Ухвала

від 16.11.2021 по справі 202/6607/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6607/21

Провадження № 1-кс/202/6089/2021

УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання процесуального керівникау кримінальномупровадженні -заступника начальникавідділу Дніпропетровськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12021041410000228 від 15 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання процесуального керівникау кримінальномупровадженні -заступника начальникавідділу Дніпропетровськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Відповідно до клопотання, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021041410000228 від 15 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом таємного викрадення майна та за фактом службового підроблення документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.10.2021 до правоохоронних органів із заявою звернувся директор ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_4 , який повідомив про те, що посадові особи ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ», діючи за попередньою змовою з колишнім директором ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_5 та іншими особами, які раніше заволоділи корпоративними правами ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», шляхом використання підроблених документів Договір № 18/11-20 про виготовлення продукції з давальницької сировини, який було начебто укладено колишнім директором ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_5 18 листопада 2020 року, здійснюють таємне викрадення майна підприємства - посівів соняшнику, з земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що орендуються ТОВ «РЕГУЛ-АГРО».

Того ж дня, а саме 15.10.2021 до правоохоронних органів із заявою звернувся директор ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ» ОСОБА_6 , який просить вжити заходи до посадових осіб ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», які здійснюють незаконний збір урожаю соняшника на орендованих земельних ділянках, та який був вирощений з давальницької сировини на підставі Договору №18/11-20 від 18.11.2020 про виготовлення продукції з давальницької сировини. У підтвердження поданої заяви ОСОБА_6 надав працівникам поліції копію Договору №18/11-20 від 18.11.2020 про виготовлення продукції з давальницької сировини, укладений між ТОВ «Регул-Агро» (виконавець) код ЄРДПОУ 38101332 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Оптима Колл» (замовник) код ЄРДПОУ 43100351. У реквізитах вказаного договору зазначено розрахунковий рахунок ТОВ «Регул-Агро» - НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки про відкриті рахунки ТОВ «Регул-Агро» код ЄРДПОУ 38101332, розрахунковий рахунокUA363052990000026042000401842, відкритий 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 . У той же час, вказаний номер розрахункового рахунку зазначений у договорі №18/11-20 від 18.11.2020 про виготовлення продукції з давальницької сировини.

З урахуванням вищевикладеного, є підстави вважати, що службовими особами ТОВ «Регул-Агро» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Оптима Колл» в особі директора ОСОБА_6 був складений завідомо неправдивий офіційний документ, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про дату укладання договору.

Крім того, під час допиту як потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що у 2013 році йому належали корпоративні права ТОВ «РЕГУЛ» та ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», які займались сільськогосподарською діяльністю. Вказаним підприємствам належали на праві власності об`єкти нерухомості на території Дніпропетровської області та земельні ділянки на праві оренди.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з 2013 року були засновниками та учасниками ТОВ «РЕГУЛ» (код ЄДРПОУ 21925618) у розмірі 50% статутного капіталу кожний. З липня 2013 року вони стали жертвами «рейдерського захоплення» підприємства та під погрозою вбивства, та фізичного насильства були вимушені переоформити половину своїх часток на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які у подальшому незаконно, шляхом підробки реєстраційних документів, виключили їх зі складу засновників підприємства, відкрили провадження по банкрутству на підставі фіктивної заборгованості ТОВ «РЕГУЛ» перед іншими кредиторами, якої фактично не існувало, вивели майно підприємства на інших підконтрольних їм фізичних та юридичних осіб, у т.ч. на ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», та визнали ТОВ «РЕГУЛ» банкрутом.

У подальшому, у жовтні 2013 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, розуміючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , у розмірі по 50% кожному, належать корпоративні права ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 38101332), продовжуючи здійснювати свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння його майном, шляхом погроз вбивством, фізичною розправою та внаслідок тривалого позбавлення волі, примусили мене та ОСОБА_10 переоформити свої частики у статутному капіталі ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 38101332) на ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які у подальшому володіли 74% статутного капіталу підприємства. Після чого у квітні 2015 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно виключили ОСОБА_4 з засновників та звільнили з посади директора підприємства.

За даними фактами зареєстровано та розслідується ряд кримінальних проваджень №№62021170030000105, 12019040720000928, 12021041720000496, 12021041720000497, 12021000000000450, 12021000000000451, 12021000000000452.

Враховуючи викладене вище, під час досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими учасниками, продовжують вчиняти дії, направлені на незаконне заволодіння активами та майном підприємства ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» у вигляді врожаю соняшника, кукурудзи та озимої пшениці, на підставі документів з ознаками фіктивності.

Відповідно до відомостей, встановлених під час проведення досудового розслідування, а також інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 38101332) використовує для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 242 земельні ділянки, розташовані на території Дніпропетровської області, орендовані у фізічних осіб на тривалі строки (7-10 років), на яких на даний час знаходиться врожай сільськогосподарських культур, тобто незавершене сільськогосподарське виробництво, яким мають намір незаконно заволодіти перелічені особи.

У зв`язку з вищевикладеним встановлено, що незавершене сільськогосподарське виробництво на перелічених земельних ділянках є об`єктом (предметом) злочину і на його заволодіння спрямовано кримінальне правопорушення.

25.10.2021 року земельні ділянки у кількості 242 штук, які знаходяться на території Дніпропетровської області та незавершене сільськогосподарське виробництво сільськогосподарських культур посівів соняшника визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тому прокурор, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт, із позбавленням права розпорядження та користування, на незавершене сільськогосподарське виробництво сільськогосподарських культур посівів соняшника, шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам, окрім ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», здійснювати збір незавершеного сільськогосподарського виробництва посівів соняшника, розташованого на території наступних земельних ділянок, які перебувають в оренді у ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 38101332), а саме: кадастровий номер 1220382200:01:042:0190, кадастровий номер 1225286600:02:001:0090, кадастровий номер 1225286600:02:001:0026, кадастровий номер 1220382200:01:042:0192, кадастровий номер 1225286600:02:001:0086, кадастровий номер 1225286600:02:002:0140, кадастровий номер 1225286600:02:001:0062, кадастровий номер 1225286600:02:001:0077, кадастровий номер 1220382200:01:039:0275, кадастровий номер 1225286600:02:002:0135, кадастровий номер 1220382200:01:037:0251, кадастровий номер 1220382200:01:028:0174, кадастровий номер 1225286600:02:002:0145, кадастровий номер 1225286600:02:002:0142, кадастровий номер 1220382200:01:037:0244, кадастровий номер 1220382200:01:037:0242, кадастровий номер 1220382200:01:005:0055, кадастровий номер 1225286600:02:001:0136, кадастровий номер 1225286600:02:001:0016, кадастровий номер 1220382200:01:027:0215, кадастровий номер 1225286600:02:002:0222, кадастровий номер 1220382200:01:005:0026, кадастровий номер 1225286600:02:001:0033, кадастровий номер 1220382200:01:005:0039, кадастровий номер 1220382200:01:029:0150, кадастровий номер 1220382200:01:029:0149, кадастровий номер 1220382200:01:028:0170, кадастровий номер 1225286600:02:003:0117, кадастровий номер 1225286600:02:004:0080, кадастровий номер 1220382200:01:037:0246, кадастровий номер 1220382200:01:037:0245, кадастровий номер 1225286600:02:002:0237, кадастровий номер 1225286600:02:003:0252, кадастровий номер 1220382200:01:029:0141, кадастровий номер 1220382200:01:019:0129, кадастровий номер 1225286600:02:002:0163, кадастровий номер 1225286600:02:002:0102, кадастровий номер 1225286600:02:002:0082, кадастровий номер 1225286600:02:002:0081, кадастровий номер 1225286600:02:002:0080, кадастровий номер 1225286600:02:001:0111, кадастровий номер 1220382200:01:037:0257, кадастровий номер 1225286600:02:001:0084, кадастровий номер 1220382200:01:002:0045, кадастровий номер 1220382200:01:151:0034, кадастровий номер 1220382200:01:005:004, кадастровий номер 1220382200:01:005:0049, кадастровий номер 1220382200:01:005:0050, кадастровий номер 1225286600:02:003:0089, кадастровий номер 1225286600:02:001:0457, кадастровий номер 1225286600:02:005:0379, кадастровий номер 1225286600:02:005:0380, кадастровий номер 1225286600:02:001:0456, кадастровий номер 1220382200:01:151:0025, кадастровий номер 1220382200:01:006:0081, кадастровий номер 1220382200:01:151:0014, кадастровий номер 1220382200:01:005:0057, кадастровий номер 1225286600:02:003:0075, кадастровий номер 1225286600:02:005:0036, кадастровий номер 1220382200:01:006:0080, кадастровий номер 1220382200:01:029:0152, кадастровий номер 1220382200:01:151:0016, кадастровий номер 1220382200:01:039:0276, кадастровий номер 1220382200:01:001:0001, кадастровий номер 1220382200:01:029:0145, кадастровий номер 1220382200:01:040:0291, кадастровий номер 1220382200:01:004:0028, кадастровий номер 1220382200:01:029:0162, кадастровий номер 1220382200:01:029:0159, кадастровий номер 1220382200:01:040:0290, кадастровий номер 1220382200:01:042:0191, кадастровий номер 1220382200:01:151:0023, кадастровий номер 1225286600:02:003:0083, кадастровий номер 1225286600:02:002:0115, кадастровий номер 1225286600:02:002:0160, кадастровий номер 1220382200:01:042:0183, кадастровий номер 1225286600:02:002:0090, кадастровий номер 1225286600:02:001:0452, кадастровий номер 1220382200:01:037:0256, кадастровий номер 1220382200:01:029:0158, кадастровий номер 1220382200:01:019:0128, кадастровий номер 1220382200:01:028:0172, кадастровий номер 1220382200:01:001:0017, кадастровий номер 1225286600:02:003:0116, кадастровий номер 1220382200:01:039:0271, кадастровий номер 1225286600:02:004:0159, кадастровий номер 1220382200:01:029:0151, кадастровий номер 1225286600:02:003:0086, кадастровий номер 1225286600:02:002:0137, кадастровий номер 1225286600:02:001:0035, кадастровий номер 1225286600:02:002:0229, кадастровий номер 1220382200:01:042:0180, кадастровий номер 1225286600:02:001:0007, кадастровий номер 1225286600:02:001:0097, кадастровий номер 1225286600:02:001:0098, кадастровий номер 1225286600:02:001:0013, кадастровий номер 1225286600:02:001:0015, кадастровий номер 1225286600:02:001:0014, кадастровий номер 1225286600:02:005:0038, кадастровий номер 1220382200:01:039:0277, кадастровий номер 1220382200:01:151:0028, кадастровий номер 1220382200:01:037:0265, кадастровий номер 1220382200:01:027:0238, кадастровий номер 1220382200:01:037:0252, кадастровий номер 1220382200:01:027:0239, кадастровий номер 1220382200:01:037:0253, кадастровий номер 1220382200:01:037:0263, кадастровий номер 1220382200:01:027:0240, кадастровий номер 1220382200:01:039:0269, кадастровий номер 1220382200:01:006:0085, кадастровий номер 1220382200:01:151:0027, кадастровий номер 1220382200:01:027:0216, кадастровий номер 1220382200:01:040:0302, кадастровий номер 1220382200:01:042:0199, кадастровий номер 1220382200:01:040:0303, кадастровий номер 1220382200:01:006:0084, кадастровий номер 1220382200:01:005:0047, кадастровий номер 1220382200:01:151:0033, кадастровий номер 1220382200:03:002:0002, кадастровий номер 1220382200:01:151:0015, кадастровий номер 1220382200:01:006:0088, кадастровий номер 1220382200:01:019:0132, кадастровий номер 1220382200:01:037:0254, кадастровий номер 1220382200:01:006:0089, кадастровий номер 1220382200:01:040:0289, кадастровий номер 1220382200:01:029:0138, кадастровий номер 1220382200:01:151:0018, кадастровий номер 1220382200:01:042:0182, кадастровий номер 1220382200:01:029:0140, кадастровий номер 1225286600:02:004:0034, кадастровий номер 1225286600:02:001:0109, кадастровий номер 1220382200:01:151:0009, кадастровий номер 1220382200:01:037:0244, кадастровий номер 1220382200:01:151:0019, кадастровий номер 1220382200:01:028:0171, кадастровий номер 1220382200:01:037:0264, кадастровий номер 1225286600:02:004:0046, кадастровий номер 1225286600:02:001:0058, кадастровий номер 1225286600:02:001:0230, кадастровий номер 1225286600:02:001:0135, кадастровий номер 1225286600:02:002:0083, кадастровий номер 1225286600:02:002:0002, кадастровий номер 1225286600:02:003:0084, кадастровий номер 1225286600:02:002:0084, кадастровий номер 1225286600:02:003:0085, кадастровий номер 1225286600:02:002:0153, кадастровий номер 1225286600:02:001:0060, кадастровий номер 1225286600:02:003:0081, кадастровий номер 1225286600:02:003:0115, кадастровий номер 1225286600:02:004:0002, кадастровий номер 1225286600:02:002:0166, кадастровий номер 1225286600:02:002:0141, кадастровий номер 1225286600:02:005:0055, кадастровий номер 1220382200:01:001:0003, кадастровий номер 1220382200:01:004:0307, кадастровий номер 1220382200:01:004:0035, кадастровий номер 1220382200:01:151:0036, кадастровий номер 1220382200:01:037:0255, кадастровий номер 1220382200:01:039:0270, кадастровий номер 1220382200:01:037:0261, кадастровий номер 1220382200:01:001:0010, кадастровий номер 1220382200:01:151:0010, кадастровий номер 1220382200:01:042:0196, кадастровий номер 1220382200:01:027:0227, кадастровий номер 1225286600:02:001:0072, кадастровий номер 1225286600:02:005:0056, кадастровий номер 1225286600:02:001:0083, кадастровий номер 1225286600:02:001:0063, кадастровий номер 1225286600:02:001:0006, кадастровий номер 1220382200:01:151:0011, кадастровий номер 1220382200:01:027:0225, кадастровий номер 1220382200:01:042:0177, кадастровий номер 1220382200:01:037:0260, кадастровий номер 1220382200:01:029:0147, кадастровий номер 1220382200:01:029:0142, кадастровий номер 1225286600:02:004:0187, кадастровий номер 1225286600:02:005:0071, кадастровий номер 1225286600:02:003:0117, кадастровий номер 1225286600:02:001:0067, кадастровий номер 1225286600:02:001:0008, кадастровий номер 1225286600:02:002:0077, кадастровий номер 1225286600:02:001:0069, кадастровий номер 1225286600:02:001:0068, кадастровий номер 1225286600:02:002:0159, кадастровий номер 1225286600:02:004:0189, кадастровий номер 1225286600:02:003:0001, кадастровий номер 1225286600:02:001:0141, кадастровий номер 1225286600:02:002:0089, кадастровий номер 1225286600:02:001:0146, кадастровий номер 1225286600:02:002:0164, кадастровий номер 1225286600:02:005:0051, кадастровий номер 1225286600:02:001:0073, кадастровий номер 1220382200:01:005:0038, кадастровий номер 1225286600:02:003:0090, кадастровий номер 1225286600:03:002:0134, кадастровий номер 1225286600:02:003:0114, кадастровий номер 1225286600:02:001:0207, кадастровий номер 1225286600:02:001:0140, кадастровий номер 1225286600:02:001:0076, кадастровий номер 1225286600:02:002:0136, кадастровий номер 1225286600:02:005:0054, кадастровий номер 1225286600:02:002:0172, кадастровий номер 1225286600:02:001:0103, кадастровий номер 1225286600:02:002:0157, кадастровий номер 1225286600:02:001:0034, кадастровий номер 1225286600:02:002:0079, кадастровий номер 1225286600:02:005:0057, кадастровий номер 1225286600:02:004:0160, кадастровий номер 1225286600:02:001:0027, кадастровий номер 1225286600:02:002:0173, кадастровий номер 1225286600:02:001:0075, кадастровий номер 1225286600:02:002:0091, кадастровий номер 1225286600:02:005:0053, кадастровий номер 1225286600:02:002:0162, кадастровий номер 1225286600:02:003:0012, кадастровий номер 1225286600:03:002:0133, кадастровий номер 1225286600:02:003:0087, кадастровий номер 1225286600:02:002:0161, кадастровий номер 1225286600:02:004:0237, кадастровий номер 1225286600:02:004:0001, кадастровий номер 1225286600:02:001:0009, кадастровий номер 1225286600:02:003:0023, кадастровий номер 1225286600:02:005:0043, кадастровий номер 1225286600:02:001:0115, кадастровий номер 1225286600:02:003:0017, кадастровий номер 1225286600:02:001:0012, кадастровий номер 1225286600:02:001:0052, кадастровий номер 1225286600:02:001:0099, кадастровий номер 1225286600:02:004:0082, кадастровий номер 1225286600:02:004:0184, кадастровий номер 1225286600:02:002:0167, кадастровий номер 1225286600:02:001:0113, кадастровий номер 1225286600:02:001:0061, кадастровий номер 1220382200:01:042:0176, кадастровий номер 1220382200:01:037:0258, кадастровий номер 1220382200:01:029:0148, кадастровий номер 1225286600:02:003:0251, кадастровий номер 1225286600:02:005:0382, кадастровий номер 1225286600:02:004:0178, кадастровий номер 1225286600:02:004:0044, кадастровий номер 1225286600:02:004:0177, кадастровий номер 1225286600:02:005:0052. На підставі ч.2 ст. 172 КПК України розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення заборони на використання та розпорядження майном.

Прокурор в судове засідання не прибув, в матеріалах клопотання наявна заява заступника начальникавідділу Дніпропетровськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» в судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути справу без його участі та не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 від 15 жовтня 2021 року незавершене сільськогосподарське виробництво, розташоване на зазначених у клопотанні земельних ділянках, що перебувають в оренді у ТОВ «РЕГУЛ-АГРО, код ЄДРПОУ 38101332, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021041410000228.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», код ЄДРПОУ 38101332 використовує для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, зазначені у клопотанні 242 земельні ділянки, розташовані на території Дніпропетровської області, що орендовані у фізичних осіб на тривалі строки (7-10 років).

На вказаних земельних ділянках, що перебувають в оренді у ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», код ЄДРПОУ 38101332, на даний час знаходиться незавершене сільськогосподарське виробництво - врожай сільськогосподарських культур.

За відсутності рішення суду про визнання права власності на врожай, таке право, в силу закону, а саме ст.95 ЗК України належить землекористувачу. Отже, виникнення права власності на плоди, продукцію, доходи, одержані в результаті користування річчю пов`язується із користуванням річчю, а на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур - із користуванням земельною ділянкою. Аналогічний правовий висновок викладений в постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі N 911/1779/17 та постанові Великої Палати Верховного Суду від 5 лютого 2019 року в справі 918/625/17, а також в окремій думці суддів до неї.

При цьому, в ході досудового рослідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими учасниками, продовжують вчиняти дії, направлені на незаконне заволодіння активами та майном підприємства ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» у вигляді врожаю соняшника, кукурудзи та озимої пшениці, на підставі документів з ознаками фіктивності.

На даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що незавершене сільськогосподарське виробництво сільськогосподарських культур посівів соняшника, розташоване на зазначених у клопотанні земельних ділянках, що перебувають в оренді у ТОВ «РЕГУЛ-АГРО, код ЄДРПОУ 38101332, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Отже, у даному випадку є всі підстави вважати, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення у вигляді накладення арешту на незавершене сільськогосподарське виробництво врожаю соняшника, що знаходиться на земельних ділянках, які перебувають у оренді у ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», призведе до протиправного приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може створити перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 12021041410000228, призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст.170КПК України Враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт, шляхом заборони права незаконного розпорядження та користування, тобто заборони будь-яким фізичним та юридичним особам, окрім ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», здійснювати збір незавершеного сільськогосподарського виробництва посівів соняшника, розташованого на території зазначених у клопотанні земельних ділянках, що перебувають в оренді у ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 38101332)

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що обмеження права власності є співрозмірним завданням кримінального провадження, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження забезпечить потреби досудового розслідування, виправдовує ступінь втручання, зможе запобігти негативним наслідкам, що можуть буди перешкодою для досудового розслідування у кримінальному проваджені, виправдовує ступінь втручання у права власників земельних ділянок та жодним чином не впливає на права ТОВ «РЕГУЛ-АГРО».

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12021041410000228 від 15 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права розпорядження та користування, тобто заборони будь-яким фізичним та юридичним особам, окрім ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», код ЄДРПОУ 38101332, здійснювати збір незавершеного сільськогосподарського виробництва - посівів соняшника, розташованого на території земельних ділянок, що перебувають в оренді у ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», код ЄДРПОУ 38101332, а саме: кадастровий номер 1220382200:01:042:0190, кадастровий номер 1225286600:02:001:0090, кадастровий номер 1225286600:02:001:0026, кадастровий номер 1220382200:01:042:0192, кадастровий номер 1225286600:02:001:0086, кадастровий номер 1225286600:02:002:0140, кадастровий номер 1225286600:02:001:0062, кадастровий номер 1225286600:02:001:0077, кадастровий номер 1220382200:01:039:0275, кадастровий номер 1225286600:02:002:0135, кадастровий номер 1220382200:01:037:0251, кадастровий номер 1220382200:01:028:0174, кадастровий номер 1225286600:02:002:0145, кадастровий номер 1225286600:02:002:0142, кадастровий номер 1220382200:01:037:0244, кадастровий номер 1220382200:01:037:0242, кадастровий номер 1220382200:01:005:0055, кадастровий номер 1225286600:02:001:0136, кадастровий номер 1225286600:02:001:0016, кадастровий номер 1220382200:01:027:0215, кадастровий номер 1225286600:02:002:0222, кадастровий номер 1220382200:01:005:0026, кадастровий номер 1225286600:02:001:0033, кадастровий номер 1220382200:01:005:0039, кадастровий номер 1220382200:01:029:0150, кадастровий номер 1220382200:01:029:0149, кадастровий номер 1220382200:01:028:0170, кадастровий номер 1225286600:02:003:0117, кадастровий номер 1225286600:02:004:0080, кадастровий номер 1220382200:01:037:0246, кадастровий номер 1220382200:01:037:0245, кадастровий номер 1225286600:02:002:0237, кадастровий номер 1225286600:02:003:0252, кадастровий номер 1220382200:01:029:0141, кадастровий номер 1220382200:01:019:0129, кадастровий номер 1225286600:02:002:0163, кадастровий номер 1225286600:02:002:0102, кадастровий номер 1225286600:02:002:0082, кадастровий номер 1225286600:02:002:0081, кадастровий номер 1225286600:02:002:0080, кадастровий номер 1225286600:02:001:0111, кадастровий номер 1220382200:01:037:0257, кадастровий номер 1225286600:02:001:0084, кадастровий номер 1220382200:01:002:0045, кадастровий номер 1220382200:01:151:0034, кадастровий номер 1220382200:01:005:004, кадастровий номер 1220382200:01:005:0049, кадастровий номер 1220382200:01:005:0050, кадастровий номер 1225286600:02:003:0089, кадастровий номер 1225286600:02:001:0457, кадастровий номер 1225286600:02:005:0379, кадастровий номер 1225286600:02:005:0380, кадастровий номер 1225286600:02:001:0456, кадастровий номер 1220382200:01:151:0025, кадастровий номер 1220382200:01:006:0081, кадастровий номер 1220382200:01:151:0014, кадастровий номер 1220382200:01:005:0057, кадастровий номер 1225286600:02:003:0075, кадастровий номер 1225286600:02:005:0036, кадастровий номер 1220382200:01:006:0080, кадастровий номер 1220382200:01:029:0152, кадастровий номер 1220382200:01:151:0016, кадастровий номер 1220382200:01:039:0276, кадастровий номер 1220382200:01:001:0001, кадастровий номер 1220382200:01:029:0145, кадастровий номер 1220382200:01:040:0291, кадастровий номер 1220382200:01:004:0028, кадастровий номер 1220382200:01:029:0162, кадастровий номер 1220382200:01:029:0159, кадастровий номер 1220382200:01:040:0290, кадастровий номер 1220382200:01:042:0191, кадастровий номер 1220382200:01:151:0023, кадастровий номер 1225286600:02:003:0083, кадастровий номер 1225286600:02:002:0115, кадастровий номер 1225286600:02:002:0160, кадастровий номер 1220382200:01:042:0183, кадастровий номер 1225286600:02:002:0090, кадастровий номер 1225286600:02:001:0452, кадастровий номер 1220382200:01:037:0256, кадастровий номер 1220382200:01:029:0158, кадастровий номер 1220382200:01:019:0128, кадастровий номер 1220382200:01:028:0172, кадастровий номер 1220382200:01:001:0017, кадастровий номер 1225286600:02:003:0116, кадастровий номер 1220382200:01:039:0271, кадастровий номер 1225286600:02:004:0159, кадастровий номер 1220382200:01:029:0151, кадастровий номер 1225286600:02:003:0086, кадастровий номер 1225286600:02:002:0137, кадастровий номер 1225286600:02:001:0035, кадастровий номер 1225286600:02:002:0229, кадастровий номер 1220382200:01:042:0180, кадастровий номер 1225286600:02:001:0007, кадастровий номер 1225286600:02:001:0097, кадастровий номер 1225286600:02:001:0098, кадастровий номер 1225286600:02:001:0013, кадастровий номер 1225286600:02:001:0015, кадастровий номер 1225286600:02:001:0014, кадастровий номер 1225286600:02:005:0038, кадастровий номер 1220382200:01:039:0277, кадастровий номер 1220382200:01:151:0028, кадастровий номер 1220382200:01:037:0265, кадастровий номер 1220382200:01:027:0238, кадастровий номер 1220382200:01:037:0252, кадастровий номер 1220382200:01:027:0239, кадастровий номер 1220382200:01:037:0253, кадастровий номер 1220382200:01:037:0263, кадастровий номер 1220382200:01:027:0240, кадастровий номер 1220382200:01:039:0269, кадастровий номер 1220382200:01:006:0085, кадастровий номер 1220382200:01:151:0027, кадастровий номер 1220382200:01:027:0216, кадастровий номер 1220382200:01:040:0302, кадастровий номер 1220382200:01:042:0199, кадастровий номер 1220382200:01:040:0303, кадастровий номер 1220382200:01:006:0084, кадастровий номер 1220382200:01:005:0047, кадастровий номер 1220382200:01:151:0033, кадастровий номер 1220382200:03:002:0002, кадастровий номер 1220382200:01:151:0015, кадастровий номер 1220382200:01:006:0088, кадастровий номер 1220382200:01:019:0132, кадастровий номер 1220382200:01:037:0254, кадастровий номер 1220382200:01:006:0089, кадастровий номер 1220382200:01:040:0289, кадастровий номер 1220382200:01:029:0138, кадастровий номер 1220382200:01:151:0018, кадастровий номер 1220382200:01:042:0182, кадастровий номер 1220382200:01:029:0140, кадастровий номер 1225286600:02:004:0034, кадастровий номер 1225286600:02:001:0109, кадастровий номер 1220382200:01:151:0009, кадастровий номер 1220382200:01:037:0244, кадастровий номер 1220382200:01:151:0019, кадастровий номер 1220382200:01:028:0171, кадастровий номер 1220382200:01:037:0264, кадастровий номер 1225286600:02:004:0046, кадастровий номер 1225286600:02:001:0058, кадастровий номер 1225286600:02:001:0230, кадастровий номер 1225286600:02:001:0135, кадастровий номер 1225286600:02:002:0083, кадастровий номер 1225286600:02:002:0002, кадастровий номер 1225286600:02:003:0084, кадастровий номер 1225286600:02:002:0084, кадастровий номер 1225286600:02:003:0085, кадастровий номер 1225286600:02:002:0153, кадастровий номер 1225286600:02:001:0060, кадастровий номер 1225286600:02:003:0081, кадастровий номер 1225286600:02:003:0115, кадастровий номер 1225286600:02:004:0002, кадастровий номер 1225286600:02:002:0166, кадастровий номер 1225286600:02:002:0141, кадастровий номер 1225286600:02:005:0055, кадастровий номер 1220382200:01:001:0003, кадастровий номер 1220382200:01:004:0307, кадастровий номер 1220382200:01:004:0035, кадастровий номер 1220382200:01:151:0036, кадастровий номер 1220382200:01:037:0255, кадастровий номер 1220382200:01:039:0270, кадастровий номер 1220382200:01:037:0261, кадастровий номер 1220382200:01:001:0010, кадастровий номер 1220382200:01:151:0010, кадастровий номер 1220382200:01:042:0196, кадастровий номер 1220382200:01:027:0227, кадастровий номер 1225286600:02:001:0072, кадастровий номер 1225286600:02:005:0056, кадастровий номер 1225286600:02:001:0083, кадастровий номер 1225286600:02:001:0063, кадастровий номер 1225286600:02:001:0006, кадастровий номер 1220382200:01:151:0011, кадастровий номер 1220382200:01:027:0225, кадастровий номер 1220382200:01:042:0177, кадастровий номер 1220382200:01:037:0260, кадастровий номер 1220382200:01:029:0147, кадастровий номер 1220382200:01:029:0142, кадастровий номер 1225286600:02:004:0187, кадастровий номер 1225286600:02:005:0071, кадастровий номер 1225286600:02:003:0117, кадастровий номер 1225286600:02:001:0067, кадастровий номер 1225286600:02:001:0008, кадастровий номер 1225286600:02:002:0077, кадастровий номер 1225286600:02:001:0069, кадастровий номер 1225286600:02:001:0068, кадастровий номер 1225286600:02:002:0159, кадастровий номер 1225286600:02:004:0189, кадастровий номер 1225286600:02:003:0001, кадастровий номер 1225286600:02:001:0141, кадастровий номер 1225286600:02:002:0089, кадастровий номер 1225286600:02:001:0146, кадастровий номер 1225286600:02:002:0164, кадастровий номер 1225286600:02:005:0051, кадастровий номер 1225286600:02:001:0073, кадастровий номер 1220382200:01:005:0038, кадастровий номер 1225286600:02:003:0090, кадастровий номер 1225286600:03:002:0134, кадастровий номер 1225286600:02:003:0114, кадастровий номер 1225286600:02:001:0207, кадастровий номер 1225286600:02:001:0140, кадастровий номер 1225286600:02:001:0076, кадастровий номер 1225286600:02:002:0136, кадастровий номер 1225286600:02:005:0054, кадастровий номер 1225286600:02:002:0172, кадастровий номер 1225286600:02:001:0103, кадастровий номер 1225286600:02:002:0157, кадастровий номер 1225286600:02:001:0034, кадастровий номер 1225286600:02:002:0079, кадастровий номер 1225286600:02:005:0057, кадастровий номер 1225286600:02:004:0160, кадастровий номер 1225286600:02:001:0027, кадастровий номер 1225286600:02:002:0173, кадастровий номер 1225286600:02:001:0075, кадастровий номер 1225286600:02:002:0091, кадастровий номер 1225286600:02:005:0053, кадастровий номер 1225286600:02:002:0162, кадастровий номер 1225286600:02:003:0012, кадастровий номер 1225286600:03:002:0133, кадастровий номер 1225286600:02:003:0087, кадастровий номер 1225286600:02:002:0161, кадастровий номер 1225286600:02:004:0237, кадастровий номер 1225286600:02:004:0001, кадастровий номер 1225286600:02:001:0009, кадастровий номер 1225286600:02:003:0023, кадастровий номер 1225286600:02:005:0043, кадастровий номер 1225286600:02:001:0115, кадастровий номер 1225286600:02:003:0017, кадастровий номер 1225286600:02:001:0012, кадастровий номер 1225286600:02:001:0052, кадастровий номер 1225286600:02:001:0099, кадастровий номер 1225286600:02:004:0082, кадастровий номер 1225286600:02:004:0184, кадастровий номер 1225286600:02:002:0167, кадастровий номер 1225286600:02:001:0113, кадастровий номер 1225286600:02:001:0061, кадастровий номер 1220382200:01:042:0176, кадастровий номер 1220382200:01:037:0258, кадастровий номер 1220382200:01:029:0148, кадастровий номер 1225286600:02:003:0251, кадастровий номер 1225286600:02:005:0382, кадастровий номер 1225286600:02:004:0178, кадастровий номер 1225286600:02:004:0044, кадастровий номер 1225286600:02:004:0177, кадастровий номер 1225286600:02:005:0052.

Забезпечення виконання ухвали про арешт майна покласти на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області та Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Копію ухвали направити до Дніпропетровської обласної прокуратури, ГУНП в Дніпропетровськійобласті та ТОВ "РЕГУЛ-АГРО".

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1