Ухвала
від 23.11.2021 по справі 953/19692/21
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/19692/21

н/п 1-кс/953/9920/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №12021221130001599 від 11.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №12021221130001599 від 11.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та знаходяться в приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю вилучення їх в копіях, а саме нотаріальних та реєстраційних справ щодо реєстрації наступних об`єктів нерухомого майна: 6325185000:03:014:0196 (площа 2га); 6325185000:03:014:0195 (площа 2га); 6325185000:03:014:0192(площа 2га); 6325185000:03:014:0191(площа 2га); 6325185000:03:014:0190(площа 2га); 6325185000:03:014:0189(площа 2га); 6325185000:03:014:0188(площа 2га); 6325185000:03:014:0187(площа 2га); 6325185000:03:014:0177(площа 2га); 6325185000:03:014:0176(площа 2га); 6325185000:03:014:0175(площа 2га); 6325185000:03:014:0174(площа 2га); 6325185000:03:014:0173(площа 2га); 6325185000:03:014:0172(площа 2га).

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.10.2021 до ЧЧ ХРУП №1 надійшла заява ОСОБА_5 стосовно вчинення невстановленими особами шахрайських дій стосовно її майна у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано в Реєстрі 09.07.2015 року за номером запису 10000000429435 та здійснює свою господарську діяльність за КВЕД 01.25, 01.11, 01.61, 01.63, 10.39, 16.29. Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час є ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде свою діяльність по вирощуванню саду з 2015 року, на земельних ділянках кадастрові номери яких:

6325185000:03:014:0196 (площа 2га); 6325185000:03:014:0195 (площа 2га);

6325185000:03:014:0192(площа 2га); 6325185000:03:014:0191(площа 2га);

6325185000:03:014:0190(площа 2га); 6325185000:03:014:0189(площа 2га);

6325185000:03:014:0188(площа 2га); 6325185000:03:014:0187(площа 2га);

6325185000:03:014:0177(площа 2га); 6325185000:03:014:0176(площа 2га);

6325185000:03:014:0175(площа 2га); 6325185000:03:014:0174(площа 2га);

6325185000:03:014:0173(площа 2га); 6325185000:03:014:0172(площа 2га).

Загальна площа саду 27га. Основні культури горіх волоський та слива.

Всі вищеозначені земельні ділянки були придбані в серпня 2015 року згідно договорів купівлі-продажу, та зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_4 (Харківський міський нотаріальний округ, Харківська область).

Всі договори купівлі-продажу означених земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені власників, за довіреностями укладав ОСОБА_6 .

На час проведення угод, всі документи по земельним ділянкам були ретельно перевірені юристами на предмет належної та чинної реєстрації прав власників, відсутності заборон на відчуження, обтяжень та інше. Всі документи були правомірні, жодних зауважень по ним не було.

Слід зауважити, що на час укладання угод купівлі-продажу земельних ділянок сторони достеменно знали, що всі ділянки на час продажу фактично належать ОСОБА_6 . Згідно статичної практики, зацікавлена в придбанні земельних ділянок особа (тут ОСОБА_6 ) залучає до отримання землі третіх осіб (як правило з числа знайомих та опосередковано знайомих людей) яким не цікава можливість згідно закону, отримати на свою користь 2га землі, для ведення особистого сільського господарства. Землевпорядники таких людей називають «штиковими» - під них землевпорядниками формується пакет документів на отримання земельної ділянки, і по факту, за невелику винагороду ($200-300) через довіреність земельна ділянка передається заінтересованій особі ( в даному випадку ОСОБА_6 )

Таким, всі дванадцять первинних власників землі (на дві земельні ділянки власність набував особисто ОСОБА_6 та його родичка ОСОБА_7 ) це «штикові» залучені до угоди особисто ОСОБА_6 , його знайомим ОСОБА_8 , та місцевим землевпорядником ОСОБА_9 .

За час з моменту підписання угод (серпень 2015року), до 21 серпня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних претензій по земельним ділянкам, з будь якого боку, не було.

22 серпня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштою надійшов лист з Харківського районного суду, Харківської області, в якому була Ухвала про набуття заходів забезпечення позову від 09 серпня 2021 року. Даною ухвалою суддя ОСОБА_10 постановив заборонити проведення будь яких дій з земельними ділянками з кадастровими номерами 6325185000:03:014:0172та 6325185000:03:014:0177, що законно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », апелюючи на позовну заяву ОСОБА_8 .

Належний пакетдокументів з ІНФОРМАЦІЯ_2 (позовнузаяву таін.)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насвою адресуне отримали.З відкритихзасобів інформаціїдізнались,що першеслухання призначенена 05жовтня 2021року о10:00.На слуханніадвокат ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 отримав можливістьознайомитись зсуттю позовноїзаяви ОСОБА_8 яка полягаєв наступному ОСОБА_8 просить судвизнати недійснимиСвідоцтва проправо власностіна нерухомемайно індекснийномер 40016012від 02.07.2015та 42636024від 21.08.2015,а такожскасувати рішенняпро реєстраціюправ таобтяжень,та визнатинедійсними договорикупівлі-продажута внесенідані дореєстру правна нерухомемайно нотаріусом ОСОБА_4 по земельнимділянкам зкадастровими номерами6325185000:03:014:0172та 6325185000:03:014:0177.

Таким чином,імовірно ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 таіншими невстановленими особами,за попередньоюзмовою вчиненопродаж земельнихділянок стороннімособам,та вподальшому,користуючись правовимипрогалинами (черезвідключення реєструправочинів)вчинено повторнийпродаж земельнихділянок 6325185000:03:014:0172та 6325185000:03:014:0177.

Є підстави вважати, що інші земельні ділянки, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ОСОБА_6 , який діяв по довіреності від власників земельних ділянок, також реалізовані невстановленим особам.

Крім того встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_13 , який здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_3 , НОМЕР_2 , спочатку реєструє договір купівлі продажу земельних ділянок 6325185000:03:014:0177(площа 2га) та 6325185000:03:014:0172(площа 2га) 25.11.2008 року, від ОСОБА_14 , які діє в інтересах власників земельних ділянок ОСОБА_15 та ОСОБА_16 відповідно, ОСОБА_8 (покупцю), та в подальшому, 11.08.2015 видає довіреності від імені попередніх власників земельних ділянок ОСОБА_15 та ОСОБА_16 довіреності на представництво інтересів останніх ОСОБА_17 з метою продажу зазначених земельних ділянок.

Таким чином, ОСОБА_17 , діючи в інтересах власників земельних ділянок на підставі довіреностей, присутній під час повторного продажу земельних ділянок у нотаріуса ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_4 .

Таким чином, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення злочину, а саме отримання копії нотаріальних та реєстраційних справ за фактом продажу земельних ділянок 6325185000:03:014:0196 (площа 2га); 6325185000:03:014:0195 (площа 2га); 6325185000:03:014:0192(площа 2га); 6325185000:03:014:0191(площа 2га); 6325185000:03:014:0190(площа 2га); 6325185000:03:014:0189(площа 2га); 6325185000:03:014:0188(площа 2га); 6325185000:03:014:0187(площа 2га); 6325185000:03:014:0177(площа 2га); 6325185000:03:014:0176(площа 2га); 6325185000:03:014:0175(площа 2га); 6325185000:03:014:0174(площа 2га); 6325185000:03:014:0173(площа 2га); 6325185000:03:014:0172(площа 2га), нотаріусом ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_4 .

Вказані нотаріальні та реєстраційні справи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_4 , та є речовими доказами по кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

ПН ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із витягу з ЄРДР кримінальному провадженню за №12021221130001599 від 11.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, 11.10.2021року до ЧЧ ХРУп№1 надійшла заява ОСОБА_5 стосовно вчинення невстановленими особами шахрайських дій стосовно її майна у великих розмірах.