Ухвала

від 29.11.2021 по справі 381/4161/21

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, email

inbox@fs.ko.court.gov.ua

1-кс/381/1483/21

381/4161/21

У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

м. Фастів Київська область 29 листопада 2021 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021112310000116 від 1 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в :

Фастівським районним управлінням поліції Головного управління Національної в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112310000116 від 1 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури.

Досудовим слідством встановлено, що 1 листопада 2021 року на підставі повідомлення Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки від 29 жовтня 2021 року №30/1/3-7423 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42021112310000116.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження мешканці міста Фастів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 причетні до діяльності протиправного механізму, спрямованого на обготівковування грошових коштів суб`єктів підприємництва, коштів державного бюджету, спрямованих на фінансування державних інфраструктурних проектів цифровізації, а також шахрайського заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що у вересні 2021 року в нього виникла необхідність в терміновій передачі готівкових коштів у розмірі 16000 доларів США з міста Києва до міста Дніпро.

Свідок ОСОБА_6 показав, що його знайомий порадив скористатись послугою так званої «перестановки», після чого зв`язався з адміністратором організації, яка використовувала Telegram, зареєстрований на іноземний номер та домовився про передачу готівки в Києві та її видачу кур`єром в Дніпрі.

Адміністратор повідомила, що кур`єр який працює по Києву вже вирушив в сторону власного дому та може прийняти готівку у передмісті.

Надалі, товариш ОСОБА_6 зустрівся із особою на ім`я « ОСОБА_7 » поблизу «одеської» траси у селі Глеваха Фастівського району та передав грошові кошти у розмірі 16000 доларів США.

Водночас, отримавши кошти, кур`єр повідомив, що вже направляється додому в місто Фастів, тому передача коштів у місті Дніпро відбудеться наступного дня.

Свідок повідомив, що наступного дня він очікував на передачу коштів у місті Дніпро, однак адміністратор організації на зв`язок не виходила. В подальшому повідомила, що захворіла та їй не відомо де зараз перебувають грошові кошти ОСОБА_6 , на питання останнього представитись, адміністратор організації сказала, що її звати ОСОБА_8 .

В подальшому, через декілька днів ОСОБА_6 повторно зв`язався з ОСОБА_5 та з`ясував місце знаходження його коштів та домовився про їх видачу у місті Дніпро.

Відповідно до листа Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України від 10 листопада 2021 року № 30/1/3-7708 на даний час вдалося встановити, що група громадян України, об`єднана єдиним злочинним умислом зареєструвала на підставних осіб ряд суб`єктів господарювання з метою подальшого використання їх реквізитів для виведення у тіньовий обіг та подальшого обготівкування грошових коштів, проведення незаконних фінансових операцій. Додатково вказаними особами з використанням онлайн площадок надаються послуги з позабанківського переказу грошових коштів у готівці між Україною-Російською Федерацією та країнами Близького Сходу всупереч нормативам, встановленим регуляторами ринку, а також використання вказаних протиправних інструментів з метою прикриття походження коштів, отриманих в результаті здійснення господарської діяльності на території тимчасово окупованої АР Крим та ОРДЛО, що прямо суперечить законодавству України. Зокрема, адміністраторами вказаних ресурсів пропонуються протиправні послуги, здійснювані на комерційній основі поза державним контролем у ряді міст України, РФ, Європи, а також в Ізраїлі, Туреччині, Канаді, США та ОАЕ.

Так, вдалося встановити, що з метою забезпечення функціонування протиправного механізму учасниками створено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які формують так званий «імпортний» податковий кредит шляхом розмитнення імпортованих на митну територію України товарів повсякденного вжитку, зокрема такими структурами є: ТОВ «Райкорс Оушен», ТОВ «Стілс ЛТД», ТОВ «Едолт Прайс», ТОВ «Таннер Трайс».

В подальшому, сформований цими та іншими імпортерами податковий кредит ПДВ продається іншим суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності з метою здійснення підміни номенклатури товару (так званий «скрут») з метою його реалізації кінцевим підприємствам-споживачам, тобто суб`єктам реального сектору економіки, які є замовниками протиправних послуг.

Зокрема, до підприємств, реквізити яких використовуються для підміни номенклатури товарів відносяться: ТОВ «Віді Маркет Груп», ТОВ «Найджел Бітрен», ТОВ «Майквен Корс», ТОВ «Маєрс Інтент», ТОВ «Гетекс Інтраст», ТОВ «Ноулс Дайв», ТОВ «Компанія «Грайм Продакт», ТОВ «Селтік Трейд», ТОВ «Гетвонс», ТОВ «Делрей», ТОВ «Сайрен Корп», ТОВ «Татосан», ТОВ «Кристал Фінанс», ТОВ «Біттер», ТОВ «Геліанс», ТОВ «Хортис», ТОВ «Фронт Трейд», ТОВ «Торг Стоун», ТОВ «Деллі Прайд», ТОВ «Рівейтінг Компані» та інші.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане ним клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що Фастівським районним управлінням поліції Головного управління Національної в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112310000116 від 1 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до листа Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України від 10 листопада 2021 року № 30/1/3-7708 організація та безпосереднє вчинення протиправних дій (прийняття заявок, управління банківськими рахунками СГД з ознаками фіктивності, внесення відомостей до ЄРПН з підміною номенклатури товарів, координація дій учасників протиправного механізму) здійснюється з офісів, розташованих за адресою: місто Київ,вулиця Болсуновська,13-15 офіс, розташований на 7-му поверсі IQ Business Center (орендарем приміщення є ТОВ «Інфозбут», код ЄДРПОУ 40986336), який використовується організаторами та старшими менеджерами протиправного механізму ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами.

З матеріалів, доданих слідчим до клопотання вбачається, що вказана інформація підтверджується допитом свідків та негласними слідчими (розшуковими) діями у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за вказаним місцем можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 30 Конституції України визначено, що не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Так, згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У зв`язку з вказаними обставинами обшук є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення предметів вчинення злочину, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 3 листопада 2021 року № 282599720 власником приміщень за адресою: місто Київ, вулиця Болсуновська, 13-15 є ТОВ «ІНВЕСТ НОВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 35843456).

Однак, проведення обшуку за вище зазначеною адресою є за своєю сутністю обмеженням права на недоторканість житла чи іншого володіння особи, котре за вимогами ст. 13 КПК України не може бути здійснене не інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також відшукання предметів, які встановлять істину у вчиненні кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитись за адресою: місто Київ, вулиця Болсуновська, 13-15, а тому є підстави для задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку офісів, розташованих на 7-му поверсі IQ Business Center за адресою: місто Київ, вулиця Болсуновська, 13-15, які перебувають в оренді ТОВ«Інфозбут» (використовується ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,згідно інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно від3листопада 2021року №282599720власником приміщеньє ТОВ«ІНВЕСТ НОВАЦІЯ»(ЄДРПОУ35843456)), з метою виявлення та вилучення документів, які пов`язані із неправомірними шахрайськими діями, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, а також інших речей та документів, які містять на собі інформацію про вчинений злочин.Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13