Ухвала

від 29.10.2021 по справі 757/57477/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57477/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018100000001181 від 20.12.2018,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на:

- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 369806280000) з кадастровим номером 8000000000:72:176:0004, площею (га) 0,0455, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 1/2 частки із забороною користування, розпорядження, вчинення будь-яких реєстраційних дій;

- об`єкт нежитлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 369801480000) загальною площею 49,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:72:176:0004, який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 1/2 частки із забороною користування, розпорядження, вчинення будь-яких реєстраційних дій;

- гаражний бокс поверх 1, ряд 1 (реєстраційний номер майна НОМЕР_2 ), загальною площею 36,10, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 1/1 частки із забороною користування, розпорядження, вчинення будь-яких реєстраційних дій;

- транспортний засіб автомобіль легковий марки HONDA CR-V, 2008 року випуску, VIN НОМЕР_3 , номер та серія знака НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із забороною користування, розпорядження, вчинення будь-яких реєстраційних дій;

- об`єкт нерухомого майна квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка на підставі свідоцтва про право власності, виданого 31.01.2002 року зареєстрована та на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із забороною користування, розпорядження, вчинення будь-яких реєстраційних дій,

встановивши заборону державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вищевказаного об`єкту нерухомості.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001181 від 20.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) засновано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , Центральною спілкою споживчих товариств «Укоопспілка» в рівних долях (25% на кожного засновника) та 12.08.1997 року зареєстровано в Печерській районній у місті Києві державній адміністрації де присвоєно Ідентифікаційний код юридичної особи 23156845.

ОСОБА_5 , відповідно до протоколу №11 від 06.05.2006 року загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Юрсервіс», призначено директором ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845). Одним з засновників ТОВ «Юрсервіс», а відтак вигодонабувачем його прибутку згідно статуту та установчих документів є ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 6.15 статуту ТОВ «Юрсервіс», затвердженого загальним зборами учасників товариства 30.07.1997 року, директор підприємства:

Діє без довіреності, вирішує усі питання діяльності Товариства крім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів учасників Товариства та інших посадових осіб товариства;

Має право підписання угод, фінансових та платіжних документів та всіх інших документів пов`язаних із здійсненням Товариством своїх статутних завдань;

Приймає та звільняє з роботи персонал Товариства, підписує трудові контракти.

Таким чином відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України та ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 є службовою особою.

Адвокат ОСОБА_5 будучи Директором ТОВ «Юрсервіс», де він також був співзасновником та співвласником, маючи тривалі ділові та особисті стосунки з ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) та його засновниками і керівництвом, внаслідок чого у всього трудового колективу ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) сформовано стійке уявлення про повну добропорядність ОСОБА_5 в ділових стосунках із ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970), у зв`язку із чим останній користуючись лояльним і доброзичливим ставленням відповідальних осіб за приймання платіжних документів та подальшу їх оплату умисно з корисливих мотивів з використанням комп`ютера, принтера у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.10.2013, діючи умисно, підробив та у подальшому подав до бухгалтерії ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» акти прийому-передачі до рахунків-фактур №0109/01 03 вересня 2014р. та №0209/01 16 вересня 2014 р., №0110\10 від 03.10.2013 та №0210\10-2013 від 25.10.2013 р., №0101\01 від 21.01.2014 та №0102\02 від 06.02.2013 р. про надання послуг у судовій справі №804/15143/13-а за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України, які до ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» відношення не мали та містили підроблені підписи про їх погодження директором ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ», на загальну суму 953 222,00 грн.

В невстановлений час, але не пізніше 04.10.2013, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970), в особливо великих розмірах, тобто на суму шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань будучи обізнаним, що особисто ним або працівниками ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) не надавались юридичні послуги ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) у справі №804/15143/13-а за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України передав до бухгалтерії ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) акти до рахунків-фактур №0109/01 03 вересня 2014р. та №0209/01 16 вересня 2014 р., №0110\10 від 03.10.2013 та №0210\10-2013 від 25.10.2013 р., №0101\01 від 21.01.2014 та №0102\02 від 06.02.2013 р. згідно яких ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) повинна сплатити за юридичні послуги ТОВ Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) 953 222,00 (дев`ятсот п`ятдесят три тисячі двісті двадцять дві) грн, керівником якого є ОСОБА_5 .

В подальшому, ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) здійснено оплати за актами прийому-передачі до рахунків-фактур №0109/01 03 вересня 2014р. та №0209/01 16 вересня 2014 р., №0110\10 від 03.10.2013 та №0210\10-2013 від 25.10.2013 р., №0101\01 від 21.01.2014 та №0102\02 від 06.02.2013 р. на загальну суму 953 222,00 (дев`ятсот п`ятдесят три тисячі двісті двадцять дві) грн.

В подальшому, будучи директором ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845), ОСОБА_5 розпорядився отриманими коштами від ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 вчинив шахрайство в особливо великих розмірах, тобто суму шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, в невстановлений час, але не пізніше 04.09.2014, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме: директором ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою подальшого його використання, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, з використанням комп`ютерної техніки та друкувального пристрою вніс в акт прийому-передачі доданих (складений) до рахунків-фактур №0109/01 від 03 вересня 2014р. та №0209/01 від 16 вересня 2014р. підписаних від імені ОСОБА_5 , який діяв, як директор ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) та від імені ОСОБА_8 , який діяв як директор ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970), згідно яких, підтверджено факт надання ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) юридичних послуг ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) у справі №804/15143/13-а, за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України, відповідно до якого ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) повинна сплатити на користь ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) за юридичні послуги 102 626 (сто дві тисячі шістсот двадцять шість) грн. шляхом підписання вказаного акту та внесення до нього недостовірних відомостей, розуміючи, що жодних юридичних послуг особисто ним або працівниками ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) не надавались і ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) спір у вказаній справі не стосується.

Крім того, в невстановлений час, але не пізніше 22.01.2014, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме: директором ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою подальшого його використання, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, з використанням комп`ютерної техніки та друкувального пристрою вніс в акт прийому-передачі доданих (складений) до рахунків-фактур №0101\01 від 21.01.2014 та №0102\02 від 06.02.2013 р. підписаних від імені ОСОБА_5 , який діяв, як директор ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) та від імені ОСОБА_8 , який діяв як директор ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970), згідно яких, підтверджено факт надання ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) юридичних послуг ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) у справі №804/15143/13-а, за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України, відповідно до якого ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) повинна сплатити на користь ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) за юридичні послуги 770 400,00 (сімсот сімдесят тисяч чотириста) грн. шляхом підписання вказаного акту та внесення до нього недостовірних відомостей, розуміючи, що жодних юридичних послуг особисто ним або працівниками ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) не надавались і ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) спір у вказаній справі не стосується.

Крім того, в невстановлений час, але не пізніше 04.10.2013, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме: директором ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою подальшого його використання, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, з використанням комп`ютерної техніки та друкувального пристрою вніс в акт прийому-передачі доданих (складений) до рахунків-фактур №0110\10 від 03.10.2013 та №0210\10-2013 від 25.10.2013 р. підписаних від імені ОСОБА_5 , який діяв, як директор ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) та від імені ОСОБА_8 , який діяв як директор ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970), згідно яких, підтверджено факт надання ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) юридичних послуг ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) у справі №804/15143/13-а, за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа - Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України, відповідно до якого ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) повинна сплатити на користь ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) за юридичні послуги 80 196,00 (вісімдесят тисяч сто дев`яносто шість) грн. шляхом підписання вказаного акту та внесення до нього недостовірних відомостей, розуміючи, що жодних юридичних послуг особисто ним або працівниками ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) не надавались і ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) спір у вказаній справі не стосується.

Крім того, в невстановлений час, але не пізніше 01.10.2014, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на використання завідомо підробленого документу, а саме: акту прийому-передачі до рахунків-фактур №0109/01 03 вересня 2014р. та №0209/01 16 вересня 2014 р. підписаного між ОСОБА_5 , що діяв від ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) та нібито ОСОБА_8 , що діяв від ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970), згідно якого, нібито, підтверджено факт надання юридичних послуг ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) у справі №804/15143/13-а за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України та відповідно до якого ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) повинна сплатити за юридичні послуги ТОВ Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) 102 626 (сто дві тисячі шістсот двадцять шість) грн, керівником якого є ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, будучи обізнаним, що особисто ним або працівниками ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) не надавались юридичні послуги ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) у справі №804/15143/13-а за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України передав до бухгалтерії ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) акт прийому-передачі до рахунків-фактур №0109/01 03 вересня 2014р. та №0209/01 16 вересня 2014 р. підписаного між ОСОБА_5 , що діяв від ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) та нібито ОСОБА_8 , що діяв від ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970). (висновок експерта №СЕ-19/111-21/9431-ПЧ том №9 стор. 22-28: підпис від імені ОСОБА_8 виконано не ОСОБА_8 .

Крім того, в невстановлений час, але не пізніше 22.01.2014, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на використання завідомо підробленого документу, а саме: акту прийому-передачі до рахунків-фактур №0101\01 від 21.01.2014 та №0102\02 від 06.02.2013 р. підписаного між ОСОБА_5 , що діяв від ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) та нібито ОСОБА_8 , що діяв від ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970), згідно якого, нібито, підтверджено факт надання юридичних послуг ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) у справі №804/15143/13-а за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України та відповідно до якого ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) повинна сплатити за юридичні послуги ТОВ Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) 770 400,00 (сімсот сімдесят тисяч чотириста) грн, керівником якого є ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, будучи обізнаним, що особисто ним або працівниками ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) не надавались юридичні послуги ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) у справі №804/15143/13-а за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України передав до бухгалтерії ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) акт прийому-передачі до рахунків-фактур №0101\01 від 21.01.2014 та №0102\02 від 06.02.2013 р. підписаного між ОСОБА_5 , що діяв від ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) та нібито ОСОБА_8 , що діяв від ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970).

Крім того, в невстановлений час, але не пізніше 04.10.2013, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на використання завідомо підробленого документу, а саме: акту прийому-передачі до рахунків-фактур №0110\10 від 03.10.2013 та №0210\10-2013 від 25.10.2013 р. підписаного між ОСОБА_5 , що діяв від ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) та нібито ОСОБА_8 , що діяв від ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970), згідно якого, нібито, підтверджено факт надання юридичних послуг ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) у справі №804/15143/13-а за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України та відповідно до якого ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) повинна сплатити за юридичні послуги ТОВ Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) 80 196,00 (вісімдесят тисяч сто дев`яносто шість) грн, керівником якого є ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, будучи обізнаним, що особисто ним або працівниками ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) не надавались юридичні послуги ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) у справі №804/15143/13-а за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровська приватна середня загальноосвітня школа «Британська міжнародна школа-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 31270773) до ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ ГУ Міністерства доходів і зборів України передав до бухгалтерії ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970) акт прийому-передачі до рахунків-фактур №0110\10 від 03.10.2013 та №0210\10-2013 від 25.10.2013 р. підписаного між ОСОБА_5 , що діяв від ТОВ «Юрсервіс» (ЄРДПОУ 23156845) та нібито ОСОБА_8 , що діяв від ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970).

08 жовтня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів та проступків), передбачених: ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, за який кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 55-58, 61, 63 КПК потерпілим у кримінальному проваджені є ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» (ЄДРПОУ 24736970), якому спричинено шкоду в розмірі 953 222,00 грн., що є особливо великим розміром, який в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_9 знаходиться наступне:

- Земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 369806280000) з кадастровим номером 8000000000:72:176:0004, площею (га) 0,0455 (розмір частки 1/2), розташована за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого щодо суб`єкта 280079675);

- Об`єкт нежитлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 369801480000) загальною площею 49,6 кв.м. (розмір частки ?), розташований за адресою: м. Київ, вул. Шпильова, буд. 4 на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:72:176:0004 (відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого щодо суб`єкта 280079675);

- Гаражний бокс поверх 1, ряд 1 (реєстраційний номер майна 33303463), загальною площею 36,10 (розмір частки 1/1), розташований за адресою: м. Київ, «Дружба» гаражно-будівельний кооператив (Солом`янський р-н), гараж НОМЕР_5 , по вулиці Нечуя-Левицького 1 (відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого щодо суб`єкта 280079675);

- Транспортний засіб автомобіль легковий марки HONDA CR-V, 2008 року випуску, бежевого кольору, VIN НОМЕР_3 , номер та серія знака НОМЕР_4 ;

- Об`єкт нерухомого майна квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка зареєстрована за підозрюваним ОСОБА_5 (відповідно до відповіді КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» вих. № 062/14-14121 від 27.10.2021.

Ураховуючи те, що санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено додаткове покарання конфіскація майна, з метою забезпечення у майбутньому виконання рішення суду в частині конфіскації майна засудженої особи та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наразі виникла необхідність у накладенні арешту на майно вказаної підозрюваної особи.

Слідчий до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001181 від 20.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування 08 жовтня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів та проступків), передбачених: ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, яка інкримінується підозрюваному, додатковим видом покарання є конфіскація майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки вказане майно на праві приватної власності належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що в даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов та не надано доказів щодо встановленого розміру завданої шкоди.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018100000001181 від 20.12.2018 задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 369806280000) з кадастровим номером 8000000000:72:176:0004, площею (га) 0,0455, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 1/2 частки із забороною користування, розпорядження, вчинення будь-яких реєстраційних дій;

- об`єкт нежитлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 369801480000) загальною площею 49,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:72:176:0004, який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 1/2 частки із забороною користування, розпорядження, вчинення будь-яких реєстраційних дій;

- гаражний бокс поверх 1, ряд 1 (реєстраційний номер майна НОМЕР_2 ), загальною площею 36,10, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 1/1 частки із забороною користування, розпорядження, вчинення будь-яких реєстраційних дій;

- транспортний засіб автомобіль легковий марки HONDA CR-V, 2008 року випуску, VIN НОМЕР_3 , номер та серія знака НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із забороною користування, розпорядження, вчинення будь-яких реєстраційних дій;

- об`єкт нерухомого майна квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка на підставі свідоцтва про право власності, виданого 31.01.2002 року зареєстрована та на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із забороною користування, розпорядження, вчинення будь-яких реєстраційних дій,

встановивши заборону державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вищевказаного об`єкту нерухомості.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1