Ухвала

від 23.09.2021 по справі 757/51145/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51145/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2., за участю секретаря ОСОБА_17., слідчого ОСОБА_18., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3. у кримінальному провадженні №12021000000001097 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12021000000001097 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Сумигаз Збут", діючи умисно, в інтересах особистого збагачення, всупереч вимог "Кодексу газорозподільних систем", затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015, "Кодексу газотранспортної системи", затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 та рекомендацій НКРЕКП №4125/16/7-16 від 26.04.2016, які не передбачають здійснення постачальниками природного газу перерахунків обсягів спожитого газу у минулі періоди, а також постанов КМ України № 63 від 30.01.2019 та № 143 від 27.02.2019, якими визначена пряма заборона нарахувань та обліку заборгованості побутових споживачів, внаслідок визнання у судовому порядку (рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.05.2018 у справі №826/2507/18, яке набрало законної сили 09.08.2018) постанов КМ України № 237 та № 203 протиправними та не чинними, на підставі щомісячних даних (реєстрів), отриманих від АТ "Оператор ГРС "Сумигаз", в рахунках на оплату спожитого природного газу здійснили донарахування та сформували заборгованість побутовим споживачам Сумської області у розмірі 201,4 млн грн за нібито використані у період з 01.07.2015 по 08.08.2018 28,76 млн куб м газу, керуючись попередніми нормами споживання, які у 2-3 рази вище.

Також, за отриманими попередніми даними, службові особи ТОВ "Сумигаз Збут" протягом 2018-2020 років здійснили перерахування незаконно одержаних коштів (з урахуванням тарифів) за неправомірне збільшення обсягів споживання природного газу населенням в розмірі 201,4 млн грн на рахунки ТОВ "РГК Трейдінг" (нова назва ТОВ "ЙЕ Енергія") (код ЄДРПОУ 38863790), в межах виконання угод щодо придбання в останнього природного газу. В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності та виведення, отриманих від ТОВ "Сумигаз Збут" коштів в "тіньовий" сектор економіки, ТОВ "РГК Трейдінг" уклало низку, можливо, безтоварних угод на придбання товарно-матеріальних цінностей з СЕД, у т.ч., що мають ознаки ризиковості:

-ТОВ "Метіда", код ЄДРПОУ 34702464, юр. адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12 (директор ОСОБА_1 );

-ТОВ "Трейдер газ", код ЄДРПОУ 42859124, юр. адреса: с. Софіївська Борщагівка, Київська обл., вул. Миру, буд. 54 (директор ОСОБА_19).

-TOB "ЕКТО ІМПУЛЬС" (код ЄДРПОУ 42373129, м. Львів);

-ТОВ "НАФТОГАЗ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42238462, м. Київ);

-ТОВ "Паблік Сіті-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38003249, м. Київ);

-ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕЙС" (код ЄДРПОУ 42421910, м. Київ).

Таким чином, отримана інформація вказує на вчинення службовими особами ТОВ "Сумигаз Збут"(код ЄДРПОУ 39586236) та АТ "Оператор ГРЄ "Сумигаз" (код ЄДРПОУ 03352432), та іншими суб`єктами господарювання протиправної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами тарифу з постачання природного газу для потреб населення в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ "Метіда".

Враховуючи зазначене, а також те, що документи, котрі мають значення для досудового розслідування зберігаються за місцями проживання фігурантів а також реєстрації та провадження діяльності суб`єктів господарювання, що причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також за місцем фактичного розташування офісу ТОВ "Метіда" за адресою: м. Київ, вул. Басейна/Велика Васильківська, 1-3/2, літ. А (5 поверх).

Відповідно до відомостей з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за адресою: м. Київ, вул. Басейна/Велика Васильківська, 1-3/2, літ. А розташовані нежиле приміщення №? (літ. А), що належить ТОВ «Істейт Менеджмент».

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12021000000001097 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісу ТОВ "Метіда" за адресою: м. Київ, вул. Басейна/Велика Васильківська, 1-3/2, літ. А (5 поверх), з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021000000001097 із залученням оперативних співробітників дозвіл на проведення обшуку місцем фактичного розташування офісу ТОВ "Метіда" на 5 поверсі нежилого приміщення №? (літ. А) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Басейна/Велика Васильківська, 1-3/2, що належить ТОВ «Істейт Менеджмент», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей, документів та електронних носіїв інформації: накази про призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера; договори на придбання обсягів природного газу (для імпорту додатково обсяги розмитненого газу) за період 2018-2020 роки; договори на зберігання (закачування, відбір) природного газу за період 2018-2020 роки; договори на транспортування природного газу магістральними газопроводами в період 2018-2020 роки, укладені між АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Метіда», з відповідними додатками до них; договори на послуги балансування обсягів природного газу, з додатками; акти звіряння та взаєморозрахунків, з відповідними додатками; акти приймання-передачі природного газу до договорів придбання та додаткових угод до них, а також банківські документальні матеріали, якими підтверджується розрахунок за газ, проданий ТОВ "Метіда" як постачальнику у період 2018-2020 роки; місячні баланси; інші документи, що стосуються продажу об`ємів природного газу для ТОВ "РГК Трейдінг" та ТОВ "Сумигаз збут"; грошових коштів; банківських карток; договорів на відкриття банківських рахунків у тому числі в країнах нерезидентах; чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності; комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків, мобільних телефонів, ноутбуків), що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_2