Ухвала
від 23.11.2021 по справі 953/19692/21
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/19692/21

н/п 1-кс/953/9919/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №12021221130001599 від 11.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №12021221130001599 від 11.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим, що зазначені у витязі з ЄРДР, на здійснення тимчасового доступу до інформації та можливість вилучення їх копій, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформацію щодо внесення змін до «Реєстру правочинів» та «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна» щодо об`єктів нерухомого майна реєстраторами, нотаріусами, зокрема дати та часу їх внесення, місця з якого проводився доступ до реєстрів, за фактом продажу земельних ділянок 6325185000:03:014:0196 (площа 2га); 6325185000:03:014:0195 (площа 2га); 6325185000:03:014:0192(площа 2га); 6325185000:03:014:0191(площа 2га); 6325185000:03:014:0190(площа 2га); 6325185000:03:014:0189(площа 2га); 6325185000:03:014:0188(площа 2га); 6325185000:03:014:0187(площа 2га); 6325185000:03:014:0177(площа 2га); 6325185000:03:014:0176(площа 2га); 6325185000:03:014:0175(площа 2га); 6325185000:03:014:0174(площа 2га); 6325185000:03:014:0173(площа 2га); 6325185000:03:014:0172(площа 2га), нотаріусом ОСОБА_4 , нотаріусом ОСОБА_5 , надати інформацію стосовно усіх доступів (входів) до реєстраційних справ вищезазначених земельних ділянок в «Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна», із зазначенням особи, яка здійснювала доступ (вхід) до реєстраційної справи, дати та часу здійснення доступу (входу), місця з якого проводився доступ до реєстраційної справи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.10.2021 до ЧЧ ХРУП №1 надійшла заява ОСОБА_6 стосовно вчинення невстановленими особами шахрайських дій стосовно її майна у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано в Реєстрі 09.07.2015 року за номером запису 10000000429435 та здійснює свою господарську діяльність за КВЕД 01.25, 01.11, 01.61, 01.63, 10.39, 16.29. Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теперішній час є ОСОБА_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » веде свою діяльність по вирощуванню саду з 2015 року, на земельних ділянках кадастрові номери яких:

6325185000:03:014:0196 (площа 2га); 6325185000:03:014:0195 (площа 2га);

6325185000:03:014:0192(площа 2га); 6325185000:03:014:0191(площа 2га);

6325185000:03:014:0190(площа 2га); 6325185000:03:014:0189(площа 2га);

6325185000:03:014:0188(площа 2га); 6325185000:03:014:0187(площа 2га);

6325185000:03:014:0177(площа 2га); 6325185000:03:014:0176(площа 2га);

6325185000:03:014:0175(площа 2га); 6325185000:03:014:0174(площа 2га);

6325185000:03:014:0173(площа 2га); 6325185000:03:014:0172(площа 2га).

Загальна площа саду 27га. Основні культури горіх волоський та слива.

Всі вищеозначені земельні ділянки були придбані в серпня 2015 року згідно договорів купівлі-продажу, та зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_5 (Харківський міський нотаріальний округ, Харківська область).

Всі договори купівлі-продажу означених земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені власників, за довіреностями укладав ОСОБА_7 .

На час проведення угод, всі документи по земельним ділянкам були ретельно перевірені юристами на предмет належної та чинної реєстрації прав власників, відсутності заборон на відчуження, обтяжень та інше. Всі документи були правомірні, жодних зауважень по ним не було.

Слід зауважити, що на час укладання угод купівлі-продажу земельних ділянок сторони достеменно знали, що всі ділянки на час продажу фактично належать ОСОБА_7 . Згідно статичної практики, зацікавлена в придбанні земельних ділянок особа (тут ОСОБА_7 ) залучає до отримання землі третіх осіб (як правило з числа знайомих та опосередковано знайомих людей) яким не цікава можливість згідно закону, отримати на свою користь 2га землі, для ведення особистого сільського господарства. Землевпорядники таких людей називають «штиковими» - під них землевпорядниками формується пакет документів на отримання земельної ділянки, і по факту, за невелику винагороду ($200-300) через довіреність земельна ділянка передається заінтересованій особі ( в даному випадку ОСОБА_7 )

Таким чином, всі дванадцять первинних власників землі (на дві земельні ділянки власність набував особисто ОСОБА_7 та його родичка ОСОБА_8 ) це «штикові» залучені до угоди особисто ОСОБА_7 , його знайомим ОСОБА_9 , та місцевим землевпорядником ОСОБА_10 .

За час з моменту підписання угод (серпень 2015року), до 21 серпня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних претензій по земельним ділянкам, з будь якого боку, не було.

22 серпня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштою надійшов лист з Харківського районного суду, Харківської області, в якому була Ухвала про набуття заходів забезпечення позову від 09 серпня 2021 року. Даною ухвалою суддя ОСОБА_11 постановив заборонити проведення будь яких дій з земельними ділянками з кадастровими номерами 6325185000:03:014:0172та 6325185000:03:014:0177, що законно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », апелюючи на позовну заяву ОСОБА_9 .

Належний пакетдокументів з ІНФОРМАЦІЯ_4 (позовнузаяву таін.)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насвою адресуне отримали.З відкритихзасобів інформаціїдізнались,що першеслухання призначенена 05жовтня 2021року о10:00.На слуханніадвокат ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 отримав можливістьознайомитись зсуттю позовноїзаяви ОСОБА_9 яка полягаєв наступному ОСОБА_9 просить судвизнати недійснимиСвідоцтва проправо власностіна нерухомемайно індекснийномер 40016012від 02.07.2015та 42636024від 21.08.2015,а такожскасувати рішенняпро реєстраціюправ таобтяжень,та визнатинедійсними договорикупівлі-продажута внесенідані дореєстру правна нерухомемайно нотаріусом ОСОБА_5 по земельнимділянкам зкадастровими номерами6325185000:03:014:0172та 6325185000:03:014:0177.

Таким чином,імовірно ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 таіншими невстановленими особами,за попередньоюзмовою вчиненопродаж земельнихділянок стороннімособам,та вподальшому,користуючись правовимипрогалинами (черезвідключення реєструправочинів)вчинено повторнийпродаж земельнихділянок 6325185000:03:014:0172та 6325185000:03:014:0177.

Є підстави вважати, що інші земельні ділянки, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ОСОБА_7 , який діяв по довіреності від власників земельних ділянок, також реалізовані невстановленим особам.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні обставин внесення вищезазначених змін до «Реєстру правочинів» та «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна» щодо об`єктів нерухомого майна реєстраторами, нотаріусами, зокрема дати та часу їх внесення, місця з якого проводився доступ до реєстрів, за фактом продажу земельних ділянок 6325185000:03:014:0196 (площа 2га); 6325185000:03:014:0195 (площа 2га); 6325185000:03:014:0192(площа 2га); 6325185000:03:014:0191(площа 2га); 6325185000:03:014:0190(площа 2га); 6325185000:03:014:0189(площа 2га); 6325185000:03:014:0188(площа 2га); 6325185000:03:014:0187(площа 2га); 6325185000:03:014:0177(площа 2га); 6325185000:03:014:0176(площа 2га); 6325185000:03:014:0175(площа 2га); 6325185000:03:014:0174(площа 2га); 6325185000:03:014:0173(площа 2га); 6325185000:03:014:0172(площа 2га), нотаріусом ОСОБА_4 , нотаріусом ОСОБА_5 , надати інформацію стосовно усіх доступів (входів) до реєстраційних справ вищезазначених земельних ділянок в «Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна», із зазначенням особи, яка здійснювала доступ (вхід) до реєстраційної справи, дати та часу здійснення доступу (входу), місця з якого проводився доступ до реєстраційної справи.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, вивчення обставин внесення змін до «Реєстру правочинів» та «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна», для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів та даних, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо внесення змін до «Реєстру правочинів» та «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна» щодо об`єктів нерухомого майна реєстраторами, нотаріусами, зокрема дати та часу їх внесення, місця з якого проводився доступ до реєстрів, за фактом продажу земельних ділянок 6325185000:03:014:0196 (площа 2га); 6325185000:03:014:0195 (площа 2га); 6325185000:03:014:0192(площа 2га); 6325185000:03:014:0191(площа 2га); 6325185000:03:014:0190(площа 2га); 6325185000:03:014:0189(площа 2га); 6325185000:03:014:0188(площа 2га); 6325185000:03:014:0187(площа 2га); 6325185000:03:014:0177(площа 2га); 6325185000:03:014:0176(площа 2га); 6325185000:03:014:0175(площа 2га); 6325185000:03:014:0174(площа 2га); 6325185000:03:014:0173(площа 2га); 6325185000:03:014:0172(площа 2га), нотаріусом ОСОБА_4 , нотаріусом ОСОБА_5 , надати інформацію стосовно усіх доступів (входів) до реєстраційних справ вищезазначених земельних ділянок в «Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна», із зазначенням особи, яка здійснювала доступ (вхід) до реєстраційної справи, дати та часу здійснення доступу (входу), місця з якого проводився доступ до реєстраційної справи.

Слідчий зазначає, що необхідність тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується тим, що вказана інформація містить необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами. Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його задоволення.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явилось, повідомлялось судом належним чином,представником надані письмові пояснення, в яких також просить розглянути клопотання без його участі, рішення прийняти на розсуд сууд з врахування наданих письмових пояснень.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із витягу з ЄРДР кримінальному провадженню за №12021221130001599 від 11.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, 11.10.2021року до ЧЧ ХРУп№1 надійшла заява ОСОБА_6 стосовно вчинення невстановленими особами шахрайських дій стосовно її майна у великих розмірах.