Ухвала
від 29.09.2021 по справі 758/13405/21
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13405/21

У Х В А Л А

про арешт майна

29 вересня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №42021102070000117 від 15.06.2021 р., про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке використовуються ТОВ «Ореола» компанія з управління активами» та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , літ. А-4, 2-й, 3-й поверхи.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що майно, перелік якого наведено у клопотанні, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження та запобігання можливості його відчуження та знищення наявні підстави для накладення на нього арешту.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання із наведених у ньому підстав та долучив копію опису вкладення у рекомендоване повідомлення та копію накладної 0407140575103 поштового відправлення на ім`я Подільського районного суду міста Києва, направленого 22.09.21 о 18:40 засобом поштового зв`язку «Укрпошта», просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

До суду надійшли письмові заперечення представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , в яких він заперечував проти задоволення клопотання прокурора у зв`язку з його необгрунтованістю та безпідставністю, пропущенням прокурором передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора у зв`язку з його необгрунтованістю та безпідставністю, пропущенням прокурором передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно. Вказав, що у клопотанні про накладення арешту на майно не зазначено розміру заподіяної матеріальної шкоди, вираженої у грошовому еквіваленті. У діянні, яке інкримінується службовим особам ТОВ «Ореола» компанія з управління активами» відсутня обов`язкова ознака об`єктивної сторони злочини, передбаченого ст.191 КК України, а саме відсутня дія привласнення, розтрата або заволодіння майном товариства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що у свою чергу свідчить про очевидну відсутність в їх діях складу даного злочину, так і про відсутність самої події кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170 173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених пунктами 1-2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України відповідно.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42021102070000117, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч.3 ст. 191 КК України.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяви про злочин ОСОБА_6 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є власником знаку для товарів і послуг (бренду) «ЕПІКУР».

Маючи право розпоряджатися вказаним знаком для товарів і послуг, ОСОБА_6 01.04.2020 уклав ліцензійний договір на використання торгових знаків із ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709), яке входить до групи компаній «Володимир-Волинська Птахофабрика», для господарської діяльності шляхом реалізації його продукції під торговим знаком «ЕПІКУР».

Крім того, зважаючи, що ліцензійний договір на використання торгового знаку передбачав невиключність його використання іншими особами, ОСОБА_6 надано право використання торгового знаку іншим особам.

Однак, у подальшому, встановлено, що за підписом директора ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) іншим контрагентам надійшли повідомлення, що лише вказане товариство має виключну ліцензію на використання торгових знаків, а тому інші не мають право використовувати товарні знаки, що не відповідало умовам ліцензійного договору укладеного із ОСОБА_6 . Приводом для надіслання вказаних повідомлень слугувало укладення додаткової угоди №1 до ліцензійного договору, яку нібито укладено 01.04.2020 між уповноваженою особою за довіреністю ОСОБА_7 та директором ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) ОСОБА_8 .

Згідно вказаної додаткової угоди №1 від 01.04.2020 передбачено, що лише ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) має виключну ліцензію на використання торгівельних марок.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що власник знаку для товарів і послуг ОСОБА_6 не уповноважував будь-яких осіб на підписання додаткової угоди №1 до ліцензійного договору, що вказує на можливу наявність ознак підроблення офіційних документів.

Зважаючи на викладене, 01.02.2021 ліцензійна угода, укладена між ОСОБА_6 та ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709), була припинена, однак, незважаючи на це ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) продовжує використовувати торгові знаки, які належать ОСОБА_6 .

Вказане свідчить, що ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) незаконно виготовляється продукція із нанесенням на упаковки торгових знаків.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 підтвердив встановлені під час досудового розслідування обставини та крім того, зазначив, що вказані особи, не маючи права реалізовувати продукцію під його торговими марками, здійснюють її продаж постачальникам нелегально, за готівковою формою оплати, привласнюючи кошти собі, що призводить до недоотримання ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) офіційних коштів, тим самим завдаючи шкоди товариству.

Крім того, під час допиту потерпілий зазначив, що після незаконного нанесення на упаковку зображення торгових марок, продукція транспортується до філіалів де знаходиться і зберігається до її відправлення у торгівельні мережі.

Також, під час допиту ОСОБА_6 вказав на те, що ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) імпортує курчат поштучно, ці дані достовірні та містяться в митних деклараціях. Але, вирощена курка в подальшому продається у кілограмах, і в обліку обсяги виробництва занижуються (вказуються завищений відмінок і занижена вага). Вказане надає змогу не фіксувати у податковому та бухгалтерському обліку обсяги свої продажів та здійснювати подальший продаж за готівку, тим самим незаконно привласнювати кошти ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709).

Крім того, під час досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які під час надання показань підтвердили факти незаконного використання торгових марок, а також наявність факту продажу продукції за готівку без внесення відомостей до податкового та бухгалтерського обліку.

В ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітникам УСР у місті Києві ДСР НП України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності.

Під час виконання вказаного доручення встановлено фактичні адреси підприємств та фізичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, зокрема ТОВ «Ореола» компанія з управління активами» (код ЄДРПОУ 37094052), розташована за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, літ. А-4, 2-й, 3-й поверхи.

Під час здійснення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва 13.09.2021 у справі №758/12865/21 було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за вказаною адресою.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, дозвіл на проведення обшуку було надано з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

-договорів про купівлю-продаж товарів під торговим знаком «ЕПІКУР», додаткових угод/договорів до вказаних договорів та інших додатків до них; листування між ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) та покупцями, чорнові записи; митних декларацій, інвойсів по товарам, які були імпортовані та в подальшому були поставлені ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709); контракти, угоди або договори на підставі яких було придбано товар, який було імпортовано та в подальшому поставлено під товарним знаком «ЕПІКУР»;

-платіжних доручень, банківських виписок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, паспортів якості, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації) які стосуються продукції під знаком для товарів і послуг «ЕПІКУР» .

Відповідно до протоколу обшуку, складеного прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 20.09.2021 у період часу з 10 год. 24 хв. по 21 год. 45 хв. в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13.09.2021 у справі №758/12865/21 у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, літ. А-4, 2-й, 3-й поверхи, які використовуються ТОВ «Ореола» компанія з управління активами» (код ЄДРПОУ 37094052), було виявлено та вилучено:

- баланс (звіт про фінансовий план) на 31.12.2020 на 1 арк;

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік 2020 на 1 арк;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік 2020 на 1 арк;

- звіт про власний капітал за 2020 рік на 1 арк;

- баланс (звіт про фінансовий план) на 31.12.2020 на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 68 контрагенти за 2020 рік ТОВ "ОРЕОЛА" КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6851 контрагенти за грудень 2020 р ТОВ "ОРЕОЛА" КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6851 контрагенти за 2020 р ПИФ СФ з чорновими записами на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6851 контрагенти за 2020 р ПИФ ОРЕОЛАз чорновими записами на 1 арк;

- розрахунки за поточний (2020) рік з чорновими записами на 1 арк;

- картка рахунку 68 контрагенти МДЦ ТОВ за 2020 Пиф ОРЕОЛА на 1 арк;

- розрахунки за поточний (2020) рік з чорновими позначками на 1 арк;

- картка рахунку:68 : Контрагенти: МДЦ ТОВ за 2020 ТОВ "ОРЕОЛА"КУА" на 1 арк;

- картка рахунку:68 : Контрагенти: МДЦ ТОВ за 2020 Пиф СФ на 1 арк;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" від 09 серпня 2021 на 1 арк;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" від 25 травня 2021 на 1 арк;

-лист від ТОВ "ОРЕОЛА" № 04/06-1 від 04 червня 2021 на 2 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 14 інвестиції за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 31 наші грошові рахунки за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА на 1 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 36 контрагенти; замовлення за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3771 контрагенти за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3772 контрагенти;замовлення за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА на 1 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 68 контрагенти за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

- копія балансу (звіт про фінансовий план) на 31 грудня 2020 ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на 1 арк;

- копія фінансових результатів ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за 2020 рік на 1 арк;

- картка з зразками підписів код ЄДРПОУ 35407782 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 15.09.2021 на 1 арк;

- договір-доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД210906-1 від 06 вересня 2021 на 3 арк;

- довіреність від 06 вересня 2021 на 1 арк;

- договір-доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД210906-1 від 06 вересня 2021 на 3 арк;

- звіт брокера до договору купівлі-продажу цінних паперів від 15 вересня 2021 на 1 арк;

- договір № БВ210906-1-1 купівлі-продажу цінних паперів від 06 вересня 2021 на 2 арк;

- копія квитанції № ТТК7-АКХ1-ХАКК-4НХ2 від 16.09.2021 на 1 арк;

- договір № БВ210614-1-1 купівлі-продажу цінних паперів від 14 червня 2021 на 2 арк;

- акт прийому передачі цінних паперів від 25.06.2021 на 1 аркуші;

- картка із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитка печатки код ЄДРПОУ 35407782 на 1 арк;

- довіреність від 8 червня 2021 року на 3 арк;

- фінансова звітність мікропідприємства код ЄДРПОУ 35407782 на 2 арк;

- договір доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД210614-1-1 від 14 червня 2021 на 2 арк;

- акт прийому-передачі цінних паперів до договору доручення купівлі-продажу цінних паперів від 25.06.2021 на 1 арк;

- звіт брокера до договору доручення від 25.06.2021;

- копія квитанції № 7СЕ6-НЕ6М-8НВН-84А0 від 25.06.2021 на 1 арк;

- довіреність № Д-БД210614-1 від 14 червня 2021 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 18.06.2021 на 1 арк;

- виписка № 234 від 18.06.2021 про операції з цінними паперами за період 18.06.2021 по 18.0.2021 на 1 арк;

- копія виписки № 234 від 18.06.2021 про операції з цінними паперами за період 18.06.2021 по 18.0.2021 на 1 арк;

- виписка № 221 від 19.06.2021 про операції з цінними паперами за період з 19.06.2020 по 19.06.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-120620-1Ю/БВ-1 від 12 червня 2020 на 2 арк;

- акт прийому-передачі ЦП до договору купівлі-продажу від 19 червня 2020 на 1 арк;

- виписка 161 від 29.04.2020 про операції з цінними паперами за період з 29.04.2020 по 29.04.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-210420-1Ю/БВ-1 від 21 квітня 2020 на 3 арк;

- акт прийому-передачі ЦП від 29.04.2020 до договору купівлі-продажу цінних паперів № БД-210420-1Ю/БВ-1 від 21 квітня 2020 року;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 29.04.2020 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції з печаткою код ЄДРПОУ 35407782 на 1 арк;

- рахунок на оплату № 2077 від 19 червня 2020 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 19.06.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-120620-1Ю/БВ-1 від 12 червня 2020 на 2 арк;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ "МІДОРІ-ЛАЙФ" код ЄДРПОУ 35407782 1 арк;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "МІДОРІ-ЛАЙФ" від 04 травня 2018 на 2 арк;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору номер справи: 1_471_024299_61 код 380761593079 на 1 арк;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору номер справи: 1_471_024299_61 код 4820950001 на 1 арк;

- довідка № КН5-52/23 від 15.04.2020 на 1 арк;

- договір № 2679/Ю від 15.04.2020 на 2 арк;

- довіреність від 15 квітня 2020 на 1 арк;

- довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах № 15/04-1 від 15 квітня 2020 на 1 арк;

- выписка по счету за 02/04/2021 з чорновими записами на 1 арк;

- выписка по счету за 01/04/2021 по 04/04/2021 з чорновими записами на 1 арк;

- договір про надання аудиторських послуг № 19/02-8 від 05 березня 2021 на 1 арк з чорновими записами;

- аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом та чорновими записами на 1 арк;

- перелік інституцій інвесторі станом на 30.06.2021 з чорновими записами на 1 арк;

- аркуш формату А4 з розмірами капіталу з чорновими записами на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів з чорновими записами на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття на 1 арк;

- перелік інвестицій у фінансові інструменти на 3 арк;

- дебіторська заборгованість на 2 арк з додатками;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 контрагенти з чорновими записами на 1 арк;

- обортно-сальдова відомість по рахунку 361 за 1 півріччя 2021 ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- обортно-сальдова відомість по рахунку 68 за 1 півріччя 2021 ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «СТАТУС ФІНАНС» з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду «СТАТУС-ФІНАНС» станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.03.2021 на 2 арк;

- пайовий венчурний закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- титульний аркуш з чорновими записами на 1 арк;

- перелік інституційних інвесторів, активами якими управляє ТОВ "ОРЕОЛА"КУА" станом на 31.03.2021 на 2 арк;

- довідка про відповідність станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику на 1 арк;

- перелік емітентів звичайних іпотечних облігацій на 1 арк;

- баланс на 31.03.2021 на 3 арк;

- звіт про фінансові результати за 31.03.2021 на 2 арк;

- звіт про рух грошових коштів 31.03.2021 на 3 арк;

- звіт про власний капітал за 31.03.2021 на 3 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду «ОРЕОЛА» станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд "ОРЕОЛА" станом на 31.03.2021 на 3 арк;

- інформація про вартість чистих активів фонд «ТИТУЛ» з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- перелік інших інвестицій з чорновими записами на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- перелік інституцій інвесторів станом на 31.12.2020 з чорновими записами на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного фонду ризику на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 68 за 2020 ТОВ "ОРЕОЛ "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за 2020 ТОВ "ОРЕОЛ "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про вартість активів фонду «ТИТУЛ» на 31.12.2020 на 1 арк з чорновими записами;

- інформація про склад та вартість активів фонду станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- перелік інших інвестицій від 30 березня 2021 на 1 арк;

- дебіторська заборгованість на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд «ОРЕОЛА» станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- інформація про юридичних осіб фонд «ОРЕОЛА» станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- інформація щодо недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ОРЕОЛА» на 31.12.2020 з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад та вартість активів фонду «ОРЕОЛА» станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- дебіторська заборгованість на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.12.2020 на 4 арк;

- чорнові записи на 4 арк;

- податкова декларація з податку на прибуток з додатками підприємства на 12 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.09.2021 № 110 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 110/21-О від 09.09.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 109/21 від 10.09.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 08.09.2021 № 109 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 109/21-О від 08.09.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 108/21 від 10.09.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 08.09.2021 № 108 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 108/21-О від 08.09.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 107/21 від 31.08.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 30.08.2021 № 107 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 107/21-О від 30.08.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 106/21 від 31.08.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 27.08.2021 № 106 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 106/21-О від 27.08.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 105/21 від 31.08.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 05.04.2021 № 86 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 02.04.2021 № 85 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 86/21-О від 05.04.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 85/21-О від 02.04.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 84/21-О від 02.04.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 103/21-О від 17.08.2021 на 3 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 104/21-О від 18.08.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 18.08.2021 № 104 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 17.08.2021 № 103 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 102/21-О від 17.08.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 17.08.2021 № 102 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 110/21 від 13.09.2021 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 85/21 від 05.04.2021 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 88/21 від 26.04.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 23.04.2021 № 88 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 88/21-О від 23.04.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 87/21 від 23.04.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 87/21-О від 22.04.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 22.04.2021 № 87 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 86/21 від 06.04.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 02.04.2021 № 84 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 84/21 від 05.04.2021 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 83/21 від 22.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 18.02.2021 № 83 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 83/21-О від 18.02.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 82/21 від 22.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 18.02.2021 № 82 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 82/21-О від 18.02.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 81/21 від 18.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 10.02.2021 № 81 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 81/21-О від 10.02.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 78/21 від 10.02.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 79/21-О від 09.02.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 78/21-О від 09.02.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.02.2021 № 79 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 79/21 від 10.02.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 80/21-О від 09.02.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.02.2021 № 80 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 80/21 від 10.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 04.02.2021 № 76 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 76/21 від 08.02.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 77/21-О від 04.02.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 04.02.2021 № 77 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 77/21 від 08.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.02.2021 № 78 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 28.05.2020 № 12 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 22/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 13/20-О від 28.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 28.05.2020 № 13 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 23/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 73/20-О від 29.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 29.05.2020 № 73 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 24/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 74/20-О від 29.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 29.05.2020 № 74 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 25/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 75/20-О від 29.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 29.05.2020 № 75 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 20/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 76/21-О від 04.02.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 11/20-О від 28.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 28.05.2020 № 11 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 21/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 12/20-О від 28.05.2020 на 2 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ОРЕОЛА» станом на 31.07.2021 на 4 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «СТАТУС ФІНАНС» станом на 31.05.2021 на 6 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ОРЕОЛА» станом на 31.05.2021 на 4 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «СТАТУС ФІНАНС» станом на 30.04.2021 на 1 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ОРЕОЛА» станом на 30.04.2021 на 1 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ТИТУЛ» станом на 30.04.2021 на 1 арк;

- оборотно - сальдова відомість по рахунку: 68 за квітень 2021 на 1 арк;

- оборотно - сальдова відомість по рахунку: 36 за ІІ кв. 2021 на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ТИТУЛ» від 28.02.2021 на 1 арк;

- перелік інвестицій пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд станом на 28.02.2021 на 1 арк;

- грошові кошти на розрахунковому рахунку станом на 28.02.2021;

- перелік інших інвестицій від 26.03.2021 на 1 арк.;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ОРЕОЛА» від 28.02.2021 на 1 арк;

- перелік інвестицій в ЦП пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ОРЕОЛА" станом на 28.02.2021 на 2 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду від 28.02.2021 на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду "СТАТУС ФІНАНС" від 28.02.2021 на 1 арк;

- перелік інвестицій в ЦП «СТАТУС ФІНАНС» станом на 28.02.2021

- перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" від 28.02.2021 на 2 арк;

- довідка про відповідність власного та статутного капіталу компанії ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" станом 28.02.2021 на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ТИТУЛ» від 31.01.2021 на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду станом на 31.01.2021 на 5 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ОРЕОЛА» від 31.01.2021 на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду станом на 31.01.2021 на 4 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «СТАТУС ФІНАНС» від 31.01.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.01.2021 на 5 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ТИТУЛ» від 30.11.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд станом на 30.11.2020 на 4 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду від 30.11.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ОРЕОЛА" станом на 30.11.2020 на 4 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду від 30.11.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 30.11.2020 на 3 арк;

- довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 на 6 арк;

- довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 на 11 арк;

- довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 на 13 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів №105 від 27 серпня 2021 року на1 арк;

- Договір № 105/21-О розміщення виписку цінних паперів від 27 серпня 2021 року на 2 арк;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 27.08.2021 на 1 арк;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 20 серпня 2021 року на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 104 від 18 серпня 2021 року на 1 арк;

- Договір № 104/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 серпня 2021 року на 2 арк;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 27.08.2021 на 1 арк.

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №103/21 від 19 серпня 2021 року на 1 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів № 103 від 17.08.2021 на 1 арк;

- Договір № 103/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 серпня 2021 року на 2 арк;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 27.08.2021 на 1 арк;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 19.08.2021 на 1 арк;

- Договір № 102/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 серпня 2021 року на 2 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів № 102 від 17.08.2021 на 1 арк;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №101/21 від 22.06.2021 на 1 арк;

- Договір № 101/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 червня 2021 року на 2 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів № 101 від 18.06.2021 на 1 арк;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №100/21 від 22.06.2021 на 1 арк;

- Договір № 100/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 червня 2021 року на 2 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів № 100 від 18.06.2021 на 1 арк;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №99/21 від 18.06.2021 на 1 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів № 99 від 17.06.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 99/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 червня 2021 року на 2 арк. ;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №98/21 від 18.06.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 98 від 17.06.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 98/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 червня 2021 року на 2 арк. ;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №97/21 від 17.06.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 97 від 14.06.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 97/21-О розміщення виписку цінних паперів від 14 червня 2021 року на 2 арк. ;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №96/21 від 28.05.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 96 від 27.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 96/21-О розміщення виписку цінних паперів від 27 травня 2021 року на 2 арк.;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №95/21 від 28.05.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 95 від 27.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 95/21-О розміщення виписку цінних паперів від 27 травня 2021 року на 2 арк.;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №94/21 від 28.05.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 94 від 26.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 94/21-О розміщення виписку цінних паперів від 26 травня 2021 року на 2 арк. ;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №93/21 від 28.05.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 93 від 26.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 93/21-О розміщення виписку цінних паперів від 26 травня 2021 року на 2 арк. ;

- Договір 92/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 травня 2021 року на 2 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 92 від 18.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір 91/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 травня 2021 року на 2 арк. ;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 92/21 від 20.05.2021 на 1 арк. ;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 91/21 від 20.05.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 91 від 18.05.2021 на 1 арк. ;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 90/21 від 19.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір 90/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 травня 2021 року на 2 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 90 від 17.05.2021 на 1 арк. ;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 89/21 від 19.05.2021 на 1 арк. ;

-Заявка на придбання цінних паперів № 89 від 17.05.2021 на 1 арк. ;

-Договір 89/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 травня 2021 року на 2 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 09.09.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 08.09.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА`станом на 18.08.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 17.08.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 18.06.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 17.06.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 14.06.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 27.05.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів станом ПІФ «ОРЕОЛА» на 26.05.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів станом ПІФ «ОРЕОЛА» на 18.05.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 17.05.21 на 1 арк. ;

-Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 23.04.21 на 1 арк. ;

-Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 22.04.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 05.04.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 02.04.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 18.02.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 10.02.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 09.02.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 04.02.21 на 1 арк. ;

- Довідка про вартість чистих активів «СТАТУС ФІНАНС» станом на 31.07.21 на 6 арк. ;

- Довідка про вартість чистих активів «ТИТУЛ» станом на 31.07.21 на 6 арк.

Встановлені вище обставини свідчать про те, що наведені у клопотанні прокурора документи були вилучені в порядку, передбаченому КПК України, оскільки дозвіл на їх вилучення було надано ухвалою слідчого судді про проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім того, як з`ясовано слідчим суддею під час розгляду клопотання, оригінали вилучених документів необхідні для проведення експертиз під час досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно з постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 21.09.2021 вилучені в ході обшуку документи визнано речовими доказами.

Наведене свідчить про те, що вказані документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також є достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна , можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України доведено необхідність накладення арешту на вказане майно.

При цьому, на думку слідчого судді, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна.

Вирішуючи обґрунтованість доводів представників власника майна про пропуск прокурором встановленого ч.5 ст. 171 КПК України строку для звернення із даним клопотанням до суду, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із доданого до клопотання протоколу обшуку, складеного прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , обшук, в ході якого було виявлене та вилучене майно, з приводу якого подане дане клопотання до суду, був проведений 20 вересня 2021 року у період часу з 10 год. 24 хв. по 21 год. 45 хв.

Як убачається з пункту 3 опису вкладення у рекомендоване повідомлення та копії накладної 0407140575103 на ім`я Подільського районного суду міста Києва засобом поштового зв`язку «Укрпошта» 22.09.21 о 18:40 було направлене клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , 2-й, 3-й поверхи, у кримінальному провадженні № 42021102070000117 на 154 арк.

Вищевикладені обставини свідчать про дотриманням прокурором встановлених нормативних вимог щодо процесуальних строків, визначених ч.5 ст. 171 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані сторонами кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови прокурора від 21.09.2021 року документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42021102070000117 від 15.06.2021 р., а також враховуючи можливість використання документів як доказів у кримінальному провадженні, убачається, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

На підставі наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження вилученого під час обшуку у ТОВ «Луцька аграрна компанія» 20 вересня 2021 року майна, а також збереження такого майна як речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на нього арешт з метою забезпечення можливості органу досудового розслідування провести необхідний комплекс розшукових, слідчих та процесуальних дій та з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружлної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №42021102070000117 від 15.06.2021 р., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що на праві власності належить ТОВ «Ореола» компанія з управління активами» (код ЄДРПОУ 37094052) та яке вилучено під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке використовуються ТОВ «Ореола» компанія з управління активами» та розташоване за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, літ. А-4, 2-й, 3-й поверхи, яке визнано речовим доказом, а саме:

- Баланс (звіт про фінансовий план) на 31.12.2020 на 1 арк;

- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік 2020 на 1 арк;