Постанова

від 24.06.2009 по справі 4-1465/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа 4-1465/09

ПОСТАНОВА

24 червня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ганечко О.М., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 60-3219, порушена прокуратурою Шевченківського району міста Києва 14 квітня 2009 року за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Стан Проект ЛТД» (ЄДРПОУ 35648424) та підробки документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України.

Крім того, 20 червня 2009 року СВ Шевченківського, РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за фактом підробки Ліцензії ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали (ЄДРПОУ 23572526) Серії АА № 486965 на будівельну діяльність за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, яку обєднано в одне провадження з кримінальною справою № 60-3219.

Відповідно до постанови про порушення кримінальної справи встановлено, що 27.12.2007, року ДПІ у Шевченківському районі м. Києва зареєстроване ТОВ «Стан Проект ЛТД» (ЄДРПОУ 35648424, юридична адреса м. Київ, вул. . Мельникова, 12).Згідно облікової справи та документів податкової звітності ТОВ «Стан Проект ЛТД», засновником та директором вказаного підприємства є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає у АДРЕСА_1, яка пояснила, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства відношення не має, документів фінансово-господарської діяльності, як директор ТОВ Стан Проект ЛТД» не підписувала та нікого на це не уповноважувала.

Зібраними матеріалами встановлено, що ТОВ «Стан Проект ЛТД» (ЄДРПОУ 35648424) за місцем реєстрації в ДТП у Шевченківському районі м. Києва подало останню податкову декларацію у лютому 2008 року та останню податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2007 рік, задекларувавши нульові показники. В ДШ Шевченківського району м. Києва відсутні повідомлення банків про відкриття рахунків ТОВ «Стан Проект ЛТД» (ЄДРПОУ 35648424).

Однак, згідно зібраних матеріалів встановлено, що з банківських рахунків № 26001395008672 та № 26002395008671 ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526, Київська область, м. Ірпінь, вул. . 3-го Інтернаціоналу, 152), відкритих в Київській ОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Київ МФО 321013, на підставі договору з ТОВ «Стан Проект ЛТД» № 114/1 від 06.02.2008 року, актів виконаних робіт та податкових накладних, підробленої Ліцензії ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали (ЄДРПОУ 23572526) Серії АА № 486965 на будівельну діяльність та підробленої Ліцензії ТОВ «Стан Проект ЛТД» Серії АВ № 194351 на будівельну діяльність, на протязі 2008 року перераховувалися грошові кошти за виконані будівельні роботи на банківський рахунок № 26008030008301 КФ ЗАТ «Фінансовий союз банк» МФО 380429 ТОВ «Стан Проект ЛТД».

В ході досудового слідства необхідно дослідити документи, надані ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526) для відкриття та функціонування рахунків № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 2606839500867ІВ Київській ОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Киш МФО 321013, статутні, реєстраційні, установчі, кадрові документи підприємства, дані про його керівників, напрямки діяльності, всі фінансово-господарські операції, які проводились даним товариством з 01 січня 2007 року по теперішній час.

Зазначена інформація міститься в Київській МФ АКБ СР «УКРСОЦБАНК» м. Київ МФО 321013, розташованому за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, де відкрито банківські рахунки ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рем будматеріали» (ЄДРПОУ 23572526) № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671, у вигляді статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рем будматеріали» (ЄДРПОУ 23572526), документах на відкриття та користування банківськими рахунками, електронній інформації, щодо операцій, проведених по банківським рахункам № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведеш на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у Київській МФ АКБ СР «УКРСОЦБАНК» м. Київ МФО 321013, розташованому за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, де відкрито банківські рахунки ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526) № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах та документах, які знаходяться у Київській МФ АКБ СР «УКРСОЦБАНК», знаходяться дані які мають доказове значення для розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити в Київській МФ АКБ СР «УКРСОЦБАНК» м. Київ МФО 321013, розташованому за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, де відкрито банківські рахунки ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526) № 26001395008672, № 26002395008671, 2604639500867 і та 26068395008671, для СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, щодо відкриття та користування банківськими рахунками № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671, що належать ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526), а саме:

- облікову справу ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали»,

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали»,

Договори з додатками на відкриття рахунків № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671 ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали», угоди та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій,

- договір на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахункам № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671 ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526),

- завірених належним чином роздруківок руху грошових коштів по рахункам № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671 ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2007 року по 03.05.2009 року,

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів та чеки ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526) за період з 01.01.2007 року по 03.05.2009 року,

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526).

Організацію проведення виїмки покласти на службових осіб СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві.