Ухвала

від 28.09.2021 по справі 554/11643/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.09.2021 Справа № 554/11643/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/11643/21

Провадження № 1-кс/554/13591/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.09.2021 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , за матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001215 від 20.04.2017 року за ч.2 ст.364, ч.3 ст.209, ч.3 ст.365-2 КК України - про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження №42017000000001215 від 20.04.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Завод «Арсенал», КП СПБ «Арсенал», Державного космічного агентства України (до грудня 2010 року Національне космічне агентство України), Фонду державного майна України та інших осіб під час відчуження об`єктів нерухомості ДП «Завод «Арсенал» та КП СПБ «Арсенал», які не підлягали приватизації приміщень корпусів №4, 21, 22 та інших приміщень (здійснення завуальованої приватизації державного майна), які перебували в господарському віданні ДП «Завод «Арсенал» та оперативному управлінні КП СПБ «Арсенал» і знаходяться за адресою: м.Київ, вул.Московська, 8, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.209, ч.3 ст.365-2 КК України.

Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування установлено, що 23.05.2007 між ДП Завод «Арсенал» (код ЄДРПОУ №14310520) та ТОВ «Нафтова компанія» (код ЄДРПОУ №31713117) укладено договір купівлі-продажу №967, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до якого ДП Завод «Арсенал» продало, а ТОВ «Нафтова компанія» придбало приміщення корпусу №4 загальною площею 37957,50 м2, яке розташоване в м. Києві, по вул. Московській, 8, за кошти в сумі 72321975 грн.

Відповідно до ч.5 ст.75 ГК України (в редакції чинній на час виникнення правовідносин), відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України.

Згідно відповіді ФДМУ від 25.02.2021 на запит прокурора у кримінальному провадженні такого погодження ФДМУ не надавав.

Отже, відчуження корпусу №4 було вчинено всупереч чинному на той час законодавству, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на вказану суму.

У подальшому ТОВ «Нафтова компанія» на підставі договору купівлі-продажу №1553 від 22.05.2008, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі ПН КМНО) ОСОБА_6 , відчужило приміщення корпусу №4 загальною площею 37957,50 м2 ТОВ «Істейт Девелопмент».

У свою чергу ТОВ «Істейт Девелопмент» відповідно до договору іпотеки №1555 від 22.05.2008, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_6 , в забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договору №13-У від 22.05.2008 передало в іпотеку ПАТ АБ «Укргазбанк» корпус №4 загальною площею 37957,50 м2.

03.12.2012 відповідно до ст.49 Закону України «Про іпотеку», ст.61 Закону України «Про виконавче провадження» ПН КМНО ОСОБА_7 , у зв`язку з невиконанням кредитних зобов`язань ТОВ «Істейт Девелопмент», було видано свідоцтво за №7071 яким засвідчено, що ПАТ АБ «Укргазбанк» належить на праві власності нежитлові будівлі корпусу №4 загальною площею 37957,50 м2.

Далі ПАТ АБ «Укргазбанк» на підставі договору купівлі-продажу №2067 від 03.04.2019 відчужило приміщення корпусу №4 загальною площею 37957,50 м2 ТОВ «Філософія Девелопмента», про що 03.04.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПНКМНО ОСОБА_8 вчинено запис (номер запису про право власності 31007592, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі РНОНМ) 987320680000). Указаний запис продубльовано 18.10.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПНКМНО ОСОБА_8 у зв`язку з видачею дубліката вказаного договору купівлі-продажу, але вже за №5226 від 03.10.2019.

На підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна приміщення корпусу №4 загальною площею 37957,50 м2, виданого 12.10.2019 за №1211/19-01В ТОВ «Курсон ЛТД», 14.11.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПНКМНО ОСОБА_9 зареєстровано (номер запису про право власності №34152079) частину приміщення корпусу №4 площею 28391,6м2 (з 37957,50 м2, РНОНМ 1961393680000) за ТОВ «Філософія Девелопмента».

Далі вказану частину приміщення корпусу №4 площею 28391,6 м2 (з 37957,50 м2) на підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного №1363 від 15.11.2019, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_9 , було передано від ТОВ «Філософія Девелопмента» до ТОВ «Монтанді», про що 15.11.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПНКМНО ОСОБА_9 вчинено запис (номер запису про право власності №34172298).

У подальшому вказану частину приміщення корпусу №4 площею 28391,6 м2 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Монтанді» №15 від 23.12.2020 було внесено до статутного капіталу ТОВ «Некслайн Обджект», про що 24.12.2020 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_10 вчинено запис (номер запису про право власності 39921685).

Іншу частину приміщення корпусу №4 площею 4787,6м2 (з 37957,50 м2) на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна приміщення корпусу №4 загальною площею 37957,50 м2, виданого 12.10.2019 за №1211/19-01В ТОВ «Курсон ЛТД», 14.11.2019 зареєстровано в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПНКМНО ОСОБА_9 (номер запису про право власності №34151950, РНОНМ 1961388880000) за ТОВ «Філософія Девелопмента».

Далі вказану частину корпусу №4 площею 4787,6 м2 (з 37957,50 м2) на підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного №1363 від 15.11.2019 було передано від ТОВ «Філософія Девелопмента» до ТОВ «Монтанді», про що 15.11.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПНКМНО ОСОБА_9 вчинено запис (номер запису про право власності №34172233).

У подальшому вказану частину приміщення корпусу №4 площею 4787,6 м2 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Монтанді» №15 від 23.12.2020 було внесено до статутного капіталу ТОВ «Некслайн Обджект», про що 24.12.2020 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_10 вчинено запис (номер запису про право власності 39921610).

Третя частина приміщення корпусу №4 площею 4778,3м2 (з 37957,50 м2) на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна приміщення корпусу №4 загальною площею 37957,50 м2, виданого 12.10.2019 за №1211/19-01В ТОВ «Курсон ЛТД», 15.11.2019 зареєстровано в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПНКМНО ОСОБА_9 (номер запису про право власності №34169384, РНОНМ 1962348780000) за ТОВ «Філософія Девелопмента».

Далі вказану частину корпусу №4 площею 4778,3 м2 (з 37957,50 м2) ТОВ «Філософія Девелопмента» на підставі договору купівлі-продажу №1468 від 03.12.2019 було відчужено ТОВ «Піканте», про що 03.12.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПНКМНО ОСОБА_9 вчинено запис (номер запису про право власності №34446119).

У подальшому вказану частину приміщення корпусу №4 площею 4778,3 м2 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Піканте» №8 від 23.12.2020 було внесено до статутного капіталу ТОВ «Некслайн Обджект», про що 24.12.2020 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_10 вчинено запис (номер запису про право власності 39921780).

Наразі ТОВ «Некслайн Обджект» продовжує бути власником вказаних приміщень, які в сукупності складають корпус №4.

Отже, після вчинення ряду дій та правочинів службовими особами ДП Завод «Арсенал», ТОВ «Нафтова компанія», ТОВ «Істейт Девелопмент», ПАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «Філософія Девелопмента», ТОВ «Монтанді», ТОВ «Піканте», ТОВ «Некслайн Обджект» та іншими особами у період 2006-2021 років, направлених на приховування, маскування походження незаконно відчуженого приміщення корпусу №4 ДП Завод «Арсенал», площею 37957,50 м2, останнє було поділено на частини та у різний спосіб відчужено вказаним особам.

15.09.2021 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення оціночно-будівельної експертизи, виконання якої доручено експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса». На вирішення експертів поставлено питання щодо дійсної (ринкової) вартості приміщення корпусу №4, загальною площею 37957,5 м2, який розташований у м. Києві, по вул. Московській, 8, на момент його відчуження тобто станом на 23.05.2007, а також станом на 03.04.2019.

Оскільки на цей час на території корпусу №4 проводяться активні будівельні роботи, пов`язані зі зміною конструкцій будівлі, виникла нагальна необхідність в терміновому обстежені будівлі разом із експертами.

З урахуванням зазначеного, з метою забезпечення проведення оціночно-будівельної експертизи, а також з метою виявленнята фіксаціївідомостей щодообставин вчиненнякримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в огляді приміщення корпусу №4, загальною площею 37957,5 м2, який розташований у м.Києві, по вул.Московській, 8, та земельної ділянки, на якій останній розташований, із залученням експертів.

Наразі частини незаконно відчуженого приміщення корпусу №4 ДП Завод «Арсенал» загальною площею 37957,50 м2, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності у складі:

- нежилі приміщення корпусу №4 в літ. «Е» загальною площею 28391,6 м2, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, належать на праві приватної власності ТОВ «Некслайн Обджект» (код ЄДРПОУ №43800134), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1961393680000;

- нежилі приміщення корпусу № 4 в літ. «Е» загальною площею 4787,6 м2, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, належать на праві приватної власності ТОВ «Некслайн Обджект» (код ЄДРПОУ №43800134), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1961388880000;

- нежилі приміщення корпусу № 4 в літ. «Е» загальною площею 4778,3 м2, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул.Московська, 8, належать на праві приватної власності ТОВ «Некслайн Обджект» (код ЄДРПОУ №43800134), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1962348780000.

При цьому земельна ділянка з кадастровим №8000000000:82:033:0057, загальною площею 1,3633 га, на якій знаходиться корпус №4 перебуває у приватній власності ТОВ «Некслайн Обджект» (код ЄДРПОУ №43800134), що підтверджується інформаційних довідкою з Державного земельного кадастру від 22.09.2021.

Прокурор в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Згідно статті237КПК Україниз метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення слідчий,прокурор проводятьогляд місцевості,приміщення,речей тадокументів .

Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Оскільки за змістом ч.2 ст.234 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, тому до клопотання слідчого про огляд необхідно застосовувати відповідні вимоги кримінального процесуального закону.

Так, згідно вимог ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235,237, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №42017000000001215 дозвіл на огляд приміщень корпусу №4, який розташований у м. Києві, по вул.Московській, 8, та які перебувають у власності у складі:

- нежилих приміщень корпусу № 4 в літ. «Е» загальною площею 28391,6 м2, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 4, належать на праві приватної власності ТОВ «Некслайн Обджект» (код ЄДРПОУ №43800134), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1961393680000;

- нежилих приміщень корпусу № 4 в літ. «Е» загальною площею 4787,6 м2, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 4, належать на праві приватної власності ТОВ «Некслайн Обджект» (код ЄДРПОУ №43800134), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1961388880000;

- нежилих приміщень корпусу № 4 в літ. «Е» загальною площею 4778,3 м2, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул.Московська, 8, корп. 4, належать на праві приватної власності ТОВ «Некслайн Обджект» (код ЄДРПОУ №43800134), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1962348780000;

а також дозвіл на огляд земельної ділянки з кадастровим номером №8000000000:82:033:0057, загальною площею 1,3633 га, на якій розташований корпус №4 та яка перебуває у приватній власності ТОВ «Некслайн Обджект» (код ЄДРПОУ №43800134).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_17 ОСОБА_18