Баварія Контракт» 43549609, ТОВ «Лайт-Торг Лімітед» 43164059, ТОВ «Опттехпостач» 43089553, ТОВ «Івен Гард» 43090071, ТОВ «Інтробуд» 42919408, ТОВ «МДГ-Сервіс» 43023314,ТОВ «Стілмарт ТРЕЙД» НОМЕР_78 , ТОВ «Гермес-Авто ЛТД» 42018434, ТОВ «ВБК «Монтажпроект» 42884449, ТОВ «Мекплекс» 42944696, ТОВ «БК «Профбуд Монтаж» 42440859,ТОВ «БМ «Фавор» 42858728, ТОВ «Рорт» 43015743, ТОВ «Армідіс» 42449009, ТОВ «БК Сіті Білдінг» 42738584, ТОВ «Імпера Капітал» 42774989, ТОВ «Лавент ГРУП» 43580518,ТОВ «Зед-Трейдер» 43399111, ТОВ «Олеум Газ» 42151502, ТОВ «Фаворіт ОЙЛ» 38130452,ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» 37693620, ТОВ «Сайтлімс» 42461974, ТОВ «Інтерагростандарт»37052520, ТОВ «Спгаз» 42617976, ТОВ «Сокар ЕЛ ПІ ДЖИ» 40625535, ТОВ «Лабранда» 43196578,ПСП «Гарант» 30811283, ПП "Захід госпторг" 42206747, ТОВ «ТБГ «ЕЛІТ-БУД» 43288113, ТОВ «МЕШТАРА» 43284119, ТОВ «ЕНКОМС» 42818926 завідомо неправдиві відомості.

18.05.2020 на адресу прокуратури Донецької області надійшло повідомлення ОУ ГУ ДФС у Донецькій області про виявлення кримінального правопорушення, відповідно до якого група невстановлених осіб, діючи умисно, у період 2017-2019 років з метою створення на території Донецької області суб`єктів господарської діяльності, що можуть використовуватись у протиправних схемах ухилення від сплати податків, надала для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ «Амстердам Престиж» (код ЄДРПОУ 43303219), ТОВ «Вангар Трейд» (код ЄДРПОУ 41755059), ТОВ «Інтергруп-Трейд» (код ЄДРПОУ 41782234), ТОВ «Все-Світ-Торг» (код ЄДРПОУ 42989700), ТОВ «Інтраспіріт Систем» (код ЄДРПОУ 42863701), ТОВ «Фарес Трейд» (код ЄДРПОУ 43163469), ТОВ «Аріс Систем» (код ЄДРПОУ 43138144), ТОВ «Геліос Юніон» (код ЄДРПОУ 43139677), ТОВ «Клайв Систем» (код ЄДРПОУ 43138741), ТОВ «Вітекс Юніон» (код ЄДРПОУ 43139787), ТОВ «Айконд Плюс» (код ЄДРПОУ 43139881), ТОВ «Інтервест» (код ЄДРПОУ 43139698), ТОВ «Інволюкс» (код ЄДРПОУ 43139766), ТОВ «Капітал-Лік» (код ЄДРПОУ 43139614), ТОВ «Легір Плюс» (код ЄДРПОУ 43139682), ТОВ «Моготекст-Сервіс» (код ЄДРПОУ 43139703), ТОВ «Меркурій-Міант» (код ЄДРПОУ 43139792), ТОВ «Торговий дім Гарсія» (код ЄДРПОУ 43139640), ТОВ «Торговий дім Сіріус-С» (код ЄДРПОУ 43138804), ТОВ «Бенетеро Гріф» (код ЄДРПОУ 43203223), ТОВ «Редвін» (43140640), ТОВ «Гелтекс Плюс» (код ЄДРПОУ 43155809), ТОВ «Меморіан Індастрі» (код ЄДРПОУ 43155919), ТОВ «Старконцепт» (код ЄДРПОУ 43156540), ТОВ «Смартпрайм» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «Е-Світ Постач» (код ЄДРПОУ 42989700), ТОВ «Авіста Рітейл» (код ЄДРПОУ 42988005), ТОВ «Торговий дім Крейн» (код ЄДРПОУ 43163537), ТОВ «Альтаір Стайл» (код ЄДРПОУ 43138385), ТОВ «Альфа-Прес Систем» (код ЄДРПОУ 43139834),ТОВ «Армек Найт» (код ЄДРПОУ 43203699), ТОВ «Віва Стар» (код ЄДРПОУ 43155730), ТОВ «Терра-Лофт» (код ЄДРПОУ 43155589), ТОВ «Дуал Софт» (код ЄДРПОУ 43170324), ТОВ «Юга Софт» (код ЄДРПОУ 43156671), ТОВ «Беквіт Альт» (код ЄДРПОУ 43203244), ТОВ «Гіллан Стар» (код ЄДРПОУ 43202848), ТОВ «Мейжер Профі» (код ЄДРПОУ 43203600), ТОВ «Моріс Терм» (код ЄДРПОУ 43202963), ТОВ «Домін Прогрес» (код ЄДРПОУ 43274529) документи, що містять завідомо неправдиві відомості щодо юридичних адрес вказаних суб`єктів господарської діяльності.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою групою осіб, в період 2019 - 2020 років, перебуваючи на території Київської області, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «Формула+» (код 40414503), ТОВ «Проффопт Трейдінг Груп» (код 39990737), ТОВ «ЛПГ Євросервіс» (код 41459152), ТОВ «Голдтракс» (код 36130560), ТОВ «Фонда» (код 41279636), ТОВ «ВЛТ-експорт» (код 40878014), ТОВ «ВКФ «Горизонт» (код 21279905), ТОВ «Інвестиційний альянс» (код 32960067), ТОВ «Сучасні системи інвестицій» (код 33599323), ТОВ «Непкон» (код 36504915), ТОВ «Кольвін» (код 40637739), ТОВ «СПБА» (код 39084910), ТОВ «Укренергоекологія» (код 14281356), ТОВ «Ліга Метал» (код 31565349), ТОВ «Інвест-компані» (код 36504909), ТОВ «Госнаб» (код 38206023), ПП «Есперанто» (код 33391378), ТОВ «Неотракс» (код 36504920), ТОВ «Південний інвестиційний альянс» (код 33013422), ТОВ «Акант+К» (код 39112738), ТОВ «Фірма Акант+К» (код 14207584), ТОВ «Європа Електронікс» (код 32070849), ТОВ «Компанія ДІО» (код 36130581), ТОВ «Укренерготеплоізоляція» (код 32105624), ТОВ «БВВ Люкс» (код 36420158), ТОВ «Інвестал» (код 35618981), ТОВ «Пропан-Преміум» (код 35181263), ТОВ «Касерес» (код 40820467), ВАТ «Автомобіліст» (код 05538655) та ТОВ «Октан Лтд» (код 40391785) завідомо неправдиві відомості.

Невстановлені особи, перебуваючи на території Київської області, спільно з службовими особами ТОВ «ТД Аштон» (код 42221189), протягом 2019-2020 років, склали та внесли до офіційних документів, а саме до документів податкової звітності ТОВ «ТД Аштон» (код 42221189), завідомо неправдиві відомості щодо виплати заробітної плати особам, які фактично на даному підприємстві не працювали.

По кримінальному провадженню виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: допитано як свідків 35 осіб; проведено 2 обшуки; проведено 85 оглядів; проведено 25 тимчасових доступів до речей та документів; в порядку ст. 93 КПК України в адресу підприємств, установ, організацій направлено 98 запитів; з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На даний час Київською обласною прокуратурою та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області вживаються заходи для встановлення та затвердження суми збитків завданих державному бюджету.

Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне:

-встановити місцезнаходження, відібрати зразки почерку та допитати як свідків засновників та службових осіб ТОВ «Еліт Таргет» (код ЄДРПОУ 41161370), ТОВ «Амстердам Престиж» (код ЄДРПОУ 43303219), ТОВ «Адога Універс» (код ЄДРПОУ 43275261), ТОВ «Аляска Конкорд» (код ЄДРПОУ 43303178), ТОВ «Стокхолд» (код ЄДРПОУ 43083609), ТОВ «Селтік Елістар» (код ЄДРПОУ 42847920), ТОВ «Бета Лайн Груп» (41824389), ТОВ «Максіторг Девелоп» (код ЄДРПОУ 43318954), ТОВ «Профлоджистік» (код ЄДРПОУ 42983819), ТОВ «Дельта Імпульс» (код ЄДРПОУ 41824792), ТОВ «Вангард Трейд» (код ЄДРПОУ 41755059), ТОВ «Хім Агро Світ» (код 40251997), ТОВ «Інтергруп-Трейд» (код 41782234), ТОВ «Все-Світ-Торг» (код 42989721), ТОВ «Інтраспіріт Систем» (код 42863701), ТОВ «Е-Світ Постач» (код 42989700), ТОВ «Авіста Рітейл» (код 42988005), ТОВ «Корд Промтерм» (код 43039449), ТОВ «Торгова компанія Велая» (код 43039146), ТОВ «Стокхолд» (код 43083609), ТОВ «Тера Буд-С» (код 43169125), ТОВ «Торговий дім Крейд» (код 43163537), ТОВ «Фарес Трейд» (код 43163469), ТОВ «Альтаір Стайл» (код 43138385), ТОВ «Альфа-Прес Систем» (код 43139834), ТОВ «Аріс Систем» (код 43138144), ТОВ «Геліос Юніон» (код 43139677), ТОВ «Клайв Систем» (код 43138741), ТОВ «Актив-Юг ЛТД» код 43155746), ТОВ «Армек Найт» (код 43203699), ТОВ «Віва Стар» (код 43155730), ТОВ «Терра-Лофт» (код 43155589), ТОВ «Дуал Софт» (код 43170324), ТОВ «Юга Софт» (код 43156671), ТОВ «Вітекс Юніон» (код 43139787), ТОВ «Айконд Плюс» (код 43139881), ТОВ «Інтервесп» (код 43139698), ТОВ «Інволюкс» (код 43139766), ТОВ «Капітал-Лік» (код 43139614), ТОВ «Легір Плюс» (код 43139682), ТОВ «Моготекст-Сервіс» (код 43139703), ТОВ «Меркурій-Міант» (код 43139792), ТОВ «Торговий дім Гарсія» (код 43139640), ТОВ «Торговий дім Сіріус-С» (код 43138804), ТОВ «Лайф Парадайс» (код 41851428), ТОВ «Беквіт Альт» (код 43203244), ТОВ «Бенетеро Гріф» (код 43203223), ТОВ «Бродбент» (код 43203349), ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), ТОВ «Едінгем Лайт» (код 43203532), ТОВ «Мейжер Профі» (код 43203600), ТОВ «Моріс Терн» (код 43202963), ТОВ «Редвін Торг» (код 43140640), ТОВ «Гелтекс Плюс» (код 43155809), ТОВ «Меморіан Індастрі» (код 43155919), ТОВ «Старконцепт» (код 43156540), ТОВ «Штейн Профі» (код 43163757), ТОВ «Авалон Мерк» (код 43203087), ТОВ «Партнер Імпульс» (код 42854456), ТОВ «Домін Прогрес» (код 43274529), ТОВ «Вала Експерт» (код 43162989), ТОВ «ОФ «Єврогард» (код 43135819), ТОВ «Смартпрайм» (код 43156645) щодо обставин реєстрації (перереєстрації) підприємств та здійснення діяльності зазначеними підприємствами;

-встановити місцезнаходження, відібрати зразки почерку та допитати як свідків засновників та службових осіб ТОВ «Амстердам Престиж» НОМЕР_1 , ТОВ «Адога Універс» НОМЕР_2 ,ТОВ «Аляска Конкорд» НОМЕР_3 , ТОВ «Стокхолд» НОМЕР_4 ,ТОВ «Селтік Елістар» НОМЕР_5 , ТОВ «Бета Лайн Груп» 41824389,ТОВ «Максіторг Девелоп» НОМЕР_7 , ОСОБА_14 » НОМЕР_8 , ТОВ «Дельта Імпульс» 41824792,ТОВ «Вангард Трейд» НОМЕР_10 ,ТОВ «Хім Агро Світ» 40251997,ТОВ «Інтергруп-Трейд»41782234,ТОВ «Все-Світ-Торг» 42989721,ТОВ «Інтраспіріт Систем» НОМЕР_14 ,ТОВ «Е-Світ Постач» НОМЕР_15 ,ТОВ «Авіста Рітейл» НОМЕР_16 ,ТОВ «Корд Промтерм» НОМЕР_17 ,ТОВ «Торгова компанія Велая» НОМЕР_18 , ТОВ «Тера Буд-С» НОМЕР_19 , ТОВ «Торговий дім Крейд» НОМЕР_20 ,ТОВ «Фарес Трейд»43163469,ТОВ «Альтаір Стайл» НОМЕР_21 , ТОВ «Альфа-Прес Систем» 43139834, ТОВ «Аріс Систем» НОМЕР_22 , ТОВ «Геліос Юніон» НОМЕР_23 , ТОВ «Клайв Систем» НОМЕР_24 , ТОВ «Актив-Юг ЛТД» НОМЕР_25 , ТОВ «Армек Найт» НОМЕР_26 , ТОВ «Віва Стар» НОМЕР_27 , ТОВ «Терра-Лофт» НОМЕР_28 , ТОВ «Дуал Софт» НОМЕР_29 , ТОВ «Юга Софт» НОМЕР_30 , ТОВ «Вітекс Юніон» НОМЕР_31 , ТОВ «Айконд Плюс» НОМЕР_32 , ТОВ «Інтервесп» НОМЕР_33 , ТОВ «Інволюкс» НОМЕР_34 , ТОВ «Капітал-Лік» 43139614, ТОВ «Легір Плюс» НОМЕР_35 , ТОВ «Моготекст- Сервіс» НОМЕР_36 , ТОВ «Меркурій-Міант» НОМЕР_37 , ТОВ «Торговий дім Гарсія» НОМЕР_38 , ТОВ «Торговий дім Сіріус-С» НОМЕР_39 , ТОВ «Лайф Парадайс» 41851428, ТОВ «Беквіт Альт» НОМЕР_40 , ТОВ «Бенетеро Гріф» НОМЕР_41 , ТОВ «Бродбент» НОМЕР_42 , ТОВ «Гіллан Стар» НОМЕР_43 , ТОВ «Едінгем Лайт» НОМЕР_44 , ТОВ «Мейжер Профі» НОМЕР_45 ,ТОВ «Моріс Терн» НОМЕР_46 , ТОВ «Редвін Торг» НОМЕР_84 , ТОВ «Гелтекс Плюс»43155809, ТОВ «Меморіан Індастрі» 43155919, ТОВ «Старконцепт» НОМЕР_47 , ТОВ «Штейн Профі» НОМЕР_48 , ТОВ «Авалон Мерк» НОМЕР_49 , ТОВ «Партнер Імпульс» 42854456, ТОВ «Домін Прогрес» НОМЕР_50 , ТОВ «Вала Експерт» 43162989, ТОВ «ОФ «Єврогард» НОМЕР_51 , ТОВ «Смартпрайм» НОМЕР_52 , ТОВ «Торгова компанія «Алекс» НОМЕР_53 , ТОВ «Пром-Експо-Сервіс» НОМЕР_54 , ТОВ «Салабріус Гранд» 43138170, ТОВ «Торнен Прайм» НОМЕР_55 , ТОВ «Ролакс Постач» НОМЕР_56 , ТОВ «Техноспейс Холд» 43138469, ТОВ «Пулстарт» НОМЕР_57 , ТОВ «Сервісний Центр «Транспорт ПЛЮС» НОМЕР_85 , ТОВ «Доргорснаб» НОМЕР_58 , ТОВ «Пром Стаф» НОМЕР_59 , ТОВ «Бреін Стайл» НОМЕР_60 , ТОВ «Роял ЕЛІСТАР» НОМЕР_61 , ТОВ «Трейд ОПТ ЛТД» НОМЕР_62 , ТОВ «Будівельна фірма центр Монтажбуд» НОМЕР_63 , ТОВ «Злакова культура» 43428676, ТОВ «Аргінія» НОМЕР_86 , ТОВ «Гуд АГРАРІАН» (41119638), ТОВ «Преміум-насіння» НОМЕР_64 , ПП «Олюр ГЛОБАЛ» НОМЕР_65 , ПП «Агротехзахід» НОМЕР_66 , ТОВ «Зооманія» НОМЕР_67 , ТОВ «Лідс СТЕЙЛ» НОМЕР_68 , ТОВ «Торгівельний Будинок» ЛІГА ТРЕЙД» НОМЕР_87 , ТОВ «Префект САНФЛАЄР» НОМЕР_69 , ТОВ «Опта ТРЕЙД» НОМЕР_70 , ТОВ «Ліон Трейд ЛТД» НОМЕР_71 , ТОВ «ГВС- ТЕХНІКА» НОМЕР_72 , ТОВ «Хітет-УКРАЇНА» НОМЕР_73 , ТОВ «Інвест ОПТ ГРУП» НОМЕР_74 , ТОВ «Мегабуд Капітал» НОМЕР_75 , ТОВ «Лайт-Торг Лімітед» 43164059, ТОВ «Опттехпостач» 43089553, ТОВ «Івен Гард» 43090071, ТОВ «Інтробуд» НОМЕР_76 , ТОВ «МДГ-Сервіс» НОМЕР_77 , ТОВ «Стілмарт ТРЕЙД» НОМЕР_78 , ТОВ «Гермес-Авто ЛТД» НОМЕР_79 , ТОВ «БК «Профбуд Монтаж» НОМЕР_80 , ТОВ «БМ «Фавор» НОМЕР_81 , ТОВ «БК Сіті Білдінг» 42738584, ТОВ «Імпера Капітал» НОМЕР_88 , ТОВ «Лавент ГРУП» НОМЕР_82 , ТОВ «Зед-Трейдер» 43399111, ТОВ «Олеум Газ» 42151502, ТОВ «Фаворіт ОЙЛ» НОМЕР_89 , ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» 37693620, ТОВ «Сайтлімс» 42461974, ТОВ «Інтерагростандарт» 37052520, ТОВ «Спгаз» 42617976, ПСП «Гарант» 30811283 щодо обставин реєстрації (перереєстрації) підприємств та здійснення діяльності зазначеними підприємствами;

-встановити місцезнаходження, відібрати зразки почерку та допитати як свідків засновників та службових осіб ТОВ «ТД Аштон» НОМЕР_90 , ТОВ «Мітеко Плюс» 43312769, ТОВ «ХілвестОбджект» 43394160 та ТОВ «Рекорд Про» 42862853, ТОВ «Кортекс Грей» 43319612, ТОВ «Техноспейс Холд» 43138469, ТОВ «Лотос Юніон» 43364927, ТОВ «Салабріус гранд» 43138170, ТОВ «Ролакс постач» 43137795, ТОВ «Інвестиційно- будівельна група «Буд ресурс» 42220452, ТОВ «Форд Гранд» 43318907, ТОВ «Ектонікс» 43397952, ТОВ «Пулстарт» 43117213, ТОВ «Сервісний Центр «Транспорт ПЛЮС» 43492647, ТОВ «Доргорснаб» 43492914, ТОВ «Пром Стаф» 42302262, ТОВ «Бреін Стайл» 43043000, ТОВ «Роял ЕЛІСТАР» 42290968, ТОВ «Трейд ОПТ ЛТД» 43282682, ТОВ «Будівельна фірма центр Монтажбуд» НОМЕР_63 , ТОВ «Злакова культура» 43428676, ТОВ «Аргінія» 43428849, ТОВ «Гуд АГРАРІАН» (41119638), ТОВ «Преміум-насіння» 43320261,ПП «Олюр ГЛОБАЛ» 43106589, ТОВ «Айланіт» 43428807, ПП «Агротехзахід» 43179065, ТОВ «Зооманія» 37660464, ТОВ «Лідс СТЕЙЛ» 43154208, ТОВ «Торгівельний Будинок» ЛІГА ТРЕЙД» 43616554, ТОВ «Префект САНФЛАЄР» 43321988, ТОВ «Опта ТРЕЙД» 42919345, ТОВ «Ліон Трейд ЛТД» НОМЕР_71 , ТОВ «ГВС-ТЕХНІКА» 43465079, ТОВ «Хітет-УКРАЇНА» 43121633, ТОВ «Інвест ОПТ ГРУП» 43034572, ТОВ «ІНДАСТРІ ПРО СТАРТ» 43092566, ТОВ «Мегабуд Капітал» 42801302, ТОВ «Баварія Контракт» 43549609, ТОВ «Лайт-Торг Лімітед» 43164059, ТОВ «Опттехпостач» 43089553, ТОВ «Івен Гард» 43090071, ТОВ «Інтробуд» 42919408, ТОВ «МДГ-Сервіс» 43023314,ТОВ «Стілмарт ТРЕЙД» НОМЕР_78 , ТОВ «Гермес-Авто ЛТД» 42018434, ТОВ «ВБК «Монтажпроект» 42884449, ТОВ «Мекплекс» 42944696, ТОВ «БК «Профбуд Монтаж» 42440859, ТОВ «БМ «Фавор» 42858728, ТОВ «Рорт» 43015743, ТОВ «Армідіс» 42449009, ТОВ «БК Сіті Білдінг» 42738584, ТОВ «Імпера Капітал» 42774989, ТОВ «Лавент ГРУП» 43580518,ТОВ «Зед-Трейдер» 43399111, ТОВ «Олеум Газ» 42151502, ТОВ «Фаворіт ОЙЛ» 38130452,ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» 37693620, ТОВ «Сайтлімс» 42461974, ТОВ «Інтерагростандарт»37052520, ТОВ «Спгаз» 42617976, ТОВ «Сокар ЕЛ ПІ ДЖИ» 40625535, ТОВ «Лабранда» 43196578,ПСП «Гарант» 30811283, ПП "Захід госпторг" 42206747, ТОВ «ТБГ «ЕЛІТ-БУД» 43288113, ТОВ «МЕШТАРА» 43284119, ТОВ «ЕНКОМС» 42818926 щодо обставин реєстрації (перереєстрації) підприємств та здійснення діяльності зазначеними підприємствами;

-встановити місцезнаходження, відібрати зразки почерку та допитати як свідків засновників та службових осіб ТОВ «Амстердам Престиж» (код ЄДРПОУ 43303219), ТОВ «Вангар Трейд» (код ЄДРПОУ 41755059), ТОВ «Інтергруп-Трейд» (код ЄДРПОУ 41782234), ТОВ «Все-Світ-Торг» (код ЄДРПОУ 42989700), ТОВ «Інтраспіріт Систем» (код ЄДРПОУ 42863701), ТОВ «Фарес Трейд» (код ЄДРПОУ 43163469), ТОВ «Аріс Систем» (код ЄДРПОУ 43138144), ТОВ «Геліос Юніон» (код ЄДРПОУ 43139677), ТОВ «Клайв Систем» (код ЄДРПОУ 43138741), ТОВ «Вітекс Юніон» (код ЄДРПОУ 43139787), ТОВ «Айконд Плюс» (код ЄДРПОУ 43139881), ТОВ «Інтервест» (код ЄДРПОУ 43139698), ТОВ «Інволюкс» (код ЄДРПОУ 43139766), ТОВ «Капітал-Лік» (код ЄДРПОУ 43139614), ТОВ «Легір Плюс» (код ЄДРПОУ 43139682), ТОВ «Моготекст-Сервіс» (код ЄДРПОУ 43139703), ТОВ «Меркурій-Міант» (код ЄДРПОУ 43139792), ТОВ «Торговий дім Гарсія» (код ЄДРПОУ 43139640), ТОВ «Торговий дім Сіріус-С» (код ЄДРПОУ 43138804), ТОВ «Бенетеро Гріф» (код ЄДРПОУ 43203223), ТОВ «Редвін» (43140640), ТОВ «Гелтекс Плюс» (код ЄДРПОУ 43155809), ТОВ «Меморіан Індастрі» (код ЄДРПОУ 43155919), ТОВ «Старконцепт» (код ЄДРПОУ 43156540), ТОВ «Смартпрайм» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «Е-Світ Постач» (код ЄДРПОУ 42989700), ТОВ «Авіста Рітейл» (код ЄДРПОУ 42988005), ТОВ «Торговий дім Крейн» (код ЄДРПОУ 43163537), ТОВ «Альтаір Стайл» (код ЄДРПОУ 43138385), ТОВ «Альфа-Прес Систем» (код ЄДРПОУ 43139834),ТОВ «Армек Найт» (код ЄДРПОУ 43203699), ТОВ «Віва Стар» (код ЄДРПОУ 43155730), ТОВ «Терра-Лофт» (код ЄДРПОУ 43155589), ТОВ «Дуал Софт» (код ЄДРПОУ 43170324), ТОВ «Юга Софт» (код ЄДРПОУ 43156671), ТОВ «Беквіт Альт» (код ЄДРПОУ 43203244), ТОВ «Гіллан Стар» (код ЄДРПОУ 43202848), ТОВ «Мейжер Профі» (код ЄДРПОУ 43203600), ТОВ «Моріс Терм» (код ЄДРПОУ 43202963), ТОВ «Домін Прогрес» (код ЄДРПОУ 43274529) щодо обставин реєстрації (перереєстрації) підприємств та здійснення діяльності зазначеними підприємствами;

-встановити місцезнаходження, відібрати зразки почерку та допитати як свідків засновників та службових осіб ТОВ «Формула+» (код 40414503), ТОВ «Проффопт Трейдінг Груп» (код 39990737), ТОВ «ЛПГ Євросервіс» (код 41459152), ТОВ «Голдтракс» (код 36130560), ТОВ «Фонда» (код 41279636), ТОВ «ВЛТ-експорт» (код 40878014), ТОВ «ВКФ «Горизонт» (код 21279905), ТОВ «Інвестиційний альянс» (код 32960067), ТОВ «Сучасні системи інвестицій» (код 33599323), ТОВ «Непкон» (код 36504915), ТОВ «Кольвін» (код 40637739), ТОВ «СПБА» (код 39084910), ТОВ «Укренергоекологія» (код 14281356), ТОВ «Ліга Метал» (код 31565349), ТОВ «Інвест-компані» (код 36504909), ТОВ «Госнаб» (код 38206023), ПП «Есперанто» (код 33391378), ТОВ «Неотракс» (код 36504920), ТОВ «Південний інвестиційний альянс» (код 33013422), ТОВ «Акант+К» (код 39112738), ТОВ «Фірма Акант+К» (код 14207584), ТОВ «Європа Електронікс» (код 32070849), ТОВ «Компанія ДІО» (код 36130581), ТОВ «Укренерготеплоізоляція» (код 32105624), ТОВ «БВВ Люкс» (код 36420158), ТОВ «Інвестал» (код 35618981), ТОВ «Пропан-Преміум» (код 35181263), ТОВ «Касерес» (код 40820467), ВАТ «Автомобіліст» (код 05538655) та ТОВ «Октан Лтд» (код 40391785) щодо обставин реєстрації (перереєстрації) підприємств та здійснення діяльності зазначеними підприємствами;

-встановити місцезнаходження, відібрати зразки почерку та допитати як свідків засновників та службових осіб ТОВ «ТД Аштон» (код 42221189) щодо обставин реєстрації (перереєстрації) підприємств та здійснення діяльності підприємством;

-провести слідчі (процесуальні) дії щодо отримання інших зразків почерку та підписів з метою проведення експертизи;

-провести судово-почеркознавчі експертизи за підписами засновників та службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності;

-встановити та допитати як свідків засновників та службових осіб підприємств-вигодонабувачів злочинної схеми з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;

-витребувати документи підприємств-вигодонабувачів по взаємовідносинам з вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності;

-провести судово-економічні експертизи щодо збитків, заподіяних державі службовими особами підприємств-вигодонабувачів;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії, направлені на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

Керуючись ст.ст.219,294, 372,376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020110000000044від 02.04.2020,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.5ст.27,ч.1ст.205-1,ч.5ст.27ч.3ст.212,ч.2ст.205-1,ч.2ст.205-1,ч.1ст.366КК України- до шести місяців, тобто до 02.04.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення22.09.2021
Оприлюднено01.02.2023
Номер документу99803826
СудочинствоКримінальне
Сутьпродовженнястроку досудовогорозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань за №32020110000000044 від 02.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст.205-1, ч. 1 ст. 366 КК України

Судовий реєстр по справі —759/21399/21

Ухвала від 22.09.2021

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Ясельський А. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні