Ухвала

від 22.10.2021 по справі 552/5690/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5690/21

Провадження № 1-кс/552/1661/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду, обґрунтовуючи тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12021170430000854 від 16.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Установлено, що 14.09.2021 року до канцелярії ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала Київського районного суду по справі №552/4732/21 від 08.09.2021 року за фактом звернення адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «МАСКІО-ГАСПАРДО Україна» про те, що 21.08.2021 року до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області поштою було надіслано заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР», які шляхом обману заволоділи майном ТОВ «МАСКІО-ГАСПАРДО Україна» в особливо великих розмірах.

За даним фактом 16.09.2021 СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР №12021170430000854, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, установлено що 20.10.2021 року до ЧЧ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт від старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що до канцелярії ВП No 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Київського районного суду по справі №552/4732/21 від 08.09.2021 року за фактом звернення адвоката ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР» вчинили незаконні дії стосовно заставного майна.

За даним фактом 20.10.2021 СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР №12021170430000935, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

21.10.2021 прокурором Полтавської окружної прокурату дані кримінальні провадження об`єднанні, та присвоєно номер № 12021170430000854.

В ході досудового розслідування було проведено допит представника потерпілого ОСОБА_7 , котра являється директором ТОВ «МАСКІО-ГАСПАРДО Україна», яка повідомила, що фактичне місце знаходження Товариства м. Київ, вул. Лейпцизька, 13-А, офіс 222. Укладення рядових господарсько-правових договорів, є однією із форм здійснення звичайної господарської діяльності ТОВ «МАСКІО-ГАСПАРДО Україна». Основним видом діяльності Товариства є за кодом КВЕД 46.61 оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Для забезпечення здійснення вказаної господарської діяльності ТОВ «МАСКІО-ГАСПАРДО Україна» має всі необхідні ресурси, як матеріальні так і трудові. 30.11.2015 між ТОВ «МАСКІО-ГАСПАРДО Україна» та ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 38019458), в особі директора ОСОБА_8 , було укладено договір поставки сільськогосподарської техніки № 30088588/15EUR від 30.11.2015. Однак, ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР» не виконувало передбачені даним договором зобов`язання протягом тривалого часу.

07.08.2018у зв`язку з невиконанням ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР» своїх зобов`язань за вищевказаним договором, між вказаними Товариствами було укладено договір застави, відповідно до якого заставодавець (ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР») в забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з договору поставки № 30088588/15EUR від 30.11.2015 та додатків до нього, передав в заставу заставодержателя (ТОВ «МАСКІО-ГАСПАРДО Україна») майно, яке обліковується на балансі заставодавця на суму 1 068 067,17 (один мільйон шістдесят вісім тисяч шістдесят сім) гривень 17 копійок, а саме: граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881; косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої SaMASZ серійний № 0033607; косарка навісна дорожня KWT 650 (6.50m) ричав SaMASZ серійний № 0032451; тракторна полупричепна косарка з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ серійний № 0037117.

Після укладання договору застави минулу понад 2 роки, але борг сплачується не регулярно та маленькими частинами, та не виплачений до тепер.

08.09.2020 ТОВ «МАСКІО-ГАСПАРДО Україна» було прийнято рішення щодо необхідності проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у заставі, що підтверджується наказом від 08.09.2020, та згідно з яким було сформовано комісію для проведення вищевказаної перевірки та призначено на 11.09.2020 о 14.00 год., про що 10.09.2020 року було повідомлено посадових осіб ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР».

11.09.2020 року прибувши за місцем зберігання майна, а саме за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка 40, разом з комерційним директором ОСОБА_9 , було виявлено що граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881 відсутні; тракторна полупричепна косарці з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ нова, але табличка із серійним номером не відповідає серійному номеру, що вказаний у договорі. Натомість виявлена косарка KDC301W 3.0m SERIAZ № 0052624 2020 року випуску, тобто граблі карусельного типу та тракторна полупричепна косарка з плющенням були відсутні.

За результатами проведення перевірки було складено акт від 11.09.2020 року . При цьому, згідно договору застави відчужувати заставне майно ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР», без письмової згоди заставодержателя, не мало права. На разі не відоме місце перебування вищевказаного заставного майна.

Вважає, що на момент укладення договору поставки № 30088588/15EUR від 30.11.2015 та додатків до нього, директор та інші посадові особи ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР» з самого початку переслідували корисливу мету заволодіння чужим майном шляхом обману, а договір застави від 07.08.2018 уклали для введення в оману та створення хибного уявлення у директора ТОВ «МАСКІО-ГАСПАРДО Україна» щодо дійсності намірів у ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР» виконати зобов`язання за договорами, в тому числі з метою подальшого продажу заставного майна.

За таких обставин у слідства постала необхідність у проведенні огляду за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка 40, для встановлення всіх обставин даної справи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170430000854 від 16.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При цьому згідно ч.2 вказаної статті, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що на роздруківці з веб-сайту ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР» зазначено, що фактичною адресою є м. Полтава, вул. Петра Дорошенка, 40.

За таких обставин, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка може бути отримана в ході проведення огляду, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду території та будівель за адресою м. Полтава, вул. Петра Дорошенка, 40, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «СПГ-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 38019458), з метою встановлення наявності заставного майна, а саме:

- граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881;

- косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої SaMASZ серійний № 0033607;

- косарка навісна дорожня KWT 650 (6.50m) ричав SaMASZ серійний № 0032451;

- тракторна полупричепна косарка з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ серійний № 0037117.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11