Ухвала

від 25.06.2020 по справі 522/8389/20

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/8389/20

Провадження по справі № 1-кс/522/9683/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддяПриморського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 який діє в інтересах ТОВ Дорстрой Монтаж Київ», розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000004 від 15.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшли клопотання прокурора відділу прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилученого після проведення обшуків приміщень в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000004 від 15.01.2020 року зареєстрованих канцелярією суду за номерами судових проваджень 1-кс/522/9683/20, 1-кс/522/9684/20, 1-кс/522/9686/20.

Під час проведення судового засідання 25.06.2020 року вказані клопотання прокурора за згодою учасників судового процесу були об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру справи №522/8389/20, номер провадження 1-кс/522/9683/20.

Відповідно до клопотань прокурора, в провадженні СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 15.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000004, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що службові особи

ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код за ЄДРПОУ 38238694), надаючи послуги ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та супутніх послуг для великих платників податків, в тому числі ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (код за ЄДРПОУ 32794115), діючи за попередньою змовою із невстановленими особами протягом 2016-2019 років, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом відображення в бухгалтерському обліку підприємства безтоварних господарських операції із підконтрольними підприємствами, серед яких: ТОВ «Боядера Компані» (код за ЄДРПОУ 40490500), ТОВ «Сантос Холд» (код за ЄДРПОУ 41189726), ТОВ «Релайн Інвест» (код за ЄДРПОУ 40474871), ТОВ «Дорстрой Монтаж» (код за ЄДРПОУ 32796896), ТОВ «Агро Пульс Сервіс» (код за ЄДРПОУ 41328729), ТОВ «Промислові Компоненти» (код за ЄДРПОУ 39806198), ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Пожежно-технічне обладнання «Талан» (код за ЄДРПОУ 36077785), ТОВ «Агроеко-Інвест» (код за ЄДРПОУ 40527639), ТОВ «Глобал Торг Фінанс» (код за ЄДРПОУ 40439161), ТОВ «Трайфорд Гранд» (код за ЄДРПОУ 40550344), ТОВ «БЦ Інвест» (код за ЄДРПОУ 40372701), ТОВ «Сталь Техно Стройпостач» (код за ЄДРПОУ 41209857), ТОВ «Марго Трейд» (код за ЄДРПОУ 41978085), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму близько 30 млн грн.

Вказаний факт підтверджується зібраними матеріалами СБ України , актами податкових перевірок ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» № 1260/20-40-14-03-06 від 15.04.2019, № 2403/30-40-14-03-06 від 12.07.2019, складеними ГУ ДПС у Харківській області.

Згідно зазначених актів податкових перевірок встановлено, що ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Боядера Компані», ТОВ «Сантос Холд», ТОВ «Релайн Інвест», ТОВ «Дорстрой Монтаж», ТОВ «Агро Пульс Сервіс», ТОВ «Промислові Компоненти», ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Пожежно-технічне обладнання «Талан», ТОВ «Агроеко Інвест», ТОВ «Глобал Торг Фінанс», ТОВ «Трайфорд Гранд», ТОВ «БЦ Інвест», ТОВ «Сталь Техно Стройпостач», ТОВ «Марго Трейд», де предметом господарських операцій значилось виконання робіт (надання послуг) або постачання товарно-матеріальних цінностей.

Поряд з цим в ході податкової перевірки встановлено, що вищевказані господарські операції за участю ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» мали безтоварний характер та були спрямовані на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Безтоварність господарських операцій підтверджується зазначеними актами податкових перевірок, що підтверджується наступними фактами: до податкової перевірки ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» не надано у повному обсязі первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам із підприємствами контрагентами та не підтверджено документально реальність господарських операцій; встановлено факти відсутності підприємств-контрагентів за податковими адресами, що унеможливило проведення зустрічних звірок господарської діяльності та відсутність на підприємствах контрагентів необхідних трудових та матеріально технічних ресурсів, виробничого обладнання, складських та торговельних приміщень, транспорту для здійснення основного виду діяльності; перевірками встановлено невідповідності номенклатури придбаних товарів (робіт, послуг) номенклатурі поставлених товарів (робіт, послуг) та відповідно встановлені факти підміни номенклатури придбаних та реалізованих товарів.

На виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2020 за № 32020100110000004, співробітниками Головного управління Служби безпеки України отримано дані щодо схеми протиправної діяльності ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» та групи осіб, які безпосередньо здійснюють та контролюють діяльність зазначеного підприємства та пов`язаних з ним комерційних структур.

Так, проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» здійснює свою діяльність в сфері технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг, а також проведення капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг. В період 2016-2019 неодноразово визнавалося переможцем тендерних процедур та виконувало роботи на замовлення структурних підрозділів Державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор» (служби автомобільних доріг в Київській, Рівненській, Полтавській, Житомирській областях).

Згідно з отриманими даними, в ході виконання державних замовлень, з метою завищення вартості виконаних робіт та отримання неконтрольованого прибутку, службовими особами ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» проводяться безтоварні операції, як з підконтрольними підприємствами, так і підприємствами з ознаками «ризиковості». В подальшому, незаконно отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи та обготівковуються з рахунків фізичних осіб-підприємців, як безповоротна фінансова допомога.

Окрім цього, проведеними заходами встановлено осіб, які з використанням низки підприємств транзитно-конвертаційної групи, надають службовим особам ТОВ «ДорстройМонтаж Київ»та іншимсуб`єктам господарюваннянезаконні послуги з мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, обготівкування незаконно отриманих коштів та їх легалізації, серед яких: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші невстановлені слідством особи, які для забезпечення функціонування протиправного фінансового механізму (проведення незаконних фінансових операцій через систему «клієнт-банк», прийому платежів, реєстрації податкових накладних, зберігання готівки та її видачі клієнтам, зберігання фінансово-господарської документації, статутних документів та печаток підприємств, задіяних в незаконній діяльності) в своїй незаконній діяльності використовують ряд власних та орендованих житлових (нежитлових) приміщень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено реквізити пов`язаних між собою підприємств, які використовуються службовими особами ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» для штучногозавищення вартостіпридбаних матеріалівабо виконанихробіт,серед яких:ТОВ «Дорстрой Монтаж» (ЄДРПОУ 32796896), ТОВ «ВІА Дорбуд» (ЄДРПОУ 35589783), ТОВ «Дорсервіс Кам`яна Яруга» (ЄДРПОУ 35069375), ТОВ «Євродорінжпроект» (ЄДРПОУ 35944818), ТОВ «Укрдорінвест-Сервіс» (ЄДРПОУ 34875199), ТОВ «Укр Дор Світло» (ЄДРПОУ 41631041), ТОВ «Строй Сервіс Харків» (ЄДРПОУ 42814806), ТОВ «Селф-Сервіс» (ЄДРПОУ 39229167).

Разом з цим, встановлено реквізити підприємств та фізичних осіб-підприємців, які використовуються в протиправній діяльності «конвертаційного центру» та підконтрольні гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , а саме: ТОВ «Ельнат» (ЄДРПОУ 41401076), ТОВ «Сіат» (ЄДРПОУ 24673554), ТОВ «Техінжиніринг К» (ЄДРПОУ 43099268), ТОВ «Еста Лайт» (ЄДРПОУ 38874948), ТОВ «Агро-Пульс» (ЄДРПОУ 38000049), ТОВ «Агро Пульс Сервіс» (ЄДРПОУ 41328729), ТОВ «Агросоюз-2006» (ЄДРПОУ 41386797), ТОВ «Промінпекс» (ЄДРПОУ 30754152), ТОВ «Агро Пульс Промо» (ЄДРПОУ 41334657), ТОВ «Компанія КІТ» (ЄДРПОУ 39824091), ТОВ «Компанія Анікс» (ЄДРПОУ 41875538), ТОВ «Промислові Компоненти» (ЄДРПОУ 39806198), ТОВ «Калькулон» (ЄДРПОУ 41443304), ТОВ «Компанія Мадікс» (ЄДРПОУ 43374469), ТОВ «Агро Вад» (ЄДРПОУ 32436061), ТОВ «ЛІК» (ЄДРПОУ 34941785), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування на виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеса від 28.05.2020 проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходились офісні приміщення ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», за результатами якого вилучено фінансово господарські документи ТОВ «Дорстрой монтаж Київ», ТОВ «Агро Пульс», ТОВ «Агро пульс сервіс», ТОВ «Промислові компоненти», ТОВ «Компанія Кіт», ТОВ «Техінжиніринг К», ТОВ «Укр Дор Світло» та печатки підприємств, задіяних в незаконній діяльності.

Відшукані та вилучені речі і документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових економічних, техінчних, почеркознавчих та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі).

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код за ЄДРПОУ 38238694), надаючи послуги ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та супутніх послуг для великих платників податків, в тому числі ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (код за ЄДРПОУ 32794115), діючи за попередньою змовою із невстановленими особами протягом 2016-2019 років, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом відображення в бухгалтерському обліку підприємства безтоварних господарських операції із підконтрольними підприємствами, серед яких: ТОВ «Боядера Компані» (код за ЄДРПОУ 40490500), ТОВ «Сантос Холд» (код за ЄДРПОУ 41189726), ТОВ «Релайн Інвест» (код за ЄДРПОУ 40474871), ТОВ «Дорстрой Монтаж» (код за ЄДРПОУ 32796896), ТОВ «Агро Пульс Сервіс» (код за ЄДРПОУ 41328729), ТОВ «Промислові Компоненти» (код за ЄДРПОУ 39806198), ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Пожежно-технічне обладнання «Талан» (код за ЄДРПОУ 36077785), ТОВ «Агроеко-Інвест» (код за ЄДРПОУ 40527639), ТОВ «Глобал Торг Фінанс» (код за ЄДРПОУ 40439161), ТОВ «Трайфорд Гранд» (код за ЄДРПОУ 40550344), ТОВ «БЦ Інвест» (код за ЄДРПОУ 40372701), ТОВ «Сталь Техно Стройпостач» (код за ЄДРПОУ 41209857), ТОВ «Марго Трейд» (код за ЄДРПОУ 41978085), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму близько 30 млн грн.

Вказаний факт підтверджується зібраними матеріалами СБ України, актами податкових перевірок ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» № 1260/20-40-14-03-06 від 15.04.2019, № 2403/30-40-14-03-06 від 12.07.2019, складеними ГУ ДПС у Харківській області.

Згідно зазначених актів податкових перевірок встановлено, що ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Боядера Компані», ТОВ «Сантос Холд», ТОВ «Релайн Інвест», ТОВ «Дорстрой Монтаж», ТОВ «Агро Пульс Сервіс», ТОВ «Промислові Компоненти», ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Пожежно-технічне обладнання «Талан», ТОВ «Агроеко-Інвест», ТОВ «Глобал Торг Фінанс», ТОВ «Трайфорд Гранд», ТОВ «БЦ Інвест», ТОВ «Сталь Техно Стройпостач», ТОВ «Марго Трейд», де предметом господарських операцій значилось виконання робіт (надання послуг) або постачання товарно-матеріальних цінностей.

Поряд з цим в ході податкової перевірки встановлено, що вищевказані господарські операції за участю ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» мали безтоварний характер та були спрямовані на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Безтоварність господарських операцій підтверджується зазначеними актами податкових перевірок, що підтверджується наступними фактами: до податкової перевірки ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» не надано у повному обсязі первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам із підприємствами контрагентами та не підтверджено документально реальність господарських операцій; встановлено факти відсутності підприємств-контрагентів за податковими адресами, що унеможливило проведення зустрічних звірок господарської діяльності та відсутність на підприємствах контрагентів необхідних трудових та матеріально технічних ресурсів, виробничого обладнання, складських та торговельних приміщень, транспорту для здійснення основного виду діяльності; перевірками встановлено невідповідності номенклатури придбаних товарів (робіт, послуг) номенклатурі поставлених товарів (робіт, послуг) та відповідно встановлені факти підміни номенклатури придбаних та реалізованих товарів.

На виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2020 за № 32020100110000004, співробітниками Головного управління Служби безпеки України отримано дані щодо схеми протиправної діяльності ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» та групи осіб, які безпосередньо здійснюють та контролюють діяльність зазначеного підприємства та пов`язаних з ним комерційних структур.

Так, проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» здійснює свою діяльність в сфері технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг, а також проведення капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг. В період 2016-2019 неодноразово визнавалося переможцем тендерних процедур та виконувало роботи на замовлення структурних підрозділів Державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор» (служби автомобільних доріг в Київській, Рівненській, Полтавській, Житомирській областях).

Згідно з отриманими даними, в ході виконання державних замовлень, з метою завищення вартості виконаних робіт та отримання неконтрольованого прибутку, службовими особами ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» проводяться безтоварні операції, як з підконтрольними підприємствами, так і підприємствами з ознаками «ризиковості». В подальшому, незаконно отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи та обготівковуються з рахунків фізичних осіб-підприємців, як безповоротна фінансова допомога.

Окрім цього, проведеними заходами встановлено осіб, які з використанням низки підприємств транзитно-конвертаційної групи, надають службовим особам ТОВ «ДорстройМонтаж Київ»та іншимсуб`єктам господарюваннянезаконні послуги з мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, обготівкування незаконно отриманих коштів та їх легалізації, серед яких: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші невстановлені слідством особи, які для забезпечення функціонування протиправного фінансового механізму (проведення незаконних фінансових операцій через систему «клієнт-банк», прийому платежів, реєстрації податкових накладних, зберігання готівки та її видачі клієнтам, зберігання фінансово-господарської документації, статутних документів та печаток підприємств, задіяних в незаконній діяльності) в своїй незаконній діяльності використовують ряд власних та орендованих житлових (нежитлових) приміщень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено реквізити пов`язаних між собою підприємств, які використовуються службовими особами ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» для штучногозавищення вартостіпридбаних матеріалівабо виконанихробіт,серед яких:ТОВ «Дорстрой Монтаж» (ЄДРПОУ 32796896), ТОВ «ВІА Дорбуд» (ЄДРПОУ 35589783), ТОВ «Дорсервіс Кам`яна Яруга» (ЄДРПОУ 35069375), ТОВ «Євродорінжпроект» (ЄДРПОУ 35944818),

ТОВ «Укрдорінвест-Сервіс» (ЄДРПОУ 34875199), ТОВ «Укр Дор Світло» (ЄДРПОУ 41631041), ТОВ «Строй Сервіс Харків» (ЄДРПОУ 42814806), ТОВ «Селф-Сервіс» (ЄДРПОУ 39229167).

Разом з цим, встановлено реквізити підприємств та фізичних осіб-підприємців, які використовуються в протиправній діяльності «конвертаційного центру» та підконтрольні гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , а саме: ТОВ «Ельнат» (ЄДРПОУ 41401076), ТОВ «Сіат» (ЄДРПОУ 24673554), ТОВ «Техінжиніринг К» (ЄДРПОУ 43099268), ТОВ «Еста Лайт» (ЄДРПОУ 38874948), ТОВ «Агро-Пульс» (ЄДРПОУ 38000049), ТОВ «Агро Пульс Сервіс» (ЄДРПОУ 41328729), ТОВ «Агросоюз-2006» (ЄДРПОУ 41386797), ТОВ «Промінпекс» (ЄДРПОУ 30754152), ТОВ «Агро Пульс Промо» (ЄДРПОУ 41334657), ТОВ «Компанія КІТ» (ЄДРПОУ 39824091), ТОВ «Компанія Анікс» (ЄДРПОУ 41875538), ТОВ «Промислові Компоненти» (ЄДРПОУ 39806198), ТОВ «Калькулон» (ЄДРПОУ 41443304), ТОВ «Компанія Мадікс» (ЄДРПОУ 43374469), ТОВ «Агро Вад» (ЄДРПОУ 32436061), ТОВ «ЛІК» (ЄДРПОУ 34941785), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_4 ).

Крім того, причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до незаконної діяльності та до зазначених юридичних та фізичних осіб, пов`язаних із проведенням безтоварних операцій та обготівкуванням грошових коштів, що надходять від ТОВ «Дорстрой монтаж Київ», задокументована шляхом проведення негласних слідчих (розшікових) дій в рамках вказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування на виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеса від 28.05.2020 проведено обшук приміщень за адресою: м. Полтава вул. Сосюри, 62, за результатами якого вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» по взаємовідносинах із ТОВ «Ельнат» та ТОВ «Техінжиніринг К» та їх печатки, які були задіяні в незаконній діяльності та мають значення для кримінального провадження.

Відшукані та вилучені речі і документи необхідні для проведення судових економічних, техінчних, почеркознавчих та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі).

Також вствановено, що службові особи ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код за ЄДРПОУ 38238694), надаючи послуги ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та супутніх послуг для великих платників податків, в тому числі ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (код за ЄДРПОУ 32794115), діючи за попередньою змовою із невстановленими особами протягом 2016-2019 років, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом відображення в бухгалтерському обліку підприємства безтоварних господарських операції із підконтрольними підприємствами, серед яких: ТОВ «Боядера Компані» (код за ЄДРПОУ 40490500), ТОВ «Сантос Холд» (код за ЄДРПОУ 41189726), ТОВ «Релайн Інвест» (код за ЄДРПОУ 40474871), ТОВ «Дорстрой Монтаж» (код за ЄДРПОУ 32796896), ТОВ «Агро Пульс Сервіс» (код за ЄДРПОУ 41328729), ТОВ «Промислові Компоненти» (код за ЄДРПОУ 39806198), ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Пожежно-технічне обладнання «Талан» (код за ЄДРПОУ 36077785), ТОВ «Агроеко-Інвест» (код за ЄДРПОУ 40527639), ТОВ «Глобал Торг Фінанс» (код за ЄДРПОУ 40439161), ТОВ «Трайфорд Гранд» (код за ЄДРПОУ 40550344), ТОВ «БЦ Інвест» (код за ЄДРПОУ 40372701), ТОВ «Сталь Техно Стройпостач» (код за ЄДРПОУ 41209857), ТОВ «Марго Трейд» (код за ЄДРПОУ 41978085), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму близько 30 млн грн.

Вказаний факт підтверджується зібраними матеріалами СБ України, актами податкових перевірок ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» № 1260/20-40-14-03-06 від 15.04.2019, № 2403/30-40-14-03-06 від 12.07.2019, складеними ГУ ДПС у Харківській області.

Згідно зазначених актів податкових перевірок встановлено, що

ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Боядера Компані», ТОВ «Сантос Холд», ТОВ «Релайн Інвест», ТОВ «Дорстрой Монтаж», ТОВ «Агро Пульс Сервіс», ТОВ «Промислові Компоненти», ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Пожежно-технічне обладнання «Талан», ТОВ «Агроеко-Інвест», ТОВ «Глобал Торг Фінанс», ТОВ «Трайфорд Гранд»,

ТОВ «БЦ Інвест», ТОВ «Сталь Техно Стройпостач», ТОВ «Марго Трейд», де предметом господарських операцій значилось виконання робіт (надання послуг) або постачання товарно-матеріальних цінностей.

Поряд з цим в ході податкової перевірки встановлено, що вищевказані господарські операції за участю ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» мали безтоварний характер та були спрямовані на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Безтоварність господарських операцій підтверджується зазначеними актами податкових перевірок, що підтверджується наступними фактами: до податкової перевірки ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» не надано у повному обсязі первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам із підприємствами контрагентами та не підтверджено документально реальність господарських операцій; встановлено факти відсутності підприємств-контрагентів за податковими адресами, що унеможливило проведення зустрічних звірок господарської діяльності та відсутність на підприємствах контрагентів необхідних трудових та матеріально технічних ресурсів, виробничого обладнання, складських та торговельних приміщень, транспорту для здійснення основного виду діяльності; перевірками встановлено невідповідності номенклатури придбаних товарів (робіт, послуг) номенклатурі поставлених товарів (робіт, послуг) та відповідно встановлені факти підміни номенклатури придбаних та реалізованих товарів.

На виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2020 за № 32020100110000004, співробітниками Головного управління Служби безпеки України отримано дані щодо схеми протиправної діяльності ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» та групи осіб, які безпосередньо здійснюють та контролюють діяльність зазначеного підприємства та пов`язаних з ним комерційних структур.

Так, проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» здійснює свою діяльність в сфері технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг, а також проведення капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг. В період 2016-2019 неодноразово визнавалося переможцем тендерних процедур та виконувало роботи на замовлення структурних підрозділів Державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор» (служби автомобільних доріг в Київській, Рівненській, Полтавській, Житомирській областях).

Згідно з отриманими даними, в ході виконання державних замовлень, з метою завищення вартості виконаних робіт та отримання неконтрольованого прибутку, службовими особами ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» проводяться безтоварні операції, як з підконтрольними підприємствами, так і підприємствами з ознаками «ризиковості». В подальшому, незаконно отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи та обготівковуються з рахунків фізичних осіб-підприємців, як безповоротна фінансова допомога.

Окрім цього, проведеними заходами встановлено осіб, які з використанням низки підприємств транзитно-конвертаційної групи, надають службовим особам ТОВ «ДорстройМонтаж Київ»та іншимсуб`єктам господарюваннянезаконні послуги з мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, обготівкування незаконно отриманих коштів та їх легалізації, серед яких: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші невстановлені слідством особи, які для забезпечення функціонування протиправного фінансового механізму (проведення незаконних фінансових операцій через систему «клієнт-банк», прийому платежів, реєстрації податкових накладних, зберігання готівки та її видачі клієнтам, зберігання фінансово-господарської документації, статутних документів та печаток підприємств, задіяних в незаконній діяльності) в своїй незаконній діяльності використовують ряд власних та орендованих житлових (нежитлових) приміщень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено реквізити пов`язаних між собою підприємств, які використовуються службовими особами ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» для штучногозавищення вартостіпридбаних матеріалівабо виконанихробіт,серед яких:ТОВ «Дорстрой Монтаж» (ЄДРПОУ 32796896), ТОВ «ВІА Дорбуд» (ЄДРПОУ 35589783), ТОВ «Дорсервіс Кам`яна Яруга» (ЄДРПОУ 35069375), ТОВ «Євродорінжпроект» (ЄДРПОУ 35944818),

ТОВ «Укрдорінвест-Сервіс» (ЄДРПОУ 34875199), ТОВ «Укр Дор Світло» (ЄДРПОУ 41631041), ТОВ «Строй Сервіс Харків» (ЄДРПОУ 42814806), ТОВ «Селф-Сервіс» (ЄДРПОУ 39229167).

Разом з цим, встановлено реквізити підприємств та фізичних осіб-підприємців, які використовуються в протиправній діяльності «конвертаційного центру» та підконтрольні гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , а саме: ТОВ «Ельнат» (ЄДРПОУ 41401076), ТОВ «Сіат» (ЄДРПОУ 24673554), ТОВ «Техінжиніринг К» (ЄДРПОУ 43099268), ТОВ «Еста Лайт» (ЄДРПОУ 38874948), ТОВ «Агро-Пульс» (ЄДРПОУ 38000049), ТОВ «Агро Пульс Сервіс» (ЄДРПОУ 41328729), ТОВ «Агросоюз-2006» (ЄДРПОУ 41386797), ТОВ «Промінпекс» (ЄДРПОУ 30754152), ТОВ «Агро Пульс Промо» (ЄДРПОУ 41334657), ТОВ «Компанія КІТ» (ЄДРПОУ 39824091), ТОВ «Компанія Анікс» (ЄДРПОУ 41875538), ТОВ «Промислові Компоненти» (ЄДРПОУ 39806198), ТОВ «Калькулон» (ЄДРПОУ 41443304), ТОВ «Компанія Мадікс» (ЄДРПОУ 43374469), ТОВ «Агро Вад» (ЄДРПОУ 32436061), ТОВ «ЛІК» (ЄДРПОУ 34941785), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування на виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеса від 28.05.2020 проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , в яких знаходились робочі місця ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за результатами якого вилучено фінансово-господарські документи, печатки юридичних та фізичних осіб, задіяних в незаконній діяльності та підконторльних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що підтверджують причетність до незаконної діляьності, пов`язаної із проведенням безтоварних операцій та обготівкуванням грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відшукані та вилучені речі і документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових економічних, техінчних, почеркознавчих та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі).

Частина відшуканих та вилучених речей та документів за вказаною адресою не входили до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, однак містять в собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення для кримінальнгго провадження, та являються тимчасово вилученим майном у відповідності до ст. 167 КПК України.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 05.06.2020 вилучені 04.06.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи визнані речовими доказами.

Постановою слідчого від 05.06.2020 вилучені 04.06.2020 в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава вул. Сосюри, 62 речі та документи визнані речовими доказами.

Постановою слідчого від 05.06.2020 вилучені 04.06.2020 в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Соїча, 4 речі та документи визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою належного зберігання речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий в судовому засідання підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з наведених підстав.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», заперечував проти накладення арешту на майно, зазначивши, що клопотання необґрунтоване, недоліки, які вказані в ухвалі слідчого судді для їх виправлення, прокурором в клопотанні не усуненні, клопотання подано з порушенням норм КПК України.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вивченням клопотань прокурора встановлено, що майно, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуків в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: м. Полтава вул. Сосюри, 62, за адресою: АДРЕСА_2 , можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На даний час органами досудового розслідування проводяться першочергові оперативні слідчі заходи у кримінальному провадженні, виявлені та вилучені під час обшуку предмети та речі перевіряються для подальшого встановлення їх доказового значення у кримінальному провадженні та збереження їх як речових доказів, тому на них необхідно накласти арешт.

Крім того, органом досудового розслідування по вищевказаним вилученим під час проведення обшуків речам та документам планується провести судово-економічні, технічні, почеркознавчі та інші експертизи, з метою доведеності вини осіб, які причетні до вчинення злочинів по вказаному кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз з вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме речі та документи, вилучені 04.06.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- штамп з відтиском «ТОВ «Віа Дорбуд» Юридична адреса: 61068,

м. Харків, проспект Московський, буд. 137; ЄДРПОУ 35589783; р/р НОМЕР_5 в АТ «Райффайзен Банк Аваль м. Київ, МФО 380805; ІПН 355897820349, Св. ПДВ №200027844» 1 шт.;

- штамп з відтиском «Примірник ТОВ «Віа Дорбуд» м. Харків» - 1 шт.;

- печатка «COMMON SEAL. ESTERLAND IMPORTS INC.» - 1 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_12 (№ НОМЕР_6 ) 1 шт.;

- штамп з відтиском «ОТК ФЛ-П ОСОБА_13 » - 1 шт.;

- печатка Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_13 (№ НОМЕР_7 ) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Віа Дорбуд» (код 35589783) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Дорстрой Монтаж» (№32796896) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Укр Дор Світло» (№41631041) - 1 шт.;

- печатка ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (Ідентифікаційний код 38238694) в чорному чохлі 1 шт.;

- печатка Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_14 (№ НОМЕР_8 ) 1 шт.;

- штамп з відтиском «ТОВ «Дорстрой Монтаж» 5» - 1 шт.;

- печатка «Производитель полиэтиленовых труб «Полимир» - 1 шт.;

- договір поставки №1505/1 від 15 травня 2018 року укладений між

ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк;

- договір поставки №1207/1 від 12 липня 2018 року укладений між

ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк;

- договір поставки №0403/2 від 04 березня 2019 року укладений між

ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк;

- договір поставки №0104/3 від 01 квітня 2019 року укладений між

ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк;

- договір оренди №2 від 05 лютого 2018 року укладений між

ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із додатками до нього на 4 арк;

- договір поставки №0507/7 від 05 липня 2017 року укладений між

ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк;

- договір поставки №1101/1 від 11 серпня 2018 року укладений між

ТОВ «Промислові Компоненти» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк;

- договір поставки №0202/1 від 02 лютого 2018 року укладений між

ТОВ «Агро-Пульс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк;

- договір поставки №0907/1 від 09 липня 2018 року укладений між

ТОВ «Промислові Компоненти» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк;

- договір оренди №01/08/2018 від 01 лютого 2018 року укладений між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 2 арк;

- договір оренди транспортних засобів №ДСМ010917-1 від 01 вересня 2017 року укладений між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із додатками до нього на 5 арк;

- договір оренди транспортних засобів №ДСМ010917-3 від 01 вересня 2017 року укладений між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із додатками до нього на 3 арк;

- договір оренди транспортних засобів №ДСМ010917-2 від 01 вересня 2017 року укладений між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із додатками до нього на 3 арк;

- договір купівлі - продажу №0712/17 від 04 січня 2017 року укладений між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із додатками до нього на 5 арк;

- видаткові накладні за період з березня 2018 по травень 2019 між

ТОВ «Агро-Пульс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 36 арк;

- рахунки на оплату за період з березня 2018 по травень 2019 між

ТОВ «Агро-Пульс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 37 арк;

- товаро транспортні накладні за період з березня 2018 по травень 2019 між ТОВ «Агро-Пульс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 36 арк;

- видаткові накладні за період з серпня 2018 по вересень 2018 між

ТОВ «Промислові Компоненти» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 5 арк;

- рахунки на оплату за період з серпня 2018 по вересень 2018 між

ТОВ «Промислові Компоненти» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 5 арк;

- товаро транспортні накладні за період з серпня 2018 по вересень 2018 між ТОВ «Промислові Компоненти» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 5 арк;

- акти надання послуг за період з березня 2019 по травень 2020 між

ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» та ТОВ «Дорстрой Монтаж» на 7 арк;

- видаткова накладна №15 від 01.10.2019 між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- повернення постачальнику №8 від 30.10.2018 між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- повернення постачальнику №10 від 31.10.2018 між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- договір на розроблення робочого проекту №630-19 від 11 листопада 2019 року укладений між ТОВ «ВІА Дорбуд» та ТОВ «Дорстрой Монтаж» із додатками до нього на 7 арк;

- договір на розроблення робочого проекту №31\10-19 від 31 жовтня 2019 року укладений між ТОВ «ВІА Дорбуд» та ТОВ «Дорстрой Монтаж» із додатками до нього на 7 арк;

- договір поставки №2106/1 від 21 червня 2018 року укладений між ТОВ «Агро-Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк;

- відомості взаємовідносин із контрагентами ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 73 арк;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат між

ТОВ «Техінжиніринг К» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 17 арк;

- акти приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «Техінжиніринг К» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із додатками до них на 120 арк;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат між

ТОВ «СІАТ» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 7 арк;

- акти приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «СІАТ» та

ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із додатками до них на 42 арк;

- договір поставки №45 від 18 червня 2018 року укладений між

ТОВ «ЕЛЬНАТ» та ТОВ «Дорстрой Монтаж» на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №17/05/19 від 17 травня 2019 року укладений між ТОВ «ВІА Добробут» та ТОВ «Дорстрой Монтаж» на 3 арк;

- договір купівлі-продажу №23/04/19 від 23 квітня 2019 року укладений між ТОВ «ВІА Добробут» та ТОВ «Дорстрой Монтаж» на 3 арк;

- договір поставки №2706/1 від 27 червня 2018 року укладений між

ТОВ «Промислові Компоненти» та ТОВ «Дорстрой Монтаж» на 4 арк;

- акт №1 про прийняття-передачу надання послуг будівельної техніки від 31 грудня 2019 укладений між ТОВ «Укрсвітлопроект» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- акт №1 про прийняття-передачу надання послуг будівельної техніки від 16 серпня 2019 укладений між ТОВ «Укрсвітлопроект» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- розрахунок загальної вартості укладений між ТОВ «Укрсвітлопроект» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» до акту №1 на 1 арк;

- акт №1 про прийняття-передачу надання послуг будівельної техніки від 20 серпня 2019 укладений між ТОВ «Укрсвітлопроект» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- акт №2 про прийняття-передачу надання послуг будівельної техніки від 03 вересня 2018 укладений між ТОВ «Укрсвітлопроект» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- розрахунок загальної вартості укладений між ТОВ «Укрсвітлопроект» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» до акту №2 на 1 арк;

- акт №3 про прийняття-передачу надання послуг будівельної техніки від 21 вересня 2018 укладений між ТОВ «Укрсвітлопроект» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- розрахунок загальної вартості укладений між ТОВ «Укрсвітлопроект» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» до акту №3 на 1 арк;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» від 15 лютого 2018 року на 3 арк;

- дозвіл №767.19.63 ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» від 13 листопада 2019 року на 1 арк;

- звіт за результатами експертизи №63.2-01-2 01-1706.19 на 8 арк;

- описи документів ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» на 2 арк;

- виписка із ЄДРПОУ по ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» на 1 арк;

- запит про отримання витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» на 1 арк;

- ліцензія ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» №55-Л від 22.11.2017 на 1 арк;

- статут ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» 2018 рік на 16 арк;

- статут ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» 2017 рік на 16 арк;

- certification від 07 червня 2016 із додатками на 26 арк;

- договір про надання банківських послуг №306265/2841498 на 1 арк;

- заявка про надання банківських послуг від 22.08.2015 на 1 арк;

- заявка про надання банківських послуг від 25.08.2016 на 1 арк;

- особова справа працівника ОСОБА_16 на 1 арк;

- наказ про прийняття на роботу №52 від 18.03.2016 ОСОБА_16 на

1 арк;

- наказ про звільнення №137 п/тр від 18.11.2019 ОСОБА_16 на 1 арк;

- посадова інструкція завідувача складом ОСОБА_16 на 2 арк;

- заява про звільнення ОСОБА_16 на 1 арк;

- особова справа працівника ОСОБА_17 на 1 арк;

- наказ про прийняття на роботу №7-к від 04.11.2015 ОСОБА_17 на 1 арк;

- наказ про звільнення №13 п/тр від 19.02.2018 ОСОБА_17 на

1 арк;

- заява про звільнення ОСОБА_17 на 1 арк;

- акт №б/н про прийняття-передачу надання послуг будівельної техніки від 03 серпня 2018 укладений між ТОВ «Укрсвітлопроект» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 2 арк;

- розрахунок загальної вартості укладений між ТОВ «Укрсвітлопроект» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» до акту №б/н на 2 арк;

- договори-заявки за період з 2018 по 2020 укладені між ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 20 арк;

- акт надання послуг №85 від 31 березня 2020 між ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- акт надання послуг №21 від 31 травня 2020 між ТОВ «ВІА ДОБРОБУТ» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- акт надання послуг №86 від 31 жовтня 2020 між ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- акт надання послуг №121 від 31 грудня 2020 між ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 1 арк;

- видаткова накладна №51 від 31.08.2018 між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» на 1 арк;

-видаткова накладна №91 від 31.08.2018 між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «УКР ДОР СВІТЛО» на 1 арк;

-видаткова накладна №166 від 17.12.2019 між ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» та ТОВ «ВІА Добробут» на 1 арк;

-видаткова накладна №62 від 06.07.2018 між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «АГРО ПУЛЬС СЕРВІС» на 1 арк;

-видаткова накладна №11 від 27.06.2018 між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Промислові Компоненти» на 1 арк;

-видаткова накладна №10 від 26.06.2018 між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Промислові Компоненти» на 1 арк;

-видаткова накладна №7 від 27.06.2018 між ТОВ «Дорстрой Монтаж» та ТОВ «Промислові Компоненти» на 1 арк;

-видаткові накладні за період з вересня 2019 по грудень 2019 між

ТОВ «Компанія КІТ» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 11 арк;

-довіреність №288 від 05.12.2019 на 1 арк;

-довіреність №287 від 05.12.2019 на 1 арк;

-довіреність №167 від 05.12.2019 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №Р 68 від 08.07.2018 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №19 від 30.01.2020 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №27 від 04.02.2020 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №21 від 03.02.2020 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №Р 75 від 26.06.2018 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №Р 76 від 27.06.2018 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №64 від 27.09.2019 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №63 від 25.09.2019 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №61 від 19.09.2019 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №60/62 від 19.09.2019 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №53 від 09.09.2019 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №56 від 17.09.2019 на 1 арк;

-товаро-транспортна накладна №59 від 18.09.2019 на 1 арк;

-рахунок на оплату ТОВ «АГРО ПУЛЬС СЕРВІС» № АП000000168 від 21.06.2018 на 1 арк;

-рахунок на оплату ТОВ «ПРОМИСЛОВІ КОМПОНЕНТИ»

№ АП0000007 від 26.06.2018 на 1 арк;

-рахунок на оплату ТОВ «ПРОМИСЛОВІ КОМПОНЕНТИ»

№ АП0000087 від 27.06.2018 на 1 арк;

-рахунки на оплату ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» за серпень по грудень 2018 на 7 арк;

-рахунки на оплату ТОВ «КОМПАНІЯ КІТ» за травень по вересень 2019 на 9 арк;

-рахунки на оплату ТОВ «ТЕХІНЖИНІРИНГ К» за жовтень по грудень 2019 на 9 арк.

1.накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме речі та документи, вилучені 04.06.2020 на виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 28.05.2020 в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава вул. Сосюри, 62, а саме:

-Видаткова накладна №2/2802 від 28 лютого 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші у двох примірниках;

-Видаткова накладна №2/3003 від 30 березня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші у двох примірниках;

-Видаткова накладна №1/2905 від 29 травня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші у двох примірниках;

-Копія рахунку на оплату №157 від 11 липня 2018 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші у двох примірниках;

-Копія Рахунок на оплату №201 від 14 серпня 2018 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Копія рахунку на оплату №4465 від 14 серпня 2018 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Копія рахунку на оплату № 324 від 14 грудня 2018 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ Технінжиніринг К та ТОВ Дострой монтаж Київ за травень 2020 на 50 аркушах;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 23 липня 2019 року на 2 аркуші ТОВ Ельнат та ТОВ «Дорстрой монтаж Київ»;

-Видаткова накладна №1/1609 від 17 вересня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1176 від 17 вересня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/1609 від 16 вересня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1172 від 16 вересня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/1809 від 18 вересня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Рахунок на оплату №70 від 02 вересня 2019 року ТОВ Ельнат та

ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/1809 від 18 вересня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/2509 від 25 вересня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1246 від 25 вересня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/1010 від 10 жовтня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1335 від 10 жовтня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №3/3010 від 30 жовтня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/3010 від 30 жовтня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1433 від 30 жовтня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/3010 від 30 жовтня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/3110 від 31 жовтня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №8/0111 від 01 листопада 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1444 від 31 жовтня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/2911 від 29 листопада 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1635 від 29 листопада 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/2911 від 29 листопада 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1636 від 29 листопада 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №3/2911 від 29 листопада 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1634 від 29 листопада 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/2812 від 28 грудня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1789 від 28 грудня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/2812 від 28 грудня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1790 від 28 грудня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/2312 від 23 грудня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1763 від 21 грудня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/2112 від 21 грудня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1764 від 21 грудня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №3/2112 від 21 грудня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/2012 від 20 грудня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/2406 від 24 червня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/2006 від 20 червня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/1806 від 18 червня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/0606 від 06 червня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №3/0507 від 05 липня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №748 від 05 липня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/0507 від 05 липня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №740 від 04 липня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/1107 від 11 липня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №781 від 11 липня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/1107 від 11 липня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №783 від 11 липня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №3/1107 від 11 липня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №782 від 11 липня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/1107 від 17 липня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №805 від 11 липня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/1807 від 18 липня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/1807 від 19 липня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №782 від 11 липня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №3/3007 від 30 липня 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №905 від 30 липня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №5/0111 від 01 листопада 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №9/0111 від 01 листопада 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1445 від 31 жовтня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №7/0111 від 01 листопада 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1446 від 31 жовтня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №4/0111 від 01 листопада 2019 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Довіреність №1443 від 31 жовтня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Чорнові записи з різними типами написів рукописними та друкованими, контрагенти та інші підприємства суми, кількості товарів, рахунки, розрахунки на 632 аркуша ТОВ Ельнат;

-Довіреність №1755 від 20 грудня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Лист директору ТОВ Дорстрой Монтаж Київ 07/09/2017 на 1 аркуші;

-Довідка ТОВ Дорстрой Монтаж Київ 06.09.2017 на 1 аркуші;

-Довідка ТОВ Дорстрой Монтаж Київ 06.09.2017 на 1 аркуші;

-Довідка ТОВ Дорстрой Монтаж Київ 06.09.2017 на 1 аркуші;

-Договір оренди транспортного засобу ТОВ Дорстрой Монтаж Київ НВА 397624 на 3 аркуші;

-Договір оренди транспортного засобу ТОВ Дорстрой Монтаж Київ НВХ 971043 на 4 аркуші;

-Акт приймання-передачі від 27.10.2016 ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Договір оренди транспортного засобу ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ННВ 469895 на 2 аркуші;

-Акт приймання-передачі від 11.04.2018 ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Договір оренди транспортного засобу ТОВ Дорстрой Монтаж Київ НВХ 971047 на 4 аркуші;

-Акт приймання-передачі від 27.06.2016 ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Копії квитанцій ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 11 аркушах;

-Копія довідки про наявність необхідного обладнання ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 3 аркуші;

-печатка ТОВ «Ельнат» (код 41401076) у кількості 1 штука;

-печатка ТОВ «Техінжиніринг К» (код 43099268) у кількості 1 штука;

-Рахунок на оплату №86 від 30 липня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Рахунок на оплату №84 від 29 липня 2019 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Договір субпідряду №18/суб/09 від 18 травня 2020 року

ТОВ «Техінжиніринг К» на 7 аркушах;

-Рахунок на оплату №36 від 18 лютого 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Рахунок на оплату №38 від 18 лютого 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Рахунок на оплату №43 від 25 лютого 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Рахунок на оплату №65 від 23 березня 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Проект договору № б\н та дати від 2020 року ТОВ «Техінжиніринг К» на 33 аркуші;

-Видаткова накладна №2 від 06 березня 2020 року ТОВ Ельнат та

ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Додаток №1 до Договору поставки 161219 ТОВ Ельнат на 1 аркуші;

-Додаток №2 до Договору поставки 161219 ТОВ Ельнат на 1 аркуші;

-Рахунок на оплату №37 від 18 лютого 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №4/2304 від 23 квітня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №3/2503 від 25 березня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/2603 від 26 березня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/2603 від 26 березня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/2703 від 27 березня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №2/0204 від 02 квітня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Рахунок на оплату №69 від 31 березня 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/0204 від 02 квітня 2020 року ТОВ Ельнат та ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Рахунок на оплату №68 від 27 березня 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ на 1 аркуші;

-Службові записки ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» та рахунки на оплату на 26 аркушах;

-Службові записки ТОВ Дорстрой Монтаж Київ, ТОВ Ельнат та рахунки на оплату на 31 аркушах;

-Службові записки ТОВ Дорстрой Монтаж Київ, ТОВ Ельнат та рахунки на оплату на 52 аркушах;

-Акти приймання виконаних робіт 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» на 30 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» на 1 аркуші;

-Акт приймання виконаних робіт 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» на 5 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Акт приймання виконаних робіт 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» на 14 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Акт приймання виконаних робіт 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» на 4 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Акт приймання виконаних робіт 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» на 4 аркушах;

-Договірна ціна на 27 лютого 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» на 1 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати

ТОВ «Техінжиніринг К» 2020 року на 1 аркуші;

-Акт приймання виконаних робіт 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» на 5 аркушах;

-Акт приймання виконаних робіт 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» на 6 аркушах;

-Акт приймання виконаних робіт 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» на 7 аркушах;

Акт приймання виконаних робіт 2020 року ТОВ Дорстрой Монтаж Київ ТОВ «Техінжиніринг К» на 8 аркушах

2.накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме речі та документи, вилучені 04.06.2020 на виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 28.05.2020 в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Соїча, 4, а саме:

-Видаткова накладна № 6 від 20.03.2020 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «СІАТ» (код 24677554) з довіреністю № 80 на 2 арк.

-Видаткова накладна № 3 від 17.03.2020 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю

№ 423 та ТТН на 4 арк.

-Видаткова накладна № 4 від 17.03.2020 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «СІАТ» (код 24677554) з довіреністю № 74 на 2 арк.

-Видаткова накладна № 1 від 16.03.2020 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю

№ 412 та ТТН на 3 арк.

-Видаткова накладна № 2від 16.03.2020 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «СІАТ» (код 24677554) з довіреністю № 73 на 2 арк.

-Видаткова накладна № 52 від 16.12.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю

№ 1735 та ТТН на 3 арк.

-Видаткова накладна № 47 від 03.07.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 412 на 2 арк.

-Видаткова накладна № 46 від 25.05.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 666, №145 та ТТН на 4 арк.

-Видаткова накладна № 45 від 25.06.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 659 та ТТН на 3 арк.

-Видаткова накладна № 44 від 16.05.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 412 та ТТН на 3 арк.

-Видаткова накладна № 41 від 15.04.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Автошина» (код 38238694) з довіреністю № 6 на 2 арк.

-Видаткова накладна № 43 від 04.04.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 258 та ТТН на 3 арк.

-Видаткова накладна № 37 від 28.03.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 121 та ТТН на 3 арк.

-Видаткова накладна № 36 від 05.05.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 485на 2 арк.

-Видаткова накладна № 33 від 04.03.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 145 та ТТН на 3 арк.

-Видаткова накладна № 27 від 25.02.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Тандем-Агрозапчастина» (код 36144416) з довіреністю № 67 на 2 арк.

-Видаткова накладна № 26 від 25.02.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Тандем-Агрозапчастина» (код 36144416) з довіреністю № 65 на 2 арк.

-Видаткова накладна № 32 від 20.02.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 121 та ТТН на 4 арк.

-Видаткова накладна № 25 від 19.02.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 117 та ТТН на 3 арк.

-Видаткова накладна № 31 від 15.02.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 110 та ТТН на 4 арк.

-Видаткова накладна № 17 від 08.02.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 64 та ТТН на 3 арк.

-Видаткова накладна № 14 від 06.02.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Інтерснаб-Запчастина» (код 42109678) з довіреністю № 5 та ТТН на 2 арк.

-Видаткова накладна № 15 від 04.02.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 64 та ТТН на 4 арк.

-Видаткова накладна № 29 від 21.01.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код 38238694) з довіреністю № 42 та ТТН на 3 арк.

-Видаткова накладна № 3 від 18.02.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Анроінвест Холдінг» (код 39365736) на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1 від 18.01.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ПП «Хартехпром-97» з довіреністю № 26 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 4 від 03.01.2019 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) та ТОВ «Євро Плюс Буд» на 1 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 07.05.2020 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Агро Пульс Промо» (код 41334657) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 24.04.2020 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2020 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.12.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «СІАТ» (код 24677554) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 22.11.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «СІАТ» (код 24677554) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.10.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 17.09.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 09.09.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 29.08.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Компанія КІТ» (код 39824091) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 29.07.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.07.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.06.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.06.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.06.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 31.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 30.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.05.2019 між ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» (код 307541) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Компанія КІТ» (код 39824091) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 08.05.2019 між ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» (код 307541) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Компанія КІТ» (код 39824091) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.05.2019 між ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» (код 307541) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.04.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.04.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 20.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 18.03.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.03.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.02.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 22.02.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.02.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 05.02.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 22.01.2019 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «КТ Україна» (код 37682336) з додатковою угодою на 3 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.12.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 23.11.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.11.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.11.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 13.11.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 09.11.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.10.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.09.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.09.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.08.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.08.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_19 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 20.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_19 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_14 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 29.08.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 31.08.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_14 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_14 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 05.05.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 22.05.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 22.05.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Агро пульс» (код 38000049) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.04.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.05.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 30.01.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Агро пульс» (код 38000049) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 25.05.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.02.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.01.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 09.01.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 30.01.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.01.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 25.05.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_9 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.06.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «ДСМ Київ» (код 38238694) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_19 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.12.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.12.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.12.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 07.12.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.09.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 09.11.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.08.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 09.08.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.07.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 17.05.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.04.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 20.04.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 24.03.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.12.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Агро пульс сервіс» (код 41328729) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 17.02.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Євродорінжпроект» (код 35944818) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 23.08.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Агро пульс» (код 38000049) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 24.07.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «Агро пульс» (код 38000049) на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.01.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.12.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 07.12.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.12.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_18 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.11.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_19 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.10.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_19 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 22.07.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_19 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 07.11.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 24.10.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.07.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 з додатковою угодою на 3арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 07.06.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 з додатковою угодою на 3арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 23.05.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 з додатковою угодою на 3арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 23.05.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ОСОБА_6 на 2арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 05.10.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 307541) та ТОВ «СІАТ» (код 24677554) на 2 арк.

-Договір № 12/03-20 про надання поворотної фінансової допомоги від 12.03.2020 між ТОВ «Сіат» та ТОВ «Агро-Пульс» на 2 арк.,

-Договір № 04-05-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 04.05.2020 між ТОВ «Компанія Кіт» та ТОВ «Агро-Пульс» на 2 арк.,

-Договір № 15/01-20 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.01.2020 між ТОВ «Сіат» та ТОВ «Агро-Пульс» на 2 арк.,

-Договір № 22-01-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.01.2020 між ТОВ «Компанія Кіт» та ТОВ «Агро-Пульс» на 2 арк.,

-Договір № 0801 про надання поворотної фінансової допомоги від 06.08.2019 між ТОВ «Промислові компоненти» та ТОВ «Агро Пульс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 11.01.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_18 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.02.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 22.02.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір поставки №0403/3 від 04.03.2019 між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.03.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 03.05.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 22.05.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір поставки №0301/1 від 03.01.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Агро-Пульс» на 3 арк.,

-Договір №0501/1 про надання послуг від 05.01.2018 між ТОВ «Проімпекс» та ТОВ «Агро Пульс» на 3 арк.,

-Договір поставки №2103/1 від 21.03.2018 між ТОВ «Агро-Пульс» та ТОВ «Промімпекс» на 4 арк.,

-Договір поставки №0202/1 від 02.02.2018 між ТОВ «Агро-Пульс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір підряду №0102/1 про надання послуг від 01.02.2018 між ТОВ «Агро Пульс» та гр.. ОСОБА_7 з пустими бланками акта прийняття робіт на 3 арк.,

-Договір №0501/1 про надання послуг від 05.01.2018 між ТОВ «Проімпекс» та ТОВ «Агро Пульс» на 3 арк.,

-Договір №0501-2 про транспортні послуги від 05.01.2018 між ТОВ «Агро Пульс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір поставки №0301/1 від 03.01.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Агро Пульс» на 3 арк.,

-Договір №0405/1 про надання послуг від 04.05.2017 між ТОВ «Агро Пульс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір поставки № 0301/19 від 03.01.2019 між ТОВ «Агро Пульс» та ТОВ «Проімпекс» на 4 арк.,

-Договір поставки №211019/1 від 21.10.2019 між ТОВ «Компанія Кіт» та ТОВ «Агро Пульс» на 4 арк.,

-Договір поставки №15/01-20 від 15.01.2020 між ТОВ «Агро Пульс» та ТОВ «Сіат» на 4 арк.,

-Договір підряду №П-01-03/2 від 01.03.2019 між ТОВ «Агро Пульс» та гр.. ОСОБА_20 з розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №П-01-03/4 від 01.03.2019 між ТОВ «Агро Пульс» та гр.. ОСОБА_21 з розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №П-01-03/1 від 01.03.2019 між ТОВ «Агро Пульс» та гр.. ОСОБА_22 з розпискою та актом прийняття робіт №01 на 3 арк.,

-Договір підряду №П-01-03/3 від 01.03.2019 між ТОВ «Агро Пульс» та гр.. ОСОБА_23 з актом прийняття робіт та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №3/19 від 01.03.2019 між ТОВ «Агро Пульс» та гр.. ОСОБА_23 з актом прийняття робіт та розпискою на 3 арк.,

-Договір поставки №1601/1 від 16.01.2017 між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Агро Пульс» на 4 арк.,

-Договір № 04-05-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 04.05.2020 між ТОВ «Компанія Кіт» та ТОВ «Агро-Пульс» на 2 арк.,

-Договір поставки №211019/1 від 21.10.2019 між ТОВ «Компанія Кіт» та ТОВ «Агро Пульс» на 4 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 28.05.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір підряду №0517/10 від 03.05.2017 між ФОП ОСОБА_6 та гр.. ОСОБА_24 з актом прийняття робіт №01 на 2 арк.,

-Договір підряду №0717/15 від 01.07.2017 між ФОП ОСОБА_6 та гр.. ОСОБА_24 з актом прийняття робіт №15 на 2 арк.,

-Договір про надання послуг №03-01-18/1 від 03.01.2018 між ТОВ «Агро-Пульс» та ФОП ОСОБА_6 на 4 арк.,

-Договір про надання послуг №0405/1 від 04.05.2017 між ТОВ «Агро-Пульс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 29.07.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 30.07.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Агро-Пульс» з квитанцією на 3 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 08.05.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 16.05.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Додаткова угода №1 від 31.12.2017 до договору №0101/2 від 03.01.2017 на 1 арк.,

-Договір позики грошових коштів від 30.05.2019 на 1 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 17.08.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір підряду №0312/8 від 03.12.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр.. ОСОБА_25 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0111/11 від 01.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр.. ОСОБА_25 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0111/11 від 01.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр.. ОСОБА_25 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0312/6 від 03.12.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_24 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0312/6 від 03.12.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_24 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0312/7 від 03.12.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_26 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0312/7 від 03.12.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_26 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0111/8 від 01.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_26 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0111/8 від 01.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_26 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0111/6 від 01.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_27 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0111/6 від 01.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_27 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0312/5 від 03.12.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_27 на 1 арк.,

-Договір підряду №0312/5 від 03.12.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_27 на 1 арк.,

-Договір підряду №0111/12 від 01.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_24 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №0111/12 від 01.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс». та гр. ОСОБА_24 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір №0101/4 від 01.01.2018 між ТОВ «Промімпекс». та ФОП ОСОБА_6 із додатковою угодою на 4 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 30.05.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.06.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 31.05.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 24.06.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 06.06.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 25.06.2019 між засновником ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 01.04.2019 між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки б/н від 09.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Промислові компоненти» на 4 арк.,

-Договір поставки №2019/06/18 від 18.06.2019 між ТОВ «Сітаdel» та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір поставки №0605/1-ДП від 06.05.2018 між засновником ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір поставки №101219 від 10.12.2019 між засновником ТОВ «Компанія Кіт» та ТОВ «Промімпекс» на 4 арк.,

-Договір поставки №2210/1 від 22.10.2018 між засновником ТОВ «Сіат» та ТОВ «Промімпекс» на 4 арк.,

-Договір поставки №0107/19 від 01.07.2019 між засновником ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір поставки №0301/19 від 03.01.2019 між засновником ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №0301/П від 03.01.2018 між засновником ТОВ «Агро Пульс сервіс» та ФОП ОСОБА_28 з додатками на 6 арк.,

-Договір про надання послуг №0207/Т від 02.07.2018 між засновником ТОВ «Промислові компоненти» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 02.10.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 16.11.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 29.08.2018 між засн. ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 09.08.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.11.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір №0110/2 про надання послуг від 01.10.2018 між ТОВ «Промислові компоненти» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 22.02.2019 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 22.02.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.02.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір №0110/2 про надання послуг від 17.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 01.03.2019 між засн.. ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 27.02.2019 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір №0201/2У про надання послуг від 02.01.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір №0101/5 про надання послуг від 01.01.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 з додатком на 4 арк.,

-Договір №0507/17ДП про надання послуг від 05.07.2017 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір №0407/17ДП про надання послуг від 04.07.2017 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір №0607/17ДП про надання послуг від 06.07.2017 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір №0807/17 ДП про надання послуг від 08.07.2017 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір №0307/3ДП про надання послуг від 03.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 18.03.2019 між засн.. ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.11.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 16.11.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір №1407-2016/1 про виконання робіт від 14.07.2017 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 16.04.2019 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір №0207/Т про транспортні послуги від 02.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.03.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс`на 2 арк.,

-Договір підряду №ДП-01-04/3 від 01.04.2019 між ФОП ОСОБА_6 та гр.. ОСОБА_23 на 3 арк.,

-Договір підряду №ДП-01-04/2 від 01.04.2019 між ФОП ОСОБА_6 та гр.. ОСОБА_29 на 3 арк.,

-Договір підряду №ДП-01-04/1 від 01.04.2019 між ФОП ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_26 на 3 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 22.05.2019 між засн. ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 03.05.2019 між засн. ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 16.05.2019 між засн. ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір №0405/1 про надання послуг від 04.05.2017 між ТОВ «Агро-Пульс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 08.05.2019 між засн. ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 02.05.2019 між засн. ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 03.04.2019 між засн. ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір підряду №ДП-01-03/2 від 01.03.2019 між ФОП ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_26 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №ДП-01-03/3 від 01.03.2019 між ФОП ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_29 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір підряду №ДП-01-03/1 від 01.03.2019 між ФОП ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_30 з актом прийняття робіт №01 та розпискою на 3 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 04.06.2019 між засн. ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір №0501/1 про надання послуг від 05.01.2018 між ТОВ «Промімпекс» та. ТОВ «Агро-Пульс» з додатком на 4 арк.,

-Договір поставки №0102/1 від 01.02.2018 між засновником ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки б/н від 16.04.2018 між засновником ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки б/н від 02.05.2018 між засновником ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір №1001/2 про надання послуг від 10.01.2018 між ТОВ «Агро-Пульс» та ФОП ОСОБА_6 з додатком на 4 арк.,

-Договір поставки №1406/2 від 14.06.2018 між засновником ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №1406/1 від 14.06.2018 між засновником ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №2106/1 від 21.06.2018 між засновником ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №0110/1 від 01.10.2018 між засновником ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 18.10.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ОСОБА_19 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 16.10.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ОСОБА_18 на 2 арк.,

-Договір поставки №1604-2 від 07.05.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір поставки №0805/2 від 08.05.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір поставки №2106/1 від 21.06.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір №0301/П про надання послуг від 03.01.2018 між ТОВ «Агро-Пульс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір №0301/П про надання послуг від 21.05.2018 між ТОВ «Агро-Пульс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір поставки №0307/2 від 03.07.2018 між ТОВ «Промислові компоненти» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №0110/1 від 01.10.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №2106/1 від 21.06.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №1406/2 від 14.06.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №1406/1 від 14.06.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №0205/1 від 02.058.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки б/н від 16.04.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №0102/1 від 01.02.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 4 арк.,

-Договір поставки №0507/7 від 05.07.2017 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір поставки №0908/1 від 09.08.2019 між ТОВ «Компанія Кіт» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір поставки №0102/1 від 01.02.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Промислові компоненти» на 4 арк.,

-Договір поставки №0111/1 від 01.11.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір поставки №0309/1 від 03.09.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Промислові компоненти» на 4 арк.,

-Договір про надання послуг №0307/3ДП від 03.07.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

-Договір поставки №0207/1-18 від 02.07.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ФОП ОСОБА_31 на 4 арк.,

-Договір поставки №0207/1від 02.07.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір поставки №02606/2 від 26.06.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Промислові компоненти» на 4 арк.,

-Договір поставки №2006/1 від 20.06.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Промислові компоненти» на 4 арк.,

-Договір закупівлі товару №44 від 20.06.2018 між ТОВ «Ельнат» та ТОВ «Проміпекс» на 1 арк.,

-Договір поставки №1506/1 від 15.06.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Промислові компоненти» на 4 арк.,

-Договір поставки №1701/1 від 17.01.2018 між ТОВ «Проміпекс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір поставки №б/н від 25.12.2017 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Проміпекс» на 3 арк.,

-Договір поставки №б/н від 27.12.2017 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Проміпекс» на 3 арк.,

-Договір поставки №0403/2 від 04.03.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір поставки №0104/3 від 01.04.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 17.04.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Проміпекс» . на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 21.09.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_19 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 18.09.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 21.08.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_18 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 11.09.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_19 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 09.08.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 03.07.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Промімпекс». на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 29.08.2019 між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Компанія кіт» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 06.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Компанія кіт» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 14.06.2019 між ТОВ «Компанія кіт» та засн. ОСОБА_32 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 14.06.2019 між ТОВ «Компанія кіт» та засн. ОСОБА_32 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 16.12.2019 між ТОВ «Компанія кіт» та ТОВ «Сіат» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 29.11.2019 між ТОВ «Компанія кіт» та ТОВ «Сіат» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 07.05.2020 між ТОВ «Компанія кіт» та ТОВ «Сіат» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 12.05.2020 між директором ОСОБА_10 та ТОВ «Компанія кіт» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 10.01.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 10.01.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 03.01.2018 між ТОВ «Агро Пульс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 10.10.2017 між ТОВ «Агро Пульс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 09.01.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 22.05.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 11.04.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Агро Пульс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 18.09.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 17.04.2019 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.11.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 24.09.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 02.10.2018 між засн.. ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 15.06.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 15.06.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 19.01.2018 між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_19 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 28.12.2017 між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» . на 2 арк.,

-Договір №030118 про надання поворотної фінансової допомоги від 03.01.2018 між ТОВ «Агро Пульс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 02.07.2018 між ТОВ «Промімпекс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 24.11.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 07.02.2020 між засн. ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Договір б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2020 між засн. ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» із ТТН 150 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Варіком» із ТТН 7 арк.,

-Накладні та рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 6 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із ТТН 130 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із ТТН 6 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Промислові компоненти» із ТТН - 25

-Видаткові накладні між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Промімпекс» із ТТН 121 арк.,

-Видаткові накладні між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Донснаб агротехніка» із ТТН 6 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Агросоюз-2016» із ТТН 1 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Агроінвест Холдинг» із ТТН 3 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Промімпекс» та ТОВ «Енліль» із ТТН 1 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Агро Пульс» та ТОВ «Сервісний центр «Оргтехніка»» із ТТН 2 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ФОП ОСОБА_9 із ТТН 2 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Агро Пульс Сервіс» та ТОВ «Укр Дор Світло» із ТТН 12 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Агро Пульс» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із ТТН 16 арк.,

-Видаткові накладні між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» із ТТН 4 арк.,

-Видаткові накладні між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Європлюс Буд» із ТТН 4 арк.,

-Банківська виписка ОСОБА_9 АТ А-Банк на 11 арк.,

-Видаткові накладні між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс» із ТТН 22 арк.,

-Видаткові накладні між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Агро Пульс сервіс» із ТТН 18 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Агро Пульс» та ТОВ «Промімпекс» із ТТН 30 арк.,

-Видаткові накладні між ТОВ «Агро Пульс» та ТОВ «Агро Пульс сервіс» із ТТН 7 арк.,

-Видаткові накладні між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Промислові компоненти» із ТТН 13 арк.,

-ТТН між ТОВ «Агро Пульс сервіс» та ТОВ «Агро Пульс сервіс» із 82 арк.,

-Виписка особового рахунку ОСОБА_6 на 31 арк.,

-Папка прозоро-блакитного кольору з надписом А-Банк Агро-Пульс 2018-19 рр. з банківськими виписками на 169 арк.,

-Папка зелено-прозорого кольору з паспортними даними та документами для прийняття на роботу наступних осіб: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_6 , ОСОБА_38 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_36 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_9 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_60 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , на 177 арк.,

-Договір б/н між ОСОБА_6 та Ат А-Банк на обслуговування в банку з додатками на 18 арк.,

-Декларація ФОП ОСОБА_6 на 8 арк.,

-Листи керівнику ТОВ «Агро Пульс Сервіс» від ТОВ Дорстрой Монтаж Київ» про сплату по рахунках на 6 арк.,

-Листи з Міністерства юстиції на 5 арк.,

-Листи ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.

-виписки по рахунках в АТ «А-Банк», виконавець ОСОБА_6 , клієнт ТОВ «Агро пульс сервіс» на 119 аркушах;

-отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету №26008010027529 ТОВ «Агро пульс сервіс» в АТ «А-Банк» на 94 ак;

-виписка по рахунку ТОВ «Агро пульс сервіс» в ПАТ «Банк «Грант» на 1 арк;

-листи про сплату між ТОВ «Гарант екстра поставка», ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Агро пульс сервіс», ТОВ «Дорстрой монтаж Київ» на 6 арк;

-договір оренди між ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк;

-договір підряду №0517/10 від 03.05.2017 між ФОП « ОСОБА_6 » та громадянином ОСОБА_24 на 4 арк;

-Товарно транспортні накладні де вантажовідправник ТОВ «Промімпекс» а вантажоодержувач ТОВ «Агро пульс сервіс» у кількості 2 шт;

-акти здачі приянття робіт між ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ «Промімпекс» за наступними номерами №322, №У00000324, №У00000325, №173, №175, №177, №179, №181, №185, №174, №176, №178, №180, №182, №183, №186, №184 у кількості 17 шт;

-акти здачі приянття робіт між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Донснаб Агротехніка» (код ЄДРПОУ 35434748) за наступними номерами №240, №214, №160 у кількості 3 шт;

-акти здачі приянття робіт між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Агро пульс сервіс» (код ЄДРПОУ 41328729) за наступними номерами №490, 489, 488 у кількості 3 шт;

-виписки по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) у ПАТ «Банк «Грант» в кількості 3 шт;

-договір підряду №14/05 між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «НВО Ю БІ СІ-Промо» (код 33119392) на 7 арк;

-рахунок на полату № НОМЕР_9 між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Донснаб Агротехніка» (код ЄДРПОУ 35434748) у кількості 1 шт;

-договір №0501-2 між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) на 1 арк;

-додаткова угода до договору №03-01-18/1 між ФОП « ОСОБА_81 » (код НОМЕР_10 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 1 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 05.05.2018 між ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 05.05.2018 між ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк;

-виписка по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ «Банк Грант» на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.06.2018 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код ЄДРПОУ 41328729) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.06.2018 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код ЄДРПОУ 41328729) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір №1001/2 про надання послуг між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код ЄДРПОУ 41328729) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 3 арк;

-ФОП ОСОБА_6 опис на 1 арк;

-квитанція №12900 на 1 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код ЄДРПОУ 41328729) та ФО ОСОБА_6 на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.11.2017 між ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 22.01.2018 між ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 30.01.2018 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-прибуткові накладні де організація ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) у кількості 28 штук;

-видаткові накладні де постачальник ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) а покупець ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) у кількості 8 штук;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 07.12.2017 між фізичною особою ОСОБА_18 ( НОМЕР_11 ) та ТОВ «Агро пульс сервіс» (код ЄДРПОУ 41328729) на 2 арк;

-акт здачі прийняття робіт №У00000227 від 10.11.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 1 арк;

-товарно-транспортні накладні між ПП «Золота Нива 1» (код 33897138) та ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) у кількості 10 штук;

-договори про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2017, 04.09.2017, 06.11.2017, між ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) та ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) у кількості 3 штуки, загалом на 6 арк;

-акти здачі приянття робіт між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) за наступними номерами №У00000226, №У00000225, №У00000224, №У00000318 у кількості 4 шт;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2017 між ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.01.2018 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код ЄДРПОУ 41328729) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 09.11.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-товарно-транспортні накладні між ФОП ОСОБА_82 (код НОМЕР_12 ) та ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) у кількості 5 шт;

-копія рахунку на оплату №56 на 1 арк;

-видаткова накладна №АПУ 00000266 між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Дорстрой монтаж Київ» на 1 арк;

-прибуткові накладні де організація ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) у кількості 18 штук;

-видаткові накладні де постачальник ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) а покупець ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) у кількості 18 штук;

-товарно-транспортні накладні між ПП «Золота Нива 1» (код 33897138) та ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) у кількості 62 штук;

-договір №1711/3 на транспортні послуги від 17.11.2017 між ТОВ «Агро пульс сервіс» (код ЄДРПОУ 41328729) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-акти здачі-прийняття робіт №У00000263, №У00000262 між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) на 2 арк;

-товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) та ТОВ «Оптум» (код 41058806) у кількості 6 штук;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.08.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.07.2016 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.04.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.09.2017 між ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 29.08.2017 між ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір №0104/1 про надання послуг від 01.04.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 3 арк;

-договір №0101/2 на транспортні послуги від 03.01.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір №0105/1 про надання послуг від 05.01.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 3 арк;

-договір №0101/2 на транспортні послуги від 03.01.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір №0101/2 на транспортні послуги від 03.01.2017 між ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір №4 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.05.2016 між ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.02.2016 між ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.01.2017 між ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 2 арк;

-довідка №236/20-33-17-01-07 від 10.09.2015 на 21 арк.

-договір №0501/1 від 05.01.2017 між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Промімпекс» (код 30754152) на 4 арк;

-видаткова накладна №АП000000184 від 08.05.2018 н 1 арк;

-рахунок на оплату №АП000000030 від 08.05.2018 на 1 арк;

-прибуткова накладна №АПБУ0000127 від 15.03.2017 на 1 арк;

-виписки по рахунках в АТ «А-Банк» де виконавець ОСОБА_6 а клієнт ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) на 27 арк;

-виписки по рахунках в Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» де клієнт ТОВ «Агро-Пульс» (код 38000049) на 25 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_83 з копіями паспорту та реєстраційним номером облікової картки платника податків разом на 5 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_84 з копіями паспорту та реєстраційним номером облікової картки платника податків разом на 5 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_85 з копіями паспорту та реєстраційним номером облікової картки платника податків разом на 5 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_86 з копіями паспорту та реєстраційним номером облікової картки платника податків разом на 5 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_87 з копіями паспорту та реєстраційним номером облікової картки платника податків разом на 5 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_88 з копіями паспорту та реєстраційним номером облікової картки платника податків разом на 5 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_27 з копіями паспорту разом на 4 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_89 з копіями паспорту разом на 4 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_21 з копіями паспорту разом на 4 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_90 разом на 3 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка разом на 3 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_21 з копіями паспорту та реєстраційним номером облікової картки платника податків разом на 5 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_91 з копіями паспорту та реєстраційним номером облікової картки платника податків разом на 5 арк;

-договір підряду без номеру та дати, підписаний зі сторонни виконавця та акт прийняття робіт до нього без номеру та дати підписаний зі сторонни виконавця та розписка громадянина ОСОБА_92 з копіями паспорту та реєстраційним номером облікової картки платника податків разом на 5 арк;

-копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_93 разом на 4 арк;

-копії водійського посвідчення та технічного паспорту ОСОБА_94 на 4 арк;

-Копії паспортних даних, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, свідоцтв про народження наступних осіб: ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_24 , ОСОБА_98 , ОСОБА_42 , ОСОБА_14 , ОСОБА_99 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_89 , ОСОБА_102 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_65 , ОСОБА_7 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_8 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_43 , ОСОБА_6 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , на 195 арк;

-копія трудової книги ОСОБА_21 на 8 арк;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 22.07.2014 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 01.12.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 12.11.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 12.06.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 30.06.2016 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 07.06.2016 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 08.12.2014 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 06.07.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 12.06.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 01.12.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 12.11.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 18.06.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 19.05.2016 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 12.05.2014 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 22.07.2014 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 22.07.2014 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 01.12.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.05.2014 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.07.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 3 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.05.2016 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 3 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 30.07.2014 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 18.06.2015 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.05.2014 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 09.09.2019 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.10.2019 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2020 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2020 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 25.05.2017 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 30.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.06.2019 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.07.2019 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 20.03.2019 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.06.2019 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.05.2019 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-виписки по особовому рахунку № НОМЕР_13 , відкритому у АТ «А-Банк» клієнта ОСОБА_9 на 21 арк.;

-рахунки на оплату №АП 000000022 від 18.06.2019 ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ТВК «Мілія» на 3 арк.;

-прибуткові накладні №128, №126, №122, №123, №127, №129, №130, №124 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 8 арк.;

-видаткові накладні №АП 000000545, №АП 000000543, №АП 000000319 між ТОВ «Промімпекс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 3 арк.;

-видаткові накладні №АПУ00000065,№АПУ00000304, №АПУ00000305, №АПУ00000306, №АПУ00000307, №АП00000473, №АП000000450, №АП000000671 між ТОВ «Агро-Пульс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 8 арк.;

-видаткова накладна №АП000000692 та довіреність №225 між ТОВ «Агро -Пульс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-видаткова накладна №АП000000299, довіреність №56, товарно транспортна накладна №299 між ТОВ «Агро -Пульс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 3 арк.;

-видаткова накладна №АП000000300, довіреність №57, товарно транспортна накладна №300 між ТОВ «Агро -Пульс» та фізичною особою ОСОБА_9 на 3 арк.;

-договір купівлі продажу №020519 від 17.05.2019 між ТОВ «ТВК Мілія» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-видаткові накладні №АП000000093, №АП000000090, №АП000000082 між ТОВ «ТВК Мілія» та фізичною особою ОСОБА_9 на 3 арк.;

-видаткова накладна №АП000000278, довіреність №213 між ПП «Енмаш ЛТД» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-видаткова накладна №АП000000278, довіреність №213 між ПП «Енмаш ЛТД» та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-видаткові накладні №АП000000688, №АП000000687, №АП000000686, №АП000000690, №АП000000689, довіреності №148, №114, №113, №191, №169 між ТОВ «Промислові Компоненти» та фізичною особою ОСОБА_9 на 10 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 13.05.2020 між ТОВ «Агро Пульс Промо» та засновником ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.04.2020 між ТОВ «Агро Пульс Промо» та засновником особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-видатков накладні №АП000000147, № АП000000140, довіреності №149, №7 між ТОВ «Сіат» та фізичною особою ОСОБА_9 на 4 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 13.05.2020 між ТОВ «Агро Пульс Промо» та засновником особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 07.05.2020 між ТОВ «Агро Пульс Промо» та ТОВ «Промімпекс» на 2 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.04.2020 між ТОВ «Агро Пульс Промо» та засновником особою ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір поставки №0901/2 від 09.01.2018 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» на 2 арк.;

-договір поставки №0104 від 01.04.2020 між ТОВ «Сіат» та ТОВ «Агро Пульс Промо» на 4 арк.;

-договір поставки №22/1 від 22.01.2018 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Промислові Компоненти» на 4 арк.;

-договір поставки №0304/3 від 03.04.2020 між ТОВ «Агро Пульс Промо» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.;

-договір поставки №09-04 від 09.04.2020 між ТОВ «Агро Пульс Промо» та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на 4 арк.;

-договір купівлі продажу №0710 від 07.10.2019 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Сіат» на 2 арк.;

-договір оренди №_4/1_ від 17.07.2017 між ТОВ «Агро Пульс « та ТОВ «Агро Пульс Промо» на 2 арк.;

-акт приймання передачі до договору оренди №_4/1_ від 17.07.2017 між ТОВ «Агро Пульс « та ТОВ» Агро Пульс Промо» на 1 арк.;

-договір оренди №_4_ від 15.05.2017 між ТОВ «Агро Пульс « та ТОВ «Агро Пульс Промо» на 2 арк.;

-додаткова угода №1 до до договору оренди №_4/1_ від 17.07.2017 між ТОВ «Агро Пульс « та ТОВ» Агро Пульс Промо» на 1 арк.;

-книга обліку доходів ФОП ОСОБА_9 1 шт. із роздруківкою на 1 арк.

-аркуші паперу формату А4 із чорновими записами на 10 арк.;

-банківські виписки по рахунках ТОВ «Промислові Компоненти» із відділення №976 АТ «Укрсиббанк» на 44 арк.;

-печатка у пластиковому корпусі червоного кольору, при відтиску якої встановлено напис «Україна Для документів товариство з обмеженою відповідальністю «Промімпекс №30754152» 1 шт.;

-печатка у пластиковому корпусі чорного кольору, при відтиску якої встановлено напис «Україна місто Харків фізична особа підприємець ОСОБА_9 № НОМЕР_2 » 1 шт.

-Печатка ФОП ОСОБА_109 (№ НОМЕР_14 ) 1 шт.;

-Печатка ФОП ОСОБА_110 (№ НОМЕР_15 ) 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Альта+» (№38159361) 1шт.;

-Печатка ТОВ «Гарант Екстра Поставка» (№41811715) 1 шт.;

-Печатка Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_15 (№ НОМЕР_16 ) 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Сіат» (№24673554) в чорному чохлі 1 шт.;

-Факсиміле підпису невідомої особи з надписом «COLOP oval 55» - 1 шт.;

-Факсиміле підпису невідомої особи з надписом «trodat printy 4924» - 1 шт.;

-Блокнот на пружині «Discover the world» - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Промімпекс» - 2 шт.;

-Печатка ТОВ «Компанія Агро Пульс» - 1 шт.

-Печатка ТОВ «Агро Пульс Сервіс» 1 шт.

-Печатка ТОВ «Агро Пульс» 1 шт.

-Договір підряду №1404/2 від 14.04.2020 укладений між ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_21 ( РНОКПП НОМЕР_17 ) в 2-х прим. на 1 арк. кожний;

-Акт прийняття робіт №02 від 25.05.2020 за договором підряду №1404/2 від 14.04.2020 в 2-х прим. на 1 арк. кожний;

-Договір підряду №1404/1 від 14.04.2020 укладений між ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_18 ) в 2-х прим. на 1 арк. кожний;

-Акт прийняття робіт №01 від 25.05.2020 за договором підряду №1404/1 від 14.04.2020 в 2-х прим. на 1 арк. кожний;

-Договір підряду №1404/3 від 14.04.2020 укладений між ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ) в 2-х прим. на 1 арк. кожний;

-Акт прийняття робіт №03 від 25.05.2020 за договором підряду №1404/3 від 14.04.2020 в 2-х прим. на 1 арк. кожний;

-Договір поставки №0307/2 від 03.07.2018 укладений між ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» (код ЄДРПОУ 41328729) на 4 арк.;

-Договір поставки №0901/19 від 09.01.2019 укладений між ФОП ОСОБА_71 (код НОМЕР_15 ) та ТОВ «Агро Пульс Сервіс» (код ЄДРПОУ 41328729) на 3 арк.;

-Договір поставки №0207/1-18 від 02.07.2018 укладений між ТОВ «Промімпекс» (код ЄДРПОУ 30754152) та ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_20 ) на 4 арк.;

-Договір купівлі-продажу №0405-20 від 04.05.2020 укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ «Агро Пульс Промо» (код ЄДРПОУ 41334657) в 2-х прим. на 2 арк. кожний;

-Договір поставки №22/1 від 22.01.2018 укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) на 4 арк.;

-Договір поставки №0107/1 від 01.07.2018 укладений між ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_16 ) та ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) на 4 арк.;

-Договір про надання послуг №0110/2 від 01.10.2018 укладений між ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 3 арк.;

-Договір про надання послуг №0207/Т від 02.07.2018 укладений між ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на 3 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.06.2019 укладений між ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_20 ) та ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) в 2-х прим. на 2 арк. кожний;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) та ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_20 ) на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 24.09.2018 укладений між ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) та ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_20 ) на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.08.2019 укладений між ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) та ТОВ «Агро Пульс» (код ЄДРПОУ 38000049)на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2019 укладений між ТОВ «Прогрес Інвесттрейд» (код ЄДРПОУ 42667461) та ТОВ «Агро Пульс» (код ЄДРПОУ 38000049)на 2 арк.;

-Договір підряду №П-0104/1 від 01.04.2019 укладений між ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) та ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ) на 1 арк.;

-Акт прийняття робіт №01 від 30.04.2019 за договором підряду №П-0104/1 від 01.04.2019 на 1 арк.;

-Розписка на 1 арк.;

-Аркуші А4, які містять ідентифікаційні дані ТОВ «СІАТ», ТОВ «АГРО ПУЛЬС ПРОМО», ТОВ ПРОМІМПЕКС», ТОВ «АГРО ПУЛЬС СЕРВІС», ТОВ «КОМПАНІЯ КІТ», ТОВ «ПРОМИСЛОВІ КОМПОНЕНТИ», ТОВ «АГРО ПУЛЬС», ТОВ «КОМПАНІЯ АНІКС», ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ», ТОВ «ДОРСЕРВІС-КАМ`ЯНА ЯРУГА», ТОВ «АГРОСОЮЗ-2016» всього на 17 арк.;

-Чорнові записи на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.01.2020 по 15.03.2020 на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.01.2020 по 05.03.2020 на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 21.02.2020 по 21.02.2020 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.02.2020 по 12.02.2020 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.01.2020 по 05.02.2020 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 03.01.2020 по 03.01.2020 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.12.2019 по 31.12.2019 на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.12.2019 по 26.12.2019 на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.12.2019 по 20.12.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.12.2019 по 04.12.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 02.12.2019 по 02.12.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.11.2019 по 30.11.2019 на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.10.2019 по 31.10.2019 на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 07.11.2019 по 07.11.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 24.10.2019 по 06.11.2019 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 23.10.2019 по 23.10.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 08.10.2019 по 08.10.2019 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 05.10.2019 по 07.10.2019 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 11.09.2019 по 08.10.2019 на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 04.10.2019 по 04.10.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 10.09.2019 по 10.09.2019 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 09.09.2019 по 09.09.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 22.08.2019 по 08.09.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 21.08.2019 по 21.08.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 17.08.2019 по 20.08.2019 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 16.08.2019 по 16.08.2019 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 09.08.2019 по 09.08.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 08.08.2019 по 08.08.2019 на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 07.08.2019 по 07.08.2019 на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 23.07.2019 по 05.08.2019 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промімпекс» (код ЄДРПОУ 30754152) з 06.08.2019 по 06.08.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 22.07.2019 по 22.07.2019 на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 27.06.2019 по 15.07.2019 на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.06.2019 по 30.06.2019 на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Промислові компоненти» (код ЄДРПОУ 39806198) з 01.05.2019 по 31.05.2019 на 8 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 23.05.2019 по 23.05.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 22.05.2019 по 22.05.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 01.05.2019 по 22.05.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 01.05.2019 по 09.05.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 01.04.2019 по 24.04.2019 на 2 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 22.04.2019 по 22.04.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 06.04.2019 по 06.04.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 05.04.2019 по 05.04.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 27.03.2019 по 27.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 26.03.2019 по 26.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 25.03.2019 по 25.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 23.03.2019 по 23.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 22.03.2019 по 22.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 21.03.2019 по 21.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 20.03.2019 по 20.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 08.03.2019 по 08.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 07.03.2019 по 07.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 06.03.2019 по 06.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 05.03.2019 по 05.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 01.03.2019 по 01.03.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 22.02.2019 по 23.02.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 01.02.2019 по 13.02.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 23.01.2019 по 23.01.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 22.01.2019 по 22.01.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 05.01.2019 по 05.01.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 04.01.2019 по 04.01.2019 на 1 арк.;

-Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету ТОВ «Промислові компоненти» с 03.01.2019 по 03.01.2019 на 1 арк.;

-Фінальні виписки по рахунку ТОВ «Промислові компоненти» всього на 3 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 або слідчих СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.06.2020