Проверка компаний и физических лиц в санкционных списках

Проверка контрагента на наличие санкций необходима для того, чтобы избежать финансовых потерь, проверок правоохранительных органов, а также репутационных рисков.

В Опендатабот можно проверить физическое лицо на наличие санкций в следующих реестрах:

— Санкции СНБОУ (Совет национальной безопасности и обороны Украины),

— Санкции, введенные ЕС в отношении России из-за вторжения в Украину (EU Sanctions),

— Перечень санкций Великобритании (The UK Sanctions List),

— Перечень санкций Канады (Sanctions imposed under the Special Economic Measures Act),

— Перечень санкций США (полные ограничения) (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List by OFAC),

— Перечень санкций США (секторальные ограничения) (Consolidated Sanctions List by OFAC),

— Актуальный перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции (United Nations Security Council Consolidated List)

В Опендатабот можно проверить юридическое лицо на наличие санкций в следующих реестрах:

— Санкции СНБОУ (Совет национальной безопасности и обороны Украины),

— Санкции, введенные ЕС в отношении России из-за вторжения в Украину (EU Sanctions),

— Перечень санкций Великобритании (The UK Sanctions List),

— Перечень санкций Канады (Sanctions imposed under the Special Economic Measures Act),

— Перечень санкций США (полные ограничения) (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List by OFAC),

— Перечень санкций США (секторальные ограничения) (Consolidated Sanctions List by OFAC),

— Актуальный перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции (United Nations Security Council Consolidated List)

Проверка нужна перед началом сотрудничества с контрагентом, чтобы не понести финансовые потери ли не попасть под проверку правоохранительных органов. Прежде всего, это важно для банков, финансовых компаний и других субъектов финансового мониторинга перед выдачей кредитов или других финансовых отношений.

Чтобы не попасть под санкции, не нужно нарушать законодательство в сфере безопасности Украины, ее государственности и территориальной целостности. Также под санкции попадают те физические и юридические лица, которые поддерживают страны-агрессоры в любом виде: экономическом, политическом или любом другом.

Кроме репутационных рисков и фактической невозможности вести свой бизнес на территории Украины, ЕС, США и многих других стран, могут также применяться: арест всего состояния и активов, запрет на получение средств в банке и открытие нового бизнеса. Также очень велика вероятность уголовного преследования и отбытия наказания за свои нарушения.

Компания или физическое лицо, продолжающие сотрудничать с тем, кто оказался в санкционных списках, могут попасть под следствие в правоохранительные органы, а их активы могут быть арестованы. Также это очень большие репутационные риски.

Перейдите в Опендатабот и сделайте запрос по коду ли названию юридического лица или по ИНН или ФИО физического лица, и в ответ получите информацию не находится ли лицо в санкционных перечнях и по каким причинам оно туда попало.