Постанова

від 26.08.2009 по справі 4-2116/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-2116/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Войцех В.Я. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Комерційному банку ТОВ "Місто Банк" щодо клієнта ТОВ "Мультифакт АДВ", -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві Войцех В.Я. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Комерційному банку ТОВ "Місто Банк" щодо клієнта ТОВ "Мультифакт АДВ", а саме: провести виїмку всіх оригіналів документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в адміністративних приміщеннях Комерційного банку ТОВ "Місто Банк" (МФО 328760), розташованих в м.Одесі по вул. Фонтанська дорога, 11, - документів, що стали підставою для відкриття рахунку № 26004001030507 ТОВ "Мультифакт АДВ" (і.к.35585380), а також його подальшого обслуговування; карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ "Мультифакт АДВ"; роздруківки руху коштів по рахунку № 26004001030507 ТОВ "Мультифакт АДВ" (і.к.35585380) за період з 01.01.2009 до 18.08.2009р. з розшифровкою призначення платежів, сум, дат, часу проведення операцій, контрагентів, їх ідентифікаційних ознак, в тому числі ідентифікаційних кодів та із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; платіжних доручень, заяв на переказ коштів, заяв на придбання валютних коштів, меморіальних ордерів, касових ордерів про видачу готівки, квитанцій, чеків про отримання готівкових коштів, чекових книжок, заяв на їх видачу ТОВ "Мультифакт АДВ" (і.к.35585380) за період з 01.01.2009 до 18.08.2009р., що відображають рух грошових коштів по рахунку № 26004001030507.

Дана кримінальна справа порушена 29.07.2009 року СУ ГУ МВС України в м. Києві за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, що завдало останньому значної шкоди, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Подання мотивує тим, що службові особи ряду суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ "Мультифакт АДВ" на протязі липня 2009 року, шляхом транслювання на телебаченні інтерактивних ігор під назвами "Грошовий дощ" та "Телешанс", ведучі яких пропонували громадянам вгадати слова з хаотично розташованих букв на телеекранах пропонуючи за це грошові призи, шахрайським шляхом заволоділи їх коштами, оскільки фактично не надали їм технічної можливості попасти в прямий ефір, стягуючи при цьому кошти за кожний вчинений ними телефонний дзвінок за допомогою аудіотекс-послуги, вартість якої становить 7 гривень.

Приймаючи до уваги, що документи, які необхідні для відстеження руху грошових коштів на рахунку товариства "Мультифакт АДВ", тобто для викриття скоєного злочину та встановлення загальної суми спричинених шахрайством збитків, знаходяться в КБ ТОВ "Місто Банк" і містять банківську таємницю, однак мають доказове значення по справі, і у зв'язку з цим необхідні для прийняття в ній об'єктивного рішення, необхідно провести їх виїмку.

Відповідно до ч.1 ст. 66 КПК України особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, повинно містити відомості про ініціатора подання та щодо наявності повноважень у цієї особи на проведення зазначеної слідчої дії, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, точну юридичну адресу банківської установи, назву видових ознак документів, що підлягають вилученню, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, з посиланням на відповідну норму закону.

Разом із цим, в наданих матеріалах кримінальної справи №20-3752 відсутні будь - які дані, які підтверджують, чому в інший спосіб неможливо отримати документи про виїмку яких ставиться питання, а кримінальна справа щодо ТОВ "Мультифакт АДВ" не порушувалась.

За таких обставин, підстав для задоволення подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Войцех В.Я. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Комерційному банку ТОВ "Місто Банк" щодо клієнта ТОВ "Мультифакт АДВ", немає.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Войцех В.Я. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Комерційному банку ТОВ "Місто Банк" щодо клієнта ТОВ "Мультифакт АДВ" - відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.