Ухвала

від 09.02.2022 по справі 301/1747/21

ІРШАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 301/1747/21

У ХВ АЛ А

"09" лютого 2022 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, що внесене 26 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021072180000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

Слідча СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 25 травня 2021 року до Хустської окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попереднім зговором з невідомими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно неї здійснено шахрайські дії, а саме: проведено електронні торги на електронній площадці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відчуженню нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим її позбавлено права власності на вказане майно.

Відомості по даному факту 26.05.2021 року внесені до ЄРДР за №42021072180000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2006 року ОСОБА_5 оформила кредитний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.09.2016 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №52325191 з виконання виконавчого листа №607/18284/14-ц від 06.11.2015 року про стягнення з ОСОБА_5 кредитної заборгованості, яке 20.09.2017 року було передане у ІНФОРМАЦІЯ_5 . 13 листопада 2017 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 виніс постанову про прийняття до виконання виконавчого провадження №52325191 з примусового виконання виконавчого листа №607/18284/14-ц, виданого 06.11.2015 року Тернопільським міськрайонним судом.

Згідно договору №11064379000/733392 про припинення зобов`язання переданням відступного від 23.04.2018 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 домовилися, що зобов`язання боржника, які виникли за кредитним договором №11064379000 від 27.10.2006 року та договором іпотеки нерухомого майна від 31.10.2006 року припинені, а боржник не пізніше наступного банківського дня з дати підписання договору зобов`язується передати кредиторові грошові кошти у розмірі 15 тис. дол. США у гривневому еквіваленті, та починаючи з 01.05.2018 року в строк до 28 липня 2019 року передати кредиторові грошові кошти в гривневому еквіваленті у сумі 25 тис. дол. США. ОСОБА_5 умови вказаного договору виконала, що підтвердила копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів на рахунок стягувача.

24 березня 2021 року «Адміністративно-лабораторний корпус, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельна ділянка площею 0,3515 га, кадастровий номер 2121983001:01:001:0036, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 » з номером лоту НОМЕР_1 був реалізований шляхом проведення електронних торгів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переможцем торгів є ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні матеріалів зведеного виконавчого провадження АСВП №55393733, по якому здійснювалася реалізація майна громадянки ОСОБА_5 , а саме: «Адміністративно-лабораторного корпусу, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельна ділянка площею 0,3515 га з кадастровим номером 2121983001:01:001:0036, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

До складу зведеного виконавчого провадження АСВП №55393733 входять:

-Виконавче провадження АСВП №33216663 з примусового виконання наказу №2/88/5022-1419 від 03.10.2021 року, виданого Господарським судом Тернопільської області про: «Стягнення з приватного підприємця ОСОБА_5 на користь ПП ОСОБА_9 суму 35254,09 грн. орендної плати та плати за комунальні послуги, 1381,36 грн. пені за неналежне виконання грошових зобов`язань, 366,35 грн. в повернення сплаченого державного мита та 236 грн. витрат на ІТЗ судового процесу»;

-Виконавче провадження АСВП №51749954 з примусового виконання виконавчого листа №607/10333/14-ц від 12.05.2016 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом про: «Стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_9 21600,97 грн. боргу»;

-Виконавче провадження АСВП №57186844 з примусового виконання постанови №52325191 від 10.09.2018 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення з ОСОБА_5 витрат виконавчого провадження у розмірі 204 грн.;

-Виконавче провадження АСВП №57187076 з примусового виконання постанови №52325191 від 04.10.2016 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_9 про стягнення з ОСОБА_5 збору у розмірі 261559,39 грн.

Вищевказані матеріали зведеного виконавчого провадження необхідні для встановлення чи були виконані зобов`язання ОСОБА_5 за кредитним договором №11064379000/733392, чи попереджалася ОСОБА_5 про можливу реалізацію її майна на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі не сплати заборгованості, чи була повідомлена ОСОБА_5 про те, що Адміністративно-лабораторний корпус, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельна ділянка площею 0,3515 га з кадастровим номером 2121983001:01:001:0036, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 виставлені на електронні торги. Документи про проведення електронних торгів необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, проведення експертиз, встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Крім того, вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути використанні як докази по кримінальному провадженню. Іншим способом довести такі обставини неможливо.

В ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 було надіслано запит про надання копій матеріалів зведеного виконавчого провадження, по якому здійснювалась реалізація майна громадянки ОСОБА_5 . На вказаний запит отримано відповідь №16960 від 29.06.2021 року про відмову у наданні копій виконавчого провадження.

Просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які складають матеріали зведеного виконавчого провадження АСВП №55393733, яке завершено та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення відповідних документів, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити, а судове засідання провести без її участі.

Відповідно до ч.2ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, що внесене 26.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021072180000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (а.с.5).

Відомості до ЄРДР внесено по заяві ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за попереднім зговором з невідомими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно неї здійснено шахрайські дії, а саме: проведено електронні торги на електронній площадці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відчуженню нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим її позбавлено права власності на вказане майно.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 жовтня 2006 року ОСОБА_5 було оформлено кредитний договір №11064379000 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Рішенням апеляційного суду Тернопільської області від 18.09.2015 року стягнуто солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заборгованість за кредитним договором від 27.10.2006 року №11064379000, укладеним між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виникла станом на 01.12.2013 року, у розмірі 2624311,33 грн., що еквівалентно 117618,18 швейцарських франків та 3654 грн. судових витрат. На підставі зазначеного рішення суду апеляційної інстанції, Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області 06.11.2015 року видано виконавчий лист №607/18284/14-ц про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " заборгованості у розмірі 2627965,33 грн.

26 вересня 2016 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №52325191 з примусового виконання виконавчого листа №607/18284/14-ц від 06.11.2015 року. В подальшому держвиконавцем ОСОБА_6 винесено постанову від 20.09.2017 року про передачу матеріалів виконавчого провадження №52325191 до ІНФОРМАЦІЯ_12 , де головним державним виконавцем ОСОБА_7 була винесена постанова від 13.11.2017 року про прийняття до виконання зазначеного виконавчого провадження.

Згідно п.1.1. договору №11064379000/733392 про припинення зобов`язання переданням відступного від 23.04.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 домовилися про припинення зобов`язань боржника ОСОБА_5 , які виникли на підставі Кредитного договору №11064379000 від 27.10.2006 року із всіма змінами та доповненнями, та Договору іпотеки нерухомого майна від 31.10.2006 року, посвідченого приватним нотаріусом Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за №3264, із всіма змінами і доповненнями, укладених між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом передачі ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів в сумі, порядку та строки, що передбачені цим договором.

Також відповідно до п.1.3., 1.4. зазначеного Договору №11064379000/733392 про припинення зобов`язання переданням відступного від 23.04.2018 року, з моменту набрання чинності цього Договору, Кредитний договір №11064379000 від 27.10.2006 року із всіма змінами та доповненнями є припиненим. З моменту виконання цього Договору, Договір іпотеки нерухомого майна від 31.10.2006 року із всіма змінами та доповненнями, яким забезпечене виконання зобов`язання по вищевказаному Кредитному договору №11064379000 від 27.10.2006 року шляхом передачі в іпотеку нерухомого майна адміністративно-лабораторного корпусу, загальною площею 2099,00 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , є припиненим. За умовами вищевказаного договору ОСОБА_5 зобов`язувалася передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти згідно погодженого ними графіку. ОСОБА_5 умови зазначеного договору виконала, що підтвердила копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів на рахунок стягувача.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2020 року, яка набрала законної сили 02 грудня 2020 року, визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий лист №607/18284/14-ц, виданий Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області 06.11.2015 року по цивільній справі №607/18284/14-ц про стягнення з ОСОБА_5 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованість за кредитним договором від 27 жовтня 2006 року №11064379000, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виникла станом на 01.12.2013 року у розмірі 2624311 грн. 33 коп., що еквівалентно 117618,18 швейцарських франків, та понесених витрат на сплату судового збору у розмірі 3654 грн.

24 березня 2021 року проведено електронні торги на електронному торговому майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких реалізовано лот №469574 з назвою «Адміністративно-лабораторний корпус, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельна ділянка площею 0,3515 га, кадастровий номер 2121983001:01:001:0036, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 », власником яких є ОСОБА_5 .

Слідча ОСОБА_3 посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які складають матеріали виконавчого провадження АСВП №55393733, по якому здійснювалася реалізація належного ОСОБА_5 нерухомого майна, з можливістю їх вилучення. Документи, які складають виконавчого провадження знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , і містяться відомості, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, зокрема: для встановлення чи були виконані зобов`язання ОСОБА_5 за кредитним договором №11064379000/733392; чи попереджалася ОСОБА_5 про можливу реалізацію її майна на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі не сплати заборгованості; чи була повідомлена ОСОБА_5 про те, що нерухоме майно виставлене на електронні торги, а також для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, проведення експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

15 червня 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено запит про надання копій матеріалів виконавчих проваджень (діючих та закритих, які знаходилися в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_14 відносно боржника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Листом від 29.06.2021 року за №19.4-30/16960 повідомлено про можливість надання відповідних документів лише на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладене, вважаю, що клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів підлягає до задоволення, оскільки слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які складають матеріали зведеного виконавчого провадження АСВП №55393733, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак у клопотанні не наведено обґрунтування щодо необхідності вилучення оригіналів відповідних документів, мету такого вилучення та можливість використання як доказів лише їх оригіналів.

За таких обставин, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107 ч.4, 159-164, 166, 309 КПК України,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчимСВ відділенняполіції №1Хустського районногоуправління поліціїГУ НПв Закарпатськійобласті ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвілна тимчасовийдоступ дооригіналів документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів,які складаютьматеріали зведеноговиконавчого провадженняАСВП №55393733,яке завершено, з можливістю виготовлення їх копій.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє до 09 березня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1