Ухвала

від 24.09.2021 по справі 369/13181/21

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/13181/21

Провадження №1-кс/369/2511/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2021 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого 21.05.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112200000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2021 року старший слідчий СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого 21.05.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112200000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42021112200000030 від 21.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що до Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області надійшло повідомлення щодо зловживання повноваженнями розпорядника майна «ТОВ Інфініті».

Так, з метою встановлення обставин набуття прав іпотекодержателя на земельні ділянки за договорами іпотеки №349, №6288 та №2432, а також обставин укладання договору про встановлення земельного сервітуту між ТОВ «Інфініті» та ПАТ «Київобленерго» було допитано керівників ІП «Інвестиціна компанія «Гарант-Капітал», ТОВ «ФК «Поліс» та ТОВ «ВКФ «Інвестгруп», які є іпотекодержателями предмета іпотеки за вищевказаними договорами, та проаналізовано отримані документальні матеріали.

Зокрема, ІП ІК «Гарант-Капітал» набуло прав іпотекодержателя за Договором іпотеки № 349 за наступних обставин.

26.06.2007 року між Відкритим акціонерним товариством «Комерційний банк «Актив-Банк», правонаступником якого є ПАТ «КБ «Актив-Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфініті» (надалі - «Боржник») (код ЄДРПОУ 32619605) було укладено Кредитний договір № 0626/01 від 26.06.2007.

В подальшому, 26.06.2007 року з метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за Кредитним договором № 0626/01 між ПАТ «КБ «Актив-Банк» та Боржником було укладено договір іпотеки, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 349.

Згідно з умовами Договору іпотеки № 349 (з урахуванням змін та доповнень) в іпотеку було передано земельні ділянки, які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська рада, зокрема:

- Земельну ділянку площею 1,8401 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0006;

- Земельну ділянку площею 1,8400 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0018;

- Земельну ділянку площею 1,8291 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0065;

- Земельну ділянку площею 1,8195 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0079;

- Земельну ділянку площею 1,8410 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0085;

- Земельну ділянку площею 1,8300 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0041;

- Земельну ділянку площею 1,8468 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0005;

- Земельну ділянку площею 1,6803 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0021;

- Земельну ділянку площею 1,8199 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0080;

- Земельну ділянку площею 1,7398 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0066;

- Земельну ділянку площею 1,8203 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0062;

- Земельну ділянку площею 1,7585 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0042;

- Земельну ділянку площею 1,8299 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0040;

- Земельну ділянку площею 1,7917 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0027;

- Земельну ділянку площею 1,6899 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0026;

- Земельну ділянку площею 1,7693 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0025;

- Земельну ділянку площею 1,5999 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0020;

- Земельну ділянку площею 1,7901 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0016;

- Земельну ділянку площею 1,7400 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0015;

- Земельну ділянку площею 1,8206 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0003;

- Земельну ділянку площею 1,8206 га, кадастровий номер 3222484000:01:002:0063;

- Земельну ділянку площею 1,8203 га, кадастровий номер 3222484000:01:002:0064;

Надалі, 01.06.2012 року між ПАТ «КБ «Актив-Банк» та Підприємством «GBM-Україна», заснованим на власності австрійської фірми «GBM Handels- und Vertretungs GmbH», що в подальшому було перейменовано на Іноземне підприємство «ІК «Гарант-Капітал» було укладено договір відступлення права вимоги за Кредитним договором № 0626/01, відповідно до якого ІП «ІК «Гарант-Капітал» набуло права вимоги до Боржника за Кредитним договором № 0626/01.

Також, 01.06.2012 року між ПАТ «КБ «Актив-Банк» (первісний іпотекодержатель) та ІП «ІК «Гарант-Капітал» (новий іпотекодержатель) було укладено договір відступлення прав вимоги за Договором іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 731, відповідно до якого ІП «ІК «Гарант-Капітал» набуло прав іпотекодержателя щодо вказаних вище земельних ділянок.

На підставі зазначеного Договору відступлення за іпотекою № 731 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано зміни іпотекодержателя за Договором іпотеки № 349, згідно з якими іпотекодержателем вказаних земельних ділянок є ІП «ІК «Гарант Капітал».

Також, підтвердженням того, що ІП «ІК «Гарант-Капітал» було іпотекодержателем є те, що 24.04.2014 року ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 ІП «ІК «Гарант-Капітал» було визнано кредитором у справі про банкрутство ТОВ «Інфініті», вимоги якого забезпеченні заставою майна ТОВ «Інфініті» у розмірі 138 689 503 (сто тридцять вісім мільйонів шістсот вісімдесят дев`ять тисяч п`ятсот три) гривні 34 копійки.

Таким чином, іпотекодержателем Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 349 з 01.06.2012 року є ІП ІК «Гарант-Капітал». Дані обставини, додатково, підтверджуються Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» набуло прав іпотекодержателя за Договором іпотеки № 6288 за наступних обставин.

25.09.2009 року між Відкритим акціонерним товариством «Комерційний банк «Актив-Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Актив-Банк», та громадянином України ОСОБА_6 було укладено Кредитний договір № 0925/01.

30.09.2009 року з метою забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_7 за Кредитним договором № 0925/01 між ПАТ «КБ «Актив-Банк» та Боржника було укладено Договір іпотеки, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 6288.

Відповідно до умов Договору іпотеки № 6288 Боржник передав в іпотеку земельні ділянки, що знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська рада, зокрема:

- земельну ділянку площею 1,7674 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0017;

- земельну ділянку площею 1,7198 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0014;

- земельну ділянку площею 1,8395 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0086.

В подальшому, 06.06.2012 року між ПАТ «КБ «Актив-Банк» як первісним кредитором та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 33100486), як новим кредитором було укладено Договір відступлення права вимоги за Кредитним договором № 0925/01, відповідно до якого TOB «ВКФ «Інвестгруп» набуло права вимоги до ОСОБА_7 за Кредитним договором № 0925/01.

Також 06.06.2012 року між ПАТ «КБ «Актив-Банк», як первісним іпотекодержателем та TOB «ВКФ «Інвестгруп», як новим іпотекодержателем було укладено Договір відступлення прав вимоги за Договором іпотеки 6288, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 752, відповідно до якого ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» набуло прав іпотекодержателя щодо вказаних трьох земельних ділянок.

06.06.2012 року між ПАТ «КБ «Актив-Банк» на TOB «ВКФ «Інвестгруп» було укладено Кредитний договір № 0606/01, відповідно до умов якого ТОВ "ВКФ "Інвестгруп" було відкрито кредитну лінію з лімітом 116 025 261,00 грн. зі строком погашення кредиту - не пізніше 19.05.2015.

06.06.2012 між TOB «ВКФ «Інвестгруп» та ПАТ «КБ «Актив-Банк» на забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором № 0606/01 було укладено, зокрема, Договір застави майнових прав № 0606/01/S-1, відповідно до умов якого ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» в забезпечення виконання своїх зобов`язань за Кредитним договором № 0606/01 передало в заставу ПАТ «КБ «Актив-Банк» право вимоги за Кредитним договором № 0925/01.

Крім цього, рішенням Господарського суду м. Києва від 06.06.2016 у справі № 910/5756/16, яке набрало законної сили, в рахунок часткового виконання зобов`язань ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» перед ПАТ «КБ «Актив-Банк» за Кредитним договором № 0606/01 звернуто стягнення на предмет застави за Договором застави № 0606/01/S-1, а саме на майнові права за Кредитним договором № 0925/01 від 25.09.2009, боржником за яким є ОСОБА_7 , що полягають у праві ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» вимагати повернення кредиту в сумі 37 898 998,47 грн. та сплати процентів у сумі 717 321,52 грн., що разом становить 38 616 319,99 грн., шляхом переведення на ПАТ «КБ «Актив-Банк» всіх прав та обов`язків кредитора до боржника за вказаним кредитним договором на загальну суму грошової вимоги у розмірі 38 616 319,99 грн., а також права вимоги за договорами, які забезпечують його виконання.

Таким чином, в результаті звернення стягнення на предмет застави за Договором застави № 0606/01/S-1 у судовому порядку ПАТ «КБ «Актив-Банк» набуло права вимоги до ОСОБА_7 за Кредитним договором № 0925/01 та права вимоги до Боржника за Договором іпотеки № 6288.

В подальшому, 26.11.2019 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на відкритих торгах було реалізовано пул активів (№ лоту GL18N213610). У склад зазначеного пулу увійшло, зокрема, право вимоги ПАТ «КБ «Актив-Банк» до ОСОБА_7 за Кредитним договором

№ 0925/01 та права вимоги до Боржника за Договором іпотеки № 6288.

Переможцем відкритих торгів стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» (код ЄДРПОУ 39761587), що підтверджується Протоколом електронного аукціону № UA-EA-2019-11-05-000014-a.

За результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № UA-EA-2019-11-05000014-a від 26.11.2019, між ПАТ «КБ «Актив-Банк» та ТОВ «ФК Інвест-Кредо» було укладено:

- Договір № 60-UA-EA-2019-11-05-000014-a про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 20.12.2019, відповідно до якого ПАТ «КБ «Актив-Банк» (первісний кредитор) відступило на користь ТОВ «ФК Інвест-Кредо» (новий кредитор) право вимоги до ОСОБА_8 за Кредитним договором № 0925/01;

- Договір відступлення прав за Договором іпотеки від 20.12.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 1975, відповідно до умов якого ПАТ «КБ «Актив-Банк» (первісний іпотекодержатель) відступило на користь ТОВ «ФК Інвест-Кредо» (новий іпотекодержатель) право вимоги до Боржника за Договором іпотеки № 6288.

В подальшому, 26.12.2019 року між ТОВ «ФК Інвест-Кредо» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Поліс» (код ЄДРПОУ 38994463) було укладено Договір № 26/12/19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до умов якого ТОВ «ФК «Поліс» набуло прав вимоги до ОСОБА_7 як боржника за Кредитним договором № 0925/01.

26.12.2019 року між ТОВ «ФК «Інвест-Кредо» та ТОВ «ФК «Поліс» було укладено Договір про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки

№ 6288, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 2003.

Таким чином, відповідно до умов Договору відступлення права вимоги за Договором іпотеки № 6288, ТОВ «ФК «Поліс» набуло статусу іпотекодержателя Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 6288.

На підставі зазначеного Договору про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 6288 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано зміну іпотекодержателя за Договором іпотеки № 6288.

Тобто, іпотекодержателем Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 6288 з 26.12.2019 року є ТОВ «ФК «Поліс». Вказане підтверджується відповідною Інформаційною довідкою.

Разом з цим, 15.04.2021 року ухвалою Північного апеляційного господарського суду у справі № Б3/081-12/24 було задоволено заяву ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» про заміну кредитора його правонаступником, а саме, замінено кредитора у справі № Б3/081-12/24 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-Комерційна фірма "Інвестгруп" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Поліс".

Щодо обставин набуття ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» прав іпотекодержателя за Договором іпотеки № 2432 встановлено наступне.

02.10.2008 року між Відкритим акціонерним товариством «Універсальний банк Розвитку та Партнерства» (правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший») (код ЄДРПОУ 24717958) та ТОВ «Інфініті» було укладено кредитний договорі № 41.

В подальшому, 02.10.2008 року з метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором № 41 між ВАТ «УБРП» та ТОВ «Інфініті» (Боржник) укладено Договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрованим за № 2432.

Згідно з Договором іпотеки № 2432, Боржник передав в іпотеку земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська, площею 1.7298 га, кадастровий номер 3222484000:02:002:0101.

05.12.2012 року між ПАТ «Банк Перший», який є правонаступником ВАТ «УБРП» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 33100486), укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» набуло права вимоги до Боржника, за Кредитним договором

№ 41.

05.12.2012 року між ПАТ «Банк Перший» та ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» було укладено Договір відступлення прав за Договором іпотеки № 2432, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано за № 366.

Відповідно до умов Договору відступлення права вимоги за Договором іпотеки за № 2432, ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» набуло статусу іпотекодержателя Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 2432.

На підставі зазначеного Договору про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 2432 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано зміну іпотекодержателя за Договором іпотеки № 2432.

Разом з цим, іпотекодержателем Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 2432 з 05.12.2012 року до 18.11.2020 року було ТОВ «ВКФ «Інвестгруп», оскільки в подальшому ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» відступило права вимоги за Кредитним договором № 41 та Договором іпотеки 2432 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Поліс», що підтверджується наступним.

18.11.2020 року між ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» та ТОВ «ФК «ПОЛІС», уклали договір № 18/11/20 про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ТОВ «ФК «ПОЛІС» набуло права вимоги до Боржника, за Кредитним договором № 41.

18.11.2020 року між ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» та ТОВ «ФК «ПОЛІС» було укладено Договір відступлення прав за Договором іпотеки № 2432, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстровано за № 2365.

Відповідно до умов Договору відступлення права вимоги за Договором іпотеки за № 2365, ТОВ «ФК «ПОЛІС» набуло статусу іпотекодержателя Предмета іпотеки за Договором іпотеки № 2432.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, станом на 2020 рік

ІП «Інвестиціна компанія «Гарант-Капітал» була іпотекодержателем предмета іпотеки за Договором №349, ТОВ «ФК «Поліс» - за Договором №6288,

ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» - за Договором №2432. При цьому, Боржником за вказаними договорами є ТОВ «Інфініті».

Разом з цим, встановлено, що 18.07.2012 року ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 порушено справу про банкрутство Боржника (ТОВ «Інфініті»). Банкрутство перебуває на стадії розпорядження майном.

22.01.2020 року ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 на ОСОБА_12 було покладено виконання обов`язків керівника ТОВ «Інфініті».

В подальшому, встановлено, що в 2020 році між ТОВ «Інфініті», в особі арбітражного керуючого (розпорядника майна) ОСОБА_12 та Приватним акціонерним товариством «Київобленерго» (код ЄДРПОУ 23243188), в особі операційного директора ОСОБА_13 , який діяв на підставі Довіреності № 73 від 02.01.2020 року було укладено договір про встановлення земельного сервітуту.

Вказаним договором сервітуту встановлюється обтяження та обмеження у користуванні, щодо частини земельних ділянок, які належали ТОВ «Інфініті» на праві приватної власності. А також, частина із земельних ділянок були предметами іпотеки за умовами Договору іпотеки № 349, Договору іпотеки № 6288 та Договору іпотеки № 2432.

Зокрема, Договором сервітуту встановлюються обмеження у користуванні земельними ділянками, розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Крюківщинська за кадастровими номерами:

- 3222484000:02:002:0018, площею 1.84 га; 3222484000:02:002:0041, площею 1.83 га; 3222484000:02:002:0005, площею 1.8468 га; 3222484000:02:002:0016, площею 1.7901 га; 3222484000:02:002:0040, площею 1.8299 га - дані земельні ділянки є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 349.

- 3222484000:02:002:0014, площею 1.7198 га - дана земельна ділянка є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 6288.

- 3222484000:02:002:0101, площею 1.7298 га - дана земельна ділянка є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 2432.

Разом з цим, відповідно до статті 9 Закону України «Про іпотеку», іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя: зводити, знищувати або проводити капітальний ремонт будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці, що є предметом іпотеки, чи здійснювати істотні поліпшення цієї земельної ділянки; передавати предмет іпотеки у наступну іпотеку; відчужувати предмет іпотеки; передавати предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду, користування.

При цьому, в ході допиту директора ІП «ІК «Гарант-Капітал» та ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» ОСОБА_14 та директорів ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» ОСОБА_15 (директор з 2017 року по жовтень 2020 року) і ОСОБА_16 (директор з жовтня 2020 року і по даний час) встановлено, що вони не надавали дозволу та нікого не уповноважували на надання дозволу ТОВ «Інфініті», як іпотекодержателі земельних ділянок відповідно до умов Договору іпотеки № 349, Договору іпотеки № 6288, Договору іпотеки № 2432 на укладення Договору сервітуту та передання частини земельних ділянок, які є Предметом іпотеки за за вказаними Договорами у безоплатне та постійне користування ПАТ «Київобленерго».

Крім цього, з метою встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання завіреної у встановленому порядку копії Договору про встановлення земельного сервітуту укладеного між ТОВ «Інфініті» та ПАТ «Київобленерго» було допитано діючого розпорядника майна ТОВ «Інфініті» ОСОБА_17 .

В ході допиту останній повідомив, що 19.05.2021 року ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 його було призначено розпорядником майна ТОВ «Інфініті» (код ЄДРПОУ 32619605) та на нього було покладено обов`язки керівника ТОВ «Інфініті».

Цією ж ухвалою попереднього арбітражного керуючого ОСОБА_12 було відсторонено від виконання повноважень розпорядника майна та керівника боржника ТОВ «Інфініті». Також, останнього було зобов`язано передати ОСОБА_17 , як новому арбітражному керуючому, на якого також покладено обов`язки керівника боржника, всі наявні документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються боржника ТОВ «Інфініті».

Після цього, 08.06.2021 було проведено Загальні збори учасників

ТОВ «Інфініті», які оформленні протоколом № 08/06/2021, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , зареєстровано в реєстрі за № 427, 473, 475, 475.

На зазначених зборах було прийнято рішення призначити директором ТОВ «Інфініті» ОСОБА_19 .

На виконання Ухвали про призначення та Протоколу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено державну реєстрацію змін у відомості про розпорядника майна та керівника ТОВ «Інфініті».

Таким чином, ОСОБА_17 було зареєстровано розпорядником майна ТОВ «Інфініті», а ОСОБА_19 було зареєстровано керівником ТОВ «Інфініті».

Разом з цим, відповідно до пункті 9 резолютивної частини ухвали Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 ОСОБА_12 було встановлено обов`язок передати ОСОБА_17 , як розпоряднику майна ТОВ «Інфініті», всі наявні документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються боржника ТОВ «Інфініті».

Проте, ОСОБА_12 до цього часу будь яких документів, печаток, штампів матеріальних та інших цінностей, які стосуються боржника ТОВ «Інфініті», в тому числі Договору про встановлення земельного сервітуту з ПАТ «Київобленерго» не передав. Крім цього, на офіційні листи від ОСОБА_17 , як розпорядника майна ТОВ «Інфініті», ОСОБА_12 надає відповіді які прямо суперечать вимогам вищевказаної ухвали Господарського суду Київської області.

Також, в ході допиту ОСОБА_17 зазначив, що за місцем знаходження ТОВ «Інфініті» також відсутні будь які документи. Разом з цим, ОСОБА_17 повідомив, що ОСОБА_12 фактично здійснює свою діяльність за адресою:

АДРЕСА_1 . Листування з ОСОБА_12 також проводилося за цією адресою. Крім цього, вказана адреса ОСОБА_12 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі арбітражних керуючих, як місце здійснення його діяльності арбітражного керуючого. На його думку за вказзаною адресою ОСОБА_12 може зберігати документи, речатки бухгалтерську звітність, інші товарно-матеріальні цінності ТОВ «Інфініті».

Крім цього, ОСОБА_17 зазначив, що ОСОБА_12 такими діями порушує не лише обов`язок встановлений Ухвалою про призначення, але й

ч. 13 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, яким визначено, що з дня постановлення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника керівник, повноваження якого припинені ухвалою господарського суду, зобов`язаний протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна - прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Також, з метою отримання копії договору про встановлення земельного сервітуту від 2020 року укладеного між ТОВ «Інфініті» (код ЄДРПОУ 32619605), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_12 , та ПАТ «Київобленерго» (код ЄДРПОУ 23243188), в особі директора ОСОБА_13 було підготовлено та направлено відповідний запит на адресу ПАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» (вих. №51/30-983 від 15.06.2021). Проте, вказане товариство у наданій відповіді (вх.№561 від 06.07.2021) відмовилося надавати будь які документи мотивуючи це нормами ст. 159 КПК України.

Крім цього, в ході виконання доручення, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що на усі земельні ділянки, які належали у 2012 році на праві приватної власності ТОВ «Інфініті», зокрема і земельні ділянки, які є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 349, Договором іпотеки №6288 та Договором іпотеки №2432 було винесено постанову слідчого про визнання речовими доказами та заборону їх відчуження.

Зокрема, у Головному управлінні Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012100000000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР на підставі матеріалів кримінальної справи № 47-1484 у зв`язку із набранням чинності КПК України 2012 року.

16.11.2012 року в межах даного кримінального провадження слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_20 було винесено Постанову про визнання речовими доказами та заборони їх відчуження.

З метою перевірки вказаної інформації на адресу Київської обласної прокуратури було направлено відповідний запит.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_12 , без згоди іпотекодержателів земельних ділянок, в порушення норм ст. 9 ЗУ «Про іпотеку», уклав договір про встановлення земельного сервітуту з ПАТ «Київобленерго».

Крім цього, відповідно до пункту 1.1 Договору сервітуту, власник земельної ділянки надає сервітуарію право користування частиною земельної ділянки (сервітут) відповідно до умов Договору. Пунктом 2.1 встановлено, що Договір є безоплатним. Відповідно до умов пункту 4.1 Договору, даний договір вступає в силу з моменту його підписання та діє постійно, тобто укладений на необмежений строк.

Разом з цим, відповідно до частини 1, 3, 4 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства, під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Розпорядник майна зобов`язаний вживати заходів для захисту майна боржника. Розпорядник майна несе відповідальність за свої дії та бездіяльність відповідно до закону.

Таким чином, дії розпорядника майна ТОВ «Інфініті» ОСОБА_12 можливо були спрямовані не в інтересах

ТОВ «Інфініті», тому що безоплатна передача частини земельних ділянок на необмежений строк у користування є неефективним використанням активів (земельних ділянок) ТОВ «Інфініті» та порушенням обов`язку, як розпорядником майна встановленого статтею 44 Кодексу з процедур банкрутства.

13.08.2021 року при проведенні тимчасового доступу в ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», встановлено, що зазначений в ухвалі договір про встановлення земельного сервітуту від 2020 року укладеного між ТОВ «Інфініті» (код ЄДРПОУ 32619605), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_12 , та ПАТ «Київобленерго» (код ЄДРПОУ 23243188), в особі директора ОСОБА_13 відсутній, 26.08.2020 року №27/1/1717 було направлено на адресу ТОВ «Інфініті» три примірники договору про встановлення земельного сервітуту. При цьому узгоджений екземпляр договору в одному примірнику зі сторони ТОВ «Інфініті» не надходив.

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_12 , за місцем здійснення своєї діяльності, а саме будинку за адресою : АДРЕСА_1 , може зберігати речі та документи, технічні умови, печатки, бухгалтерську звітність, договору про встановлення земельного сервітуту від 2020 року укладеного між ТОВ «Інфініті» (код ЄДРПОУ 32619605), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_12 , та ПАТ «Київобленерго» (код ЄДРПОУ 23243188), в особі директора ОСОБА_13 , усі документи та договори, акти укладені ТОВ «Інфініті» та будь-які інші документи , видані на виконання такох договорів, запити до державних органів, підприємств, установ, організацій, відповіді на запити до державних органів, підприємств, установ, організацій, фінансову звітність ТОВ «Інфініті», податкову звітність ТОВ «Інфініті», статистичну звітність ТОВ «Інфініті», протоколи інвентаризації майна ТОВ «Інфініті», інвентаризаційні описи , акти інвентаризації, виписки з банківських рахунків ТОВ «Інфініті», будь-які та усі без виключення документи, що стосуються ТОВ «Інфініті» та або за участю ТОВ «Інфініті», рухомого та нерухомого майна , учасників та органів управління ТОВ «Інфініті», а також кредиторських вимог до ТОВ «Інфініті», інші товарно-матеріальні цінності ТОВ «Інфініті», що стосуються його незаконної діяльності , які мають значення для досудового розслідування, а також грошові кошти і цінності, які були здобуті в результаті зайняття злочинною діяльністю.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №274854123 власником будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_21 , що є матір`ю ОСОБА_22 - цивільної дружини ОСОБА_12 .

З огляду на вищевикладене слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_24 , начальникові слідчого відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору ОСОБА_26 та всім слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021112200000030, або уповноваженим за їх дорученням особам, на проведення обшуку будинку та інших господарських приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності якого зареєстровано за ОСОБА_21 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, технічних умов, печаток, бухгалтерської звітності, договору про встановлення земельного сервітуту від 2020 року укладеного між ТОВ «Інфініті» (код ЄДРПОУ 32619605), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_12 , та ПАТ «Київобленерго» (код ЄДРПОУ 23243188), в особі директора ОСОБА_13 , усі документи та договори, акти укладені ТОВ «Інфініті» та будь-які інші документи , видані на виконання також договорів, запити до державних органів, підприємств, установ, організацій, відповіді на запити до державних органів, підприємств, установ, організацій, фінансову звітність ТОВ «Інфініті», податкову звітність ТОВ «Інфініті», статистичну звітність ТОВ «Інфініті», протоколи інвентаризації майна ТОВ «Інфініті», інвентаризаційні описи , акти інвентаризації, виписки з банківських рахунків ТОВ «Інфініті», будь-які та усі без виключення документи, що стосуються ТОВ «Інфініті» та або за участю ТОВ «Інфініті», рухомого та нерухомого майна , учасників та органів управління ТОВ «Інфініті», а також кредиторських вимог до ТОВ «Інфініті», інші товарно-матеріальні цінності ТОВ «Інфініті», грошові кошти і цінності, які були здобуті в результаті зайняття злочинною діяльністю, що можуть слугувати речовим доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши зміст внесеного клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1, 3 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа . У разі якщо фактичне місцезнаходження структурного підрозділу органу досудового розслідування відрізняється від зареєстрованого місцезнаходження органу досудового розслідування як юридичної особи, обшук проводиться виключно на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду за зареєстрованим місцезнаходженням органу досудового розслідування як юридичної особи.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, орган досудового розслідування в даному кримінальному проваджені вправі з метою досягнення його дієвості застосувати інші заходи забезпечення кримінального провадження (тимчасовий доступ до речей і документів, виклик слідчим, привід, залучення експерта).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий, як суб`єкт, який здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Слідчий вказує на достатність даних вважати, що саме у будинку та інших господарських приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності якого зареєстровано за ОСОБА_21 , можуть знаходитьсь вказані в клопотанні речі.

Однак, клопотання ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси інших правомірних власників майна, отже слідчий не довів, що порушення конституційних прав особи співмірно із завданнями кримінального провадження.

З`ясувавши всі обставини, з якими закон пов`язує можливість проведення обшуку житла та іншого володіння особи, з потребами кримінального провадження, враховуючи те, що слідчим у поданому клопотанні та в судовому засіданні не доведено підстав проведення такого заходу як обшук, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого 21.05.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112200000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27 ОСОБА_28