Реєстр санкційних компаній РНБО

Ні, не варто. Компанії зі списку підозрюються у тому, що вони загрожують національній безпеці та суверенітету України.

На таку компанію накладається ряд обмежень, які будуть заважати їй вести господарську діяльність. Це може бути блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, тощо.

Співпраця з компанією, яка є у списку РНБО, може призвести до серйозних фінансових збитків. Така компанія може мати проблеми з оплатою послуг, а також може не мати змоги виконати свої обов’язки, до прикладу, доставити вам необхідний товар.

У співпраці з компанією, що може бути повʼязана із фінансуванням тероризму або іншими порушеннями національної безпеки, є також й репутаційні ризики.

Підстави для застосування санкцій умовно можна поділити на міжнародні та національні. Так, українська юридична особа може бути внесена до санкційного списку РНБО на підставі рішення міжнародного органу – Ради ЄС, резолюції ООН або за фактом порушення норм Загальної декларації прав людини.

Більшість «санкційних» компаній опинились у переліку РНБО через те, що створюють загрозу національним інтересам, національній безпеці, сприяють терористичній діяльності та через інші дії, що порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави.

Наразі відповідальності за співпрацю з компанією, на яку накладені санкції, не передбачено. Проте існує низка ризиків, про які ми писали вище – як репутаційних, так й юридичних. Будь-яка взаємодія з юридичними особами, на яких накладено санкції РНБО, може стати підставою для підозри вашої компанії у тих самих діях, за які ці компанії потрапили до санкційного списку, як-от фінансуванні тероризму або інших проявах створення загроз національній безпеці.

Інтегруйте вашу CRM/ERP систему з API Опендатабота та автоматично перевіряйте компанії і отримуйте сповіщення, коли контрагент потрапив у санкційний список.

Для перевірки ризиків ділових та економічних відносин з певною людиною в Опендатаботі доступний Реєстр фізичних осіб під санкціями РНБО. База містить актуальні дані, отримані з офіційних джерел, а здійснити пошук можна онлайн на сайті. Для цього достатньо ввести ПІБ особи у відповідний рядок та натиснути кнопку «Шукати». Результат містить дату народження підсанкційної людини, дані про громадянство, а також дату встановлення обмежень й дату їх зняття.