Перевірка санкцій | SDN, Non-SDN, OFAC, ЄС, Великобританія, Австралія

SDN - це перелік осіб, компаній і організацій, на яких накладено економічні санкції урядом США. Люди або компанії, що потрапили до цього списку, не можуть мати справ з американськими громадянами та компаніями, а їхні активи у США можуть бути заморожені.

Non-SDN - це список осіб або організацій, на які накладені обмеження або санкції урядом США, але вони не входять до основного списку SDN. Такі особи або компанії можуть підлягати певним обмеженням, але їхні активи не обов'язково заморожені.

Внесення до списку SDN призводить до блокування активів та заборони на будь-які ділові відносини з американськими компаніями або особами. Це ускладнює міжнародну торгівлю, оскільки інші країни та компанії уникають співпраці з тими, хто перебуває в списку, щоб не потрапити під вторинні санкції США.

Список SDN включає осіб і організації, на які накладені жорсткі санкції, зокрема заморожування активів і заборону на бізнес з США. Non-SDN містить тих, на кого накладені менш суворі обмеження. Важливо перевіряти обидва списки, щоб уникнути порушень санкцій та ризиків у міжнародній торгівлі.

Організації, що не дотримуються санкцій SDN, можуть зіткнутися зі штрафами, блокуванням активів, кримінальною відповідальністю, а також втратою доступу до ринків США та міжнародних фінансових систем.

Санкційні списки OFAC - це переліки осіб, компаній та країн, на які уряд США наклав економічні санкції через загрозу національній безпеці, міжнародному миру або порушення прав людини.

OFAC розрізняє програми санкцій SDN і Non-SDN за рівнем обмежень: SDN включає осіб та організації з жорсткими санкціями, а Non-SDN охоплює суб'єктів з менш суворими обмеженнями.

Компанії, що не дотримуються санкцій OFAC, можуть зіткнутися з великими штрафами, блокуванням активів, кримінальними звинуваченнями, а також втратити доступ до ринків США та фінансових інституцій.

Перевірка списків ЄС, Великої Британії та Австралії допомагає уникати співпраці з особами чи організаціями, які перебувають під санкціями, та знижує ризики юридичних та фінансових наслідків у різних країнах.

OFAC оновлює списки SDN та Non-SDN регулярно, залежно від нових санкцій або змін у міжнародній ситуації, що може відбуватися кілька разів на місяць.

Бізнес може перевіряти клієнтів, постачальників і партнерів на наявність у міжнародних санкційних списках, щоб уникати незаконних операцій, штрафів та санкцій.