Ухвала
від 28.10.2021 по справі 552/5690/21
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5690/21

Провадження № 1-кс/552/1682/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що в провадженні Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170430000854 від 16.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2021 року до канцелярії ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала Київського районного суду по справі №552/4732/21 від 08.09.2021 року за фактом звернення адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 21.08.2021 року до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області поштою було надіслано заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

За даним фактом 16.09.2021 СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР №12021170430000854, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, установлено що 20.10.2021 року до ЧЧ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт від старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що до канцелярії ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Київського районного суду по справі № 552/4732/21 від 08.09.2021 року за фактом звернення адвоката ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили незаконні дії стосовно заставного майна.

За даним фактом 20.10.2021 СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР №12021170430000935, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

21.10.2021 прокурором Полтавської окружної прокурату дані кримінальні провадження об`єднанні, та присвоєно номер № 12021170430000854.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_7 , котра являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що фактичне місце знаходження Товариства АДРЕСА_1 . Укладення рядових господарсько-правових договорів, є однією із форм здійснення звичайної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основним видом діяльності Товариства є за кодом КВЕД 46.61 оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Для забезпечення здійснення вказаної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має всі необхідні ресурси, як матеріальні так і трудові.

30.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_8 , було укладено договір поставки сільськогосподарської техніки № 30088588/15EUR від 30.11.2015. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувало передбачені даним договором зобов`язання протягом тривалого часу.

07.08.2018 у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за вищевказаним договором, між вказаними Товариствами було укладено договір застави, відповідно до якого заставодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з договору поставки № 30088588/15EUR від 30.11.2015 та додатків до нього, передав в заставу заставодержателя (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») майно, яке обліковується на балансі заставодавця на суму 1 068 067,17 (один мільйон шістдесят вісім тисяч шістдесят сім) гривень 17 копійок, а саме: граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881; косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої SaMASZ серійний № 0033607; косарка навісна дорожня KWT 650 (6.50m) ричав SaMASZ серійний № НОМЕР_2 ; тракторна полупричепна косарка з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ серійний № 0037117.

Після укладання договору застави минулу понад 2 роки, але борг сплачується не регулярно та маленькими частинами, та не виплачений до тепер.

08.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення щодо необхідності проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у заставі, що підтверджується наказом від 08.09.2020, та згідно з яким було сформовано комісію для проведення вищевказаної перевірки та призначено на 11.09.2020 о 14.00 год., про що 10.09.2020 було повідомлено посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.09.2020 прибувши за місцем зберігання майна, а саме за адресою АДРЕСА_2 , разом з комерційним директором ОСОБА_9 , було виявлено що граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881 відсутні; тракторна полупричепна косарці з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ нова, але табличка із серійним номером не відповідає серійному номеру, що вказаний у договорі. Натомість виявлена косарка KDC301W 3.0m SERIAZ № 0052624 2020 року випуску, тобто граблі карусельного типу та тракторна полупричепна косарка з плющенням були відсутні.

За результатами проведення перевірки було складено акт від 11.09.2020. При цьому, згідно договору застави відчужувати заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без письмової згоди заставодержателя, не мало права. На разі не відоме місце перебування вищевказаного заставного майна.

Вважає, що на момент укладення договору поставки № 30088588/15EUR від 30.11.2015 та додатків до нього, директор та інші посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з самого початку переслідували корисливу мету заволодіння чужим майном шляхом обману, а договір застави від 07.08.2018 уклали для введення в оману та створення хибного уявлення у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дійсності намірів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати зобов`язання за договорами, в ому числі з метою подальшого продажу заставного майна.

На виконання ухвали Київського районного суду м. Полтави від 22.10.2021 року про надання дозволу на проведення огляду території та будівель за адресою АДРЕСА_2 , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення наявності заставного майна, а саме граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881; косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої SaMASZ серійний № НОМЕР_3 ; косарка навісна дорожня KWT 650 (6.50m) ричав SaMASZ серійний № НОМЕР_2 ; тракторна полупричепна косарка з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ серійний № 0037117 було проведено огляд території за адресою АДРЕСА_2 , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.10.2021 року в ході огляду було виявлено косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої ІНФОРМАЦІЯ_3 . Інших предметів, котрі зазначені в ухвалі, виявлено не було.

Тому у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення) котрі перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів що підтверджують придбання (купівлю), користування, відчуження (продаж), надання та отримання в оренду, зберігання, заставу та інші дії, з заставним майном: граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881; косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої SaMASZ серійний № НОМЕР_3 ; косарка навісна дорожня KWT 650 (6.50m) ричав SaMASZ серійний № НОМЕР_2 ; тракторна полупричепна косарка з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ серійний № 0037117.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

В провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170430000854 від 16.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відомості, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що вказані речі і документи можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення та дозволять слідству детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення, тощо.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, що підтверджують придбання (купівлю), користування, відчуження (продаж), надання та отримання в оренду, зберігання, заставу та інші дії, з заставним майном: граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881; косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої SaMASZ серійний № НОМЕР_3 ; косарка навісна дорожня KWT 650 (6.50m) ричав SaMASZ серійний № НОМЕР_2 ; тракторна полупричепна косарка з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ серійний № НОМЕР_4 ; а також установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази на призначення директора, посадові обов`язки, інструкції, статут.

Виконання ухвали доручити групі слідчих в даному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м. Полтави
Дата ухвалення рішення28.10.2021
Оприлюднено22.05.2024
Номер документу100637124
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —552/5690/21

Ухвала від 28.10.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Ухвала від 22.10.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні