Перелік офшорних зон

Question 1

Answer

Офіційний перелік офшорних юрисдикцій для України можна знайти на сайті Кабінету міністрів України — у розпорядженні про перелік офшорних зон.

Також, офіційний перелік офшорних юрисдикцій для України розміщений у сервісі Опендатабот.

Question 2

Answer

Перевірити контрагента з офшорної зони можливо за допомогою сервісу Опендатабот.

Для перевірки необхідно ввести код компанії. У разі наявності у компанії ознаки офшорної зони система покаже відповідну інформацію та іншу похідну інформацію про компанію.

Question 3

Answer

Так, співпраця з офшорними компаніями може підвищити увагу податкових органів і фінансового моніторингу.

Такі операції часто перевіряють на предмет ухилення від оподаткування та відмивання коштів.

Для уникнення ризиків важливо документально підтверджувати реальність операцій і дотримуватись вимог валютного та податкового законодавства.

Question 4

Answer

Основні ризики — підвищена увага з боку податкових і фінансових органів.

Можливі репутаційні втрати.

Можуть виникати складнощі з банківськими платежами та доведенням легальності операцій.

Question 5

Answer

Список офшорних зон — це офіційний перелік країн із пільговим оподаткуванням.

«Податкові гавані» — ширше поняття, яке включає не лише офшори, а й будь-які юрисдикції з вигідними умовами оподаткування.

Перелік офшорних зон

Карибський регіон

Тихоокеанський регіон

Британські залежні території

Європа

Африка

Центральна Америка

Південна Азія