Ухвала

від 12.10.2021 по справі 554/9468/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.10.2021 Справа № 554/9468/21

Провадження № 1-кс/554/14280/2021

У Х В А Л А

Іменем України

12 жовтня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні№42021172060000146від 16.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку на території приватного домогосподарства (житлових та нежитлових споруд) за місцем проживання ОСОБА_5 що за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення оригіналів статутів, печаток, штампів, протоколів загальних зборів ТОВ "АВТОХІМКОМПЛЕКТ КРЕМЕНЧУК" код ЄДРПОУ 34987866, платіжних доручень, договорів, проектно-кошторисну документацію, бухгалтерській облік, чорнові записи, фіскальні чеки, електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні термінали з сім картками мобільних операторів зв`язку на яких міститься інформація про вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що згідно заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , зловживаючи довірою під приводом будівництва комплексу з продажі обслуговування автомобілів заволодів грошовими коштами останнього в особливо великих розмірах чим завдав ОСОБА_6 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

За вказаним фактом Полтавською окружною прокуратурою 16.08.2021 розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42021172060000146 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому органом досудового розслідування визначено СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області.

У зв`язку зі складністю кримінального правопорушення визначено групу слідчих з числа слідчих СВ Полтавського РУП та слідчих СУ ГУ НП.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що між ним та ОСОБА_5 у 2004 році прийнято спільне рішення по будівництву комплексу з продажу і обслуговування автомобілів за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі України, 119 ( надалі Комплекс).

Перед початком будівництва комплексу, беручи до уваги багаторічне товаришування з ОСОБА_5 , останній створив уявлення про його порядність і ОСОБА_6 , надав згоду на фінансування будівництва, оскільки ОСОБА_5 завірив, що після завершення будівництва всі вкладені гроші поверне.

В подальшому ОСОБА_6 , почав надавати грошові кошти ОСОБА_5 , як в національній валюті так і в іноземній.

Фактичну передачу коштів здійснював ОСОБА_6 особисто або його довірені особи зазвичай у м. Полтава.

Перші декілька передач коштів ОСОБА_5 відбувались вдома у ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності дружини ОСОБА_7 .

У подальшому, передача коштів ОСОБА_5 відбувалась як у м. Полтаві ОСОБА_6 або його фінансовим директором ОСОБА_8 так і в інших містах ОСОБА_9 .

У 2007 році будівництво комплексу закінчено та за проханням ОСОБА_5 юридична реєстрація об`єкта зареєстрована на останнього.

Сума коштів інвестована ОСОБА_6 в даний об`єкт та відповідно сума боргу ОСОБА_5 , станом на момент введення об`єкта в експлуатацію склала 833003, 84 доларів США.

Проектно-кошторисна документація на будівництво комплексу, яку замовив ОСОБА_6 та виготовив ФОП « ОСОБА_10 » на даний час залишилась у ОСОБА_5 .

Після цього ОСОБА_5 , реалізуючи до кінця свій злочинний умисел, після оформлення вищевказаного об`єкта на себе повідомив, що ніяких грошових коштів він повертати не збирається та він нічого не брав, а будівництво здійснив за власний кошт.

Тобто відносно ОСОБА_6 . ОСОБА_5 вчинив шахрайські дії, що завдали матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України ОСОБА_5 , країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_3 є засновником та керівником ТОВ "АВТОХІМКОМПЛЕКТ КРЕМЕНЧУК" код ЄДРПОУ 34987866, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 119. Дата запису: 17.04.2007 номер запису: 15851020000005530.

Також ОСОБА_5 від 18.06.2003 є фізичною особою підприємцем та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Дата запису: 16.01.2006 номер запису: 25850170000004810

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 277641128 від 01.10.2021, власником житлового приміщення за адресою: : АДРЕСА_1 є ОСОБА_11 .

Слідчий вказує, що у ході досудового слідства виникла необхідність у відшуканні оригіналів статутів, печаток, штампів, протоколів загальних зборів ТОВ "АВТОХІМКОМПЛЕКТ КРЕМЕНЧУК" код ЄДРПОУ 34987866, платіжних доручень, договорів, проектно-кошторисну документацію, бухгалтерській облік, чорнові записи, фіскальні чеки, електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні термінали з сім картками мобільних операторів зв`язку на яких міститься інформація про вчинення злочину які можуть знаходиться за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно доч.5ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що слідчим не доведено, було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, вважаю необхідним відмовити в наданні дозволу на проведення обшуку, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13