Ухвала

від 29.11.2021 по справі 204/9292/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/9292/21

Провадження № 1-кс/204/2236/21

УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12021040000000304,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 15.04.2021 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Луганська, працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України,

встановив:

ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, у кримінальному проваджені №12021040000000304 від 15 квітня 2021 року, за фактом вербування, переміщення, переховування людей, з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, вчинені повторно,поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя або здоров`я потерпілого та з погрозою застосування такого насильства, вчинені організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений час, але не пізніше 17.02.2021, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері реалізації основоположних прав щодо прояву волі особи, з метою протиправного збагачення, прийняли рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, члени якого за попередньою змовою зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, щодо торгівлі людьми, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи.

Засновником, власником та керівником ТОВ «Екофілд», код ЄРДПОУ32839929, є ОСОБА_7 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 , основний вид діяльності овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників. Вирощування сільськогосподарських культур здійснюється на 55-ти земельних ділянках, що належать ТОВ «Екофілд», загальною площею 226,49 га.

Так, у невстановлений час, але не пізніше 17.02.2021 року ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , при невстановлених слідством обставинах, маючи досвід у галузі вирощування сільськогосподарських культур, діючи з метою збільшення прибутків та швидкого незаконного збагачення, вирішили залучити до безоплатної примусової праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», осіб з числа соціально незахищених верств населення.

Домовившись про спільне вчинення злочинів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , визначили спосіб їх вчинення з використанням примусу, обману, застосуванням та погрозою застосування насильства, та мету незаконне збагачення та трудова експлуатація осіб і під час вирощування та збору сільськогосподарських культур на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд».

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 визначили місця утримання осіб, а саме: у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; у домоволодінні, розташованому по АДРЕСА_1 , на ділянці місцевості без кадастрового номеру між ділянками місцевості з кадастровими номерами 1222387400:03:001:0344 та 1222387400:03:001:0210; у гуртожитку, на території ТОВ «Екофілд» розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Розуміючи, що для реалізації злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування, з метою експлуатації більше ніж кількох осіб, з використанням примусу, обману, необхідно існування організованої групи з чітким розподілом функцій її учасників, ОСОБА_7 організував осіб, готових увійти до складу організованої групи для скоєння вказаних злочинів.

Зокрема, злочинний план передбачав створення організованої групи, до складу якої мали увійти у якості виконавців декілька осіб, для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, спрямованим на вербування, переміщення, переховування, з метою експлуатації більше ніж кількох осіб, із використанням примусу, обману та насилля, з розподілом функцій кожного члена організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім членам організованої групи.

Так, при невстановлених слідством обставинах, в невстановлений день, час та місці, не пізніше лютого 2021 року, учасники організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_7 - організатор, ОСОБА_8 - організатор, ОСОБА_5 - виконавець та ОСОБА_9 - виконавець, домовились про істотні умови плану і ролі щодо його виконання, кожен з членів групи надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі та за грошову винагороду погодився здійснювати вербування, переміщення, переховування, для подальшої їх трудової експлуатації з використанням примусу та насилля на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», для власного незаконного збагачення та незаконного збагачення усіх членів організованої групи.

Таким чином, усі члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , створили організовану групу, були об`єднані єдиним планом щодо вчинення злочинів з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасника організованої групи, яка представляла собою стійке об`єднання п`яти осіб, спеціально зорганізованих для систематичного вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень: вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, та з погрозою застосування насильства.

Учасники вказаної організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності підпорядковувались організаторам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , безпосередньо на поля ТОВ «Екофілд» поставлялись особи для трудової експлуатації.

У складі організованої групи, діяли безпосередні виконавці кримінальних правопорушень - ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які повинні були підшуковувати осіб, здебільшого на залізничних вокзалах міст Дніпра, Києва, Одеси, Харкова, Житомира, для вербування та переміщення їх на автомобілях вербувальників ОСОБА_5 та ОСОБА_9 до місць утримання та експлуатації, розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області.

Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_9 повідомляли про завербованих та переміщених осіб організаторам та розміщували людей у приміщення, спеціально обладнаних під гуртожитки та домоволодіння, розташовані у АДРЕСА_4 .

В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надавали вказівки вже безпосередньо виконавцям ОСОБА_5 та ОСОБА_9 щодо кількості необхідних для виконання робіт осіб, місця експлуатації осіб, графіку роботи та виду робіт.

Під час вчинення трудової експлуатації потерпілих усі учасники організованої групи використовували примус, що виражався у залученні потерпілих проти їх волі до виконання робіт на полях, що поєднувалось із застосуванням насильства та з постійними погрозами застосування такого насильства до осіб, які виказували непокору, відмовлялися виконувати роботи чи здійснювали спроби втечі, щоденно замість їжі надавали потерпілим для вжитку міцні горілчані напої.

Керована ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організована злочинна група діяла на території України і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками: 4 встановлених членів групи; попередня зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів; стійкість такого об`єднання; об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керували організованою групою зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним умислом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з серпня 2020 року по вересень 2021 року здійснювали вербування, переміщення, переховування осіб, використовуючи обман та примус, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх трудової експлуатації, що вчинено за наступних обставин.

Так, 12.06.2021 року приблизно о 16.00 годині, на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування осіб, з використанням обману та примусу, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області,виконавець організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі «VolkswagenTransporter», червоного кольору, н.з. НОМЕР_1 , прибув до Центрального залізничного вокзалу міста Дніпро, що розташований на площі Вокзальна, 11, для вербування осіб для подальшої трудової експлуатації.

Реалізовуючи умови плану, ОСОБА_5 підійшов до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і запропонував останньому роботу на полях в Магдалинівському та Петриківському районів Дніпропетровської області, для збору, фасування та підготовки до завантаження овочів. Під часрозмови ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 , для вживання 200 мл. горілки, і повідомив умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне проживанням в належних умовах і харчування, з оплатою праці близько 3000 грн. на місяць, чим обманув останнього щодо дійсних умов, замовчуючи їх.

Будучи введеними в оману ОСОБА_10 , надав свою згоду і за вказівкою ОСОБА_5 сів до автомобіля «VolkswagenTransporter», червоного кольору, н.з. НОМЕР_1 , та під керуванням ОСОБА_5 , яким разом з двома невстановленими особами, був переміщений до домоволодіння, розташованого по вул. Кутузова, с. Шевченківка, Магдалинівський район, Дніпропетровська область, на ділянці місцевості без кадастрового номеру між ділянками місцевості з кадастровими номерами 1222387400:03:001:0344 та 1222387400:03:001:0210, умовно позначений «Лебеді», де його зустрів бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, в якому утримувалось ще близько 30 осіб, яких учасники організованої групи використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд» упродовж тривалого часу. У невеликому будинку не вистачало спальних місць для всіх осіб, вбиральні не було, ОСОБА_10 спав у сінах на підлозі.

У наступному, близько місяця у період з 12.06.2021 по 26.07.2021 учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 переховували та експлуатували труд ОСОБА_10 : возили власними автомобілями на сільськогосподарські угіддя ТОВ «Екофілд», де систематично з 04.00 години до 21.00 години примушували безоплатно працювати без перерви на обід, відпочинку та їжі, а саме здійснювати збір та пакування овочів, тим самим здійснювали безоплатну трудову експлуатацію шляхом примусу, погрожуючи фізичною розправою, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 позбавили можливості ОСОБА_10 добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання, забрали мобільний телефон.

Безпосередньо ОСОБА_5 на автомобілі «MERSEDES-BENZ-310D-ПЕ», номерний знак НОМЕР_2 під особистим наглядом, перевозив потерпілого ОСОБА_10 разом з іншими невстановленими потерпілими, з вказаного місця утримання на сільськогосподарські угіддя ТОВ «Екофілд».

На вимогу ОСОБА_10 виплатити йому заробітну платню за відпрацьований місяць ОСОБА_5 відмовся.

За працю ОСОБА_10 протягом місяця учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 не виплатили останньому заробітну плату, тим самим вчинили обман.

В денний час доби 26.07.2021 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) знаходячись в будинку по АДРЕСА_1 (номер будинку досудовим розслідуванням не встановлено), де утримувався потерпілий ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , з метою примушування до праці потерпілих, дотримуючись спільного з іншими учасниками організованої групи плану щодо застосування насильства до потерпілих, які відмовляються працювати або не виконують розпорядження учасників організованої групи, на ґрунті того, що потерпілий ОСОБА_10 відмовився виїжджати на сільськогосподарські угіддя для праці по збору врожаю, ОСОБА_5 , ображаючи нецензурною лайкою та виказуючи погрози, умисно, наніс удари потерпілому ОСОБА_10 , спричинивши тілесні ушкодження у вигляді синця в проекції нижньої щелепи праворуч, який розташований на тлі набряку м`яких тканин, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи №2007е відносяться до легких тілесних ушкоджень, що має незначні скороминущі наслідки.

Після чого, ОСОБА_10 , побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальшого насильства, спричинення тілесних ушкоджень ОСОБА_5 , був змушений через страх та біль виконати вказівки ОСОБА_5 щодо виконання робіт на сільськогосподарських угіддях визначених ОСОБА_5 .

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, організованою групою.

20.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

17.11.2021 року ОСОБА_5 повідомлений про зміну раніше повідомленої підозри.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується наступними доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 - протокол №4/3-1128 н/т від 21.10.2021 на 93 арк., диск № 648, 649.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, яке належать до категорії особливо тяжких злочинів, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим слідчий вважає, що існує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду. Крім того, вказані обставини, а також обізнаність підозрюваного про обставини кримінального провадження та особу потерпілих і свідків, інших підозрюваних, свідчить про наявність ризиків незаконного впливу на них, з метою зміни свідчень на користь підозрюваного; за допомогою вказівок, порад сприяти переховуванню та уникненню від кримінальної відповідальності інших осіб, причетність яких до вчинених кримінальних правопорушень на теперішній час перевіряється. Вказане свідчить про наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4 ч.1ст.177 КПК України.

Оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, враховуючи його суспільний резонанс, велику кількість потерпілих, яких переховували з метою примусової праці, майновий стан підозрюваного, слідчий просить визначити заставу у розмірі 3000000 грн. що в повній мірі забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Беручи до уваги викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертається до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Долучив довідку начальника філії ДУ «Центр охорони здоров`я ДКВС України у Дніпропетровській та Донецькій областях ОСОБА_14 від 29.11.2021 року, згідно якої ОСОБА_5 за станом здоров`я може утримуватися в умовах установи виконання покарання.

Адвокат, підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання слідчого та зазначених ризиків. У разі задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу, просили врахувати стан здоров`я та сімейний стан підозрюваного та обрати більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт у нічний час доби.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, матеріалами кримінального провадження № 12021040000000304, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у якого йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Прокурором доведено,що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюєтьсяу вчиненнізазначеного особливотяжкого кримінальногоправопорушення,за якепередбачено покаранняу виглядіпозбавлення волідо 15років,відповідно намагаючисьуникнути покаранняможе переховуватисьвід органівдосудового розслідуванняабо суду,незаконно впливатина потерпілихта свідківу кримінальномупровадженні,з метоюзміни їхпоказів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, щодо визначення розміру застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, то враховуючи положення ст.ст. 176, 177, 178, 182 КПК України, оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Враховуючи, що справа має великий суспільний резонанс, злочин вчинено проти волі, честі та гідності ряду осіб, суд вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 1320 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у розмірі 2996 400 гривень (два мільйони дев`ятсот дев`яносто шість тисяч чотириста гривень), яка буде достатньою для забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного.

Відповідно до ст. 194 КПК України на підозрюваного повинні бути покладені обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 цієї статті на строк не більше 2 (двох) місяців. У разі невиконання цих обов`язків підозрюваним відносно нього можуть наступити наслідки, передбачені КПК України.

Застосування більш м`якого запобіжного заходу є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12021040000000304,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 15.04.2021 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України- задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, тобто до 26 січня 2022 року.

Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 1320 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у розмірі 2996 400 гривень (два мільйони дев`ятсот дев`яносто шість тисяч чотириста гривень)

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленої застави у розмірі 2996400 гривень, вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строком до 26.01.2022 року, виконувати наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава звертається в доход держави, а до нього для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1