Ухвала

від 22.09.2021 по справі 761/33805/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/33805/21

Провадження № 1-кс/761/19007/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., за участю секретаря судових засідань Путрі Д.В. та прокурора Мацих А.П., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури Мацих А.П., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021102060000113 від 19.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури Мацих А.П. у кримінальному провадженні № 42021102060000113 від 19.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчою групою СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 42021102060000113 від 19.07.2021 за фактом заволодіння за попередньою змовою групою осіб об`єктом нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Оптова Мережа 2011» є власником нежитлової будівлі літ «Д» (басейн) загальною площею 1815,3 кв.м, з яких басейн 1512,2 кв.м, підвал 303,1 кв.м, за адресою: м. Київ, пр-т Шухевича Романа (пр. Ватутіна Генерала), 2-Т, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2345072780000, номер запису про право власності 41703164 (надалі - Об`єкт нерухомого майна).

Відповідно технічній документації, встановлено, що об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (басейн) (літ.Д), загальною площею 1815.3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Шухевича Романа (пр. Ватутіна Генерала), 2-Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1310547880000) 21.04.2021 був поділений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швецем Русланом Олеговичем (індексний номер 57827156 від 23.04.2021 13:17:05).

В подальшому, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швецем Р.О. зареєстровано два окремі об`єкти нерухомого майна: нежитлові будівлі по АДРЕСА_1 , що складаються з нежитлової будівлі літ. «Е», загальною площею 58.5 кв.м., літ. «Ж», загальною площею 25.0 кв.м., літ. «З», загальною площею 29.0 кв.м., літ. «И», загальною площею 14.1 кв.м., навіс літ. «К», навіс літ. «Л» (реєстраційний номер 2345090180000); нежитлова будівля (басейн) (літ.Д), загальною площею 1815.3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Шухевича Романа (пр. Ватутіна Генерала), 2-Т (реєстраційний номер 2345072880000).

Підставою для такого поділу об`єкту нерухомого майна слугував висновок щодо технічної можливості поділу від 21.04.2021, виданий ТОВ «ЕЮБ «ГРИВНА-ПЛЮС».

У відповідності до даних, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Експертно-юридичне бюро «ГРИВНА-ПЛЮС» (ідентифікаційний код 24847787) знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області та зареєстроване за адресою: м. Луганськ, вул. Леніна, 8.

23.06.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швецем Русланом Олеговичем було вчинено реєстраційні дії щодо Об`єкту нерухомого майна, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 58892868 від 23.06.2021 та зареєстровано право власності на Об`єкт нерухомого майна за ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» (ідентифікаційний код 44099756), номер запису про право власності 42631669.

Підставою для державної реєстрації права власності на Об`єкт нерухомого майна за ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» зазначено Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, серія та номер 1244, посвідчений 26.04.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швецем Р.О.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що реєстрація за ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» права власності на Об`єкт нерухомого права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно можливо є незаконною, протиправною та безпідставною, а попереднім керівником ТОВ «Оптова Мережа 2011» вчинено кримінальне правопорушення.

Так, сторонами Договору купівлі-продажу було погоджено відкладальну обставину набуття права власності ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» на Об`єкт нерухомого майна та здійснення реєстраційних дій щодо нього, а саме повна сплата ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» ціни продажу Об`єкту нерухомого майна.

Водночас жодних оплат за Договором купівлі-продажу ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» на користь ТОВ «Оптова Мережа 2011», у тому числі і у порядку та строки, визначені Договором купівлі-продажу, не здійснювалося,

Встановлено, що ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Оптова Мережа 2011», усвідомлюючи відсутність факту перерахування зі сторони ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» обумовлених грошових коштів, діючи умисно з особистих корисливих інтересів та інтересів третіх осіб для досягнення мети, направленої на розтрату майна, а також пособництва ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» в заволодінні чужого майна, шляхом підписання 18.06.2021 акту приймання-передачі та заяви від 22.06.2021 вчинив службове підроблення.

Як наслідок вказаних протиправних дій, ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» заволоділо належним ТОВ «Оптова Мережа 2011» майном, а саме - нежитловою будівлею літера Д (басейн), загальною площею 1815,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Романа Шухевича, 2-Т.

В результаті вчинення ОСОБА_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» та іншими невстановленими особами умисних протиправних дій, ТОВ «Оптова Мережа 2011» завдано матеріальну шкоду у вигляді втраченого об`єкта нерухомості, балансова вартість якого складає 10 810 000, 00 грн.

Крім того, на даний час, ТОВ «Скай Сіті Девелопмент» вчиняються дії, направлені на незаконне відведення земельної ділянки 8000000000:66:016:0164 у тимчасове користування (оренду), право на користування якою має виключно ТОВ «Оптова Мережа 2011».

З метою вилучення оригіналів, проведено тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 , однак оригіналів документів, а саме: висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий: 21.04.2021, видавник: ТОВ «ЕЮБ «Гривна-Плюс»; квитанцій, банківських виписок або інших документів, що свідчать про сплату грошових коштів надано не було.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , де можуть зберігатись оригінали документів, необхідних для проведення почеркознавчої експертизи, на підставі яких здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57827156 від 23.04.2021, а саме: висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий: 21.04.2021, видавник: ТОВ «ЕЮБ «Гривна-Плюс»; договорів з додатками та додатковими угодами до нього; актів приймання-передачі; довіреностей; витягу; реєстрів; довідок; заяв; квитанцій, банківських виписок або інших документів, що свідчать про сплату грошових коштів; інших документів, які надавались нотаріусу.

Відповідно до отриманих відомостей та інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_1 мешкає та на підставі договору купівлі - продажу від 05.06.2018 володіє садовим будинком за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши прокурора та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, слідчою групою СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 42021102060000113 від 19.07.2021 за фактом заволодіння за попередньою змовою групою осіб об`єктом нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується заявою про вчинення кримінальних правопорушень, копіями договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 26.04.2021 р., акту приймання-передачі від 18.06.2021 р. за договором від 26.04.2021 р., акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 22.06.2021 р, заявами від 22.06.2021 р., 19.07.2021 р., інформацією з Реєстру нерухомості від 05.072021 р., протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи від 19.07.2021 р., протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 13.08.2021 р., ОСОБА_4 віл 07.09.2021 р., П. від 20.09.2021 р., описом речей, які були вилучені від 02.09.2021 р., рапортами оперуповноважених, та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_1 є власником садовим будинком за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки прокурором не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури Мацих А.П., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021102060000113 від 19.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий: 21.04.2021, видавник: ТОВ «ЕЮБ «Гривна-Плюс»; договорів з додатками та додатковими угодами до нього; актів приймання-передачі; довіреностей; витягу; реєстрів; довідок; заяв; квитанцій, банківських виписок або інших документів, що свідчать про сплату грошових коштів за продаж об`єкта за адресою: м. Київ, пр-т Шухевича Романа (пр. Ватутіна Генерала), 2-Т, документів, які надавались нотаріусу для здійснення реєстрації вказаного об`єкта нерухомості.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.10.2021 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.