Ухвала

від 23.09.2021 по справі 759/21761/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/7967/21

ун. №759/21761/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Горбенко Н.О., при секретарі Савіцькій Л.Д., за участі слідчого Біликова В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Токарєва О.А. про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12021110000000412 від 03.06.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.09.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Токарєва О.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021110000000412 від 03.06.2021р. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташована квартира, в якій проживає ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Ньютера» (кодЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Кітон Транс» (код ЄДРПОУ 41732576), ТОВ «Агротайп» (код ЄДРПОУ 43502733), ТОВ «Стіл-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43578273), ТОВ «Нікостарс Трейд» (код ЄДРПОУ 44151103), ТОВ «Аграрне підприємство «Інтернал» (код ЄДРПОУ 43697104), ТОВ «Каравела-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43573453) та інші вітчизняні суб`єкти господарювання та реалізації на іноземні підприємства Dorius trade S.R.O. (Bilkova 855/19, Stare Mesto, 11000 Praha 1, Czech Republic), Cereales Y Harinas, Toprak, Smart Trade, Abbey Global, Grainfor Trade Ltd, OLK group LLC (8 The Green Suite 7094, Dover Delaware 19901, USA), Orexim Trading Limited, Borko Trade Hungary kft, Dadels Trade Pty LTD, Borko Trade Hungary KFT, Lexum Аgro KFT, Etihad Food Industries Co. Ltd, F. Faiges S.L., Poti Grain Terminal Ltd, Sib Kraft Pte.Ltd, Kulberg Traiding SA, Baltcommodities Worldwide OU(14926669Narva mnt 7-557 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10117), ASIA-PACIFIC FEED AGRO SP. Z O.O. (ALEJA GEN. ANTONIEGO CHRUSCIELA "MONTERA"88A, 04-412 WARSZAWA, POLSKA), EXIM INDUSTRY COMPANY SP. Z O.O. (ul. Stanislawa Moniuszki 22/212 41-902 Bytom, Poland), PolyCorn Group Sp. z o.o. (Hoza 86/210 00-682 Warsaw, Poland), Affairs-Case S.R.O. (Belehradska 858/23, 120 00, Praha 2-Vinohrade, Czech Republic), «BAKU AQRO BUSINESS COMPANY» MMC (68 AGHA NEYMATULLAH, BAKU, AZERBAIJAN), «GRAIN AGRO» LLC (KHATAINSKIY R-N, MAZAHIR, RUSTAMOV STR. 6/4 BAKU, AZERBAIJAN), "AGRO SELL-SERVICE" LLC (ELEKTROTERM BUSINESS CENTER,OFFICE 23 AZ1154, BAKU, AZERBAIJAN), LSUNION GRUPP OU (Estonia, Harju maakond, Tallinn, Kesklinnalinnaosa Tuukri tn 19-315, 10120), CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L. (C/SIERRA DE LA CASTELLANA, 2P.I. LOS PENONES 30817- LORCA (MURCIA) SPAIN), Vilavi Union Enterprises Limited (Office 105, Nafpliou 15, 1st Floor, 3025 Limassol, Cyprus), UNIGRAIN GEORGIAN GROUP LTD (115,VAKHTANG GORGASALI STR., TBILISI, GEORGIA), GEORGIAN BUSINESS AND INVESTMENT CONSULTING (6/8 ATENI STREET, TBILISI, GEORGIA), MEGA TRADE COMMODITIES PTE. LTD (23 NEW INDUSTRIAL ROAD 04-09 SOLSTICE BUSSINES CENTER 536209 SINGAPORE), TRADE VK s.r.o. (Chvalska 718/10, Hloubetin,198 00 Praha 9, Chezh Republic), RESALE CONSULT s.r.o. (Gogol`ova 18, Bratislava-Petrzalka 85101, Slovak Republic) та інші та інших іноземних суб`єктів господарювання, а саме: зовнішньоекономічні договори з додатками та додатковими угодами, товарно-супровідні документи (міжнародні товарно-транспортні накладні, коносаменти, інвойси тощо), митні декларації, сертифікати про походження товарів, договори з вітчизняними суб`єктами господарювання з додатками та додатковими угодами, первинні документи, бухгалтерські обліки, товарно-супровідні документи, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні, шляхові листи, чорнові записи, записні книги та блокноти, матеріальні носії, на яких можуть міститись записи про фактичних виконавців злочинних дій, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, флеш накопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, персональні комп`ютери, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та які можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також інші речі та документи, що стосуються обставин кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021110000000412 від 03.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час у громадян України ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_1 та ОСОБА_15 виник злочинний умисел, спрямований на створення фіктивних підприємств: ТОВ «Ньютера» (кодЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Кітон Транс» (код ЄДРПОУ 41732576), ТОВ «Агротайп» (код ЄДРПОУ 43502733), ТОВ «Стіл-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43578273), ТОВ «Нікостарс Трейд» (код ЄДРПОУ 44151103), ТОВ «Аграрне підприємство «Інтернал» (код ЄДРПОУ 43697104), ТОВ «Каравела-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43573453) та інші вітчизняні суб`єкти господарювання з метою використання їх реквізитів для проведення зовнішньоекономічних операцій в митному режимі «експорт» сільськогосподарської продукції на підконтрольних суб`єктів господарювання - нерезидентів, а також привласнення службовими особами підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, грошових коштів та продукції, яка належить суб`єктам господарювання.

Зокрема, встановлено, що вказана схема організована ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які до протиправної діяльності залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_1 , роль яких полягає у здійсненні організаційних заходів з перевалки та відвантаження товарно-матеріальних цінностей сумнівного походження (сільськогосподарської продукції) на потужностях портів та елеваторів.

Для реалізації вказаної діяльності також залучено ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , які відповідальні за ведення фінансово-господарської діяльності афілійованих структур та внутрішнього бухгалтерського обліку без подальшого відображення в податковому обліку. При цьому, останнім надають сприяння ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , роль яких полягає у формуванні первинних документів для здійснення фіктивних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, з метою проведення розрахунків у готівковій формі за купівлю у фермерських господарств товарів без відображення в бухгалтерських та податкових обліках, ОСОБА_2 залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_15 для забезпечення обготівкування операцій та обміну валютних коштів.

Також встановлено, що фактичне обготівкування та розподіл між учасниками злочинної схеми грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, здійснюється засновником та директором ТОВ «Ал-Тар» (код ЄДРПОУ 43513331) ОСОБА_16 (проживає за адресою АДРЕСА_2 ), колишнім директором та нинішнім бухгалтером ТОВ «Ньютера» (код ЄДРПОУ 43086704) ОСОБА_17 ( АДРЕСА_3 ), спільно з невстановленими особами на території Київської області.

Реалізуючи свій злочинний план, вищезазначені особи, у невстановлений час та місце, умисно, за попередньою змовою, подали реєстраційні документи до державних органів реєстрації. Після створення фіктивних підприємств, особи організували протиправну схему із закупівлі сільськогосподарської продукції у фермерських господарств за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському, податковому обліках.

В подальшому закуплена продукція відправляється на зберігання до ТОВ «МСП «Ніка Тера» (код ЄДРПОУ 22439446), ТОВ «Евері» (код ЄДРПОУ 34437753), ТОВ «ЄВТ Грейн» (код ЄДРПОУ 41730338), ПрАТ «Херсонський КХП» (код ЄДРПОУ 00952367), ТОВ «Агро-Грейн Сервіс» (код ЄДРПОУ 41172251), ТОВ «Глобал Грейн» (код ЄДРПОУ 41182427), ТОВ «Зерноторгова Компанія «Деметра» (код ЄДРПОУ 43675206) та Філія АТ «ДПЗКУ «Новополтавський елеватор» (код ЄДРПОУ 37568482).

Після чого, компанії експортери формують підроблені товарно-супровідні та інші правовстановлюючі документи за допомогою невстановлених афілійованих фермерських господарств.

На підставі вказаних документів, які містять неправдиві відомості, службові особи Торгово-промислової палати складають та видають неправдиві офіційні документи - сертифікати про походження товарів.

Після формування фіктивних документів з вищевказаними підприємствами компанії експортери здійснюють митне оформлення ТМЦ в режимі «експорт» на адресу афілійованих структур - нерезидентів, а саме: Dorius trade S.R.O. (Bilkova 855/19, Stare Mesto, 11000 Praha 1, Czech Republic), Cereales Y Harinas, Toprak, Smart Trade, Abbey Global, Grainfor Trade Ltd, OLK group LLC (8 The Green Suite 7094, Dover Delaware 19901, USA), Orexim Trading Limited, Borko Trade Hungary kft, Dadels Trade Pty LTD, Borko Trade Hungary KFT, Lexum Аgro KFT, Etihad Food Industries Co. Ltd, F. Faiges S.L., Poti Grain Terminal Ltd, Sib Kraft Pte.Ltd, Kulberg Traiding SA, Baltcommodities Worldwide OU(14926669Narva mnt 7-557 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10117), ASIA-PACIFIC FEED AGRO SP. Z O.O. (ALEJA GEN. ANTONIEGO CHRUSCIELA "MONTERA"88A, 04-412 WARSZAWA, POLSKA), EXIM INDUSTRY COMPANY SP. Z O.O. (ul. Stanislawa Moniuszki 22/212 41-902 Bytom, Poland), PolyCorn Group Sp. z o.o. (Hoza 86/210 00-682 Warsaw, Poland), Affairs-Case S.R.O. (Belehradska 858/23, 120 00, Praha 2-Vinohrade, Czech Republic), «BAKU AQRO BUSINESS COMPANY» MMC (68 AGHA NEYMATULLAH, BAKU, AZERBAIJAN), «GRAIN AGRO» LLC (KHATAINSKIY R-N, MAZAHIR, RUSTAMOV STR. 6/4 BAKU, AZERBAIJAN), "AGRO SELL-SERVICE" LLC (ELEKTROTERM BUSINESS CENTER,OFFICE 23 AZ1154, BAKU, AZERBAIJAN), LSUNION GRUPP OU (Estonia, Harju maakond, Tallinn, Kesklinnalinnaosa Tuukri tn 19-315, 10120), CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L. (C/SIERRA DE LA CASTELLANA, 2P.I. LOS PENONES 30817- LORCA (MURCIA) SPAIN), Vilavi Union Enterprises Limited (Office 105, Nafpliou 15, 1st Floor, 3025 Limassol, Cyprus), UNIGRAIN GEORGIAN GROUP LTD (115,VAKHTANG GORGASALI STR., TBILISI, GEORGIA), GEORGIAN BUSINESS AND INVESTMENT CONSULTING (6/8 ATENI STREET, TBILISI, GEORGIA), MEGA TRADE COMMODITIES PTE. LTD (23 NEW INDUSTRIAL ROAD 04-09 SOLSTICE BUSSINES CENTER 536209 SINGAPORE), TRADE VK s.r.o. (Chvalska 718/10, Hloubetin,198 00 Praha 9, Chezh Republic), RESALE CONSULT s.r.o. (Gogol`ova 18, Bratislava-Petrzalka 85101, Slovak Republic) та інші (далі - компанії нерезиденти).

Для відвантаження ТМЦ на судна нерезидентів компанії експортери використовують потужності ТОВ «МСП «Ніка Тера», ТОВ «Евері» ТОВ «ЄВТ Грейн», ДП «Херсонський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125695) та інші морські термінали.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у м. Києві від 14.04.2021 №10880/5/26-15-08-03-12 та від 15.04.2021 №111079/5/26-15-08-03-12, використання невстановленими особами реквізитів ТОВ «Ал-Тар» та ТОВ «Ньютера» при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції можливо пов`язане із створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємства на загальну суму понад 600 млн. грн. та з подальшим легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто привласненням вказаних коштів.

З метою збирання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а саме наступних документів: зовнішньоекономічні договори з додатками та додатковими угодами, товарно-супровідні документи (міжнародні товарно-транспортні накладні, коносаменти, інвойси тощо), митні декларації, сертифікати про походження товарів, договори з вітчизняними суб`єктами господарювання з додатками та додатковими угодами, первинні документи, бухгалтерські обліки, товарно-супровідні документи, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні, шляхові листи, чорнові записи, записні книги та блокноти, матеріальні носії, на яких можуть міститись записи про фактичних виконавців злочинних дій, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, флеш накопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, персональні комп`ютери, а також інші речі та документи, що стосуються обставин кримінального правопорушення.

Слідством встановлено, що зазначені речі та документи можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведені речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази причетності ОСОБА_1 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Є достатні дані вважати, що ОСОБА_1 не надасть вищевказані документи та речі на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вилучення вищевказаної документації може свідчити про наявність в його діях ознак кримінального правопорушення. Крім того, є підстави вважати, що ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності за вчинене, може й іншими способами перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Обшук за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_1 ).

Слідчий у судовому засідання доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 03.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12021110000000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташована квартира, в якій проживає ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Ньютера» (кодЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Кітон Транс» (код ЄДРПОУ 41732576), ТОВ «Агротайп» (код ЄДРПОУ 43502733), ТОВ «Стіл-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43578273), ТОВ «Нікостарс Трейд» (код ЄДРПОУ 44151103), ТОВ «Аграрне підприємство «Інтернал» (код ЄДРПОУ 43697104), ТОВ «Каравела-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43573453) та інші вітчизняні суб`єкти господарювання та реалізації на іноземні підприємства Dorius trade S.R.O. (Bilkova 855/19, Stare Mesto, 11000 Praha 1, Czech Republic), Cereales Y Harinas, Toprak, Smart Trade, Abbey Global, Grainfor Trade Ltd, OLK group LLC (8 The Green Suite 7094, Dover Delaware 19901, USA), Orexim Trading Limited, Borko Trade Hungary kft, Dadels Trade Pty LTD, Borko Trade Hungary KFT, Lexum Аgro KFT, Etihad Food Industries Co. Ltd, F. Faiges S.L., Poti Grain Terminal Ltd, Sib Kraft Pte.Ltd, Kulberg Traiding SA, Baltcommodities Worldwide OU(14926669Narva mnt 7-557 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10117), ASIA-PACIFIC FEED AGRO SP. Z O.O. (ALEJA GEN. ANTONIEGO CHRUSCIELA "MONTERA"88A, 04-412 WARSZAWA, POLSKA), EXIM INDUSTRY COMPANY SP. Z O.O. (ul. Stanislawa Moniuszki 22/212 41-902 Bytom, Poland), PolyCorn Group Sp. z o.o. (Hoza 86/210 00-682 Warsaw, Poland), Affairs-Case S.R.O. (Belehradska 858/23, 120 00, Praha 2-Vinohrade, Czech Republic), «BAKU AQRO BUSINESS COMPANY» MMC (68 AGHA NEYMATULLAH, BAKU, AZERBAIJAN), «GRAIN AGRO» LLC (KHATAINSKIY R-N, MAZAHIR, RUSTAMOV STR. 6/4 BAKU, AZERBAIJAN), "AGRO SELL-SERVICE" LLC (ELEKTROTERM BUSINESS CENTER,OFFICE 23 AZ1154, BAKU, AZERBAIJAN), LSUNION GRUPP OU (Estonia, Harju maakond, Tallinn, Kesklinnalinnaosa Tuukri tn 19-315, 10120), CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L. (C/SIERRA DE LA CASTELLANA, 2P.I. LOS PENONES 30817- LORCA (MURCIA) SPAIN), Vilavi Union Enterprises Limited (Office 105, Nafpliou 15, 1st Floor, 3025 Limassol, Cyprus), UNIGRAIN GEORGIAN GROUP LTD (115,VAKHTANG GORGASALI STR., TBILISI, GEORGIA), GEORGIAN BUSINESS AND INVESTMENT CONSULTING (6/8 ATENI STREET, TBILISI, GEORGIA), MEGA TRADE COMMODITIES PTE. LTD (23 NEW INDUSTRIAL ROAD 04-09 SOLSTICE BUSSINES CENTER 536209 SINGAPORE), TRADE VK s.r.o. (Chvalska 718/10, Hloubetin,198 00 Praha 9, Chezh Republic), RESALE CONSULT s.r.o. (Gogol`ova 18, Bratislava-Petrzalka 85101, Slovak Republic) та інші та інших іноземних суб`єктів господарювання, а саме: зовнішньоекономічні договори з додатками та додатковими угодами, товарно-супровідні документи (міжнародні товарно-транспортні накладні, коносаменти, інвойси тощо), митні декларації, сертифікати про походження товарів, договори з вітчизняними суб`єктами господарювання з додатками та додатковими угодами, первинні документи, бухгалтерські обліки, товарно-супровідні документи, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні, шляхові листи, чорнові записи, записні книги та блокноти, матеріальні носії, на яких можуть міститись записи про фактичних виконавців злочинних дій, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, флеш накопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, персональні комп`ютери, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та які можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також інші речі та документи, що стосуються обставин кримінального правопорушення.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_1 ).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Токарєва О.А. про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12021110000000412 від 03.06.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області Токарєву Олександру Андрійовичу, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021110000000412 від 03.06.2021, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_1 ), де розташована квартира, в якій проживає ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Ньютера» (кодЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Кітон Транс» (код ЄДРПОУ 41732576), ТОВ «Агротайп» (код ЄДРПОУ 43502733), ТОВ «Стіл-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43578273), ТОВ «Нікостарс Трейд» (код ЄДРПОУ 44151103), ТОВ «Аграрне підприємство «Інтернал» (код ЄДРПОУ 43697104), ТОВ «Каравела-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43573453) та інші вітчизняні суб`єкти господарювання та реалізації на іноземні підприємства Dorius trade S.R.O. (Bilkova 855/19, Stare Mesto, 11000 Praha 1, Czech Republic), Cereales Y Harinas, Toprak, Smart Trade, Abbey Global, Grainfor Trade Ltd, OLK group LLC (8 The Green Suite 7094, Dover Delaware 19901, USA), Orexim Trading Limited, Borko Trade Hungary kft, Dadels Trade Pty LTD, Borko Trade Hungary KFT, Lexum Аgro KFT, Etihad Food Industries Co. Ltd, F. Faiges S.L., Poti Grain Terminal Ltd, Sib Kraft Pte.Ltd, Kulberg Traiding SA, Baltcommodities Worldwide OU(14926669Narva mnt 7-557 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10117), ASIA-PACIFIC FEED AGRO SP. Z O.O. (ALEJA GEN. ANTONIEGO CHRUSCIELA "MONTERA"88A, 04-412 WARSZAWA, POLSKA), EXIM INDUSTRY COMPANY SP. Z O.O. (ul. Stanislawa Moniuszki 22/212 41-902 Bytom, Poland), PolyCorn Group Sp. z o.o. (Hoza 86/210 00-682 Warsaw, Poland), Affairs-Case S.R.O. (Belehradska 858/23, 120 00, Praha 2-Vinohrade, Czech Republic), «BAKU AQRO BUSINESS COMPANY» MMC (68 AGHA NEYMATULLAH, BAKU, AZERBAIJAN), «GRAIN AGRO» LLC (KHATAINSKIY R-N, MAZAHIR, RUSTAMOV STR. 6/4 BAKU, AZERBAIJAN), "AGRO SELL-SERVICE" LLC (ELEKTROTERM BUSINESS CENTER,OFFICE 23 AZ1154, BAKU, AZERBAIJAN), LSUNION GRUPP OU (Estonia, Harju maakond, Tallinn, Kesklinnalinnaosa Tuukri tn 19-315, 10120), CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L. (C/SIERRA DE LA CASTELLANA, 2P.I. LOS PENONES 30817- LORCA (MURCIA) SPAIN), Vilavi Union Enterprises Limited (Office 105, Nafpliou 15, 1st Floor, 3025 Limassol, Cyprus), UNIGRAIN GEORGIAN GROUP LTD (115,VAKHTANG GORGASALI STR., TBILISI, GEORGIA), GEORGIAN BUSINESS AND INVESTMENT CONSULTING (6/8 ATENI STREET, TBILISI, GEORGIA), MEGA TRADE COMMODITIES PTE. LTD (23 NEW INDUSTRIAL ROAD 04-09 SOLSTICE BUSSINES CENTER 536209 SINGAPORE), TRADE VK s.r.o. (Chvalska 718/10, Hloubetin,198 00 Praha 9, Chezh Republic), RESALE CONSULT s.r.o. (Gogol`ova 18, Bratislava-Petrzalka 85101, Slovak Republic) та інші та інших іноземних суб`єктів господарювання, а саме: зовнішньоекономічні договори з додатками та додатковими угодами, товарно-супровідні документи (міжнародні товарно-транспортні накладні, коносаменти, інвойси тощо), митні декларації, сертифікати про походження товарів, договори з вітчизняними суб`єктами господарювання з додатками та додатковими угодами, первинні документи, бухгалтерські обліки, товарно-супровідні документи, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні, шляхові листи, чорнові записи, записні книги та блокноти, матеріальні носії, на яких можуть міститись записи про фактичних виконавців злочинних дій, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, флеш накопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, персональні комп`ютери, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та які можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також інші речі та документи, що стосуються обставин кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення чи іншого володіння особи лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Горбенко