Ухвала

від 27.09.2021 по справі 592/12222/21

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/12222/21

Провадження № 1-кс/592/5767/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

27 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42020201010000328 від 18.11.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2ст. 191 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Окружної прокуратури міста Суми (раніше мала назву - Сумська місцева прокуратура) ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ "Пузані" під час здійснення капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою СумДПУ імені А.С. Макаренка встановили поребрики, які не відповідають графічній частині робочого проекту.

Так, 16.10.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Пузані»

(далі - ТОВ «Пузані», підрядник) та Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка (далі - СумДПУ, замовник) укладено договір № 1110-18 (далі - Договір) по капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою вул. Роменська, 87 м. Суми на загальну суму 1420595 (один мільйон чотириста двадцять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) грн. 00 коп., ПДВ - немає.

Згідно вказаного вище договору № 1110-18, укладеного 16.10.2018 між ТОВ «Пузані» (підрядник) та СумДПУ (замовник), підрядник зобов`язувався виконати роботи по капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою: вул. Роменська, 87 м. Суми, а замовник в свою чергу, зобов`язувався прийняти та оплатити виконані роботи. На виконання вказаного договору замовником на адресу виконавця робіт заплачено грошові кошти в повній сумі.

Разом з тим, укладення вищевказаного договору підтверджується моніторингом системи «прозоро» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-22-000895-b). На підставі вищевказаного, у листопаді 2020 року проведено огляд місцевості за : вул. Роменська, 87 м. Суми по вищезазначеному об`єкту, та встановлено можливість невідповідності поребрики, які не відповідають графічній частині робочого проєкту, однак з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження щодо встановлення факту виконання чи невиконання робіт, встановлення поребрики, які не відповідають графічній частині робочого проекту, необхідно призначити судову будівельно - технічну експертизу. Так, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа № 592/13556/20) від 07.12.2020, слідчим СВ 11.12.2020 проведено тимчасовий доступ до документів СумДПУ по капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою вул. Роменська, 87 м. Суми зокрема, договір № 1110-18 від 16.10.2018, акти приймання виконаних робіт, робочий проєкт № 1, довідки та розрахунок, проте слідчому не були надані такі документи як додаткова угода до договору № 1110-18, виконавча документація на виконання будівельних робіт, а саме акти на закриття прихованих робіт, товарно - транспортні накладні, дорожньо - шляхові листи, змінні рапорти про роботу машин та механізмів, накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції, так як зазначив головний бухгалтер ОСОБА_6 вони нібито відсутні у СумДПУ за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, допитаний в якості свідка майстер ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , який являється офіційним чоловіком директора ТОВ «Пузані», ОСОБА_9 , який згідно зі ст. 63 КК України, відмовився надавати покази та останньому було вручено вимогу (в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України) про надання документів для передачі його дружині.

Так, з метою підтвердження даних тверджень, надано вимогу до ТОВ «Пузані» з метою отримання відповідних документів та додатків до них по об`єкту «Капітальний ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за адресою: вул. Роменська, 87 м. Суми» та отримано відповідь.

Проаналізувавши надану відповідь від ТОВ «Пузані» останні зазначають наступне, що договірна ціна з локальним кошторисом і підсумковою відомістю ресурсів до договору

№ 1110-18 від 16.10.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою: вул. Роменська, 87, м. Суми.» надавалася замовнику та додатково публікувалася у відповідних загальнодоступних інформаційних джерелах. Надати свій примірник зазначених документів не маємо змоги у зв`язку з їх непридатним фізичним станом, внаслідок нсконтрольованого потрапляння вологи в приміщення, де вони зберігалися. Що стосується відомості ресурсів до акту № 2 за листопад 2018 від 27.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ2-в та акту № 2 за листопад 2018 від 27.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ2-в з розрахунком одиничної вартості то повідомляємо, що відповідно до положень ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» - при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взасморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірці форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма

№ КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3). Таким чином, діючим законодавством та умовами зазначеного вище укладеного договору підряду, не передбачено виготовлення та передача замовнику разом із актом приймання виконаних будівельних робіт - відомості ресурсів до акту та акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ2-в з розрахунком одиничної вартості. Крім того виконавча документація: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми улаштування підстильних шарів основи з піщано-гравійної суміші та щебеню, після виконання робіт передавалися замовнику в оригіналах. Що стосується видаткових накладних платіжних доручень, квитанцій чеків на придбання ТОВ «Пузані» будівельних матеріалів, шляхових листів, нарядів на роботу механізмів, та талонів на утилізацію сміття, які використовувалися при проведенні капітального ремонту, то вони надавалися замовнику під час перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт. Розбіжностей під час перевірки не виявлялося. Виготовлення їх копій та зберігання замовником не передбачено чинним законодавством. В даний час, після минування більше двох років часу, визначити, які саме видаткові накладні, платіжні доручення, квитанції чеки на придбання ТОВ «Пузані» будівельних матеріалів, шляхові листи, наряди на роботу механізмів, та талони на утилізацію сміття, відносяться до проведення зазначеного капітального ремонту не маємо можливості, у зв`язку із значним проміжком часу та виконанням паралельно робіт і на інших об`єктах, в тому числі, непов`язаних з бюджетним фінансуванням. Крім того, їх надання унеможливлюється через їх непридатний фізичний стан, внаслідок неконтрольованого потрапляння вологи в приміщення, де вони зберігалися. У зв`язку з чим, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України надано вимогу до СумДПУ з метою отримання відповідних документів та додатків до них по об`єкту «Капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою: вул. Роменська, 87 м. Суми» та отримано відповідь. Проаналізувавши надану відповідь останні зазначають, що згідно з ухвалою суду (справа № 592/13556/20) про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.12.2020, слідчим ОСОБА_4 були вилучені оригінали документів за договором підряду з

ТОВ «Пузані», інші документи, які зазначені у тексті, вимоги закладу підрядником не передавалися. Також, 28.08.2021, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України надано вимогу до ФОП ОСОБА_10 (проєктант) з метою отримання відповідних документів та додатків до них по об`єкту «Капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою вул. Роменська, 87 м. Суми» та отримано відповідь. Проаналізувавши надану відповідь ФОП ОСОБА_10 , останній зазначає, що вся проєкто - кошторисна документація по об`єкту «Капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою : вул. Роменська, 87 м. Суми» передана замовнику (СумДПУ) в повному обсязі та не зберігається у виконавця.

Так, у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження факту виконання чи невиконання робіт, зокрема встановлення поребрики, які не відповідають графічній частині робочого проєкту, 06.09.2021 призначено судову будівельно - технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» з відповідними питанням. У подальшому, 08.09.2021 на адресу Сумського РУП надійшло клопотання експерта з вказаної вище установи, згідно якого останній просить надати оригінали наступних документів для проведення даної експертизи, а саме:

1договір підряду № 1110-18 від 16.10.2018;

2акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за

3листопад 2018 року;

4підсумкову відомість ресурсів та загальновиробничі витрати до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року;

5виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, а саме: загальний журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт;

6накладні, платіжні поручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті по зазначеному договору;

7шляхові листи, наряди на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та талони на утилізацію сміття по об`єкту дослідження.

З метою задоволення клопотання експерта, для встановлення їх місцезнаходження та надання вищевказаних документів останньому для проведення експертизи, 08.09.2021 слідчим СВ за вих. № 16284/СВ надано вимогу до СумДПУ з метою отримання відповідних документів та додатків до них по об`єкту «Капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою вул. Роменська, 87 м. Суми», однак станом на 17.09.2021 на адресу Сумського РУП відповідь не надійшла.

Окрім цього, 08.09.2021 слідчим СВ за вих. № 16285/СВ надано вимогу до

ТОВ «Пузані» з метою отримання відповідних документів та додатків до них по об`єкту «Капітальний ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка імені А.С. Макаренка, за адресою вул. Роменська, 87 м. Суми», однак станом на 17.09.2021 будь - яка відповідь від ТОВ «Пузані» до Сумського РУП дотепер не надійшла.

Те ж саме стосується і СумДПУ, 13.09.2021 за вих. № 16983/СВ надано повторно вимогу до СумДПУ з метою отримання відповідних документів та додатків до них по об`єкту «Капітальний ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою вул. Роменська, 87 м. Суми», однак станом на 17.09.2021 будь - яка відповідь від СумДПУ до Сумського РУП дотепер не надійшла.

Також, 15.09.2021 допитано в якості свідка головного бухгалтера СумДПУ

ОСОБА_6 , який згідно ст. 63 КК України, відмовився надавати покази.

Також, 16.09.2021 допитано в якості свідка ФОП ОСОБА_10 , який повідомив, що дійсно у вересні 2018 року замовником, в особі Сумського державного педагогічного університету імені ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 , в особі виконавця було укладено договір на розробку проєктної документації по капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренко, за адресою: вул. Роменська, 87, м. Суми. У подальшому, почався збір повного пакету документів та приблизно через три тижні від дати підписання договору замовнику передано оригінали проєктно - кошторисної документації по вищезазначеному об`єкту, зокрема акти - виконаних робіт та робочий проєкт. У тому ж році, останнім виконувалося коригування проєктної документації, за зверненням замовника, а саме здійснено відповідні коригування у проєктно - кошторисної документації, більш за все через зменшення фінансування капітальних витрат по даному об`єкту. Так, через деяких час вказане коригування передано замовнику в повному обсязі.

Підсумовуючи вищевикладене, органом досудового розслідування встановлено, що

ТОВ «Пузані» та СумДПУ, згідно відповідей на вимоги слідчого про надання документів та ухвал суду про тимчасові доступи відправляють (відписуються), що дані документи, то знаходяться у ТОВ «Пузані», то у СумДПУ, що не уможливлює встановлення точного місця перебування даних документів для задоволення клопотання експерта, у зв`язку з чим у слідства на даний час виникла необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду

м. Суми з клопотанням про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою:

місто Суми, проспект Курський, будинок 147, де юридично зареєстроване та фактично здійснює свою господарську та підприємницьку діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Пузані» (код ЄДРПОУ: 42449344)

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у ТОВ «Пузані» (код ЄДРПОУ: 42449344) з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «Пузані» (код ЄДРПОУ: 42449344) юридично зареєстровано за адресою: місто Суми, проспект Курський, будинок 147, де фактично і здійснює свою господарську та підприємницьку діяльність за КВЕД: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний);

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 43.31 Штукатурні роботи; 43.34 Малярні роботи та скління; 43.39 Інші роботи із завершення будівництва; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 71.11 Діяльність у сфері архітектури; 71.20 Технічні випробування та дослідження; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: місто Суми, проспект Курський, будинок 147, на праві власності належать

ТОВ «Симбіоз» (код ЄДРПОУ: 02066664), де юридично зареєстроване та фактично здійснює свою підприємницьку та господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Пузані» (код ЄДРПОУ: 42449344).

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: місто Суми, проспект Курський, будинок 147, яке на праві власності належить

ТОВ «Симбіоз» (код ЄДРПОУ: 02066664), де юридично зареєстроване та фактично здійснює свою господарську та підприємницьку діяльність ТОВ «Пузані» (код ЄДРПОУ: 42449344),

з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи слідчого є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де юридично зареєстроване та фактично здійснює свою господарську та підприємницьку діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Пузані» (код ЄДРПОУ: 42449344) з метою відшукання та вилучення документів по об`єкту «Капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, розташованого, за адресою: вул. Роменська,87, м. Суми, а саме: договору підряду № 1110-18 від 16.10.2018; додаткові угоди до договору підряду; договірну ціну до договору підряду з локальним кошторисом, відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничий витрат; акти виконаних робіт (форма КБ-2в) по вищезазначеному об`єкту з відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат; акта № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; підсумкову відомість ресурсів та загальновиробничі витрати до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; дозвільної документації: робочий проєкт на об`єкт «Капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, розташованого за адресою: вул. Роменська, 87 м. Суми»; проєктно - кошторисну документацію на об`єкт «Капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою: вул. Роменська, 87 м. Суми»; виконавчу документацію на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за адресою: вул. Роменська, 87 м. Суми», у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал технічного та авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт; сертифікати на застосовані матеріали і конструкції та інше; накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті по зазначеному договору; договори оренди машин та механізмів, шляхові листи, подорожні листи, наряди на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та талони на утилізацію сміття по об`єкту дослідження та інші документи, що свідчать про проведення певного виду робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт, всіх супутніх документів про його виконання, а також інші речі, предмети та документи, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 42020201010000328.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_23 ОСОБА_24