РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 585/2365/21

Номер провадження 1-кс/585/734/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В. І., з участю секретаря судового засідання - Петренко Л.П.,

розглянувши матеріали до клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області Гапоненко М. С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019201240000066 від 31.05.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області Гапоненко М. С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019201240000066 від 31.05.2019 року.

В обгрунтування клопотання ст. слідчий СВ Роменського РВП посилається на те, що групою слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019201240000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом самовільного зайняття земельними ділянками групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств Іскра , Надія Інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали оперативних підрозділів УСБУ в Сумській області та УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України відносно керівників державних підприємств - Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України та Дослідне господарство агрофірма Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

14.08.2019 слідчими СУ ГУНП в Сумській області за повідомлення ВКЗЕ УСБУ в Сумській області до ЄРДР за №12019200000000217 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

26.09.2019 слідчими СУ ГУНП в Сумській області за повідомлення ВКЗЕ УСБУ в Сумській області до ЄРДР за №12019200000000244 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

08.10.2019 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Сумської області, матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 1219200000000244 об`єднані з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 12019200000000217 в одне провадження під номером № 12019200000000217.

06.12.2019 постановою заступника прокурора Сумської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019200000000217 доручено слідчим СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області.

10.12.2019 прокуратурою Сумської області до ЄРДР за №42019200000000276 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

10.12.2019 постановою заступника прокурора Сумської області визначено підслідність кримінального провадження №42019200000000276 за слідчими СУ ГУНП в Сумській області.

12.12.2019 постановою заступника прокурора Сумської області визначено підслідність кримінального провадження №42019200000000276 за слідчими СУ ФР ГУ ДФС в Сумській області.

13.12.2019 постановою прокурора відділу прокуратури Сумської області матеріали кримінальних проваджень за №12019200000000217 та №42019200000000276 об`єднані в одне провадження за №12019200000000217.

13.02.2020 постановою першого заступника прокурора Сумської області досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019200000000217 доручено здійснювати слідчим СВ УСБУ в Сумській області.

14.02.2020 прокуратурою Сумської області до ЄРДР за №42020200000000070 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

28.02.2020 постановою заступника прокурора Сумської області досудове розслідування у кримінальному провадженні №4202020000000070 доручено здійснювати слідчим СВ УСБУ в Сумській області.

02.03.2020 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Сумської області, матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 4202020000000070 об`єднані з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 12019200000000217 в одне провадження під номером № 12019200000000217.

У подальшому на підставі постанови прокурора від 04.12.2020 вказане провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 42019201240000066 від 31.05.2019 за ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України за аналогічними фактами та визначено підслідність за Роменським відділом поліції.

В ході досудового розслідування, за матеріалами ВКЗЕ УСБУ в Сумській області встановлюються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП Дослідне господарство Іскра та ДП Дослідне господарство Агрофірма Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН(далі - ІСГПС НААНУ) шляхом самовільного використання для власного збагачення та в інтересах СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" земель сільськогосподарського призначення державної форми власності площею понад 3,5 тис. га за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району для вирощування сільськогосподарських культур, незаконного обробітку земель та посівів таких культур, їх подальшої реалізації СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" за заниженими цінами.

Крім того, в рамках вказаного провадження здійснюється досудове розслідування за фактом того, що службові особи ДП ДГ Іскра за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Альянс з метою незаконного збагачення з початку квітня 2020 самовільно, без документів, які посвідчують право власності чи право користування земельними ділянками державної форми власності, діючи в інтересах вказаного товариства, силами та засобами ТОВ Альянс здійснюють обробіток землі площею 1,4 тис. га.

Також у об`єднаному провадженні № 12019200000000217 проводиться досудове розслідування за фактом вчинення у 2020 році аналогічних дій службовими особами ДП ДГ Агрофірма Надія в інтересах СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" під час використання ділянок площею 1,6 тис. га.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного підрозділу УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України вбачається, що службові особи ДП Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України разом та службові особи ДП Дослідне господарство агрофірма Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України , з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання ТОВ "Ал`янс" та СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" не маючи законних правових підстав та правовстановлюючих документів, діючи умисно групою осіб протягом 2020 року самовільно зайняли земельні ділянки державної форми власності близько 3000 га (рілля) розташованих на території Перехрестівської сільської ради Роменської району Сумської області, шляхом проведення польових робіт та посіву сільськогосподарських культур всупереч чинному законодавству України, внаслідок чого власнику - Державі, в особі Головного управління Держгеокадастру в Сумській області завдано значної матеріальної шкоди.

В ході слідства були проведені наступні слідчі та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження.

У кримінальному провадженні проведено огляд 61 земельної ділянки, яким встановлено, що 31 земельна ділянка державної власності на території Перехрестівської сільської ради Роменського району використовується ДП ДГ Іскра та ДП ДГ АФ Надія для вирощування сільськогосподарської культури - кукурудзи за відсутності правових підстав, тобто належним чином оформленого права постійного користування такими ділянками. Загальна площа насаджень кукурудзи складає 2304,59 га, у т.ч. 1436,31 га перебувають у користування ДП ДГ Іскра , та 868,28 га - ДП ДГ АФ Надія .

В ході слідства, на підставі ухвал слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 18.03.2020 проведено обшуки за місцем знаходження складів, офісів та адміністративних будівель, які належать СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" (ЄДРПОУ 30875436), а саме за адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Паризької Комуни, 56;

-

АДРЕСА_2 ;

- м. Чернігів, вул. Боженка (колишня назва - Небаби Мартина), будинок 102, кв. 1.

За результатами зазначених обшуків вилучено копії документів, що підтверджують господарські операції щодо транспортування та продажу кукурудзи, здійснені СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" у 2019-2020 роках. Окрім зазначеного, слідчими вилучено зразки кукурудзи у 242 контейнерах, які були відібрані з кожного вагону, що експортувався СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" до Литовської Республіки у 2020 році.

13.04.2020 слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми накладено арешт на все майно, вилучене у ході вищевказаних обшуків (копії документів, зразки кукурудзи, жорсткий диск, журнали, записники).

У порядку ст. 93 КПК України від ГУ ДФС в Чернігівській області отримано відомості щодо податкових накладних, номерів рахунків та додатків №5 (Податкові зобов`язання) до декларацій з ПДВ СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" (ЄДРПОУ 30875436) за 2019 рік - січень 2020 року.

У порядку ст. 93 КПК України від АТ Українська залізниця отримано відомості щодо наданих послуг СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" за період з 2019 до початку 2020 року.

У порядку ст. 93 КПК України від Роменської районної ради отримано відомості щодо виданих державних актів, правонаступниками яких є ДП ДГ Іскра та ДП ДГ Надія . Згідно листа райради, державних актів на право володіння чи користування земельними ділянками, розташованими на території Перехрестівської сільської ради, які б слугували підставою користування земельними ділянками зазначеним держпідприємствам не видавалися.

Слідчим скеровано запити до 8 банків щодо руху коштів на рахунках, у яких СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" відкрито рахунки.

10.04.2020 проведено огляди земельних ділянок, що розташовані на території Перехрестівської сільської ради Роменського р-ну Сумської області. У ході оглядів встановлено, що працівниками СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс на підставі договорів на даний час здійснюється обробіток земельних ділянок, право користування якими нікому не надавалося.

14.04.2020 УСБУ в Сумській області повідомлено ГУ Держгеокадастру в Сумській області про виявлення ознак самовільного захоплення земельних ділянок, що знаходяться у державній власності з метою проведення подальшої перевірки викладених фактів.

04.05.2020 винесено постанову про призначення біологічної експертизи із числа зерна кукурудзи, вилученого 07.04.2020 у ході обушку комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Паризької Комуни, 56, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

14.05.2020 проведено тимчасовий доступ до документів Роменського управління ГУ ДФС у Сумській області, а саме до інформації про розмір сплаченого ДП ДГ Агрофірма Надія ІСГ ПС НААН України та ДП "ДГ "ІСКРА" ІСГ ПС НААН України податку на прибуток та плата за землю.

07.05.2020 проведено тимчасовий доступ до документів Головного Управління Пенсійного фонду України в Сумській області, а саме до інформації про застрахованих осіб, які на даний час працюють на державних підприємствах, а саме Державного підприємства дослідне господарство Іскра (ЄДРПОУ 04312009); Державного підприємства дослідне господарство агрофірма Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України (ЄДРПОУ 00729639); Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України (ЄДРПОУ 00724927) та працювали у період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

07.07.2020 у порядку ст. 93 КПК України від Головного управління Держгеокадастру у Сумській області отримано відомості про результати заходів державного нагляду (контролю) щодо об`єктів (земельних ділянок) на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області за результатами якого складений акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства.

22.09.2020 проведено огляд місця події, а саме самовільно зайнятих земельних ділянок в кількості 50 штук загальною площею 2852,2529 га (рілля) за межами населеного пункту на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, які на час огляду оброблені на засіяні сільськогосподарськими культурами.

Відповідно до листів ГУ Держгеокадастру у Сумській області, зазначені сільськогосподарські земельні ділянки є державною власністю і у власність чи користування нікому не передавались.

В ході слідства витребувано Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки № 245-ДК/186/АП/09/01-20 від 05.06.2020 проведеного спеціалістами ГУ Держгеокадастру у Сумській області, в ході якого встановлено, що зазначені земельні ділянки самовільно зайняті та засіяні сільськогосподарськими культурами невстановленими особами.

04.10.2020 проведеним оглядом місця події, а саме автодороги Ромни-Липова Долина Сумської області в районі сільськогосподарських земель державної форми власності в районі Перехрестівської сільської ради Роменського району було виявлено 4 комбайни New Holland, які належать приватному суб`єкту господарювання ТОВ "Ал`янс" за допомогою яких, здійснювався збір врожаю кукурудзи. Зазначені комбайни в ході огляду були вилучені, опечатані та передані під зберігальну розписку власнику.

При звернені до слідчого судді з дозволами на проведення обшуків у чотирьох комбайнах з метою відшукання та вилучення засобів навігації для встановлення точного руху сільськогосподарського транспортного засобу по земельним ділянкам, слідчому було відмовлено.

При звернені до слідчого судді з клопотання про арешт майна - чотирьох комбайнів в якості речового доказу, слідчому було відмовлено.

Допитані в ході слідства свідки з числа працівників державного підприємства Іскра показали, що збір врожаю здійснюється за допомогою техніки ТОВ "Ал`янс", а саме комбайнів та вантажних автомобілів марки Камаз , та за вказівкою керівництва підприємства.

Допитаний директор ТОВ "Ал`янс" вказав, що відповідно до укладених договорів № 4-2020-К від 06.04.2020 та № 7-2020-К від 07.04.2020 про виконання сільськогосподарських робіт з державним підприємством Іскра , його техніка здійснює збір врожаю і не несе відповідальності за дії службових осіб державного підприємства.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування:

- допитано службових осіб та працівників суб`єкта господарювання ТОВ З ІІ Лідерпартс , які за допомогою зернових комбайнів збирали врожай кукурудзи 2020 року на земельних ділянках державної форми власності на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області

- направлено запити до ГУ Держгеокадастру у Сумській області та отримані відповіді по розрахунку шкоди завданої внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок державної форми власності у 2020 році.

-отримано від слідчого судді ухвали про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні органів ДПС України, а саме до податкової звітності ДП ДГ Іскра та ДП "ДГ АФ "НАДІЯ" ІСГПС НААНУ", СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс .

-отримано від слідчого судді ухвали про отримання дозволу на тимчасовий доступ до статутних документів ДП ДГ Іскра та ДП "ДГ АФ "НАДІЯ" ІСГПС НААНУ", СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс , наказів на призначення на посади, посадові обов`язки та документів щодо їх господарських взаємовідносин між собою, відповідних договорів, актів виконаних робіт та ін.

-отримано від слідчого судді ухвали про отримання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб - СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс за місцем їх реєстрації (Срібнянська РДА Чернігівської області, Роменська РДА Сумської області).

-отримано від слідчого судді ухвалу на отримання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ІСГПС НААНУ, яка знаходиться в Сумській районній державній адміністрації.

-надано доручення у порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу УСР в Сумській області ДСР НП України щодо проведення допитів голови та землевпорядника Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, службових осіб Інституту СГ ПС НААН за фактом посівів сільськогосподарських культур на земельних ділянках державної форми власності у 2020 році, а також встановлення осіб та сільськогосподарської техніки приватних суб`єктів господарювання з числа СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс та допиту службових осіб, в частині проведення польових робіт у 2020 році та збір врожаю, а також сільськогосподарської техніки приватних суб`єктів господарювання з числа СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс за допомогою якої виконувалися вказані роботи, встановлення місць збуту та зберігання врожаю кукурудзи 2020 року та з інших питань, що стосуються предмета розслідування.

-отримано заяву про залучення потерпілої сторони у відповідності до вимог ст. 55 КПК України - ГУ Держгеокадастру у Сумській області за фактом самовільного зайняття земельних ділянок у 2020 році

-надано доручення до ГУ ДФС у Сумській області щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання ДП ДГ Іскра , ДП ДГ АФ Надія , ТОВ Альянс за 2019 та 2020 роки.

-надано доручення до ГУ ДФС у Чернігівській області щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" за 2019 та 2020 роки.

-надано доручення до ГУ ДПС у Сумській області - відділу боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом на проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП ДГ Іскра з питань взаємовідносин з приватним суб`єктом господарювання ТОВ Альянс та ДП ДГ АФ Надія з питань взаємовідносин з приватним суб`єктом господарювання СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" з метою встановлення ризикових операцій та протиправних дій, які можуть свідчити про документальне оформлення фінансово-господарських операцій без реального настання їх правових наслідків.

-направлено запит у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до ГУ ДФС у Сумській області щодо отримання інформації про сплати у 2019-2020 роках ДП ДГ Іскра та ДП ДГ АФ Надія земельного податку (орендної плати за земельні ділянки) за користування земельними ділянками державної власності сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

У кримінальному провадженні призначено дві експертизи з питань землеустрою до Сумського НДЕКЦ МВС України, щодо розрахунків розмірів шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок державної форми власності ДП ДГ Іскра загальною площею 1436,3131 га в сумі 4557421,47 гривень та ДП ДГ АФ Надія загальною площею 1417,5098 га в сумі 4497758,6 гривень, за якими отримано висновки.

Крім цього, в ході слідства були отримані вказівки процесуального керівника - прокурора у кримінальному провадженні на виконання ряду слідчих та процесуальних дій, однак строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 21 серпня 2021 року.

Враховуючи зазначене, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

1. звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні органів ДФС України, а саме до податкової звітності СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" . У подальшому провести тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному підприємстві;

2. звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до статутних документів СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс , наказів на призначення на посади, посадові обов`язки та документів щодо їх господарських взаємовідносин з ДП ДГ Іскра та ДП "ДГ АФ "НАДІЯ" ІСГПС НААНУ", відповідних договорів, актів виконаних робіт та ін. У подальшому провести тимчасовий доступ до речей і документів у вказаних підприємствах;

3. звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб - СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс за місцем їх реєстрації. У подальшому провести тимчасовий доступ до речей і документів у вказаних підприємствах;

4. звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів ДП ДГ Іскра та ДП "ДГ АФ "НАДІЯ" ІСГПС НААНУ", СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс за 2020 рік. У подальшому провести тимчасовий доступ до речей і документів у вказаних підприємствах;

5. вирішити питання про призначення судової земельно-технічної експертизи щодо встановлення права користування ДП ДГ Іскра та ДП ДГ АФ Надія вищевказаними земельними ділянками в 2019 та 2020 роках;

6. надати доручення оперативному підрозділу, щодо встановлення осіб та сільськогосподарської техніки приватних суб`єктів господарювання з числа СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс , які проводили польові роботи у 2020 році та збір врожаю, а також сільськогосподарської техніки приватних суб`єктів господарювання з числа СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ТОВ Альянс за допомогою якої виконувалися вказані роботи;

7. встановити місця збуту та зберігання врожаю кукурудзи 2020 року, який був зібраний на земельних ділянках Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

8. допитати службових осіб з числа керівництва Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України стосовно правових підстав для проведення польових робіт у 2020 році ДП ДГ Іскра та ДП ДГ АФ Надія на землях державної форми власності;

9.вирішити питання щодо залучення з потерпілої сторони на підставі ст. 55 КПК України - Роменської територіальної громади у відповідності до Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин від 27.04.2021;

10. надати доручення до ГУ ДФС у Сумській області щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання ДП ДГ Іскра , ДП ДГ АФ Надія , ТОВ Альянс за 2019 та 2020 роки;

11. надати доручення до ГУ ДФС у Чернігівській області щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" за 2019 та 2020 роки;

12. надати доручення до ГУ ДФС у Сумській області - відділу боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом на проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП ДГ Іскра з питань взаємовідносин з приватним суб`єктом господарювання ТОВ Альянс та ДП ДГ АФ Надія з питань взаємовідносин з приватним суб`єктом господарювання СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" з метою встановлення ризикових операцій та протиправних дій, які можуть свідчити про документальне оформлення фінансово-господарських операцій без реального настання їх правових наслідків;

13. допитати керівників суб`єктів господарювання ТОВ Альянс та СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" в частині обробітку земель, посіву та збору сільськогосподарської продукції у 2020 році на землях державної форми власності Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області з метою встановлення наявності законних підстав на вказану господарську діяльність;

14. звернутися до Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Сумській області щодо проведення дослідження питань стосовно фінансово-господарської діяльності ДП ДГ Іскра та ДП ДГ АФ Надія на стан виконання договорів та законності проведення взаєморозрахунків між контрагентами і повноти оприбуткування та законності проведення списання по облікам матеріальних цінностей за 2019-2020 роки;

15. звернутися із тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Сумській області щодо сплати у 2019-2020 роках ДП ДГ Іскра та ДП ДГ АФ Надія земельного податку (орендної плати за земельні ділянки) за користування земельними ділянками державної власності сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області;

16. вирішити питання щодо призначення судової економічної експертизи з метою встановлення збитків завданих посадовими особами ДП ДГ Іскра та ДП "ДГ АФ "НАДІЯ" ІСГПС НААНУ" в інтересах приватних підприємств шляхом незаконного обробітку земель;

17. уточнити в ГУ Держгеокадастру в Сумській області розрахунок шкоди, завданий самовільним зайняттям земельних ділянок ДП ДГ Іскра ІСГПС НААНУ в 2019 році;

18. призначити судову оціночно-земельну експертизу з метою встановлення відповідного розміру збитків, завданого самовільним зайняттям земельних ділянок ДП ДГ Іскра ІСГПС НААНУ в 2019 році;

19. за результатами проведених судових експертиз спланувати подальші процесуальні та слідчі дії;

20.при наявності розбіжностей в показаннях свідків провести одночасні допити між учасниками кримінального процесу;

21. провести додаткові слідчі і процесуальні дії, спрямовані на встановлення підозрюваних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також проведення інших дій з метою повного та об`єктивного розслідування.

Отримані дані в результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій та експертиз нададуть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази під час судового розгляду.

Для проведення зазначених процесуальних дій просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, починаючи з 21.08.2021, тобто з дня закінчення строку у кримінальному провадженні № 42019201240000066, оскільки вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані раніше внаслідок складності кримінального провадження.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Гапоненко М.С. не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.57).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст.294 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 42019201240000066 від 31.05.2019 року за ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.11-13).

До матеріалів клопотання ст. слідчим СВ Роменського ВП також додано: рапорт про виявлення кримінального правопорушення (а.с. 18), повідомлення УСБУ в Сумській області про виявлення ознак кримінального правопорушення (а.с.19-23), рапорт оперуповноваженого УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України від 14.09.2020 року щодо виявлення в діях ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.25), Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки № 245-ДК/186/АП/09/01/-20 від 05 червня 2020 року (а.с.26-27), повідомлення Головного управління Держгеокадастру у Сумській області № 10-18-0.6-6316/2-19 від 30.09.2019 р. (а.с.30), протокол огляду місця події від 01.10.2019 року (а.с.31-36), висновок експерта № СЕ-19/119-21/3946-ДЗ від 14.05.2021 року (а.с.38-41), висновок експерта № СЕ-19/119-21/3933-ДЗ від 14.05.2021 року (а.с.42-45), висновок експерта № СЕ-19/119-21/3776-ДЗ від 14.04.2021 року (а.с.46-49), висновок експерта СЕ-19/119-21/3775-ДЗ від 14.04.2021 року (а.с.50-53), вказівки по кримінальному провадженню № 42019201240000066 від 31.05.2019 р. з переліком слідчих дій, які необхідно провести у кримінальному провадженні № 42019201240000066 (а.с.54-56).

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 21 серпня 2021 року. На даний час у кримінальному провадженні повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не вручене, всі необхідні слідчі дії не проведено, а тому завершити досудове розслідування неможливо.

Старшим слідчим СВ Роменського РВП Гапоненко М. С. доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Гапоненко М. С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201240000066 від 31.05.2019 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування злочину у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 42019201240000066 від 31.05.2019 року до шести місяців, тобто до 21 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова

Дата ухвалення рішення 16.08.2021
Зареєстровано 16.08.2021
Оприлюднено 16.08.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону