Ухвала

від 05.11.2021 по справі 301/1747/21

ІРШАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 301/1747/21

УХ ВА ЛА

"05" листопада 2021 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, що внесене 26 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021072180000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

Слідча СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 25 травня 2021 року до Хустської окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попереднім зговором з невідомими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно неї здійснено шахрайські дії, а саме: проведено електронні торги на електронній площадці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відчуженню нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим її позбавлено права власності на вказане майно.

Відомості по даному факту 26.05.2021 року внесені до ЄРДР за №42021072180000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2006 року ОСОБА_5 оформила кредитний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.09.2016 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №52325191 з виконання виконавчого листа №607/18284/14-ц від 06.11.2015 року про стягнення з ОСОБА_5 кредитної заборгованості, яке 20.09.2017 року було передане у ІНФОРМАЦІЯ_5 . 13 листопада 2017 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 виніс постанову про прийняття до виконання виконавчого провадження №52325191 з примусового виконання виконавчого листа №607/18284/14-ц, виданого 06.11.2015 року Тернопільським міськрайонним судом.

Згідно договору №11064379000/733392 про припинення зобов`язання переданням відступного від 23.04.2018 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 домовилися, що зобов`язання боржника, які виникли за кредитним договором №11064379000 від 27.10.2006 року та договором іпотеки нерухомого майна від 31.10.2006 року припинені, а боржник не пізніше наступного банківського дня з дати підписання договору зобов`язується передати кредиторові грошові кошти у розмірі 15 тис. дол. США у гривневому еквіваленті, та починаючи з 01.05.2018 року в строк до 28 липня 2019 року передати грошові кошти в гривневому еквіваленті у сумі 25 тис. дол. США. ОСОБА_5 умови вказаного договору виконала, що підтвердила копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, 24 березня 2021 року «Адміністративно-лабораторний корпус, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельна ділянка площею 0,3515 га, кадастровий номер 2121983001:01:001:0036, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 » з номером лоту 469574 був реалізований шляхом проведення електронних торгів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переможцем торгів являється ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні матеріалів зведеного виконавчого провадження АСВП №55393733, по якому здійснювалася реалізація майна громадянки ОСОБА_5 , а саме: «Адміністративно-лабораторного корпусу, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельної ділянки площею 0,3515 га з кадастровим номером 2121983001:01:001:0036, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

До складу зведеного виконавчого провадження АСВП №55393733 входять:

-Виконавче провадження АСВП №33216663 з примусового виконання наказу №2/88/5022-1419 від 03.10.2021 року, виданого Господарським судом Тернопільської області про: «Стягнення з приватного підприємця ОСОБА_5 на користь ПП ОСОБА_9 суму 35254,09 грн. орендної плати та плати за комунальні послуги, 1381,36 грн. пені за неналежне виконання грошових зобов`язань, 366,35 грн. в повернення сплаченого державного мита та 236 грн. витрат на ІТЗ судового процесу»;

-Виконавче провадження АСВП №51749954 з примусового виконання виконавчого листа №607/10333/14-ц від 12.05.2016 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом про: «Стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_9 21600,97 грн. боргу»;

-Виконавче провадження АСВП №57186844 з примусового виконання постанови №52325191 від 10.09.2018 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення з ОСОБА_5 витрат виконавчого провадження у розмірі 204 грн.;

-Виконавче провадження АСВП №57187076 з примусового виконання постанови №52325191 від 04.10.2016 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення з ОСОБА_5 збору у розмірі 261559,39 грн.

Вищевказані матеріали зведеного виконавчого провадження необхідні для встановлення чи були виконані зобов`язання ОСОБА_5 за кредитним договором №11064379000/733392, чи попереджалася ОСОБА_5 про можливу реалізацію її майна на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі не сплати заборгованості, чи була повідомлена ОСОБА_5 про те, що Адміністративно-лабораторний корпус, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельна ділянка площею 0,3515 га з кадастровим номером 2121983001:01:001:0036, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виставлені на електронні торги. Документи про проведення електронних торгів необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, проведення експертиз, встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Крім того, вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути використанні як докази по кримінальному провадженню. Іншим способом довести такі обставини неможливо.

В ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , було надіслано запит про надання копій матеріалів зведеного виконавчого провадження, по якому здійснювалась реалізація майна громадянки ОСОБА_5 , а саме: Адміністративно-лабораторного корпусу, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельної ділянки площею 0,3515 га з кадастровим номером 2121983001:01:001:0036, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . На вказаний запит отримано відповідь №16960 від 29.06.2021 року про відмову у наданні копій виконавчого провадження.

Слідча ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які складають матеріали зведеного виконавчого провадження АСВП №55393733, яке завершено та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення відповідних документів, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити, а судове засідання провести без її участі (а.с.27).

Відповідно до ч.2ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що таке не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе обставини, визначені ст. 132 ч.3 КПК України. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 ч.2 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, що внесене 26.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021072180000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (а.с.5).

Відомості до ЄРДР внесено по заяві ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попереднім зговором з невідомими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно неї здійснено шахрайські дії, а саме: проведено електронні торги на електронній площадці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відчуженню нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим її позбавлено права власності на вказане майно.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2006 року ОСОБА_5 оформила кредитний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.09.2016 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №52325191 з виконання виконавчого листа №607/18284/14-ц від 06.11.2015 року про стягнення з ОСОБА_5 кредитної заборгованості, яке 20.09.2017 року було передане у ІНФОРМАЦІЯ_5 . 13 листопада 2017 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 виніс постанову про прийняття до виконання виконавчого провадження №52325191 з примусового виконання виконавчого листа №607/18284/14-ц, виданого 06.11.2015 року Тернопільським міськрайонним судом.

26 вересня 2016 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №52325191 з примусового виконання виконавчого листа №607/18284/14-ц від 06.11.2015 року. В подальшому держвиконавцем ОСОБА_6 винесено постанову від 20.09.2017 року про передачу матеріалів виконавчого провадження №52325191 до ІНФОРМАЦІЯ_11 , де головним державним виконавцем ОСОБА_7 була винесена постанова від 13.11.2017 року про прийняття до виконання зазначеного виконавчого провадження.

Згідно п.1.1. Договору №11064379000/733392 про припинення зобов`язання переданням відступного від 23.04.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 домовилися про припинення зобов`язань ОСОБА_5 , які виникли на підставі Кредитного договору №11064379000 від 27.10.2006 року із всіма змінами та доповненнями, та Договору іпотеки нерухомого майна від 31.10.2006 року, посвідченого приватним нотаріусом Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований в реєстрі за №3264, із всіма змінами і доповненнями, укладених між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також відповідно до п.п. 1.3. та 1.4. зазначеного Договору №11064379000/733392 про припинення зобов`язання переданням відступного від 23.04.2018 року, з моменту набрання чинності цього Договору, Кредитний договір №11064379000 від 27.10.2006 року із всіма змінами та доповненнями є припиненим. З моменту виконання цього Договору, Договір іпотеки нерухомого майна від 31.10.2006 року із всіма змінами та доповненнями, яким забезпечене виконання зобов`язання по вищевказаному Кредитному договору №11064379000 від 27.10.2006 року шляхом передачі в іпотеку нерухомого майна адміністративно-лабораторного корпусу, загальною площею 2099,00 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , є припиненим. За умовами вищевказаного договору ОСОБА_5 зобов`язувалася передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти згідно погодженого ними графіку. ОСОБА_5 умови зазначеного договору виконала, що підтвердила копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів на рахунок стягувача.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2020 року, яка набрала законної сили 02.12.2020 року, визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий лист №607/18284/14-ц, виданий Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області 06.11.2015 року по цивільній справі №607/18284/14-ц про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованості за кредитним договором від 27.10.2006 року №11064379000, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виникла станом на 01.12.2013 року у розмірі 2624311 грн. 33 коп., що еквівалентно 117618,18 швейцарських франків, та понесених витрат на сплату судового збору у розмірі 3654 грн.

Попри це 24 березня 2021 року було проведено електронні торги на електронному торговому майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких реалізовано лот №469574 з назвою «Адміністративно-лабораторний корпус, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельна ділянка площею 0,3515 га, кадастровий номер 2121983001:01:001:0036, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 », власником яких є ОСОБА_5 .

Слідча ОСОБА_3 посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які складають матеріали зведеного виконавчого провадження АСВП №55393733, яке завершено, по якому здійснювалася реалізація належного ОСОБА_5 нерухомого майна, з можливістю їх вилучення. Матеріали даного виконавчого провадження знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 , і містяться відомості, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, в тому числі проведення експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

До складу зведеного виконавчого провадження АСВП №55393733 входять:

- Виконавче провадження АСВП №33216663 з примусового виконання наказу №2/88/5022-1419 від 03.10.2021 року, виданого Господарським судом Тернопільської області про: «Стягнення з приватного підприємця ОСОБА_5 на користь ПП ОСОБА_9 суму 35254,09 грн. орендної плати та плати за комунальні послуги, 1381,36 грн. пені за неналежне виконання грошових зобов`язань, 366,35 грн. в повернення сплаченого державного мита та 236 грн. витрат на ІТЗ судового процесу»;

- Виконавче провадження АСВП №51749954 з примусового виконання виконавчого листа №607/10333/14-ц від 12.05.2016 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом про: «Стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_9 21600,97 грн. боргу»;

- Виконавче провадження АСВП №57186844 з примусового виконання постанови №52325191 від 10.09.2018 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення з ОСОБА_5 витрат виконавчого провадження у розмірі 204 грн.;

- Виконавче провадження АСВП №57187076 з примусового виконання постанови №52325191 від 04.10.2016 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення з ОСОБА_5 збору у розмірі 261559,39 грн.

Ухвалою слідчої судді Іршавського райсуду від 12.07.2021 року за клопотанням слідчої ОСОБА_3 було надано дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, які складають матеріали виконавчого провадження №52325191, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , по якому здійснювалася реалізація належного ОСОБА_5 нерухомого майна. Вказане клопотання було подано слідчому судді, оскільки на запит від 15.06.2021 року про надання відповідних документів, листом від 29.06.2021 року за №19.4-30/16960 повідомлено про можливість надання відповідних документів лише на підставі ухвали слідчого судді.

До поданого клопотання не додано документів щодо виконання або не виконання ухвали слідчої судді від 12.07.2021 року.

Натомість слідча ОСОБА_3 звернулася з новим клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів зведеного виконавчого провадження АСВП №55393733.

На підтвердження обґрунтованості поданого клопотання слідчою ОСОБА_3 надано копію запиту від 15.06.2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_13 з Відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про надання копій матеріалів виконавчих проваджень (діючих та закритих, які знаходилися в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_14 відносно боржника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ?

Повного тексту відповіді на даний запит від 29.06.2021 року за №19.4-30/16960 слідчій судді надано не було.

Однак, вказаний запит та відповідь на нього були враховані слідчою суддею під час винесення попередньої ухвали від 12.07.2021 року.

До даного клопотання не додано ні запиту слідчої до ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання відповідних документів, ні відмови на такий запит, що вказувало би на неможливість отримання документів у добровільному порядку. Не додано доказів і того, що документи, які складають зведене виконавче провадження АСВП №55393733 знаходяться саме у ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Матеріали кримінального провадження №42021072180000022 від 26.05.2021 року слідчій судді для дослідження надано не було, що унеможливлює з`ясування даних обставин в ході розгляду клопотання.

Клопотання не містить обґрунтування необхідності застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження і не надано доказів, що в результаті його вжиття можуть бути отримані відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах. Не надано і доказів неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про надання тимчасового доступу до яких просить слідча у клопотанні.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчої є безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107 ч.4, 159-164, 166, 309 КПК України,

у х в а л и л а :

У задоволенні клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, що внесене 26 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021072180000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1