Ухвала від 11.10.2021 по справі 585/2365/21

Справа № 585/2365/21

Номер провадження 1-кс/585/934/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні групи слідчих Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №42019201240000066, внесене до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 197-1, ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України - за фактом самовільного зайняття земельних ділянок протягом 2019-2020 років групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДГ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході досудового розслідування за повідомленням УСБУ в Сумській області досліджуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом самовільного використання у 2019 році для власного збагачення та в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земель сільськогосподарського призначення державної форми власності площею понад 3,5 тис. га за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району для вирощування сільськогосподарських культур, незаконного обробітку земель та посівів таких культур, їх подальшої реалізації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за заниженими цінами. Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не маючи законних правових підстав та правовстановлюючих документів, діючи умисно групою осіб протягом 2020 року самовільно зайняли земельні ділянки державної форми власності близько 3000 га (рілля), розташовані на території Перехрестівської сільської ради Роменської району Сумської області, шляхом проведення польових робіт та посіву сільськогосподарських культур всупереч чинному законодавству України, внаслідок чого власнику - Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано значної матеріальної шкоди. Для належного виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 що стосуються фінансово-господарської діяльності за 2020- 2021 роки по взаємовідносинам з державним підприємством дослідним господарством АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 на території Роменського району Сумської області, а саме: 1) всі договори укладені за 2020 - 2021 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код СДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо купівлі- продажу товарів, купівлі-продажу об`єктів незавершеного виробництва, купівлі- продажу майна, надання послуг, оренди транспортних засобів, виконання робіт та постачання товару; 2) всі додаткові угоди до укладених договорів за 2020-2021 роки; 3) акти приймання-передачі майна, товарів, виконаних робіт, транспортних засобів за укладеними договорами за 2020-2021 роки; 4) всі акти виконаних робіт, здачі -приймання робіт (форма КБ-2В) та довідки вартості робіт (форма КБ-ЗВ) до укладених договорів за 2020-2021 роки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 5) всі банківські виписки, видаткові накладні, товарно - транспорті накладні та інші первинні бухгалтерські документи, що стосуються укладених договорів за 2020-2021 роки з ДП ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 5) калькуляція вартості робіт, послуг, оренди, товарів за укладеними договорами з державним підприємством ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2020-2021 роки; 6) оборотно-сальдові відомості по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», що стосуються укладених договорів за 2020-2021 роки з ДП ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 7) статут ТОВ Альянс ( зі змінами) та накази на призначення директорів товариства станом на 2020 рік та посадові обов`язки директора товариства; 8) штатний розпис всіх працівників товариства станом на 2020 рік; 9) всі подорожні листи до Роменського району Сумської області за 2020 рік, що стосуються проведення польових робіт на території Перехрестівської сільської ради Роменського району; 10) списання паливно-мастильних матеріалів та інших витрат, що пов`язані з виконанням договірних зобов`язань з державним підприємством ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2020 рік; 11) бухгалтерські відомості за 2020 рік, щодо нарахування заробітної плати, премій працівникам, які виконували сільськогосподарські роботи на території Роменського району Сумської області; 12) інша інформація та документи, які відображають факт фінансово-господарських взаємовідносин та листування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо проведення польових робіт на території Перехрестівської сільської Роменського району Сумської області за 2020-2021 роки.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого їх дослідження, проведення аудиту фінансово-господарської діяльності, а також проведення слідчих дій з їх використанням у тому числі судових експертиз та наявність оригіналів підписів службових юридичних осіб. Вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ вищевказаних документів.

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити .

Клопотання, у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України розглядається без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни чи знищення документів.

Крім того, в силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 42019201240000066 від 31.05.2019 з правовою кваліфікацією ч.ч.1,2 ст. 197-1, ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 6,7,8,9,10,11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно рапорту о/у УСР в Сумській області від 14.09.2020, адресованого начальнику управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України в управлінні - наявні матеріали щодо зловживання службовим становищем за самовільне захоплення земельних ділянок директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Встановлено, що указані підприємства входять здійснюють діяльність, пов`язану з вирощуванням зернових культур, на території Роменського району. також отримано інформацію, що указаним підприємства для використання у господарській діяльності на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад виділялись земельні ділянки державної форми власності сільськогосподарського призначення, які використовуються і до теперішнього часу, але технічна документація із землеустрою відсутня. Крім цього, отримано інформацію про те, що протягом 2020 року посадові особи вказаних підприємств , з метою збагачення під прикриттям ведення спільної господарської діяльності здійснили фактичну передачу зазначених земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.13).

Згідно рапорту прокурора Роменської місцевої прокуратури від 31.05.2019 15.05.2019 на території Перехрестівської сільської ради прокурором здійснено огляд місцевості, а саме 64 земельних ділянок державної власності с/г призначення площею 4237,54 грн. Під час огляду встановлено, що всі землі розорані та наявні ознаки ранніх сходів сільськогосподарських культур. Землі закріплені за НААН України та знаходяться у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Прокурором виявлено обставини, що можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 197-1 КК України (а.с.14).

До клопотання доданий лист в.о. начальника управління СБУ України в Сумській області до начальника ГУ НП в Сумській області щодо виявлення в діях осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 КК та направлено повідомлення про злочин для вирішення питання внесення вказаних відомостей до ЄРДР (а.с.15).

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 подав заяву про залучення управління у даному кримінальному провадженні в якості потерпілого (а.с.16).

Згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.10.2020, орієнтовний розмір шкоди, завданої внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 1415,6098 га, що розташовані на території Сумської області становитиме близько 4,49 млн.грн. В листі перераховані кадастрові цих земельних ділянок (а.с.17-18).

До клопотання доданий Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 05.06.2020, у якому також вказані кадастрові номери указаних земельних ділянок, їх площі, цільове призначення та форма власності (а.с.19-20).

Слідчий суддя вважає, що прокурором ОСОБА_3 доведено, що перелічені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», в сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженніта не є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих Головного управління Національної поліції в Сумській області у кримінальному провадженні №42019201240000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: а саме: старшому слідчому СВ Роменського районного відділу поліції старшому слідчому СВ Роменського районного відділу поліції ОСОБА_5 , начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів: прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Сумської обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам Роменської окружної прокуратури - ОСОБА_17 та ОСОБА_18 - з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної особи суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 що стосуються фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки по взаємовідносинам з державним підприємством дослідним господарством АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код СДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 на території Роменського району Сумської області, а саме до :

1) всіх договорів укладених за 2020 - 2021 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо купівлі - продажу товарів, купівлі-продажу об`єктів незавершеного виробництва, купівлі - продажу майна, надання послуг, оренди транспортних засобів, виконання робіт та постачання товару;

2) всіх додаткових угод до укладених договорів за 2020-2021 роки;

3) актів приймання-передачі майна, товарів, виконаних робіт, транспортних засобів за укладеними договорами за 2020-2021 роки;

4) всіх актів виконаних робіт, здачі - приймання робіт (форма КБ-2В) та довідки вартості робіт (форма КБ-ЗВ) до укладених договорів за 2020-2021 роки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

5) всіх банківських виписок, видаткових накладних, товарно-транспортих накладних та інших первинних бухгалтерських документів, що стосуються укладених договорів за 2020-2021 роки з ДП ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

6) калькуляції вартості робіт, послуг, оренди, товарів за укладеними договорами з державним підприємством ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2020-2021 роки;

7) оборотно-сальдових відомостей по рахунку 36 « Розрахунки з покупцями та замовниками», що стосуються укладених договорів за 2020-2021 роки з ДП ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

8) статуту ТОВ Альянс ( зі змінами) та накази на призначення директорів товариства станом на 2020 рік та посадові обов`язки директора товариства;

9) штатного розпису всіх працівників товариства станом на 2020 рік;

10) всіх подорожніх листів до Роменського району Сумської області за 2020 рік, що стосуються проведення польових робіт на території Перехрестівської сільської ради Роменського району;

11) списання паливно-мастильних матеріалів та інших витрат, що пов`язані з виконанням договірних зобов`язань з державним підприємством ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2020 рік;

12) бухгалтерських відомостей за 2020 рік, щодо нарахування заробітної плати, премій працівникам, які виконували сільськогосподарські роботи на території Роменського району Сумської області;

13) іншої інформації та документів, які відображають факт фінансово-господарських взаємовідносин та листування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо проведення польових робіт на території Перехрестівської сільської Роменського району Сумської області за 2020-2021 роки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено прокурору.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1