Постанова

від 24.06.2009 по справі 4-1465/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа 4-1465/09

ПОСТАНОВА

24 червня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Ганечко О.М., розглянув ши подання слідчого СВ Шевче нківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки в банківській устан ові, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого в ідділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходи ться кримінальна справа № 60-3219, порушена прокуратурою Шевче нківського району міста Києв а 14 квітня 2009 року за фактом фік тивного підприємництва при с творенні ТОВ «Стан Проект ЛТ Д» (ЄДРПОУ 35648424) та підробки доку ментів за ознаками злочину, п ередбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, 20 червня 2009 року СВ Шевченківського, РУ ГУМВС Ук раїни в м. Києві порушено крим інальну справу за фактом під робки Ліцензії ДП «Ремонтно- Будівельний трест «Рембудма теріали (ЄДРПОУ 23572526) Серії АА № 486965 на будівельну діяльність з а ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК Укра їни, яку об' єднано в одне про вадження з кримінальною спра вою № 60-3219.

Відповідно до постанови пр о порушення кримінальної спр ави встановлено, що 27.12.2007, року Д ПІ у Шевченківському районі м. Києва зареєстроване ТОВ «С тан Проект ЛТД» (ЄДРПОУ 35648424, юри дична адреса м. Київ, вул. . Мель никова, 12).Згідно облікової сп рави та документів податково ї звітності ТОВ «Стан Проект ЛТД», засновником та директо ром вказаного підприємства є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, п роживає у АДРЕСА_1, яка поя снила, що до реєстрації та фін ансово-господарської діяльн ості зазначеного підприємст ва відношення не має, докумен тів фінансово-господарської діяльності, як директор ТОВ С тан Проект ЛТД» не підписува ла та нікого на це не уповнова жувала.

Зібраними матеріалами вст ановлено, що ТОВ «Стан Проект ЛТД» (ЄДРПОУ 35648424) за місцем реє страції в ДТП у Шевченківськ ому районі м. Києва подало ост анню податкову декларацію у лютому 2008 року та останню пода ткову декларацію з податку н а прибуток підприємства за 2007 рік, задекларувавши нульові показники. В ДШ Шевченківськ ого району м. Києва відсутні п овідомлення банків про відкр иття рахунків ТОВ «Стан Прое кт ЛТД» (ЄДРПОУ 35648424).

Однак, згідно зібраних мате ріалів встановлено, що з банк івських рахунків № 26001395008672 та № 2600 2395008671 ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄД РПОУ 23572526, Київська область, м. І рпінь, вул. . 3-го Інтернаціонал у, 152), відкритих в Київській ОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Київ МФО 32 1013, на підставі договору з ТОВ « Стан Проект ЛТД» № 114/1 від 06.02.2008 ро ку, актів виконаних робіт та п одаткових накладних, підробл еної Ліцензії ДП «Ремонтно-Б удівельний трест «Рембудмат еріали (ЄДРПОУ 23572526) Серії АА № 4869 65 на будівельну діяльність та підробленої Ліцензії ТОВ «С тан Проект ЛТД» Серії АВ № 194351 н а будівельну діяльність, на п ротязі 2008 року перераховували ся грошові кошти за виконані будівельні роботи на банків ський рахунок № 26008030008301 КФ ЗАТ «Ф інансовий союз банк» МФО 380429 ТО В «Стан Проект ЛТД».

В ході досудового слідства необхідно дослідити докумен ти, надані ДП «Ремонтно-Будів ельний трест «Рембудматеріа ли» (ЄДРПОУ 23572526) для відкриття т а функціонування рахунків № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 2606839500867ІВ Київс ькій ОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Ки ш МФО 321013, статутні, реєстрацій ні, установчі, кадрові докуме нти підприємства, дані про йо го керівників, напрямки діял ьності, всі фінансово-господ арські операції, які проводи лись даним товариством з 01 січ ня 2007 року по теперішній час.

Зазначена інформація міст иться в Київській МФ АКБ СР «У КРСОЦБАНК» м. Київ МФО 321013, розт ашованому за адресою м. Київ, в ул. Жилянська, 9-11, де відкрито б анківські рахунки ДП «Ремонт но-Будівельний трест «Рем бу дматеріали» (ЄДРПОУ 23572526) № 26001395008672 , № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671, у вигляді с татутних, реєстраційних, уст ановчих, кадрових документах ДП «Ремонтно-Будівельний тр ест «Рем будматеріали» (ЄДРП ОУ 23572526), документах на відкритт я та користування банківськи ми рахунками, електронній ін формації, щодо операцій, пров едених по банківським рахунк ам № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність": інформація щод о діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею. Зокрема: відомості пр о стан рахунків клієнтів; опе рації, які були проведеш на ко ристь чи за дорученням клієн та, здійснені ним угоди; фінан сово-економічний стан клієнт ів; інформація про організац ійно-правову структуру юриди чної особи - клієнта, її керівн иків, напрями діяльності; від омості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи коме рційної таємниці та інша ком ерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскіль ки дана інформація міститься лише у Київській МФ АКБ СР «УК РСОЦБАНК» м. Київ МФО 321013, розта шованому за адресою м. Київ, ву л. Жилянська, 9-11, де відкрито ба нківські рахунки ДП «Ремонтн о-Будівельний трест «Рембудм атеріали» (ЄДРПОУ 23572526) № 26001395008672, № 2 6002395008671, 26046395008671 та 26068395008671.

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи вваж аю, що подання підлягає задов оленню, оскільки в матеріала х та документах, які знаходят ься у Київській МФ АКБ СР «УКР СОЦБАНК», знаходяться дані я кі мають доказове значення д ля розслідування кримінальн ої справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону Украї ни „Про банки та банківську д іяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити в Київській МФ АКБ СР «УКРСОЦБАНК» м. Київ МФ О 321013, розташованому за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, де ві дкрито банківські рахунки ДП «Ремонтно-Будівельний трест «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 2357 2526) № 26001395008672, № 26002395008671, 2604639500867 і та 26068395008671, дл я СВ Шевченківського РУ ГУМВ С України в м. Києві банківськ у таємницю на інформацію, що м іститься в документах, щодо в ідкриття та користування бан ківськими рахунками № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671, що належать Д П «Ремонтно-Будівельний трес т «Рембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526), а саме:

- облікову справу ДП «Ремон тно-Будівельний трест «Рембу дматеріали»,

- банківські картки зі зраз ками підписів службових осіб та відбитком печатки ДП «Рем онтно-Будівельний трест «Рем будматеріали»,

Договори з додатками на від криття рахунків № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671 ДП «Ремонтно-Буді вельний трест «Рембудматері али», угоди та інші документи , пов' язані з проведенням ба нківських операцій,

- договір на встановлення си стеми "Банк-Клієнт" по рахунка м № 26001395008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671 ДП «Р емонтно-Будівельний трест «Р ембудматеріали» (ЄДРПОУ 23572526),

• - завірених належни м чином роздруківок руху гро шових коштів по рахункам № 2600139 5008672, № 26002395008671, 26046395008671 та 26068395008671 ДП «Ремон тно-Будівельний трест «Рембу дматеріали» (ЄДРПОУ 23572526) з повн ою розшифровкою реквізитів к онтрагентів (назва контраген та, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2007 року по 03.05.2009 року,

• - доручення, заявки на в идачу готівкових грошових ко штів та чеки ДП «Ремонтно-Буд івельний трест «Рембудматер іали» (ЄДРПОУ 23572526) за період з 01.0 1.2007 року по 03.05.2009 року,

• - векселі, депозитні се ртифікати, що мають відношен ня до господарчої діяльності ДП «Ремонтно-Будівельний тр ест «Рембудматеріали» (ЄДРПО У 23572526).

Організацію проведення виїмки покласти на службови х осіб СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві.