Ухвала

від 11.10.2021 по справі 953/6547/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/6547/21

н/п 1-кс/953/9543/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Харкова клопотанняФОП ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32021220000000023 від 18.03.2021, -

ВСТАНОВИВ:

05.10.2021 в провадження Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ФОП ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32021220000000023 від 18.03.2021, в якому заявник, з урахуванням уточнень, остаточно просить: скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2020 по справі № 953/17794/20 (провадження № 1-кс/953/9337/20) на майно (документи) ФОП ОСОБА_3 і повернути йому вилучене під час обшуку 01.12.2020 майно, а саме: мобільний телефон Samsung моделі A-70 IMEІ: НОМЕР_1 ; IMEІ: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 ; грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 1 000 гривень у кількості 100 штук, загальною сумою 100 000,00 гривень; грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 500 гривень у кількості 300 штук, загальною сумою 150 000,00 гривень; грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 500 гривень у кількості 100 штук, загальною сумою 50 000,00 гривень; грошові кошти, у національній валюті гривні номіналом по 200, 50 та 5 гривень у кількості 85 штук, загальною сумою 4 355 гривень; грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 100, 50 та 2 гривні у кількості 57 к?пюр, загальною сумою 3 952 гривні та грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 200 гривень у кількості 69 штук, загальною сумою 13 800,00 гривень; мобільний телефон Samsung, 10 АЗІ SCHR 400 срібного кольору; мобільний телефон Nokia чорного кольору з наліпкою на ньому з написом « НОМЕР_4 наш корп.»; ноутбук Lenovo MPNXB593005N чорного кольору з зарядним пристроєм LENOVO P/N 5A10HU3632; ноутбук ASUS D3NOCX728530135 чорного кольору з зарядним пристроєм ASUS 69YW31405KF; ноутбук Lenovo S/N PF0212Q9K чорного кольору з зарядним пристроєм LENOVO P/30200602; блокнот коричневий з написом «Coverdеsіgn» з чорновими записами; чорнові записи щодо ОСОБА_3 , які запечатано у пакет синього кольору; акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Салютем Агро» за 2018-2020 роки запаковані у пакет чорного кольору; акти надання послуг, товарно-транспортні накладні ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік, які запаковано у пакет синього кольору; ноутбук Lenovo s/n: PFOEEOOR чорного кольору з зарядним пристроєм Lenovo 36200610; ноутбук чорного кольору Lenovo s/n: PFO33RХО із зарядним пристроєм Lenovo p/n: 5А10J46692; флеш-накопичувач Kingston чорного кольору 16 GB; флеш-накопичувач Traveling disk 1221 бежевого кольору з зеленими вставками; флеш-накопичувач Seven Stars синього котьору; жорсткий диск 500 GB, s/n: WXC1E645MA8D; жорсткий диск 250 GB, s/n: WMAYV1543679; жорсткий диск 250 GB, s/n: WMAYV0031-409; жорсткий диск 160 GB, s/n: 6RXЗНQ95; жорсткий диск 160 GB, s/n: MB3951MB; мобільний телефон Samsung чорного кольору metro PCS; мобільний телефон Proid чорного кольору (Motorola); моноблок Lenovo s/n: VS70459859 чорного кольору; візитки ОСОБА_3 , в чорному чохлі; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами; зошит Spase Fantasy з чорновими записами; блокнот темно-синього кольору з зеленою вставкою з чорновими записами; зошит «Grand Canyon Arszone» з чорновими записами; ноутбук чорного кольору Fujitsu s/n: DSDE008890 з зарядним пристроєм Fujitsus A12-065N2A; ноутбук чорного кольору Lenovo s/n: РFО1K43 зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NDC3A; ноутбук чорного кольору Lenovo s/n: PFORAMRV з зарядним пристроєм Lenovo ADLX65CCGE2A; ноутбук чорного кольору HP s/n: CND428KGQ6 з зарядним пристром CTWDUUTOACX641DF; жорсткий диск 160 GB, s/n: 41LJ292VS; жорсткий диск Kingston SA-400S37/1206,99D7015-148.4006; жорсткий диск Kingston SA-400S37/1206, 99C4998-001.A006; жорсткий диск Patriot 120 GB, PB41206S25SSDR; жорсткий диск Seagate, s/n: 5V?73866, 250 GB; жорсткий диск Maxtor, s/n: 6205IX96; блокнот червоного кольору (зошит) з написом «Officebook»; блокнот ORCHIDPHALACNOPSOS з чорновими записами; товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік; товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 р.; жорсткий диск Patriot PB-41206S25SSDR; жорсткий диск Seagate, s/n: 9VMAW08H; флеш-накопичувач Transend 32 GB чорного кольору у кількості 2 штуки; флеш-накопичувач Transend 8 GB та 46 GB - 2 штуки; ноутбук Lenovo s/n: PF033LEV з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NIC3А; ноутбук Lenovo s/n: PF02A6NU з зарядним пристроєм Lenovo ADI.X45NDC3А; ноутбук Dell Latitude E 6420 з зарядним пристроєм Dell DP/N 092864; ноутбук Lenovo s/n: PF031LU6 з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NCC3А; ноутбук Lenovo s/n: PF03JDW2 з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NDC3А; ноутбук HPCND 428K9NH з зарядним пристроєм ПP 740015-D03; жорсткий диск Seagate, s/n: 6RX3782J; мобільний телефон Nokia в коричневому чохлі; жорсткий диск Seagate, s/n: 691918-002; жорсткий диск Kingston SA400S37/ 1206B44; жорсткий диск Toshiba s/n76EA66WNSWQ7; жорсткий диск Hitachi s/n MB39530В; жорсткий диск Toshiba s/n 86P5М2EGS; жорсткий диск Toshiba s/n 76E4DPLNS; жорсткий диск Toshiba s/n 86P5M67GS; жорсткий диск WD s/n WCC3F1515794J; жорсткий диск Samsung s/n: UD1604J; жорсткий диск WD s/n: WCAWF2227366; жорсткий диск WD s/n: WMAYV0028538; жорсткий диск Seagate s/n: SLS12JSO; жорсткий диск SATAHI # 15037076-11-6867-Р; жорсткий диск HGST, s/n: ZGOGDK4S; ноутбук сірого кольору FUJITSU, s/n: DSD010513 із зарядним пристроєм FUJITSU LIMITED, p/n: CP531954-01.

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, зокрема, наступне.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2020 у справі № 953/17794/20, провадження № 1-кс/953/9337/20 було накладено арешт на майно ОСОБА_3 , вилучене під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

При цьому власник майна під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 присутній не був, копії ухвали слідчого судді та протоколу обшуку, у приміщеннях де проводився обшук залишено не було. Крім цього, власник майна не був присутнім під час розгляду клопотання про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2020 накладено арешт на майно ОСОБА_3 , вилучене під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , в тому числі на грошові кошти у розмірі: 21647 (двадцять одна тисяча шістсот сорок сім) доларів США; 3180 (три тисячі сто вісімдесят) євро; 595 (п`ятсот дев`яносто п`ять) фунтів, 322107 (триста двадцять дві тисячі сто сім) гривень. Разом з цим, слідчим суддею при наданні дозволу на проведення обшуку не було надано дозволу на вилучення грошових коштів, що виходить за межі мети обшуку.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2020 про арешт майна зобов`язано слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, сім-карток, моноблоку після чого їх передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_3 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна. Однак, протягом дев`яти місяців вказане в ухвалі слідчого судді майно так і не повернуто його власнику, що обмежує право ОСОБА_3 на вільне володіння, користування та розпорядження власним майном.

Також зазначив, що відповідно до Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.07.2020 року ОСОБА_3 передав у власність належну йому земельну ділянку, а ОСОБА_4 прийняв у власність, на умовах купівлі-продажу цю земельну ділянку площею 0.0970 га, кадастровий номер 6310136900:10:003:0022, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та сплатив за неї 857 460,00 (вісімсот п`ятдесят сім тисяч чотириста шістдесят) гривень, що на час продажу еквівалентна 31 000,00 (тридцять одна тисяча) доларам США за офіційним курсом гривні до долару США за даними НБУ. Ці грошові кошти знаходилися у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , які були виявлені та вилучені під час обшуку.

Тому, грошові кошти вилучені під час обшуку та на які накладено арешт не мають жодного відношення до кримінального провадження № 32021220000000023.

В свою чергу таке довготривале утримання органом досудового розслідування первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, а також оригіналів реєстраційних документів створює штучні перешкоди для законної господарської діяльності. Орган досудового розслідування мав достатньо часу для того щоб отримати інформацію з вилученого майна, провести огляд мобільних телефонів, ноутбуків, сім карток, флеш- накопичувачів, жорстких дисків, моноблоків, печаток. Зазначив, що з огляду на сплив будь-яких розумних строків, є очевидним, що утримання органом досудового розслідування вилучених грошових коштів, комп`ютерної техніки та документів не мало та не має жодного сенсу та не відповідає завданням кримінального судочинства.

Представник заявника ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином (а.с. 30). 11.10.2021 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна без його участі (а.с. 42).

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином (а.с. 29). 11.10.2021 через канцелярію суду подав заяву, в якій просив відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_3 . Також просив долучити до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР; копію супровідного листа про призначення судово-економічної експертизи; копію постанови про визначення групи прокурорів від 24.09.2021; копію постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 24.09.2021. Розгляд вказаного питання просив проводити без його участі (а.с. 44-56).

07.10.2021 старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_7 через канцелярію суду подав заперечення, в яких, зокрема, зазначив, що 29.09.2021 СВ УСБ України в Харківській області на підставі відповідної постанови керівника Харківської обласної прокуратури від 24.09.2021, прийнято до провадження кримінальне провадження № 32021220000000023, яке було зареєстровано та розслідувалось слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Хакова від 04.12.2020, з метою збереження доказів у кримінальному провадженні, на вилучене у ОСОБА_3 майно (документи, печатки, флешки, телефони) накладено арешт.

Окрім цього, під час проведення обшуків 01.12.2020 вилучена комп`ютерна техніка. Слідчим в період з 19.03.2021 по 03.04.2021 проведено огляд електронних носіїв інформації, про що складено протокол огляду від 19.03.2021. За результатами проведення огляду виявлені документи в електронному та сканованому вигляді, що підтверджують причетність ОСОБА_3 до вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 200, 212 КК України. У зв`язку з викладеним, оглянуті електронні носії інформації, реєстраційні, банківські та первинні бухгалтерські документи визнані речовими доказами.

Також, 01.12.2020 вилучений мобільний телефон у ОСОБА_8 , оглядом якого виявлено листування у додатку «Telegram» з ОСОБА_9 щодо передачі чеків з придбання палива (дизелю, газу, бензину) для підконтрольних СГД ОСОБА_3 , де останній не є службовою особою. ОСОБА_3 використовував чеки з автозаправних станцій для завищення валових витрат на надання транспортних послуг та подальшої конвертації грошових коштів від реального сектору економіки.

Окрім цього, згідно з протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 , останній 15.09.2020 під час телефонної розмови з абонентом зазначає, що на момент розмови у нього обготівкування коштів становить 11 %.

Також, 01.12.2020 під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_2 , виявлені реєстраційні, банківські та первинні бухгалтерські документи суб`єктів господарської діяльності, які розташовані згідно з реєстром міністерства юстиціх на різній території України і не відповідають юридичним місцям знаходження.

Слідчий зазначає, що повернення ОСОБА_3 арештованого майна, негативно вплине на подальше досудове розслідування кримінального провадження № 32021220000000023 та призведе до втрати речових доказів. Розгляд вказаного питання слідчий просить проводити без його участі. Також просив долучити до матеріалів клопотання копію постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 07.04.2021; копію супровідного листа адресованого Директору ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ОСОБА_10 з відміткою про прийняття; копію листа № 1829/06-23/12/7-21 від 19.04.2021 (а.с. 31-41).

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та які надані до суду, дослідивши матеріали справи № 953/17794/20 н/п 1-кс/953/9337/20 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ УСБ України перебуває кримінальне провадження № 32021220000000023 від 18.03.2021 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, яке було виділено з матеріалів кримінального провадження № 32020220000000042 від 20.05.2020 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200 КК України (а.с. 49-56).

Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у власності ОСОБА_11 , але фактично використовується ОСОБА_3 (а.с. 34-35 справа № 953/7794/20 н/п 1-кс/953/9337/20).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 (а.с. 43-44 справа № 953/7794/20 н/п 1-кс/953/9337/20).

01.12.2020 з 13:11 год. по 18:45 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 37-42 справа № 953/7794/20 н/п 1-кс/953/9337/20).

01.12.2020 з 08:50 год. по 23:55 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 46-65 справа № 953/7794/20 н/п 1-кс/953/9337/20).

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_12 від 02.12.2020, речі, предмети та документи,вилучені вході проведених обшуків визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №32021220000000023від 18.03.2021за ч.3 ст.212 КК України (а.с. 185-201 справа № 953/7794/20 н/п 1-кс/953/9337/20).

Ухвалою слідчогосуддіКиївськогорайонного судум.Харковавід04.12.2020усправі№ 953/17794/20н/п1-кс/953/9337/20накладеноарештна майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_3 , а саме: грошові кошти, а саме у валюті долар США у сумі 11 647 (одинадцять тисяч шістсот сорок сім) доларів США, а саме банкноти номіналом у 100 (сто) доларів США у кількісті 113 (сто тринадцять) штук, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількісті 3 (три) штуки, номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількісті 6 (шість) штук, номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількісті 12 (дванадцять) штук, номіналом 2 (два) долари США у кількісті 3 (три) штуки, номіналом 1 (один) долар США у кількості 11 (одинадцять) штук; грошові кошти у валюті євро у сумі 3 180 (три тисячі сто вісімдесят) євро, а саме банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 61 (шістдесят одна) штука, номіналом 20 (двадцять) євро у кількості 5 (п`ять) штук, номіналом 10 (десять) євро у кількісті 2 (дві) штуки, номіналом 5 (п`ять) євро у кількості 2 (дві) штуки; грошові кошти у валюті фунти (Bankof England) у сумі 595 (п`ятсот дев`яносто п`ять ) фунтів, а саме банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) фунтів у кількості 3 (три) штуки, номіналом 20 (двадцять) фунтів у кількості 21 (двадцять одна) штука, номіналом 10 (десять) фунтів у кількості 2 (дві) штуки, номіналом 5 (п`ять) фунтів у кількості 1 (одна) штука; мобільний телефон Samsung моделі A-70 IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_5 ; банківські картки, а саме SPORT BANK з номером НОМЕР_6 дійсна до 09/25, monobank/Universal Bank з номером НОМЕР_7 ; грошові кошти у валюті долар США, а саме 10 000 (десять тисяч) доларів США у банкнотах номіналом 100 (сто) доларів США у кількісті 95 (дев`яносто п`ять) штук та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 10 (десять) штук до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.12.2020 нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_3 , а саме: банківські картки ПриватБанку за наступними номерами: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; банківські картки Райффайзен Банк Аваль за наступними номерами: НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 (з прикріпленим записом з номером телефону НОМЕР_78 , пін 1287); НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; банківські картки Альфа Банк за наступними номерами: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 з прикріпленим записом «ЗП ТОВ «Салютем Преміум», закритий конверт з карткою з написом «Dmytro Shyhirt», закритий конверт з карткою з написом «Iryna Onyshchenko», закритий конверт з карткою з написом «Maksym Kucherenko», закритий конверт з карткою з написом «Stanislav Bulhakov» та « ОСОБА_13 »; банківські картки ПУМБ № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; печатки наступних підприємств та фоп: ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_86 ), ТОВ «ЙО» (код 40292352), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_87 ), ТОВ «Салютем Логістік» (код 39918891), ТОВ «ТК-Енігма» (код 41344594), ТОВ «Салютем-Агро» (код 39882153), ТОВ «Артеміда-Аг» (код 42665553), ТОВ «Антарктида 2017» (код 41497355), ТОВ «Салютем Транс» (код 40994897), ТОВ «Салютем Плюс» (код 38879511), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_88 ), ТОВ «Салютем Преміум» (код 43603461), ТОВ «Евтерпа-С» (код 41485423), ТОВ «Фрона» (код 41559987), ТОВ «Кіфея» (код 41560112), ТОВ «Аванті Торг» (код 41232425), ТОВ «Кристал Декор» (код 37462007), ТОВ «Бум Буд» (код 43501766), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_90 ), ТОВ «Салютем Транс» (код 40994897), ТОВ «Трудовий контракт» (код 30990147), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_91 ), ТОВ «Бюргер ПАБ» (код 39882153), ТОВ «Морія Плюс» (код 41697736), ТОВ «Логістик Симфонія» (код 42995819), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_92 ), ТОВ «Агро Драйв Плюс» (код 42996042), ТОВ «Новартік ЛТД» (код 43318300), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_87 ), ТОВ «Аррівер» (код 40485244), ТОВ «Промтехторг ЛТД» (код 40289931), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_93 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_90 ), ТОВ «Слейнгтранс» (код 43338787), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_94 ), ТОВ «Ерато-С» (код 41477139), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_95 ), ТОВ «Вінтерс Груп» (код 41629839), ТОВ «Юдора Плюс» (код 41697804), ТОВ «Спецтрейдгаз» (код 39072533), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_96 ). Усього вилучено 59 печаток; печатки з факсимільними підписами у кількості 34 штуки; грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 1 000 гривен у кількості 100 штук, загальною сумою 100 000,00 гривень; грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 500 гривен у кількості 300 штук, загальною сумою 150 000,00 гривень; грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 500 гривен у кількості 100 штук, загальною сумою 50 000,00 гривень; грошові кошти, які запаковані в конверт білого кольору з написом «ООО «Салютем Плюс» у національній валюті гривні номіналом по 200,50 та 5 гривень у кількості 85 штук, загальною сумою 4 355 гривень; грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 100, 50 та 2 гривні у кількості 57 купюр, загальною сумою 3 952 гривні та грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 200 гривен у кількості 69 штук, загальною сумою 13 800,00 гривень; мобільний телефон Samsung 10A3LSCHR400 срібного кольору; мобільний телефон Samsung чорного кольору з наліпкою «спецтрейд 0660454318; мобільний телефон Nokia чорного кольору з наліпкою на ньому з написом « НОМЕР_97 ОСОБА_25 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору з наліпкою на ньому з написом « НОМЕР_98 наш корп.; мобільний телефон Ergo чорного кольору з наліпкою на ньому з написом «sim-1 Бум Буд, sim-2 Новартек, 1-099-457-3208, 2-099-676-80-17»; мобільний телефон Ergo чорного кольору з червоними вставками з наліпкою на ньому з написом «Кристал sim-1 НОМЕР_99 , тр. Контракт sim-2 0950269198»; ноутбук Lenovo MPNXB593005N чорного кольору з зарядним пристроєм LENOVO P/N 5A10HU3632; ноутбук ASUS D3NOCX728530135 чорного кольору з зарядним пристроєм ASUS 69YW31405KF; ноутбук Lenovo S/N PF0212Q9K чорного кольору з зарядним пристроєм LENOVO P/N 36200602; жовту папку із виписками по рахунку ОСОБА_14 , який відкритій у ПАТ КБ «Приватбанк»; білу папку з написом на ній «Colorso flife Винтерс» із документами щодо відкриття рахунків на ОСОБА_3 ; картонну папку із написом на ній «Чеки, топливо, наши заправки» із чеками у ній; синю папку із написом « ОСОБА_21 » із документами щодо ФОП ОСОБА_21 (договір про надання послуг, звіт про оцінку нерухомого майна, договори про визнання електронних документів, книга обліку доходів банківські виписки, рахунки на оплату); зелену папку із написом « ОСОБА_26 » із документами щодо ФОП ОСОБА_27 (угода на банківське обслуговування, податкові декларації, заяву на застосування спрощеної системи оподаткування, платіжні доручення, виписка); синю папку із написом « ОСОБА_19 » із документами щодо ФОП ОСОБА_19 (податкові декларації, угода на банківське обслуговування, виписку з ЄДРЮ, витяг з реєстру платника єдиного податку, книгу обліку доходів, платіжне доручення; чорну папку із написом « ОСОБА_18 » із документами щодо ФОП ОСОБА_18 (податкові декларації, платіжні доручення, квитанції, виписка з ЄДРЮ, витяг з реєстру платника єдиного податку, банківські виписки, книга обліку доходів); червону папку із написом «Хара» із документами щодо ФОП ОСОБА_28 (довідка на відкриття рахунку, витяг з ЄДРЮ та опис); синю папку із написом « ОСОБА_29 » із документам щодо ФОП ОСОБА_23 (податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи, платіжні доручення, витяг з ЄДРЮ та опис, книга обліку доходів); чорну папку із написом « ОСОБА_24 » із документам щодо ФОП ОСОБА_24 (довідка про відкриття рахунків, податкові декларації, платіжні доручення, квитанції по ЄСВ, витяг з ЄДРЮ та опис); чорну папку із написом « ОСОБА_14 » із документам щодо ФОП ОСОБА_14 (податкові декларації, виписки по рахункам, платіжні доручення, виписки з ЄДРЮ, свідоцтво про державну реєстрацію фоп, довіренності, довідки про відкриття рахунків); фіолетову папку із візерунками з документами на відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 ); сіру папку із написом « ОСОБА_16 » з документами щодо ФОП ОСОБА_16 (довідка про відкриття рахункувитяг є ЄДРЮО, платіжні доручення); чорну папку із написом « ОСОБА_3 » з документами щодо ФОП ОСОБА_3 , (акти надання послуг, рахунки на оплату, виписки по рахункам, книга обліку доходів і витрат, заяви на відкриття рахунків, витяг з реєстру платника єдиного податку, податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи); чорну папку з написом « ОСОБА_33 » із документами щодо ФОП ОСОБА_33 (виписки з ЄРДЮ, довідка на відкриття рахунків, опис); чорну папку із написом «Контракт» в якій містяться акти надання послуг від ТОВ «Аванті Торг» та ТОВ «Трудовий контракт» за 2020 рік; чорну папку із написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із документами щодо ФОП ОСОБА_34 (довідка про відкриття рахунків, виписки з ЄДРЮО з описом); червону папку із написом « ОСОБА_15 » із документами щодо ФОП ОСОБА_15 (заяви, податкові декларації, платіжні доручення, книга обліку доходів і витрат, виписка з ЄРДЮ та опис, витяг, договори, копії паспорту; чорну папку із написом « ОСОБА_35 » із документами щодо ФОП ОСОБА_31 (заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, податкові декларації, заяви, платіжні доручення, виписка з ЄДРЮО та опис); чорну папку із написом «Бум Буд» із документами щодо ТОВ «Бум Буд» (довідки на відкриття рахунків, заяви, виписки з ЄДРЮО, рішення, статут, опис, рішення № 12 та № 4; червону папку із написом « ОСОБА_36 » з документами щодо ФОП ОСОБА_36 (довідка про відкриття рахунку, виписки з ЄДРЮО та опис, квитанція, платіжні доручення); зелену папку із написом «Морія Плюс» із документами щодо ТОВ «Морія» (довідка про відкриття рахунку, витяг з ЄДРЮО, опис, витяг з реєстру платника ПДВ, опис, договір про надання юридичних послуг, договір купівлі-продажу частки, договір спільного користування, платіжна доручення); червону папку із написом «Салютем Преміум» в якій документи щодо ТОВ «Салютем Преміум» (виписка з ЄДРЮО, витяг з реєстру платників ПДВ, статут, протоколи, довідки, договори про надання поворотної допомоги, описи, договори найму, та в ній міститься папка з реєстраційними документами ТОВ «Промтехторг»; зелену папку із написом «Расмус Форм» із документами щодо ТОВ «Расмус Форм» (реєстри з наказами, витяг з реєстру платника податку на додану вартість, виписка з ЄДРЮО та опис, договір суборенди нежитлового приміщення, статут від 2020 року, квитанції від 22.10.2020, рішення учасника, довіреність, пакет оператора мобільного зв`язку Vodafon, довідка на відкриття рахунків); білу папку із написом «Спецтрейдгаз» в якій містяться документи щодо ТОВ «Спецтрейдгаз» (рішення учасника товариства від 21.02.2020 з візитною картою нотаріуса на ім`я ОСОБА_37 , виписки з ЄДРЮО, статут, довіреності, довідки про наявність рахунків, опис, довідки про відкриття рахунків, повідомлення про закриття рахунків, накази, договір про визнання електронних документів); білу папку із написом «Артеміда Аг» (на обкладинці зображена полуниця) із документами щодо ТОВ «Артеміда АГ»(реєстри наказів, накази, виписки з ЄДРЮО, довідки про відкриття рахунків, опис, статут, договір суборенди, довіреність, рішення); білу папку із написом «Трудовий контракт» (на обкладинці зображена полуниця) із документами щодо ТОВ «Трудовий контракт»(довідки про відкриття рахунків реєстри наказів, рішення, накази, довідки); білу папку із написом «Кристал Декор» (на обкладинці зображена полуниця) із документами щодо ТОВ «Кристал Декор»(реєстри наказів, витяг з реєстру платника ПДВ, витяг з ЄДРЮО та опис, статут довідки про відкриття рахунків, заява, договір суборенди); білу папку із написом «Аванті Торг» (на обкладинці зображена смородина) із документами щодо ТОВ «Аванті Торг» (договір спільного користування, рішення, виписки з ЄДРЮО з квитанціями та опис, акти надання послуг, статут, витяг з реєстру платника ПДВ, платіжна доручення, рахунки на оплату, договір про визнання електронних документів); білу папку із написом «Салютем Агро» із документами щодо ТОВ «Салютем Агро» (виписка з ЄДРЮО, статут, акт приймання передачі, анкета-заявка, рішення учасника, договір спільного користування, довіреність, довідки про відкриття рахунку, акти); папку-конверт фіолетового кольору із рахунками на оплату, актами надання послуг між ТОВ «Салютем Агро» та ФОП ОСОБА_38 ; чорну папку з написом « ОСОБА_39 » із документами щодо ФОП ОСОБА_40 (виписка з ЄДРЮО, довідка на відкриття рахунку, платіжні доручення); чорну папку із написом « ОСОБА_32 » із документами щодо ФОП ОСОБА_32 (податкові декларації, банківські виписки, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, платіжні доручення, квитанції, виписки з ЄДРЮО, книга обліку доходів); червону папку із написом « ОСОБА_41 » із документами щодо ФЛОП ОСОБА_30 (податкова декларація, виписки банківські, заява про застосування спрощеної системи, платіжні доручення, книги обліку доходів і витрат; білу папку із написом «Салютем Транс» із документами щодо ТОВ «Салютем Транс» (виписки по рахункам, звіти про використання коштів, квитанції, рахунки на оплату, виписки з ЄДРЮО та опис, статут, платіжні доручення, довідка про відкриття рахунків, довіреність, копія паспорту, квитанції); чорну папку із написом « ОСОБА_21 » із документами щодо ФОП ОСОБА_21 (податкові декларації, заяви, квитанції, довідка про відкриття рахунку, виписка з ЄДРЮО); синю папку із написом «Фрона» із документами щодо ТОВ «Фрона» (виписка з ЄДРЮО та опис, рахунок-фактура, довідка про відкриття рахунку, статут, протокол, договір суборенди, договір купівлі-продажу, договір про визнання електронних документів); рожеву папку із документами щодо ТОВ «Евтерпа-С» (виписка з ЄДРЮО та опис, протокол, витяг з реєстру ПДВ, наказ, договір суборенди, рахунок-фактура, довідка про відкриття рахунку); помаранчеву папку із документами щодо ТОВ «Кіфея» (довідка про відкриття рахунку, виписка з ЄДРЮО та опис, протоколи, статут, договір купівлі-продажу, квитанції) та чорновим записом щодо електронної пошти та паролів до Фрона, Кіфея, Мілена; синю папку із документами щодо ТОВ «Ератос» (виписка з ЄДРЮО, протокол, довідки про відкриття рахунків, договір суборенди, рахунки-фактура, платіжні доручення та договір найму між ОСОБА_42 та ТОВ «Аррівер»; рожеву папку з написом « ОСОБА_43 », яка містить виписки по рахункам ОСОБА_28 та ОСОБА_27 , які відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» за 2020 рік; фіолетову папку, яка містить виписки по банківським рахункам ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік; синю папку із написом «Банк булгаков», яка містить виписки по рахункам ОСОБА_23 та ОСОБА_19 за 2020 рік; бірюзову папку з написом «Приват Аванті», яка містить виписки по банківським рахункам ТОВ «Аванті Торг» за 2020 рік; зелену папку з написом «Приват-Агро», яка містить виписки по рахункам ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік; жовту папку з написом «Банк ГВ», яка містить виписки по рахункам банківським ФОП ОСОБА_3 за 2020 рік; червону папку із написом «Приват Спец», яка містить виписки по банківським рахункам щодо ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2020 рік; синю папку з написом «Разное», які містять виписки по банківським рахункам ТОВ «Расмус Форм» за 2020 рік; папку білого кольру із заявами про банківське обслуговування ОСОБА_44 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_45 (на обкладинці папки напис Colors); чекову книжку на ім`я ФОП ОСОБА_14 № ЯЕ3071201-ЛЕ3071225; чекову книжку на ім`я ФОП ОСОБА_21 № ЯЯ2501776-ЯЯ2501800; чекову книжку на ім`я ФОП ОСОБА_46 № НОМЕР_100 ; чекову книжку на ім`я ФОП ОСОБА_20 № МА7804126-МА7804150; чекову книжку на ім`я ФОП ОСОБА_3 № ЛИ9719626-ЛИ9719650; чекову книжку на ім`я ФОП ОСОБА_3 № МА5122826-МА5122150; чорну папку з написом «Контракт» із документами акти надання послуг ТОВ «Трудовий контракт» за 2020 рік; рожеву папку з написом «Банк Мельник приват», яка містить виписки по банківському рахунку ФОП ОСОБА_18 за 2015-2020 рік; червону папку з написом « ОСОБА_3 », яка містить рахунки на оплату ФОП ОСОБА_3 за 2017-2020 рік; фіолетову папку із написом «Приват ОСОБА_15 », яка містить виписки по банківським рахункам ФОП ОСОБА_15 за 2019-2020 рік; синю папку із написом « ОСОБА_47 », яка містить в собі рахунки на оплату ТОВ ОСОБА_48 за 2017-2019 рік; рожеву папку із написом «Счета Салютем Транс», яка містить в собі рахунки на оплату ТОВ Салютем Транс за лютий жовтень 2018 року; синю папку із написом «Счета ФОП ОСОБА_18 », яка містить в собі рахунки на оплату ФОП ОСОБА_18 за 2017-2019 рік; зелену папку із написом «Счета Салютем Агро», яка містить рахунки на оплату ТОВ «Салютем Агро» за 2019-2020 рік; червону папку із написом «Счета Спецтрейдгаз», яка містить рахунки на оплату за 2017-2020 рік; синю папку з написом «Счета Аванти-Торг», яка містить рахунки на оплату ТОВ «Аванті Торг» з 2017 по 2019 рік; чорну папку із написом «Счета Аванти Торг», яка містить рахунки на оплату ТОВ «Аванті Торг» за 2019-2020 рік; бордову папку з написом « ОСОБА_24 », яка містить виписки по банківському рахунку ФОП ОСОБА_24 за 2019-2020 рік; сіру папку написом «ТК Енігма», яка містить документи щодо ТОВ «ТК-Енігма» (виписки з ЄДРПОУ, опис, наказ, довіреність, протокол, договір купівлі-продажу, договір спільного користування, статут, квитанції, анкета-заява, платіжні доручення, фінансові звіти); зелену папку з написом «Договори зерники 2018», яка містить договори про надання в оренду транспортних засобів за 2017 рік; сіру папку з написом «Регистрационные Арривер», яка містить документи реєстраційні щодо ТОВ «Аррівер»; зелену папку з написом «Салютем Логістік», яка містить реєстраційні документи ТОВ «Салютем Логістік» (виписки з ЄДРПОУ, договір купівлі-продажу, статут з описом, договір поруки, квитанції); зелену папку з написом «ТТН зерно 2020», яка містить товарно-транспортні накладні, де автомобільний перевізник ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік; червону папку, яка містить договори про надання транспортних послуг з ТОВ «Мілена Плюс» та ТОВ «Фрона» та акти надання послуг з ТОВ «Фрона», ТОВ «Аррівер» за 2017 рік; червону папку з написом «ТОВ «Аванти Торг», яка містить договори про надання транспортних послуг за 2018-2019 рік; червону папку з написом «ТОВ «Аванти Торг», яка містить договори про надання транспортних послуг за 2018-2020 рік; зелену папку з написом «ТОВ «Аванти Торг», яка містить договори про надання транспортних послуг за 2020 рік; фіолетову папку з написом «ДоговораСалютемПремиум», яка містить акти надання послуг за 2020 рік; рожеву папку з написом «Входящие ТОВ «Салютем Премиум», яка містить акти надання послуг за 2020 рік; зелену папку з написом «Исходящая Салютем Премиум», яка містить товарно-транспортні накладні ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік; синю папку з написом «Договори заказчики «Салютем Агро», яка містить договори про надданя послуг ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік; зелену папку з написом «Договора заказчики Спецтрейдгаз», яка містить договори про надання транспортних послуг ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2020 рік; червону папку з написом «Договора заказчики Спецтрейдгаз», які містять договори про надання транспортних послуг ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2018-2020 рік; дві сині папки з написом «Договора заказчики ФОП ОСОБА_18 », які містять договори про надання транспортних послуг ФОП ОСОБА_18 за 2017-2020 рік; синю папку з написом ««Аки входящие ФОП ОСОБА_18 », які містять акти надання послуг ФОП ОСОБА_18 за 2017-2019 рік; синю папку з написом «ТТН ФОП ОСОБА_18 », яка містить товарно-транспортні накладні від ФОП ОСОБА_18 з 2020 рік; синю папку з написом «Догораперевозчики ФОП ОСОБА_3 » та жовту папку з написом «Договора заказчики ФОП ОСОБА_3 », які містять договори про надання транспортних послуг за 2017 рік; синю папку з написом «Акти входящие ФОП ОСОБА_3 », як містить акти надання послуг за 2019-2017 рік; зелену папку з написом «ТТН ФОП ОСОБА_15 », яка містить товарно-транспортні накладні за 2019 рік; синю паку з написом «ТТН Салютем Агро», яка містить товарно-транспортні накладні за 2019-2020 рік; зелену папку з написом «Акти входящие Салютем Агро 2019-июль», яка містить акти виконаних робіт за 2019-2020 рік; синю папку з написом «Акти входящие Спецтрейдгазянв» та зелену папку з написом «Акти входящие Спецтрейдгаз 2018/2019 г.», які містять акти надання послуг за 2019-2020 роки; дві сині папки з написом «Акти входящие Аванти - Торг янв., - сентябрь 2019, 2018», які містять акти надання послуг за 2019-2018 роки та червону папку з актами надання послуг за 2019 рік; папки чорного, зеленого, червоного та чорного кольору з написом «Акти исходящие Спецтрейдгаз», які містять акти надання послуг перевезення за 2018-2020 роки (4 папки); три папки зеленого кольору, одна червоного, одна жовтого кольору з написом на них «акти исходящие Салютем Агро» за 2019-2020 роки (5 папок); папки 1 - зеленого, 1 червоного та 1 жовтого кольору з написом «Акты исходящие Аванти-Торг», які містять акті надання транспортних послуг за 2019-2020 рік; чорну папку з написом « ОСОБА_24 », яка містять акті надання транспортних послуг від ФОП ОСОБА_24 за 2019-2020 рік; зелену та жовту папки, на яких написи «Акты исходящие ОСОБА_3 », які містять акти надання транспортних послуг за 2017-2020 роки; чорну папку з написом «ТТН ОСОБА_24 », яка містить договори надання транспортних послуг та акти надання послуг ФОП ОСОБА_24 за 2017-2020 роки; дві сині папки з написом «Акты исходящие ФОП ОСОБА_18 », які містять акти надання послуг ФОП ОСОБА_18 за 2017-2020 рік; картонні папки з написом «Т.Таня Аванти», які містять акти здачі-приймання робіт та товарно-транспортні накладні ТОВ «Аванті-Торг» за 2019 рік у кількості 22 папки; зелену та червону папки з написом «ТТН Тетя Таня», які містять товарно-транспортні накладні ТОВ «Аванті-Торг» за 2019 рік; картонні папки з написом «Т. Таня Спецтрейдгаз», які містять акти здачі-приймання робіт ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019 рік у кількості 3 папки; дві коробки, які містять акти здачі-прийняття робіт ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019-2020 роки; зелену папку з написом та червона папка з написом «Акты исходящие Аванти», які містять акти виконаних робіт за 2020 рік; зелену папку з написом «ТТН зерно 2019», яка містить товарно-транспортні накладні ТОВ «Аванті-Торг» та ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019 рік; зелену папку, яка містить рахунки на оплату та акти надання послуг від ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_49 за 2017-2018 рік; червону папку, яка містить акти надання послуг ТОВ «Моріс-Плюс», ТОВ «Аванті Торг», ТОВ «Салютем Агро», ТОВ «Салютем Транс», ТОВ «Вінтер Груп» за 2018-2020 роки; зелену папку з чеками з Нової Пошти та сині папки з чеками з Нової Пошти у кількості 3 штуки; червону папку з актами надання послуг ТОВ «ЙО», ТОВ «Салютем Агро», ТОВ «Аванти Торг» за 2020 рік; синю папку в якій мстяться чеки з АЗС запаковані у білі конверти Salutem; зелену папку з чеками з АЗС; зелену папку з написом «Документы по безалу 2020», як містить рахунки-фактури, видаткові накладні ТОВ «Аванті Торг», ТОВ «Промтех», ТОВ «Кристал», ТОВ «Морія» за 2020 рік; зелену папку з написом «ТТН», яка містить товарно-транспортні накладні ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019 рік; картонну коробку, яка містить паливні картки «energy», «OKKO»; блокнот коричневий з написом «Coverdesigh» з чорновими записами; чорнові записи щодо ОСОБА_3 , які запечатано у пакет синього кольору; чеки з Нової Пошти та ПриватБанку, які запаковані у картонну коробку Нова Пошта; акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Салютем Агро» за 2018-2020 роки запаковані у пакет чорного кольору; акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Аванті-Торг» за 2018-2020 рік, які запаковано у картонну коробку; акти надання послуг, товарно-транспортні накладні ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік, які запаковано у пакет синього кольору; запаковані у конверт Альфа Банк банківські картки, які видані на ім`я «IULIKORSUN», «IULIADEMIANENRO», «ARTEMIALBUHAN», «IULIARORSUN», «ARTEMLALBUHAN», у кількості 6 штук; банківські картки Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; запаковану картку в конверті Приват Банк з написом на ньому «Мельник»; банківську картку «Кредит Агріколь» № НОМЕР_103 ; ноутбук Lenovo s/n: PF0EE00R чорного кольору з зарядним пристроєм Lenovo 36200610; ноутбук чорного кольору Lenovo s/n: PF033RXO із зарядним пристроєм Lenovop/n: 5A10J46692; флеш-накопичувач Kingston чорного кольору 16 GB; флеш-накопичувач Traveling disk 1221 бежевого кольору зеленими вставками; флеш-накопичувач Seven Stars синього кольору; жорсткий диск 500 GB, s/n: WXC1E645MA8D; жорсткий диск 250 GB, s/n: WMAYV1543679; жорсткий диск 250 GB, s/n: WMAYV0031409; жорсткий диск 160 GB, s/n: 6RX3HQ95; жорсткий диск 160 GB, s/n: MB3951MB; факсимільний підпис, з якого зроблено відбитки на 21 аркуші; мобільний телефон Samsung чорного кольору metro PCS з наліпкою на ньому « НОМЕР_104 , НОМЕР_105 »; мобільний телефон Proid чорного кольору (Motorola); пакет прозорий з чорновими записами, стікерам та чеками на зняття готівки в ПриватБанку; банківські картки № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; сім-карти у кількості 5 штук; моноблок Lenovo s/n: VS70459859 чорного кольору, який вилучено для проведення комп`ютерної експертизи та запакований у пакет чорного кольору; візитки ОСОБА_3 , в чорному чохлі; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами; зошит Spase Fantasy з чорновими записами; блокнот темно-синього кольору з зеленю вставкою з чорновими записами; зошит «Grand Canyon Arszone» з чорновими записами; чорнові записи на 18 арк.; ноутбук чорного кольору Fujitsu s/n: DSDE008890 з зарядним пристроєм Fujitsu A12-065N2A; ноутбук чорного кольору Lenovo s/n: PF01K43F з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NDC3A; ноутбук чорного кольору Lenovos/n: PFORAMRV з зарядним пристроєм Lenovo ADLX65CCGE2A; ноутбук чорного кольору HP s/n: CND428KGQ6 з зарядним пристроєм CTWDUUTOACX641DF; жорсткий диск 160 GB, s/n: 4LJ292VS; жорсткий диск Kingston SA400S37/1206,9907015-148.A006; жорсткий диск Kingston SA400S37/1206,99C4998-001.A006; жорсткий диск Patriot 120 GB, PB41206S25SSDR; жорсткий диск Seagate, s/n: 5VY73866, 250 GB; жорсткий диск Maxtor, s/n: 6205IX96; банківські карти № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; блокнот червоного кольору (зошит) з написом «Officebook»; блокнот "ORCHIDPHALANOPSOS» з чорновими записами; товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік, запаковано у пакет чорного кольору та опечатано; товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік, які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано; товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Аванті-Торг», ТОВ «Морія Плюс», ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2020 рік, які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано; заяву на відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_50 з банківською карткою № НОМЕР_118 , які запаковано у файл та опечатано; жорсткий диск Patriot PB41206S25SSDR; жорсткий диск Seagate, s/n: 9VMAW08H; флеш-накопичувач Transend 32 GB чорного кольору у кількості 2 штуки; флеш-накопичувач Transend 8 GB та 46 GB - 2 штуки; ноутбук Lenovo s/n: PF033LEV з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NLC3A; ноутбук Lenovo s/n: PF02A6NU з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NDC3A; ноутбук Dell Latitude E6420 з зарядним пристроєм DellDP/N 092864; ноутбук Lenovos/n: PF031LU6 з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NCC3A; ноутбук Lenovo s/n: PF03JDW2 з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NDC3A; ноутбук HPCND 428K9NH з зарядним пристроєм HP 740015-003; жорсткий диск Seagate, s/n: 6RX3Z82J; мобільний телефон Nokiaв коричневому чохлі; рахунки на оплату та товарно-транспортні накладні, договори-заяви на транспортні послуги ТОВ «Аванті-Торг» за 2019-2020 рік, які опечатано у пакет синього кольору; рахунки на оплату та товарно-транспортні накладні, договори про виконання робіт ТОВ «Салютем Агро» за 2018 рік, які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано; рахунки на оплату та товарно-транспортні накладні, договори про виконання робіт ТОВ «Спецтрейдгаз», які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано; 4 зелених папки, дві красних, дві чорних із документами, акти надання послуг, акти прийому-передачі робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Транс Логістік» за 2019-2020 рік, які запаковано у мішок білого кольору; жорсткий диск Seagate, s/n: 691918-002; жорсткий диск Kingston SA400S37/1206В44; жорсткий диск Toshiba s/n 76EA66WNSWQ7; жорсткий диск Hitachi s/n MB39530B; жорсткий диск Toshiba s/n 86P5M2EGS; жорсткий диск Toshiba s/n 76E4DPLNS; жорсткий диск Toshiba s/n 86P5M6ZGS; жорсткий диск WD s/n WCC3F1515794J; жорсткий диск Samsungs/n: UD1604J; печатки: ТОВ «Мілена Плюс» (код 41564033), ТОВ «Дракарс» (код 41643130), з яких зроблено відбитки на 2 арк.; печатки з факсимільними підписами 2 штуки, з яких зроблено відбитки на 2 аркушах; банківські карти № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ; реєстраційні документи ТОВ «Дракарс» у сірій папці; реєстраційні документи ТОВ «Мілена Плюс» у червоній папці; реєстраційні документи ФОП ОСОБА_51 у помаранчевій папці; реєстраційні документи ТОВ «Вінтер Груп» к фіолетовій папці; товарно-транспорті накладні ТОВ «Салютем Транс» за 2018 рік, які знаходяться у картонній коробці; товарно-транспорті накладні ТОВ «Аванті Торг» за 2019 рік, які поміщені у коробку з синьою кришкою та опечатано; акти надання послуг ТОВ «Спецтрейдгаз» та ТОВ «Салютем Транс» за 2018 рік, які поміщено у коробку з синьою кришкою та опечатано; жорсткий диск WD s/n: WCAWF2227366; жорсткий диск WD s/n: WMAYV0028538; жорсткий диск Seagate s/n: SLS12JSO; жорсткий диск SATAIII # 15037076-11-6867-P; жорсткий диск HGST, s/n: ZGOGDK4S; ноутбук сірого кольору FUJITSU, s/n: DSD010513 із зарядним пристроєм FUJITSU LIMITED, p/n: CP531954-01; товарно-транспорті накладні, акти надання послуг на ім`я ТОВ «Салютем Агро», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Аванті Торг» за період 2020 року, які поміщені в пакет синього кольору та опечатані до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Визначено місцем зберігання арештованого майна камеру зберігання СУ ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17. Зобов`язано слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, сім карток, моноблоку після чого їх передати на відповідальне зберігання власнику - ОСОБА_3 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна. Відмовлено в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на трудові книжки на ім`я ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_15 , ОСОБА_36 , ОСОБА_44 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_50 , ОСОБА_23 , ОСОБА_32 , ОСОБА_41 , ОСОБА_54 , ОСОБА_33 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 у кількості 24 штук, та повернуто їх власникам (а.с. 213-224 справа № 953/17794/20 н/п 1-кс/953/8337/20).

При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 25.01.2021 вищевказана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2020 скасована в частині накладення арешту на грошові кошти, належні ОСОБА_3 , вилучені 01.12.2020 під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 , а саме: 21 647 доларів США, а саме банкноти номіналом у 100 (сто) доларів США у кількісті 113 (сто тринадцять) штук, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількісті 3 (три) штуки, номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількісті 6 (шість) штук, номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількісті 12 (дванадцять) штук, номіналом 2 (два) долари США у кількісті 3 (три) штуки, номіналом 1 (один) долар США у кількості 11 (одинадцять) штук; 3 180 євро, а саме банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 61 (шістдесят одна) штука, номіналом 20 (двадцять) євро у кількості 5 (п`ять) штук, номіналом 10 (десять) євро у кількісті 2 (дві) штуки, номіналом 5 (п`ять) євро у кількості 2 (дві) штуки; 595 фунтів стерлінгів, а саме банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) фунтів у кількості 3 (три) штуки, номіналом 20 (двадцять) фунтів у кількості 21 (двадцять одна) штука, номіналом 10 (десять) фунтів у кількості 2 (дві) штуки, номіналом 5 (п`ять) фунтів у кількості 1 (одна) штука. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін (а.с. 251-260 справа № 953/17794/20 н/п 1-кс/953/9337/20).

Статтями7,16 КПК Українивстановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 04.12.2020 року зобов`язано слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, сім карток, моноблоку після чого їх передати на відповідальне зберігання власнику - ОСОБА_3 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Постановою старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_62 від 07.04.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харкіського НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (а.с. 36-41).

Листом № 1829/06-23/12/7-21 від 19.04.2021 завідувач лабораторії інженерно-технічних та військових досліджень ОСОБА_63 повідомив, що у зв`язку зі значним завантаженням експертів лабораторії інженерно-технічних та військових досліджень, експертиза буде виконана в строк не більше ніж 90 календарних днів (а.с. 33).

З супровідного листа № 1710/9/20-97-03-07 від 10.08.2021 за підписом старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_64 вбачається, що у даному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу (а.с. 45).

Заперечуючи проти задоволення клопотання прокурор та слідчий посилалися на необхідність проведення судової комп`ютерно-технічної та судово-економічної експертиз з використанням вилучених предметів, документів та інформації, проте жодних даних, які б вказували на неможливість проведення таких експертиз в період з 04.12.2020 до теперішнього часу, органом досудового розслідування до суду не надано.

Згідност. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків.

Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

З моменту тимчасового вилучення майна пройшло більше 10 місяців, з моменту отримання органом досудового розслідування листа № 1829/06-23/12/7-21 від 19.04.2021 про погодження строку проведення комп"ютерно-технічної ексертизи пройшло понад 90 календарних днів, до теперішнього часу в даному кримінальному провадженні відсутні особи, яким би було повідомлено про підозру.

З урахуваннямвикладеного вище,слідчий суддявважає,що арештвказаного тимчасововилученого підчас проведенняобшуків 01.12.2020майна втративсвою актуальність,а томуклопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

З урахуваннямтого,що наданий чассудова комп"ютерно-технічнаекспертиза непроведена,слідчий суддявважає необхіднимзобов`язати орган досудового розслідування після отримання висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи повернути власнику майна ОСОБА_3 , вилучену техніку, в тому числі: комп`ютери, моноблок, телефони, жорсткі диски та флеш-накопичувачі,

У відповідностідо ч.3ст.169КПК України,слідчий,прокурор післяотримання судовогорішення провідмову взадоволенні абопро частковезадоволення клопотанняпро арешттимчасово вилученогомайна,судового рішенняпро повнеабо частковескасування арештутимчасово вилученогомайна повиннінегайно вжитизаходів щодовиконання судовогорішення танаправити повідомленняпро йоговиконання слідчомусудді.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 107, 174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ФОП ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32021220000000023 від 18.03.2021, задовольнити.

Скасувати арештз майна,вилученого01.12.2020під часобшуку заадресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,а самез:мобільного телефону Samsung моделі A-70 IMEІ: НОМЕР_1 ; IMEІ: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 ; грошових коштів у національній валюті гривні номіналом по 1 000 гривень у кількості 100 штук, загальною сумою 100 000,00 гривень; грошових коштів у національній валюті гривні номіналом по 500 гривень у кількості 300 штук, загальною сумою 150 000,00 гривень; грошових коштів у національній валюті гривні номіналом по 500 гривень у кількості 100 штук, загальною сумою 50 000,00 гривень; грошових коштів, у національній валюті гривні номіналом по 200, 50 та 5 гривень у кількості 85 штук, загальною сумою 4 355 гривень; грошових коштів у національній валюті гривні номіналом по 100, 50 та 2 гривні у кількості 57 к?пюр, загальною сумою 3 952 гривні та грошових коштів у національній валюті гривні номіналом по 200 гривень у кількості 69 штук, загальною сумою 13 800,00 гривень; мобільного телефону Samsung, 10 АЗІ SCHR 400 срібного кольору; мобільного телефону Nokia чорного кольору з наліпкою на ньому з написом « НОМЕР_4 наш корп.»; ноутбука Lenovo MPNXB593005N чорного кольору з зарядним пристроєм LENOVO P/N 5A10HU3632; ноутбука ASUSD3NOCX728530135 чорного кольору з зарядним пристроєм ASUS69YW31405KF; ноутбука Lenovo S/N PF0212Q9K чорного кольору з зарядним пристроєм LENOVO P/30200602; блокнота коричневого з написом «Coverdеsіgn» з чорновими записами; чорнових записів щодо ОСОБА_3 , які запечатано у пакет синього кольору; актів надання послуг, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт ТОВ «Салютем Агро» за 2018-2020 роки запакованих у пакет чорного кольору; актів надання послуг, товарно-транспортних накладних ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік, які запаковано у пакет синього кольору; ноутбука Lenovo s/n: PFOEEOOR чорного кольору з зарядним пристроєм Lenovo 36200610; ноутбука чорного кольору Lenovo s/n: PFO33RХО із зарядним пристроєм Lenovo p/n: 5А10J46692; флеш-накопичувача Kingston чорного кольору 16 GB; флеш-накопичувача Traveling disk 1221 бежевого кольору з зеленими вставками; флеш-накопичувача Seven Stars синього кольору; жорсткого диску 500 GB, s/n: WXC1E645MA8D; жорсткого диску 250 GB, s/n: WMAYV1543679; жорсткого диску 250 GB, s/n: WMAYV0031-409; жорсткого диску 160 GB, s/n: 6RXЗНQ95; жорсткого диску 160 GB, s/n: MB3951MB; мобільного телефону Samsung чорного кольору metro PCS; мобільного телефону Proid чорного кольору (Motorola); моноблоку Lenovo s/n: VS70459859 чорного кольору; візиток ОСОБА_3 , в чорному чохлі; блокнота зеленого кольору з чорновими записами; блокнота помаранчевого кольору з чорновими записами; зошиту Spase Fantasy з чорновими записами; блокнота темно-синього кольору з зеленою вставкою з чорновими записами; зошиту «Grand Canyon Arszone» з чорновими записами; ноутбука чорного кольору Fujitsu s/n: DSDE008890 з зарядним пристроєм Fujitsus A12-065N2A; ноутбука чорного кольору Lenovo s/n: РFО1K43 зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NDC3A; ноутбука чорного кольору Lenovo s/n: PFORAMRV з зарядним пристроєм Lenovo ADLX65CCGE2A; ноутбука чорного кольору HP s/n: CND428KGQ6 з зарядним пристроєм CTWDUUTOACX641DF; жорсткого диску 160 GB, s/n: 41LJ292VS; жорсткого диску Kingston SA-400S37/1206,99D7015-148.4006; жорсткого диску Kingston SA-400S37/1206, 99C4998-001.A006; жорсткого диску Patriot 120 GB, PB41206S25SSDR; жорсткого диску Seagate, s/n: 5V?73866, 250 GB; жорсткого диску Maxtor, s/n: 6205IX96; блокнота червоного кольору (зошит) з написом «Officebook»; блокнота ORCHIDPHALACNOPSOS з чорновими записами; товарно-транспортих накладних та рахунків на оплату від ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік; товарно-транспортних накладних та рахунків на оплату від ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 р.; жорсткого диску Patriot PB-41206S25SSDR; жорсткого диску Seagate, s/n: 9VMAW08H; флеш-накопичувача Transend 32 GB чорного котьору у кількості 2 штуки; флеш-накопичувача Transend 8 GB та 46 GB - 2 штуки; ноутбука Lenovo s/n: PF033LEV з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NIC3А; ноутбука Lenovo s/n: PF02A6NU з зарядним пристроєм Lenovo ADI.X45NDC3А; ноутбука Dell Latitude E 6420 з зарядним пристроєм DellDP/N 092864; ноутбука Lenovo s/n: PF031LU6 з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NCC3А; ноутбука Lenovo s/n: PF03JDW2 з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NDC3А; ноутбука HPCND 428K9NH з зарядним пристроєм ПP 740015-D03; жорсткого диску Seagate, s/n: 6RX3782J; мобільного телефону Nokia в коричневому чохлі; жорсткого диску Seagate, s/n: 691918-002; жорсткого диску Kingston SA400S37/ 1206B44; жорсткого диску Toshiba s/n76EA66WNSWQ7; жорсткого диску Hitachi s/n MB39530В; жорсткого диску Toshiba s/n 86P5М2EGS; жорсткого диску Toshiba s/n 76E4DPLNS; жорсткого диску Toshiba s/n 86P5M67GS; жорсткого диску WD s/n WCC3F1515794J; жорсткого диску Samsung s/n: UD1604J; жорсткого диску WD s/n: WCAWF2227366; жорсткого диску WD s/n: WMAYV0028538; жорсткого диску Seagate s/n: SLS12JSO; жорсткого диску SATAHI # 15037076-11-6867-Р; жорсткого диску HGST, s/n: ZGOGDK4S; ноутбука сірого кольору FUJITSU, s/n: DSD010513 із зарядним пристроєм FUJITSU LIMITED, p/n: CP531954-01, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2020 у справі № 953/17794/20.

Зобов`язатиорган досудового розслідування після отримання висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи повернути власнику майна ОСОБА_3 вилучену техніку, в тому числі: комп`ютери, моноблок, телефони, жорсткі диски та флеш-накопичувачі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1