Постанова

від 26.08.2009 по справі 4-2116/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-2116/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Вой цех В.Я. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в Комерцій ному банку ТОВ "Місто Банк" щод о клієнта ТОВ "Мультифакт АДВ ", -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУМВС У країни в м. Києві Войцех В.Я. звернувся до Шевченківськ ого районного суду м. Києва з п оданням, погодженим заступни ком прокурора м. Києва про роз криття банківської таємниці та надання дозволу на провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю в Комерційному банку ТОВ "Мі сто Банк" щодо клієнта ТОВ "Мул ьтифакт АДВ", а саме: провести виїмку всіх оригіналів докум ентів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в адміністративних приміщенн ях Комерційного банку ТОВ "Мі сто Банк" (МФО 328760), розташованих в м.Одесі по вул. Фонтанська д орога, 11, - документів, що стали підставою для відкриття раху нку № 26004001030507 ТОВ "Мультифакт АДВ " (і.к.35585380), а також його подальшог о обслуговування; карток із з разками підписів службових о сіб та відбитку печатки ТОВ "М ультифакт АДВ"; роздруківки р уху коштів по рахунку № 26004001030507 Т ОВ "Мультифакт АДВ" (і.к.35585380) за пе ріод з 01.01.2009 до 18.08.2009р. з розшифровк ою призначення платежів, сум , дат, часу проведення операці й, контрагентів, їх ідентифік аційних ознак, в тому числі ід ентифікаційних кодів та із з азначенням вхідного та вихід ного залишку коштів на почат ок та кінець операційного дн я; платіжних доручень, заяв на переказ коштів, заяв на придб ання валютних коштів, меморі альних ордерів, касових орде рів про видачу готівки, квита нцій, чеків про отримання гот івкових коштів, чекових книж ок, заяв на їх видачу ТОВ "Муль тифакт АДВ" (і.к.35585380) за період з 0 1.01.2009 до 18.08.2009р., що відображають ру х грошових коштів по рахунку № 26004001030507.

Дана кримінальна справа по рушена 29.07.2009 року СУ ГУ МВС Укра їни в м. Києві за фактом заволо діння грошовими коштами ОС ОБА_2, що завдало останньому значної шкоди, за ознаками зл очину, передбаченого ст. 190 ч.2 К К України.

Подання мотивує тим, що служ бові особи ряду суб'єктів під приємницької діяльності, зок рема ТОВ "Мультифакт АДВ" на пр отязі липня 2009 року, шляхом тра нслювання на телебаченні інт ерактивних ігор під назвами "Грошовий дощ" та "Телешанс", ве дучі яких пропонували громад янам вгадати слова з хаотичн о розташованих букв на телее кранах пропонуючи за це грош ові призи, шахрайським шляхо м заволоділи їх коштами, оскі льки фактично не надали їм те хнічної можливості попасти в прямий ефір, стягуючи при цьо му кошти за кожний вчинений н ими телефонний дзвінок за до помогою аудіотекс-послуги, в артість якої становить 7 грив ень.

Приймаючи до уваги, що докум енти, які необхідні для відст еження руху грошових коштів на рахунку товариства "Мульт ифакт АДВ", тобто для викриття скоєного злочину та встанов лення загальної суми спричин ених шахрайством збитків, зн аходяться в КБ ТОВ "Місто Банк " і містять банківську таємни цю, однак мають доказове знач ення по справі, і у зв'язку з ци м необхідні для прийняття в н ій об'єктивного рішення, необ хідно провести їх виїмку.

Відповідно до ч.1 ст. 66 КПК Укр аїни особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в ї х провадженні, вправі виклик ати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб я к свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для д ачі висновків; вимагати від п ідприємств, установ, організ ацій, посадових осіб і громад ян пред'явлення предметів і д окументів, які можуть встано вити необхідні в справі факт ичні дані; вимагати проведен ня ревізій, вимагати від банк ів інформацію, яка містить ба нківську таємницю, щодо юрид ичних та фізичних осіб у поря дку та обсязі, встановлених З аконом України «Про банки і б анківську діяльність». Викон ання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємс тв, установ і організацій.

Подання про проведення виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю, повин но містити відомості про іні ціатора подання та щодо наяв ності повноважень у цієї осо би на проведення зазначеної слідчої дії, посилання на мат еріали справи, які підтвердж ують, що відповідні документ и знаходяться у певному місц і, точну юридичну адресу банк івської установи, назву видо вих ознак документів, що підл ягають вилученню, їх значенн я для справи, інформацію щодо відомостей, які планується о тримати в результаті такої в иїмки, з посиланням на відпов ідну норму закону.

Разом із цим, в наданих мате ріалах кримінальної справи № 20-3752 відсутні будь - які дані, які підтверджують, чому в інший с посіб неможливо отримати док ументи про виїмку яких стави ться питання, а кримінальна с права щодо ТОВ "Мультифакт АД В" не порушувалась.

За таких обставин, підстав д ля задоволення подання старш ого слідчого СУ ГУМВС Україн и в м. Києві Войцех В.Я. про розкриття банківської таємн иці та надання дозволу на про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю в Комерційному банку ТО В "Місто Банк" щодо клієнта ТОВ "Мультифакт АДВ", немає.

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60.6 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання ста ршого слідчого СУ ГУМВС Укра їни в м. Києві Войцех В.Я. пр о розкриття банківської таєм ниці та надання дозволу на пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю в Комерційному банку Т ОВ "Місто Банк" щодо клієнта ТО В "Мультифакт АДВ" - відмовити.

На постанову протягом трьо х діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до Апеляційного суду м. Ки єва.