ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

УХВАЛА

Справа № 263/12190/21

Провадження № 1-кс/263/4572/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Астаховій О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Приходченко О.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020050000000190 від 22.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Приходченко О.В. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000190 від 22.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Донецькій області за попередньою змовою з підконтрольними службовими особами комерційних структур здійснюють заволодіння бюджетними коштами, під час проведення дорожніх будівельних робіт на території Донецької області, зокрема встановлено наступні факти розкрадання бюджетних коштів:

Посадовими особами служби автомобільних доріг в Донецькій області (далі - САД), за попередньою змовою зі службовими особами підрядної організації ТОВ Харківмістдорбуд (код ЄДРПОУ 42281300) під час виконання договірних зобов`язань за договором № 2-90 від 25.11.2019, укладеного між САД в Донецькій області та ТОВ Харківмістдорбуд , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт з капітального ремонту мосту на км 67+950 автомобільної дороги державного значення Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлівка здійснено розтрату бюджетних грошових коштів.

Окрім того, посадовими особами служби автомобільних доріг в Донецькій області, за попередньою змовою зі службовими особами підрядної організації ТОВ Харківмістдорбуд (код ЄДРПОУ 42281300) під час виконання договірних зобов`язань за договором № 2-91 від 25.11.2019, укладеного між САД в Донецькій області та ТОВ Харківмістдорбуд , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 165+807 автомобільної дороги державного значення Т-13-02 КПП Танюшівка - Старобільськ-Бахмут .

Окрім того, до ЄРДР внесено відомості щодо привласнення посадовими особами Служби автомобільних доріг в Донецькій області та службовими особами ТОВ "Енерготрейд М" бюджетних коштів, виділених на проведення робіт із поточного середнього ремонту автомобільних доріг, а саме робіт із встановлення освітлення на дорозі державного значення Н-20 Словянськ-Донецьк-Маріуполь на ділянці км 5+050 - км 10+305.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з публічною інформацією, оприлюдненою на веб-порталі Прозоро Службою автомобільних доріг в Донецькій області (код ЄДРПОУ 25946285) 22.06.2020 оголошено закупівлю ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт ДК 021-2015 (50230000-6 - послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги) Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-20 Слов`янськ - Донецьк - Маріуполь на ділянці км 5+050 - км 10+305 (освітлення) (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-22-002078-c) із очікуваною вартістю 37 818 900,00 грн.

06.08.2020 проведено аукціон по вказаній закупівлі у якому прийняли участь два учасники, а саме: ТОВ "РАУН" (код ЄДРПОУ 38700539) з первинною пропозицією у сумі 37 800 000,00 грн. та остаточною пропозицією 37 610 000,00 грн.; ТОВ Енерготрейд М (код ЄДРПОУ 41706640), з первинною пропозицією у сумі 37 714 284,27 грн. та остаточною пропозицією 37 514 000,00 грн.

За результатами даного аукціону переможцем визнано ТОВ Енерготрейд М , з яким у подальшому укладено договір № 2-112 від 25.08.2020 на суму 37 514 000.00 грн. Також в ході розслідування встановлено, що Південним офісом Державної аудиторської служби України, відповідно до Наказу № 333 від 30.09.2020 проведено моніторинг процедури вказаної закупівлі, за результатом якого виявлено наступні порушення: не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону ТОВ "РАУН" ); порушення законодавства в частині не відміни замовником закупівлі.

Службою автомобільних доріг у Донецькій області на адресу ТОВ Енерготрейд М за договором № 2-112 від 25.08.2020 здійснено оплату на суму 36 385 888,41 грн., тобто в повному об`ємі (відповідно до умов додаткової угоди).

Частину отриманих коштів ТОВ Енерготрейд М (код ЄДРПОУ 41706640), декларуючи придбання комплектуючого будівельного матеріалу відповідно до технічного завдання виконання робіт, перерахувало на рахунок афілійованого підприємства, що виконувало транзитно-конвертаційну функцію, а саме на рахунки ТОВ "ПАРК ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35082684), яке отримані кошти перевело на рахунки фактичних постачальників товарно-матеріальних цінностей, а саме: ТОВ "ДОЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 38441543), ТОВ Будівельна Компанія Дніпроенергомонтаж (код ЄДРПОУ 43355729), ПРАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (код ЄДРПОУ 14312387).

Відповідно до наявної у слідства інформації, посадові особи ТОВ Енерготрейд М , використовуючи реквізити транзитера ТОВ "ПАРК ІНВЕСТ" , штучно зависили вартість ресурсних відомостей по ланцюгу постачання товарів, відповідно до різниці вартості від його постачальників, а саме: ТОВ "ДОЛАЙТ" на суму 2 565 800,61 грн., ТОВ Будівельна Компанія Дніпроенергомонтаж на суму 1 634 595,995 грн., ПРАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (код ЄДРПОУ 14312387) на суму 7 272 590 грн., а всього на суму 11 472 986 грн.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі та процесуальні дії: відносно фігурантів кримінального провадження проведено низку негласних слідчих (розшукових дій); 16.07.2021 проведено обшуки за місцями ймовірного знаходження документів, що підтверджують завищення вартості матеріалів при виконанні ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙД-М" робіт за договором № 2-112 від 25.08.2020, а саме за адресами: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Осіння, 2А (фактичне місце знаходження та здійснення діяльності ТОВ Енерготрейд М (код ЄДРПОУ 41706640); Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Березівська, будинок 80 (фактичне місце знаходження та здійснення діяльності ТОВ "ПАРК ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35082684); Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Робоча, будинок 65, квартира 202 (фактичне місце проживання головного бухгалтера ТОВ Енерготрейд М (код ЄДРПОУ 41706640) ОСОБА_1 ; АДРЕСА_1 (місце мешкання фактичного володільця ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙД-М" ОСОБА_2 ); 02.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів Служби автомобільних доріг в Донецькій області щодо укладання та виконання умов договору № 2-112 від 25.08.2020; 29.04.2021 призначено будівельно-технічну експертизу з метою визначення якості будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт за умовами договорів № 2-90 від 25.11.2019 та №2-91 від 25.11.2019, що укладені між САД в Донецькій області та ТОВ Харківмістдорбуд ; 29.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення тимчасових доступів до об`єктів ремонту, здійснено відібрання експериментальних зразків матеріалів, використаних при виконанні робіт за умовами договорів № 2-90 від 25.11.2019 та №2-91 від 25.11.2019, що укладені між САД в Донецькій області та ТОВ Харківмістдорбуд ; 17.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення тимчасового доступу до шляхопроводу, здійснено відібрання експериментальних зразків матеріалів, використаних при виконанні робіт за умовами договору №2-91 від 25.11.2019, що укладені між САД в Донецькій області та ТОВ Харківмістдорбуд ; 11.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів Служби автомобільних доріг в Донецькій області щодо укладання та виконання умов договору № 2-90 від 25.11.2019; 07.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів Служби автомобільних доріг в Донецькій області щодо укладання та виконання умов договору № 2-91 від 25.11.2019; допитано в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; 18.07.2021 призначено компьютерно-технічну експертизу щодо об`єктів, вилучених 16.07.2021 за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Осіння, 2А; 01.09.2021 призначено судово-товарознавчу експертизу з метою визначення ринкової вартості наступних матеріалів, що зазначені в актах форми КБ 2, як такі, що використані при виконанні ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙД-М" робіт за умовами договору № 2-112 від 25.08.2020: опора металева 11 м, металеве бар`єрне огородження 11ДО-280-0,8-2-1,5; кабель ВВГ 660 В 4Х16; кабель ВВГ 660 В 4Х25; закладна М24.

В ході досудового розслідування для прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно: отримати висновки судових будівельно-технічних експертиз, призначених 29.07.2021 з метою визначення якості будівельних матеріалів, використаних під час виконання ТОВ Харківмістдорбуд робіт за умовами договорів № 2-90 від 25.11.2019 та №2-91 від 25.11.2019; призначити судову будівельно-технічну експертизу (з урахуванням висновків попередніх отриманих експертиз) з метою визначення фактичної вартості виконаних робіт за умовами договорів № 2-90 від 25.11.2019 та №2-91 від 25.11.2019 та з метою визначення різниці між сплаченою вартістю та фактично виконаними роботами ; витребувати висновок судово-товарознавчої експертизи; витребувати висновок судової компьютерно-технічної експертизи; у разі встановлення судовим експертом невідповідності вартості виконаних робіт, призначити судово-почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документу; після отримання висновків зазначених експертиз, визначити коло осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення, повідомити таким особам про підозру; вчинити дії щодо зняття грифу таємності з матеріалів, що були підставою проведення НСРД.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 22.10.2021.

У період з 22.04.2020 до теперішнього часу під час проведення досудового розслідування не були проведені всі необхідні слідчі (розшуковій) дії, у зв`язку з тим, що з метою доведення умислу на вчинення протиправних дій, документування злочинної діяльності посадових осіб Служби автомобільних доріг в Донецькій області, ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙД-М" , ТОВ Харківмістдорбуд після реєстрації відомостей в ЄРДР тривалий час здійснювалось лише шляхом проведення НСРД, окрім того, на теперішній час на адресу слідчого не надано висновків судових будівельно-технічних експертиз, судової товарознавчої експертизи, судової компьютерно-технічної експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тривалий час, необхідний для проведення судових експертиз, у кримінальному провадженні наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 місяців, а саме до 22 жовтня 2022 року.

Слідчий Приходченко О.В. в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, наполягла на задоволенні.

Строки проведення досудового розслідування визначені статтею 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження . Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.ч.1, 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У ч. 1 та 3 ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно з якою під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави, на які посилається слідчий, для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому беручи до уваги обсяг запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Приходченко О.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020050000000190 від 22.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020050000000190 від 22.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 22 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Томілін

Дата ухвалення рішення 27.09.2021
Зареєстровано 28.09.2021
Оприлюднено 29.09.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону