Постанова

від 13.12.2010 по справі 4-480-10

ЗАМОСТЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ВІННИЦІ

Справа № 4-480/10

П О С Т А Н О В А

13.12.2010 року м . Вінниця

Суддя Замостянського райо нного суду м. Вінниці Воробйо в В.В., розглянувши подання ста ршого слідчого ОВС СУ УМВС Ук раїни у Вінницькій області Супрун О.М. про надання дозв олу на проведення позапланов ої виїзної ревізії фінансово -господарської діяльності Ві нницької філії ТОВ підприємс тво з іноземними інвестиціям и «Нафта-Вінниця», по криміна льній справі №10280757,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОВС СУ УМВС України у Вінницькій об ласті Супрун О.М звернувс я з поданням до суду про надан ня дозволу на проведення поз апланової виїзної ревізії фі нансово-господарської діяль ності Вінницької філії ТОВ п ідприємство з іноземними інв естиціями «Нафта-Вінниця».

Подання мотивоване тим, що в провадженні СУ УМВС України у Вінницькій області знаход иться кримінальна справа, як а була порушена 27.09.2010 року засту пником прокурора Вінницької області за фактом надання за відомо неправдивої інформац ії службовими особами ТОВ «Н афта-Вінниця» до ТОВ «Укрпро мбанк», за ознаками складу зл очину, передбаченого ч. 2 ст. 222 К К України.

В ході проведення досудово го слідства у даній кримінал ьній справі було встановлено , що 28.01.05 між ТОВ «Український пр омисловий банк» (Банк) та ТОВ « Нафта-Вінниця» (Позичальник) укладено кредитний договір № 33/К-05 на відкриття відновлюва ної кредитної лінії з ліміто м кредитування 50 мільйонів гр ивень строком до 09.01.2008 року для поповнення обігових коштів.

В період часу з 28.01.2005 року до 25.12 .2008 року до укладеного кредитн ого договору № 33/к-05 додатково в носились зміни, в результаті чого ТОВ «Укрпромбанк» нада ло кредит ПІІ ТОВ «Нафта-Вінн иця» на загальну суму 25500000грн., з яких 165500000 грн. банку повернуті не були, і були використані не за призначенням. Збільшення кредитних ресурсів відбулос ь в той період часу, коли ПІІ Т ОВ «Нафта-Вінниця» не здійсн ювало господарську діяльніс ть, та мало велику заборгован ість по кредиту. Отримані кре дитні кошти ПІІ ТОВ «Нафта-Ві нниця» перерахувало ТОВ «Аль фа-Нафта» та ТОВ «НК «Альфа-На фта» за паливно-мастильні ма теріали, які в короткі термін и були повернуті без виконан ня та направлені ПІІ ТОВ «Наф та-Вінниця». Надалі ПІІ ТОВ «Н афта-Вінниця» дані кредитні кошти були використані для п ридбання цінних паперів ряду підприємств України.

У зв'язку з викладеним, у дос удового слідства виникла нео бхідність у призначенні поз апланової виїзної ревізії фі нансово - господарської дія льності Вінницької філії ТОВ підприємство з іноземними і нвестиціями «Нафта-Вінниця» юридична адреса: м. Вінниця, в ул. Айвазовського, 2 код ЄДРПОУ 31041665, за період з часу з січня 2005 р оку по листопад 2010 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.66, 75, 130, 196 КПК Укра їни, ст.11, ст.14 Закону України «П ро державну контрольно-ревіз ійну службу в Україні»,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання з адовольнити.

Надати дозвіл на проведен ня КРУ у Вінницькій області п озапланової виїзної ревізії фінансово - господарської діяльності Вінницької філії ТОВ підприємство з іноземни ми інвестиціями «Нафта-Вінни ця» юридична адреса: м. Вінниц я, вул. Айвазовського, 2 код ЄДР ПОУ 31041665, за період з часу з січн я 2005 року по листопад 2010 року.

Ревізію провести в п еріод з 20.12.2010 року по 31.12.2010 року.

Суддя: