Ухвала

від 20.09.2021 по справі 932/13945/20

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 932/13945/20

Провадження № 1-кс/932/3982/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Куцевол В.В., за участі секретаря судового засідання Рибалки В.І., слідчої Половцевої О.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчої СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Половцевої О.Ю., погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра Дніпропетровської області Михайлюк К.К. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020040030002131 від 08.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.09.2021 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчої СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Половцевої О.Ю. по кримінальному провадженні № 12020040030002131 від 08.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до якого слідча прохає надати дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- магнітних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, що використовуються при реалізації шахрайських схем (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів, флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів, тощо);

- мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку);

- банківських карток;

- грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації шахрайських дій;

- документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів;

- чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічного злочинів;

- інструкцій по спілкуванню з клієнтами, брошур, нотатків, тощо;

- особових справ особового складу працівників.

Клопотання обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040030002131 від 08.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_1 шахрайським шляхом, під приводом участі потерпілого у онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони). Так, при допиті потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що в кінці жовтня 2020 року неустановлена особа запропонувала йому послуги представника біржі у телефонному режимі, пропонуючи вкласти грошові кошти в бінарні операції на біржі з метою заробітку та за відсоток пропонувала надавати брокерські послуги. Пропозиція виглядала як участь у онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони), з використанням спеціально створений для цього онлайн ресурсу. Для участі у торгах потерпілому запропонували відкрити спеціальний демо-рахунок, де організаторами було створено, як в подальшому дізнався потерпілий, імітацію успішних торгів. Також, потерпілому запропонували відкрити рахунок для заробітку реальних коштів, при цьому із потерпілим працювала оператор офісу, яка націлювала на внесення на рахунок якомога більше грошових коштів, аргументуючи це більшою вірогідністю заробітку. Потерпілий зазначає, що в ході спілкування із даною особою, остання застосовувала до нього, як він дізнався в подальшому, заздалегідь прописану схему психологічного впливу. Вклавши грошові кошти, потерпілий вже не мав змогу їх повернути, а лише поповнювати рахунок. Потерпілий вказує на те, що система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошових коштів.

В межах проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчим надано письмове доручення співробітникам ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також аналогічних фактів заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом через мережу так званих «колл-центрів».

На виконання вищевказаного доручення, о/у ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області складено інформування, згідно якого оперативним шляхом встановлено місце знаходження «колл-центру», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, в якому невстановлені особи створили незаконну організацію, до складу якої входить близько 30 осіб.

Крім того, оперативними співробітниками у ході виконання вказаного доручення було встановлено та допитано свідків: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Вказані свідки у ході допиту вказали, що намагались влаштуватись на посаду оператора «колл-центру» за адресою: АДРЕСА_1, однак у ході співбесіди їм стало відомо, що дана організація займається шахрайським заволодінням грошовими коштами.

Співробітники даного, так званого «колл-центру», щоденно, під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього онлайн ресурси, здійснюються шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та в інших російськомовних країнах, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР - телефонії.

За схемою, потенційному клієнту пропонується прийняти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створюється імітація успішних торгів. Після цього, особу вмовляють на відкриття реального рахунку, при цьому з клієнтами працюють оператори офісу, які націлюють їх на внесення якомога більших сум грошових коштів, аргументуючи це більшою вірогідністю здобуття прибутку. Для досягнення цієї мети, зловмисники використовують заздалегідь прописану схему психологічного впливу на потерпілого. Вклавши грошові кошти, потерпілі не мають можливості ані отримати будь-який прибуток, ані зняти такі кошти, оскільки по факту ніякі торги не відбуваються, а грошові кошти шахрайським шляхом присвоюються даною групою осіб.

Також встановлено низку веб-сайтів, які спеціально створені вищевказаною групою осіб для заманювання потенційних жертв, зокрема: www.umarkets.com.

Моніторингом Всесвітньої мережі Інтернет виявлено безліч інформації про те, що особи, які працюють через вищевказані веб-сайти, є шахраями, при цьому особи вказують на конкретні факти шахрайських дій останніх.

Слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд веб-сайтів з відгуками про компанію та сайт www.umarkets.com.

Таким чином у сторони обвинувачення є достатні та ґрунтовні підстави вважати, що в так званому «колл-центрі», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, здійснюється незаконна реалізація шахрайських схем, а саме: під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього онлайн ресурси, невідомі особи шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами населення.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вилучення комп`ютерної техніки (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів, флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів, мобільних телефонів та інше), з метою подальшого проведення експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, а саме: дослідження інформації, що міститься на вказаних носіях.

Відповідно до п. 13.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях (відновлення видаленої інформації), експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій).

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСББ « Старокозацька, 57», ТОВ «Зоря Преміум» ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, встановлення кола осіб, які займаються реалізацією нових незаконних шахрайських схем задля незаконного отримання грошових коштів населення, виникла необхідність у проведенні обшуку так званого «колл-центру», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фігурантів вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення та вилучення речей та документів, які мають ключове значення для досягнення цілей кримінального провадження.

Доступ до даних речей, документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, оскільки в такому випадку вони можуть бути знищені чи приховані особами, у володінні яких вони знаходяться, для приховання незаконної діяльності щодо заволодіння коштів громадян шахрайським шляхом.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані додатки, заслухавши слідчу, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково з наступних підстав.

Так, у судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням № 12020040030002131 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що відкрито за фактом заволодіння невстановленими особами, якими створено так званні «колл центри», зокрема на третьому та четвертому поверхах будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом грошовими коштами населення, розміщеними на банківських рахунках громадян.

Наданий слідчою витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказує на те, що право власності на нежитлові приміщення/офіс, в тому числі такі, що дозволяють розмістити тридцять осіб, трудова функція якими виконується із використанням комп`ютерної техніки, у встановленому законом порядку не зареєстровано. Зареєстрованими правами є права власності на паркувальні місця, об`єкти загального користування, що не є ізольованими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості.

З протоколів допитів свідків вбачається, що доступ до офісу, де може здійснюватися протиправна діяльність, обмежений безпосередньо причетними до вчинення злочину особами, до нього вільного доступу не має, через що встановити фактичного користувача приміщення, як і його власника, не вбачається можливим.

Через це, проведення обшуку може бути дозволено лише у нежитлових приміщеннях, розташованих на третьому та четвертому поверхах будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться «колл-центр», власник та фактичний користувач яких невідомі, оскільки в іншому випадку можуть бути порушенні права осіб, які до вчинення злочину не причетні, на недоторканість їх житла та майна.

З долучених до клопотання слідчої доказів вбачається, що для реалізації протиправної схеми заволодіння грошовими коштами населення у безготівковій формі використовується комп`ютерна техніка та мобільний зв`язок.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Отже, викладені слідчою обставини вчинення злочину, надані нею докази та пояснення у судовому засіданні доводять факт використання комп`ютерної техніки та терміналів мобільного зв`язку, як знарядь вчинення злочину. Доведеним у судовому засіданні слідчою є потреба органу досудового розслідування у проведенні такої слідчої дії, як обшук, оскільки в інший спосіб відшукати та вилучити знаряддя вчинення злочину не є можливим через високий ризик знищення інформації, яка містить обставини його вчинення.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Внаслідок того, що комп`ютерна техніка, магнітні та електронні носії інформації, мобільні термінали та сім-картки операторів мобільного зв`язку з високою вірогідністю є знаряддями вчинення злочину, їх дослідження має істотне значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також існує потреба у призначенні та проведенні з ними судово-технічної експертизи, в тому числі на предмет видаленої інформації, клопотання в цій частині належить задовольнити, за винятком периферійних пристроїв, які забезпечують діяльність системних блоків комп`ютерів, оскільки можливість збереження периферійними пристроями інформації про обставини вчинення злочину не є доведеною. В цей же час, оскільки для реалізації протиправної схеми заволодіння грошима потерпілих використовувались можливості Інтернет-мережі, вважаю доцільним для доведення даного факту надати дозвіл на вилучення роутерів та маршрутизаторів, як пристроїв, які забезпечують підключення до такої мережі та можуть бути використанні як докази входу до неї.

Внаслідок того, що обставини вчинення злочину факту заволодіння готівковими грошовими коштами населення не містять, а слідчою не обґрунтовано, яким чином вона збирається відмежовувати грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом від тих коштів, які набутті у законному порядку, підстав для задоволення клопотання в цій частині не вбачаю.

З цих самих підстав, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про використання у злочинній діяльності банківських рахунків, банківські картки, як платіжні засоби, можливо віднести до знарядь вчинення злочину, через що в цій частині клопотання слідчої належить задовольнити.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, враховуючи встановлення місця знаходження так званого «колл-центру», документів, що свідчать про обсяг протиправних дій, є доцільним проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів, чорнових записів, які містять відомості про вчинення вказаного або аналогічного злочинів, інструкцій для працівників «колл-центру» по спілкуванню з клієнтами, брошур, нотаток, а також особових справ таких працівників.

Зі змісту ст. ст. 40, 41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого відноситься доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. Відтак, в цій частині клопотання слідчої не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Половцевій Олександрі Юріївні та Романовій Поліні Євгеніївні, прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Марченку Сергію Анатолійовичу дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень у будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного розташування так званого «колл-центру» на третьому та четвертому поверхах будівлі, право власності на які у встановленому законом порядку не зареєстровані, з метою відшукання та вилучення:

- магнітних та електронних носів інформації, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів, роутерів та маршрутизаторів;

- мобільних терміналів зв`язку та сім-карток операторів мобільного зв`язку;

- банківських карток;

- документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів;

- чорнових записів, які містять відомості про обставини вчинення злочину;

- інструкцій по спілкуванню з клієнтами, брошур, нотаток;

- особових справ особового складу працівників так званого «колл-центру».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 20 жовтня 2021 року.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщень за адресою: АДРЕСА_1, один раз.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Куцевол