Ухвала

від 29.09.2021 по справі 757/52278/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52278/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3, при секретарі ОСОБА_4, за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_5, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 42021000000001802 від 30.08.2021 на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ТОВ «ЕЙ.БІ.ПІ.ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35919635) та громадянину ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_2 , яка є директором підприємства-нерезидента INTERNATIONAL TRADETRANSPORT LTD, яке співпрацює з ТОВ «ЛЮКСОПТ ОСНОВА» (код ЄДРПОУ 43686464) та ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК» (код ЄДРПОУ 44125555), з метою виявлення та вилучення за період з 01.01.2020 року по дату оголошення даної ухвали суду речей і документів ТОВ «ЛЮКСОПТ ОСНОВА» (код ЄДРПОУ 43686464) та ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК» (код ЄДРПОУ 44125555), а саме: фінансово-господарські договори з додатками та специфікаціями до них; рахунки-фактури; платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів; акти прийому-передачі (виконаних робіт); акти взаємозвірки; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості (відповідності) на придбання товари; договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; картки складського обліку; документи за результатами проведення інвентаризацій та копії сторінок журналів видачі довіреностей та реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, відбитків печаток; значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, документів на підставі яких проводились імпортування, митних декларацій.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 30.09.2021 о 16:55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_3