Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-480-10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

9 червня 2010 року м. Черкаси

Суддя Придніпровського районного суду міста Черкас и Клочко О.В., при секретарі Ту з Н.В., за участю помічника про курора Скорикової В.О., розгля нувши подання старшого слід чого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Че ркаській області Зінець О.Ю . про надання згоди на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ “Укрс иббанк”, (МФО 351005) по розрахунко вих рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та № НО МЕР_5, які належать ФО СПД О СОБА_2 (код НОМЕР_1), по кри мінальній справі № 0211000100,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі Придніпровського РВ в м . Черкаси ГУМВС України в Черк аській області знаходиться к римінальна справа № 0211000100, п орушена по факту підроблення документів податкової звітн ості ФО СПД ОСОБА_2 та пода льшого використання підробл ених документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст . 358 КК України.

В ході досудового слідст ва було встановлено, що протя гом березня - грудня 2008 року нев становлена особа від імені Ф О СПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1 ) внесла до податкових декла рацій з податку на додану вар тість та до розшифровки пода ткових зобов' язань і податк ового кредиту відомості, що н е відповідають дійсності, а с аме у вказаних документах вн есено записи індивідуальних податкових номерів ПП ОСОБ А_3, ТОВ «Компанія «Техносис темс ІКТ», ТОВ «Аскент Стар». В результаті проведення перев ірочних дій встановлено, що П П ОСОБА_3, ТОВ «Компанія «Т ехносистемс ІКТ», ТОВ «Аскен т Стар» з ФО СПД ОСОБА_2 не з дійснювали фінансово - госпо дарських операцій та в подат ковій звітності такі операці ї не декларували.

Дослідивши матеріали кри мінальної справи, взявши до у ваги доводи слідчого та думк у прокурора, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в АТ “Укрсиббан к”, (МФО 351005), відносно клієнта ба нку ФО СПД ОСОБА_2 (код НО МЕР_1)ТОВ та становлять банк івську таємницю, містяться д ані щодо відкриття та обслуг овування рахунків, руху кошт ів на рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 зазначеного приватн ого підприємця, які мають док азове значення по справі, на п ідставі ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську дія льність» та керуючись ст.ст. 14 1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

0.1. Подання старшог о слідчого СВ Придніпровсько го РВ в м. Черкаси ГУМВС Україн и в Черкаській області Зіне ць О.У., про надання згоди на розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки - з адовольнити.

0.2. Розкрити банківську тає мницю та провести в АТ “Укрси ббанк”, (МФО 351005), виїмку докумен тів, що містять банківську та ємницю, за період з моменту ві дкриття рахунків по 02.06.2010 р., а са ме:

- особової (юридичної) справ и та документів, що стосуютьс я відкриття та обслуговуван ня рахунків (в тому числі вста новлення та обслуговування с истеми “Клієнт Банк”) ФО СПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕ Р_4 та № НОМЕР_5;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, за період з моменту ві дкриття рахунків по 02.06.2010 р., з за значенням дати та часу прове дення операцій, з розшифровк ами призначення платежів та з зазначенням контрагентів ( їх кодів, та банківських раху нків) по рахунках ФО СПД ОСО БА_2 (код НОМЕР_1) № НОМЕР _2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5;

- грошових чеків;

- оригіналу картки із зразк ами підписів та відбитком пе чатки;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів, вид аткових ордерів;

- корінців касових чеків;

- доручень на зняття готівк и з рахунків ФО СПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕ Р_4 та № НОМЕР_5, чи проведе ння будь-яких дій від імені ФО СПД ОСОБА_2;

- кредитних договорів та до кументів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ФО С ПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

3. Проведення виїмки доруч ити співробітникам ГВПМ ДПІ у місті Черкаси.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя

Постанова оголошена _____