Ухвала

від 15.11.2021 по справі 487/7961/21

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/7961/21

Провадження № 1-кс/487/6299/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021153030000953 від 06.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.11.2021 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 запогодженням зпрокурором Окружноїпрокуратури містаМиколаєва ОСОБА_4 укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12021153030000953від 06.11.2021року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.185КК України,звернулась зклопотанням,в якомупросила надатидізнавачу секторудізнання Миколаївськогорайонного управлінняполіції ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_3 абоіншій уповноваженійособі задорученням,тимчасовий доступдо інформації,яка становитьбанківську таємницю,та знаходитьсяу володінніПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ,із можливістюподальшого вилученняу відділенніза адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: інформацію прокарткові рахункиналежні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 з розшифровкоюконтрагентів тазавірених копійнаступних документів:анкети -заяви проприєднання доумов іправил наданнябанківських послугу ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо відкриттякарткового рахунку,паспорту громадянинаУкраїни,ідентифікаційного кодувласника картковогорахунку таз можливістю тимчасовоговилучення даноїінформації;інформацію прорух грошовихкоштів покарткових рахункахналежних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 у періодчасу 02:00год 06.11.2021року потеперішній часіз вказаннямсуми валютиоперації,залишків коштівпісля здійсненнябанківської операції,часу здійсненняоперації,адресами здійсненняоперацій,адресатами банківськихтерміналів тавідділень банків;інформацію пробанківські термінали,з якихздійснювалось зняттякоштів ізкарткових рахунківналежних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у періодчасу з 02:00год 06.11.2021по теперішнійчас ,а такожкопії записівз камервідео спостереженнябанкоматів,з якихздійснювались вказаніоперації,вказавши прицьому юридичнуадресу банківськихтерміналів;інформацію проздійснення будь-якоговиду оплатз картковихрахунків належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а самепоповнень мобільнихтелефонів,оплати комунальнихпослуг,послуг зв`язку,тощо ізрозшифровкою наявнихданих щодоотримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання дізнавачобґрунтовує тим,щооскільки встановлено, що 06.11.2021 встановлено факт заволодіння банківськими картками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

В судове засідання дізнавач не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінальногопровадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування чисуду підчас судовогопровадження ізклопотанням протимчасовий доступдо речейі документів,за виняткомзазначених устатті 161цього Кодексу.Слідчий маєправо звернутисяіз зазначенимклопотанням запогодженням зпрокурором. Уклопотанні зазначаються: короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; правовакваліфікація кримінальногоправопорушення іззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; речіі документи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; підставивважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; значенняречей ідокументів длявстановлення обставину кримінальномупровадженні; можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; нестановлять собоюабо невключають речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалівклопотання встановлено,що у проваджені сектору дізнання Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12021153030000953 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до наглядно знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який в період часу з 22:30 год 05.11.2021 по 02:00 год 06.11.2021, знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу викрав мобільний телефон марки "POCO M3", грошові кошти в сумі 150 грн та три банківські карти.

Дане звернення було зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області за №21035 від 06.11.2021.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно п.1-4 ст.214 КПК України 06.11.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021153030000953, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.11.2021 відпочивала в себе вдома за адресою АДРЕСА_3 із знайомим на ім`я ОСОБА_7 , після чого лягли спати. Близько о 02:00 год 06.11.2021, потерпіла прокинулась та виявила відсутність ОСОБА_6 . Крім того, виявила, що відсутній її мобільний телефон марки "POCO M3", який знаходився поряд на тумбочці, а також відсутність банківських карток, дві з яких " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В подальшому, ОСОБА_5 звернулась до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де її надали виписку по картці НОМЕР_3 . Відповідно, до якої вбачається, що 06.11.2021 були здійсненні транзакції.

Оскільки встановлено, що 06.11.2021 встановлено факт заволодіння банківськими картками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачусектору дізнанняМиколаївського районногоуправління поліціїГУ НПв Миколаївськійобласті ОСОБА_3 тимчасовий доступдо інформації,яка становитьбанківську таємницю,та знаходитьсяу володінніПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ,із можливістюподальшого вилученняу відділенніза адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: інформацію прокарткові рахункиналежні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 з розшифровкоюконтрагентів тазавірених копійнаступних документів:анкети -заяви проприєднання доумов іправил наданнябанківських послугу ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо відкриттякарткового рахунку,паспорту громадянинаУкраїни,ідентифікаційного кодувласника картковогорахунку таз можливістю тимчасовоговилучення даноїінформації;інформацію прорух грошовихкоштів покарткових рахункахналежних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 у періодчасу 02:00год 06.11.2021року потеперішній часіз вказаннямсуми валютиоперації,залишків коштівпісля здійсненнябанківської операції,часу здійсненняоперації,адресами здійсненняоперацій,адресатами банківськихтерміналів тавідділень банків;інформацію пробанківські термінали,з якихздійснювалось зняттякоштів ізкарткових рахунківналежних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у періодчасу з02:00год 06.11.2021по теперішнійчас,а такожкопії записівз камервідео спостереженнябанкоматів,з якихздійснювались вказаніоперації,вказавши прицьому юридичнуадресу банківськихтерміналів;інформацію проздійснення будь-якоговиду оплатз картковихрахунків належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а самепоповнень мобільнихтелефонів,оплати комунальнихпослуг,послуг зв`язку,тощо ізрозшифровкою наявнихданих щодоотримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 15.12.2021року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1