Ухвала

від 27.09.2021 по справі 522/11740/20

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/11740/20

Провадження №1-кс/522/8822/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотаннями, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на предмети, речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , на автогазозаправній станції, яка розташована на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.472098, 30.699236; 46.472290, 30.699548; 46.472120, 30.699744; 46.471945, 30.699459 ( АДРЕСА_2 ), на автогазозаправній станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на автогазозаправній станції, яка розташовані на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.450802, 30.666606; 46.450853, 30.667427, 46.450552, 30.667483; 46.450506, 30.666689 (м. Одеса, Овідіопольска дорога, 3а), на автогазозаправній станції, яка розташовані на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.473951, 30.653608; 46.473879, 30.653911; 46.473571, 30.653785; 46.473644, 30.653474 ( АДРЕСА_4 ), на автогазозаправній станції, яка розташована на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.443662, 30.730974; 46.443608, 30.731207; 46.443468, 30.731154; 46.443512, 30.730910 ( АДРЕСА_5 ), за адресою: АДРЕСА_6 , на автогазозаправній станції, яка розташовані на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.452073, 30.671730; 46.452276, 30.672604; 46.452117, 30.672701; 46.451892, 30.671827 ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020160000000017 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Енергоімпекс» (код ЄДРПОУ 31209468), діючи умисно, у звітні (податкові) періоди січень-грудень 2019 року, шляхом не відображення господарських операцій з продажу товарно-матеріальних цінностей у податковій звітності, ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 22 309856,40 грн., що є коштами у особливо великих розмірах.

Крім того, згідно заяви ОСОБА_6 , службові особи ТОВ «Єгаз-Рітейл» ухилились від сплати податків під час реалізації товарів через мережу автогазозаправних станцій "ЄГАЗ".

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до незаконної діяльності задіяні інші суб`єкти господарювання, які підконтрольні службовим особами ТОВ «Енергоімпекс» та іншим особам, які мають відношення до незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, зокрема: ТОВ "Еквіст-Сім" (код ЄДРПОУ 31601073), ТОВ "Єгаз-Рітейл" (код ЄДРПОУ 40471320), БПП "Бімекс" ЛТД ТОВ (код ЄДРПОУ 20937134), ТОВ "Компанія Квантум" (код ЄДРПОУ 31068996), ТОВ "Універсальна Продовольча Компанія" (код ЄДРПОУ 32096830), ТОВ "Активгаз" (код ЄДРПОУ 36612179), ТОВ "Євротанк Лпіджі" (код ЄДРПОУ 38016918), ТОВ "Активгаз Юг" (код ЄДРПОУ 39385045), ТОВ "Активгаз Восток" (код ЄДРПОУ 39889384), ТОВ "Активгаз Центр" (код ЄДРПОУ 40881315), ТОВ "Інтерім Сервіс" (код ЄДРПОУ 24778112), ТОВ "Каньон Трейд" (код ЄДРПОУ 40760864), ТОВ "7 Мікрас" (код ЄДРПОУ 40390184), ТОВ "СГ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39236326), «Investcorp Holdings SIA» (ID: 40203142283) та інші.

Так, проведеним аналізом податкової звітності формування податкового кредиту та податкових зобов`язань вищевказаних підприємств в розрізі контрагентів, встановлено, що особи, які мають відношення до незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, формують податкові зобов`язання та податковий кредит як між підприємствами ТОВ «Енергоімпекс», зокрема: ТОВ "Еквіст-Сім" (код ЄДРПОУ 31601073), ТОВ "Єгаз-Рітейл" (код ЄДРПОУ 40471320), БПП "Бімекс" ЛТД ТОВ (код ЄДРПОУ 20937134), ТОВ "Компанія Квантум" (код ЄДРПОУ 31068996), ТОВ "Універсальна Продовольча Компанія" (код ЄДРПОУ 32096830), ТОВ "Активгаз" (код ЄДРПОУ 36612179), ТОВ "Євротанк Лпіджі" (код ЄДРПОУ 38016918), ТОВ "Активгаз Юг" (код ЄДРПОУ 39385045), ТОВ "Активгаз Восток" (код ЄДРПОУ 39889384), ТОВ "Активгаз Центр" (код ЄДРПОУ 40881315), ТОВ "Інтерім Сервіс" (код ЄДРПОУ 24778112), ТОВ "Каньон Трейд" (код ЄДРПОУ 40760864), ТОВ "7 Мікрас" (код ЄДРПОУ 40390184), ТОВ "СГ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39236326), «Investcorp Holdings SIA» (ID: 40203142283) так і від інших підприємств.

Вказані особи, з метою прикриття незаконної діяльності щодо проведення безтоварних операцій, виготовляють від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, документи, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій, що надає можливість підприємствам мінімізувати свої зобов`язання з податку на додану вартість, шляхом відображення в бухгалтерському обліку недостовірних даних щодо формування податкового кредиту та валових витрат.

27.08.2021 було проведено обшуки в нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , на автогазозаправній станції, яка розташована на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.472098, 30.699236; 46.472290, 30.699548; 46.472120, 30.699744; 46.471945, 30.699459 (м. Одеса, вул. Бугаївська, 21г), на автогазозаправній станції, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Желябова, 3, на автогазозаправній станції, яка розташовані на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.450802, 30.666606; 46.450853, 30.667427, 46.450552, 30.667483; 46.450506, 30.666689 (м. Одеса, Овідіопольска дорога, 3а), на автогазозаправній станції, яка розташовані на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.473951, 30.653608; 46.473879, 30.653911; 46.473571, 30.653785; 46.473644, 30.653474 ( АДРЕСА_4 ), на автогазозаправній станції, яка розташована на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.443662, 30.730974; 46.443608, 30.731207; 46.443468, 30.731154; 46.443512, 30.730910 ( АДРЕСА_5 ), за адресою: АДРЕСА_6 , на автогазозаправній станції, яка розташовані на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.452073, 30.671730; 46.452276, 30.672604; 46.452117, 30.672701; 46.451892, 30.671827 ( АДРЕСА_3 ), в ході яких було виявлено і вилучено цифрові носії інформації, мобільні телефони, модулі для заправки автомобілів газом, документи та інші предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотаннях слідчого.

На думку сторони обвинувачення, зазначене вилучене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити їх в повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотань слідчого.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020160000000017 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколами обшуку від 27.08.2021 та іншими зібраними доказами.

Фактичною підставою арешту майна, яке виявлено і вилучено в ході проведення обшуку в вищезазначених приміщеннях та автогазозаправних станціях є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди Державному бюджету України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження та фактом реєстрації кримінального правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32020160000000017 від 12.02.2020.

Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести відповідні судові-експертизи та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини по справі, а у разі не накладення арешту таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене зазначеними особами з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначені цифрові носії інформації, мобільні телефони, модулі для заправки автомобілів газом, документи та інші предмети та речі можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ст.212 КК України, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи та цифрові носії інформації, виявлені 27.08.2021 в ході проведення обшуку нежилих приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 15, а саме:

- аркуш формату А 4 з зазначенням ПІБ, займані посади та контактні телефони;

- договір оренди нежитлового приміщення № 22/10-20/3 від 22.10.2020 з актом прийому передачі на 5 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення № 22/10-20/2 від 22.10.2020 з актом прийому передачі на 5 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення № 22/10-20/4 від 22.10.2020 з актом прийому передачі на 5 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення № 22/10-20/1 від 22.10.2020 з актом прийому передачі на 5 арк.;

- папка синього кольору з надписом «Даня» в якій містяться наступні документи: товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, товарно-транспортні накладні за листопад, грудень, жовтень, вересень, серпень, липень, квітень, травень, червень, лютий, березень місяць 2020 року усього на 789 арк.;

- папка жовтого кольору без будь-яких позначень в якій містяться наступні документи: маршрутні листи, CMR, карточки зливу зрідженого газу, посвідчення про відрядження, сертифікати та інші, усього на 533 арк.;

- папка рожевого кольору без будь-яких позначень, в якій містяться наступні документи: чеки, авансовий звіт про використання коштів в закордонному відрядженні водієм, CMR, маршрутні листи в закордонному відрядженні водієм, посвідчення про відрядження, усього на 583 арк.;

- файл прозорого кольору в якому містяться картки зливу зрідженого газу та товарно-транспортні накладні за серпень місяць 2021 року, усього на 122 арк.;

- файл прозорого кольору в якому містяться наступні документи: акти прийому вантажу, картки зливу зрідженого газу, товарно-транспортні накладні за серпень місяць 2021 року, усього на 9 арк.;

- файли прозорого кольору в яких містяться наступні документи: відомості про вантаж та картки зливу зрідженого газу за 2021 рік, усього на 1111 арк.;

- жорсткий диск «Western Digital» WD P/N: WD205BA-00AGA0;

- чорнові записи, Х звіти, змінні звіти, які поміщенні у 4 картонні коробки.

- папка швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться копії паспортів, довідки про реєстрацію місця проживання, картки працівників, особові картки працівників, усього на 204 арк.;

- картонна папка білого кольору з надписом «Уволенние Николаев, почата 07.02.2019» в якій містяться: копії паспортів та рнокпп, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, зобов`язання про не розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або носять конференційний характер, заяви, накази та розпорядження, особові картки працівників, накази, усього на 163 арк.;

- картонна папка білого кольору з надписом « ОСОБА_7 , почата 05.05.2018» в якій містяться: копії паспортів та рнокпп, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, зобов`язання про не розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або носять конференційний характер, заяви, накази та розпорядження, особові картки працівників, накази, договори про надання послуг, усього на 187 арк.;

- картонна папка білого кольору з надписом «Трудовие соглашения» в якій містяться: заяви про прийняття на роботу, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, особові картки працівників, договори про надання послуг, усього на 402 арк.;

- картонна папка білого кольору без будь-яких надписів в якій містяться чорнові записи в рукописному вигляді, функціональні обов`язки, копії заяв про прийняття та звільнення з роботи, накази про прийняття на роботу, особові картки працівників, копії паспортів та рнокпп, картки працівників, які підлягають медичному огляду, усього на 84 арк.;

- картонна папка білого кольору з надписом « ОСОБА_8 , почата 04.02.2020» в якій містяться: чорнові записи в рукописному вигляді, копії паспортів та рнокпп, накази, особові картки працівників, договори про надання послуг, усього на 162 арк.;

- папка швидкозшивач жовтого кольору в якій містяться чорнові записи, товарно-транспортні накладні, договори поставки нафтопродуктів, видаткові накладні за 2020 рік, акти прийому передачі скрапленого газу за 2020 рік, усього, на 211 арк;

- документи щодо придбання, транспортування та реалізації палива за 2021 рік, а саме: товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, акти прийому вантажу, картки зливу нафтопродуктів, копії паспортів якості, усього на 6 506 арк.;

- документи щодо придбання, транспортування та реалізації палива за 2020 рік, а саме: товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, акти прийому вантажу, картки зливу нафтопродуктів, копії паспортів якості, усього на 799 арк.;

- поліетиленовий пакет чорного кольору в якому містяться картки зливу скрапленого газу за 2021 рік, усього на 968 арк.;

- жорсткий диск «WD», серійний номер WCC6Y5SSUSNT;

- жорсткий диск «Patriot» PBU120GS25SSDR PE000541;

- блокнот бузкового кольору з надписом «2019» в якому містяться записи в рукописному вигляді та аркуші паперу формату А 4 з записами в надрукованому вигляді;

- файл прозорого кольору в якій містяться накладні на переміщення 2020-2021 рік на 17 арк.;

- табелі обліку робочого часу за 2021 рік на 4 арк.;

- ноутбук сірого кольору HP CND7375LVJ з зарядним пристроєм.

Накласти арешт на документи та цифрові носії інформації, виявлені 27.08.2021 в ході проведення обшуку на автогазозаправній станції, яка розташована на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.472098, 30.699236; 46.472290, 30.699548; 46.472120, 30.699744; 46.471945, 30.699459 (м. Одеса, вул. Бугаївська, 21г), а саме:

- змінні звіти АГЗС за період з 01.08.21 по 26.08.21 на 26 арк.;

- змінні звіти АГЗС за період з 01.07.21 по 31.07.21 на 31 арк.;

- змінні звіти АГЗС за період 01.06.21 по 30.06.21 на 30 арк.;

- змінні звіти за період з 01.01.21 по 31.05.21 на 144 арк.;

- змінні звіти АГЗС за період з 01.11.20 по 31.12.20 на 61 арк.;

- змінні звіти АГЗС за період з 01.08.20 по 18.08.20 на 18 арк.;

- копія ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним та додаток на 3 арк.;

- довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій на 2 арк.;

- копія реєстраційного посвідчення №20516094 на 1 арк.;

- копія довідки про опломбування на 1 арк.;

- копія паспорту якості на 1 арк.;

- копія наказу №1 на 1 арк.;

- копія реєстраційного посвідчення на 1 арк.;

- копія про затвердження каси на 1 арк.;

- Х-звіт;

- відео реєстратор S/N C759119868 з блоком живлення.

Накласти арешт на документи, цифрові носії інформації, банківські картки та скраплений газ, виявлені 27.08.2021 в ході проведення обшуку на автогазозаправній станції, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Желябова, 3, а саме:

- пластикова папка скорозшивач синього кольору «журнал обліку надходжень крапленого газу на АГЗП ТОВ «СГ Торг» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 4-А/1» на 125 арк;

- картонна папка з журналом обліку надходження на АГЗП за адресою: м. Одеса, вул.. 25 Чапаївської дивізії на 158 арк.;

- картонна папка з надписом «Космонавта комарова, 12» с 01.01.2019 по 29.04.21 з журналом обліку надходження на 197 арк.;

- картонна папка з надписом «Космонавта комарова, 12» с 01.01.2019 по 31.03.21 з журналом надходжень на 156 арк.;

- картонна папка з надписом «Люстдорфська дорога 94» с 01.01.2019 по 29.05.21 з журналом обліку надходжень на 152 арк.;

- картонна папка з надписом «Бугаевская с 01.01.2019 по 18.02.21» з журналом обліку надходжень на АГЗП на 150 арк.;

- книга обліку розрахункових операцій АГЗП ТОВ «СГ Торг» за адресою: м. Одеса, вул.. Желябова, 3 на 79 арк.;

- папка червоного кольору «Журнал обліку надходжень на АГЗП за адресою: м. Одеса, вул.. Ільфа і Петрова 20/3 » на 105 арк.;

- пластикова папка синього кольору «Журнал обліку надходження скрапленого газу на АГЗП м. Біляївка, вул.. Успенська, б/н» на 112 арк.;

- пластикова папка синього кольору «журнал обліку надходжень СГ на АГЗП м. Одеса, вул.. Желябова, 3» на 165 арк.;

- пластикова папка синього кольору «Журнал обліку надходжень скрапленого газу на АГЗП м. Одеса, вул.. Тираспольське шосе, 16» на 154 арк.;

- Пластикова папка синього кольору «Журнал обліку надходження СГ на АГЗП м Одеса, Миколаївська дорога 307/1» на 154 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору «Змінний звіт АГЗП Желябова, 3» на 134 арк.;

- пластикова папка з надписом «Журнал прихода ТТН» з паспортами якості, рахунками на оплату на 173 арк.;

- пластикова папка жовтого кольору з накладними на переміщення, видатковими накладними на 106 арк.;

- журнал обліку надходжень нафтопродуктів на АЗС ТОВ «СГ Торг» вул.. Чорноморського козацтва, 68/70 на 50 арк.;

- блокнот темно-синього кольору з чорновими записами;

- копія ліцензії та додатку на 2 арк.;

- блокнот «NOTEBOOK» з чорновими записами;

- папка зеленого кольору з надписом «ТТН Дальницкая» Журнал обліку скрапленого газу на АГЗП м. Одеса, вул.. Дальницька, 49;

- відео реєстратор «Hikvision» білого кольору серійний номер D32004220;

- скраплений газ у кількості 5177,07 літрів.

Накласти арешт на документи та цифрові носії інформації, виявлені 27.08.2021 в ході проведення обшуку на автогазозаправній станції, яка розташовані на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.450802, 30.666606; 46.450853, 30.667427, 46.450552, 30.667483; 46.450506, 30.666689 (м. Одеса, Овідіопольска дорога, 3а), а саме:

- відео реєстратор «Hikvision» DS-7608NI-KI (B);

- книга обліку розрахункових операцій ТОВ «СГ Торг» за період з 14.12.2020 по 04.08.2021 на 79 арк.;

- книга обліку розрахункових операцій ТОВ «СГ Торг» за період з 05.08.21 по 26.08.21 на 79 арк.

Накласти арешт на документи, виявлені 27.08.2021 в ході проведення обшуку на автогазозаправній станції, яка розташовані на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.473951, 30.653608; 46.473879, 30.653911; 46.473571, 30.653785; 46.473644, 30.653474 (м. Одеса, Тираспольське шосе, 16), а саме:

- змінні звіти АГЗС за період з 01.08.21 по 26.08.21 у кількості 118 шт.;

- ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним на 1 арк.;

- Х звіт.

Накласти арешт на документи та цистерну, виявлені 27.08.2021 в ході проведення обшуку на автогазозаправній станції, яка розташована на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.443662, 30.730974; 46.443608, 30.731207; 46.443468, 30.731154; 46.443512, 30.730910 (м. Одеса, провулок Іподромний, 1), а саме:

- журнал формату А-4 «Журнал приема сдачи смены» на 50 арк. (1);

- журнал формату А-4 «Журнал приема сдачи смены» на 50 арк. (2);

- журнал формату А-4 «Журнал приема сдачи смены» на 50 арк. (3);

- папка помаранчевого кольору, яка містить документи для контролюючих органів на 6 арк.;

- журнал по технічному обслуговуванню та ремонту газового обладнання на 53 арк.;

- цистерна виробництва ТОВ «Полтавахіммаш», заводський номер 16152 обємом 10 м. куб. з показником тиску 7 кгс/ м. куб.та газ- пропан який міститься в ній у зазначеній кількості.

Накласти арешт на комп`ютерну техніку та цифрові носії інформації, виявлені 27.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- жорсткий диск s/n AA2117112198;

- ноутбук Lenovo модель Z570 з зарядним пристроєм;

- системний блок чорного та сірого кольору з надписом DELL без серійного номеру;

- системний блок чорного кольору з написом SUPERMICRO без серійного номеру;

- системний блок чорного кольору без назви та серійного номеру;

- флеш носій з написом SP Silicon Power 8 gb чорного кольору;

- флеш носій з написом Good RAM чорного кольору з металевою вставкою;

- флеш носій з написом Kingston 32 Gb чорного кольору;;

- флеш носій з написом Kingston Micro SD;

- мобільний телефон Mi, Xiomi, s/n НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Honor, IMEA НОМЕР_2 .

Накласти арешт на документи та модуль для заправки автомобілів срідженим газом, виявлені 27.08.2021 в ході проведення обшуку на автогазозаправній станції, яка розташовані на земельній ділянці у м. Одесі, які мають наступні географічні координати: 46.452073, 30.671730; 46.452276, 30.672604; 46.452117, 30.672701; 46.451892, 30.671827 (м. Одеса, Овідіопольска, дорога, 3г), а саме:

- зошит з чорновими записами формату А4 з написом «Inspire»;

- модуль для заправки автомобілів срідженим газом білого кольору виробництва ТОВ «НВП Шельф» реєстраційний номер 22718, об`ємом 10 м. куб. з показником тиску 5,2 кгс/ см. Кв. разом із газом пропаном, який знаходиться у модулі у вищезазначеному об`ємі.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №32020160000000017.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

27.09.2021