Постанова

від 04.06.2010 по справі 4-209/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 4 - 209 / 2010

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2010 року Су ддя Київського районного суд у м. Полтави Калько О.С. розгля нувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській облас ті старшого лейтенанта пода ткової міліції Котенка Т.А. про розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у П олтавській області старший л ейтенант податкової міліці ї Котенко Т.А. звернувся д о суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки документів, що с кладають банківську таємниц ю.

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної сп рави № 10018001, порушеної відносно СПД-ФО ОСОБА_2 за фактом ум исного ухилення від сплати п одатків за ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів подання вбача ється, що досудовим слідство м встановлено наступне.

В період часу з 01.09.2008 року по 30.10 .2008 року ОСОБА_2, будучи суб' єктом підприємницької діяль ності-фізичною особою, під ча с здійснення фінансово-госпо дарської діяльності, пов' яз аної з придбанням та реаліза цією сільськогосподарської продукції, надав в адресу ТОВ «Техноінвест С-ЛТД» (код ЄДРП ОУ 35644084 м.Київ), ТОВ «Велекс ТС» (к од ЄДТПОУ 35976525 м. Київ), ТОВ «Будр ост» (код ЄДРПОУ 35571303 м.Київ), ТОВ «Технолайн-системс» (код ЄДР ПОУ 35704462 м.Київ), ТОВ «Леомакс-Бу д» (код ЄДРПОУ 35912758 м. Київ) докум ентів бухгалтерського облік у про постановлену сільськог осподарську продукцію, за що отримав на свої розрахунков і рахунки грошові кошти на за гальну суму 169732 грн. 40 коп.

Крім того ОСОБА_2 умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб в сум і 1853242,76 грн. та податку на додану вартість в сумі 894781,83 грн., а всьо го в сумі 2748024,50 грн.

Просив надати дозвіл на ро зкриття банківської таємниц і і проведення виїмки докуме нтів в банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про не обхідність задоволення пода ння, оскільки є підстави вваж ати, що в банківській установ і містяться дані які можуть б ути доказами по кримінальній справі та необхідні для її п овного, всебічного та об' єк тивного розслідування.

Керуючись ст.178, 179 КПК У країни, ст. 62 Закону України „П ро банки і банківську діяльн ість”, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнит и.

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці і про ведення виїмки оригіналів до кументів у Полтавській філії ВАТ «Мегабанк» (МФО 331757), а саме:

- регістрів аналітичн ого обліку у вигляді особови х рахунків та виписок з них по рахунку СПД-ФО ОСОБА_2 (і.п. н. НОМЕР_1): №НОМЕР_2, із з азначенням повних даних конт рагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, ці лей платежів за весь період ї х використання;

- документів по операці ях, які були проведені на кори сть і за дорученням вказаног о клієнта банку, здійснених н им угодах за весь період вико ристання зазначених рахункі в;

- документів про органі заційно - правову структуру юридичних осіб(юридичну спр аву) вказаного клієнта банку ;

- карток із зразками пі дписів;

- довіреностей;

- платіжних доручень;

- грошових чеків.

- Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського район ного

суду міста Полтави (підпис) О.С. Калько