Постанова

від 18.06.2010 по справі 4-468/10

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

справа № 4-468/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и

18 червня 2010 року місто Суми

Суддя Ковпаківського рай онного суду м. Суми Фоменко І.М ., розглянувши подання ст. слі дчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумські й області погоджене з прокур ором Сумської області про пр оведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в С умській області знаходиться кримінальна справа № 10800008, яка п орушена 30.01.2010 порушена по факта м заволодіння державним майн ом, замаху на заволодіння дер жавним майном та підробки до кументів службовими особами ТОВ “РЕГАТА” за ознаками зло чинів передбачених ст.ст. 15 ч.2, 191 ч. 4, 191 ч.4, 366 ч.2 КК України, та відн осно невстановлених осіб за фактом підроблення та викори стання завідомо підроблених документів за ознаками злоч ину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК У країни.

Відповідно до матеріалів к римінальної справи встановл ено, що службові особи ТОВ “РЕ ГАТА” з метою незаконного бю джетного відшкодування ПДВ, підробляли та використовува ли документи, підроблені щод о відносин з ПП “КАРІНА І КО”, на виконання останнім робіт по виготовленню заготовок та пальців ланки гусениць комп лектуванню гусениць трактор ів. Використавши підроблені документи від ПП “КАРІНА І КО ” службові особи ТОВ “РЕГАТА ” включили до складу податко вого кредиту ПДВ в сумі 146 тис. 4 24,79 грн., в наслідок чого отрима ли бюджетне відшкодування ПД В сумі 56 тис. 749 грн. та намагалис ь незаконно отримати з бюдже ту відшкодування ПДВ в сумі 89 тис. 675,67 грн.

Слідчий звернувся до Ковп аківського районного суду м. Суми з поданням про розкритт я банківської таємниці і про ведення виїмки в Сумській об ласній дирекції ВАТ “РАЙФФ АЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” (МФО 337483), до кументів для дослідження ру ху грошових коштів по поточн им рахункам ТОВ “РЕГАТА” №26000107 56/643 та №2600010756/980, які відкриті 15.02.2006.

Заслухавши думку слідчог о, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обґрунто ваним і підлягає задоволенню , оскільки отримання вказани х в поданні відомостей необх ідно для повного та всебічно го встановлення обставин спр ави.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в Сумській о бласній дирекції ВАТ “РАЙФ ФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” (МФО 337483), д окументів, які були надані ТО В “РЕГАТА” (код 31097498) адреса: м. Ко нотоп, вул. Батуринська , 65 Сум ській обласній дирекції ВАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” (МФО 337483), для відкриття розрах ункових рахунків №2600010756/643 та №26 00010756/980, а також для обслуговуван ня в банківській установі ос іб, які мають право підпису ба нківських документів (або за вірені копії таких документі в), договорів на розрахункове касове обслуговування з дод атками, (або завірені копії та ких документів), карток зі зра зками підписів осіб повноваж них здійснювати перерахуван ня по вказаному рахунку (або з авірені копії карток), роздру ківки руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та к оду суб' єктів підприємниць кої діяльності та фізичних о сіб, які перераховували кошт и на рахунок ТОВ “РЕГАТА”, чи о держували кошти від вказаног о СПД, розрахункові номера од ержувачів чи відправників та ких коштів, зазначення підст ав перерахування коштів, рек візити банків з рахунків яки х перераховувались кошти по розрахунковим рахункам №2600010756 /643 та №2600010756/980, які відкриті 15.02.2006 за період з моменту відкриття р ахунків до останньої операці ї, матеріалів юридичної спра ви ТОВ “РЕГАТА”.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя І.М. Фоменко