Ухвала

від 30.11.2021 по справі 947/35405/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/35405/21

Провадження № 1-кс/947/16661/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №32020160000000076 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи приватного підприємства «Сонант» (код ЄДРПОУ 20971540), зареєстрованого в Чорноморському управлінні ГУ ДПС в Одеській області, в період з січня 2019 року по серпень 2020 року, діючи умисно, шляхом не відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності фактичних обсягів виготовленої та реалізованої продукції, ухилилися від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 7 718 590 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Сонант» займається виробництвом пінополістиролу, має бригади з виконання фасадних та внутрішніх робіт, а також є посередником з продажу будівельних матеріалів інших виробників (клей, руберойд тощо).

Згідно реєстру виданих податкових накладних продаж пінополістиролу займає 71% з обігу реалізації ТМЦ ПП «Сонант».

Для виготовлення продукції ПП «Сонант» придбає полістирол у підприємства ТОВ «Полімерград», яке є імпортером полістиролу.

Також встановлено, що ПП «Сонант» фактично виготовляє продукцію в кількості 6 тис. м3 на місяць, а відображає в бухгалтерському обліку в середньому 1,8 тис м3 пінополістиролу.

Згідно реєстру виданих та отриманих податкових накладних ПП «Сонант» за період з 01.01.2019 по 31.08.2020 придбано сировини (полістиролу) 617 400 кг на суму 22 322 505 грн (без ПДВ) та реалізовано 34 485 м3 на суму 21 845 572 грн готової продукції. За результатами заявленої виробником щільності (кількості) полістиролу в готовій продукції розраховано, що з придбаного полістиролу у кількості 617 400 кг використано лише 370 279 кг, на залишках не обліковано зберігається 247 121 кг сировини.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №6/15-32-08-02-20/20971540 від 08.10.2020 службовими особами ПП «Сонант», за рахунок не облікованого залишку полістиролу в кількості 247 121 кг виготовлено 32 088 м3 готової продукції на суму 20 312 083 грн (без ПДВ) та реалізовано її невстановленим особам без відображення в податковій звітності підприємства, чим заподіяли шкоду державному бюджету у вигляді не сплачених податкових зобов`язань на суму 7 718 590 грн.

Разом із тим, у ході досудового розслідування встановлено, що місцем ведення господарської діяльності та місцем зберігання первинних бухгалтерських документів є офісні, виробничі та складські приміщення ПП «Сонант» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Ангарська, 5Б.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Сонант» (ЄДРПОУ 20971540), 19.11.2021 проведено обшук комплексу будівель та споруд, які використовуються службовими особами ПП «Сонант», розташованих за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 5Б, на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 11.11.2021 року, за результатами проведення якого виявлено та вилучено первинно-бухгалтерські документи, чорнові записи, товарно-матеріальні цінності, які 19.11.2021 попередньо оглянуто та визнано речовими доказами,перелік яких міститься у клопотання

Підставою тимчасового вилучення майна згідно п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є те, що зазначені документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, товарно-матеріальні цінності, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що метою накладення на вилучені речі та документи, є збереження речових доказів якими є вищезазначені фінансово-господарські документи та товарно-матеріальні цінності, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та їх арешт потрібен для позбавлення власників можливості відчужувати вказане майно, або псування, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, що в свою чергу в подальшому унеможливить прийняття законного та об`єктивного рішення.

З метою подальшого забезпечення сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) службовими особами ПП «Сонант», а також відшкодування такими шкоди, завданої державі, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та товарно-матеріальні цінності ПП «Сонант».

2. Позиції учасників в судовому засіданні при розгляді клопотання.

Від слідчого надійшло клопотання про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Представник ПП «Сонант» - ОСОБА_5 про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що підтверджується розпискою останнього у повідомленні про виклик, в судове засідання не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Висновки слідчого судді.

Дослідивши поданеклопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

3.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.

Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст.170КПКУкраїни - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст.170КПКУкраїни - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Ч.1ст.98КПК України-речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

3.2. Правова підстава та мета арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Як вбачається з клопотання, встановлено, що службові особи ПП «Сонант», шляхом не повного відображення в документах податкової звітності фактичних обсягів виготовленої та реалізованої продукції, ймовірно ухилилися від сплати податку на додану вартість.

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 19.11.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, проведено обшук комплексу будівель та споруд, які використовуються службовими особами ПП «Сонант», розташованих за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 5Б, у ході якого було вилучено речі та документи, перелік яких міститься у клопотанні.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені документи в оригіналах та копіях, відтиски печаток, жорсткі диски можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Сонант», а також взаємовідносин з іншими суб`єктами господарської діяльності.

Крім того, арешт на жорсткі диски необхідний, з метою подальшого огляду за участю спеціалістів, з метою встановлення інформації, яка на них міститься.

Як вбачається з постанови про визнання речей та документів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 19.11.2021 року, вилучені під час проведення обшуку речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №32020160000000076 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій з вказаним майном.

3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі та документи можуть бути використані в якості речових доказів в рамках даного кримінального провадження.

При цьому, оскільки такі речі та документи можуть містити відповідну доказову інформацію в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик її можливого знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні речі та документи.

3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

3.5. Висновки слідчого судді.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №32020160000000076 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку від 19.11.2021 року комплексу будівель та споруд, які використовуються службовими особами ПП «Сонант», розташованих за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 5Б, а саме:

1) Жорсткий диск «seagate s/n S2AN7SWO»;

2) Жорсткий диск s/n SOVPJ1FPCO2851;

3) Жорсткий диск s/n S246J9CB114157

4) Жорсткий диск HITACHI s/n HK2R6ROG

5) Жорсткий диск WD s/n WCAP99816330

6) Жорсткий диск s/n S2BHJ1V252172

7) Жорсткий диск MAXTOR s/n 5RA3ТBFN

8) Жорсткий диск WD s/n WMAYP6464924

9) Жорсткий диск Seagate s/n 902OD9WJ

10) Жорсткий диск WD s/n WA1AP9338084

11) Жорсткий диск Seagate s/n 92AN5MOK

12) Жорсткий диск GON S13HJ1KQ904207

13) Жорсткий диск s/n 9RYOFXCV

14) Жорсткий диск s/n 07114J1FW9924222779999

15) Жорсткий диск WD s/n WCARW1813069

16) Жорсткий диск WD s/n WMAP96455343

17) Жорсткий диск s/n WMAYUN406548

18) Жорсткий диск s/n S13QJ9BQB06406

19) Жорсткий диск WD s/n WMAMD24849299

20) Жорсткий диск WD s/n WCAMA2776587

21) Жорсткий диск SAMSUNG s/n S24T 90B706925

22) Жорсткий диск SAMSUNG s/n S01UJ10XB30766

23) Жорсткий диск HITACHI s/n HE3H2L27

24) Папка синього кольору яка має стік з надписом: ЧП «Сонант» расходные накладные накладные январь-февраль 2019, яка містить 209 аркушів;

25) Папка жовтого кольору зі стіком, який має надпис: ЧП «Сонант» расходые накладные март 2019, яка містить 220 аркушів;

26) Папка синього кольору зі стіком, який має надпис: ЧП «Сонант» акты сверок за 2019 год, яка містить 131 аркуш;

27) Папка з обкладинкою чорного кольору, який має стік з надписом: «Сонант» письма входящие, яка містить 28 аркушів;

28) Паперова папка з надписом : ЧП «Сонант » Сомик Тиблит Колор Концент Про Атера Деалин Вивалт-Трейд, яка містить 5 арк.

29) Паперова папка з надписом ЧП «Сонант» счета оплаченные 2020, яка містить 46 аркушів;

30) Паперова папка, яка має надпис ЧП «Сонант» Мастеріласт Украина, Інагронром 2019, яка містить 54 аркуші;

31) Паперова папка з надписом ЧП «Сонант» Єко лідер НСО Центр Промосервіс ЮТА ОСОБА_6 , яка містить 25 аркушів;

32) Паперова папка з надписом «ЧП Сонант » Волстрой антра групп ворк юа киевстар юрчевський лайф інтертелеком на 19 аркушах.

33) папка червоного кольору з написом ПП «Сонант» «расходные накладне ноябрь-декабрь 2019, в якої містяться документи на 312 арк.;

34) папка жовтого кольору з написом ЧП «Сонант» «счета-фантуры октябрь-декабрь 2019», в якої містяться документи на 224 арк.;

35) папка жовтого кольору з написом ЧП «Сонант» «счета-фантуры июль-август-сентябрь 2019» на 311 арк., які упаковані в експертний пакет №INP 4003345;

36) папка синього кольору з написом «ЧП «Сонант» счета 2021» на 11 арк.;

37) папка зеленого кольору з написом «Сонант Накази, 2020 р.» на 172 арк.;

38) папка зеленого кольору з написом «Сонант Юг приходы 2019 р.» на 17 арк.;

39) папка синього кольору з написом «Сонант ЗП 2021» на 146 арк., які упаковані в експертний пакет №INP 4003354;

40) папка синього кольору з написом « ЧП «Сонант» приходные накладные, август-декабрь 2019» на 18 арк.;

41) папка зеленого кольору з написом «ЧП «Сонант» реализация 2021 р.» на 337 арк.;

42) папка синього кольору з написом «ЧП «Сонант» расходные накладные апрель 2019 р.» на 230 арк.;

43) папка синього кольору з написом «ПП «Сонант» производство» на 322 арк., які упаковані в експертний пакет №INP 4003352;

44) папка зеленого кольору з написом «ЧП «Сонант» Приходные накладные январь-июль 2019 » на 545 арк.;

45) папка фіолетового кольору з написом «ПП «Сонант» 10-11 2020» на 446 арк.;

46) папка червоного кольору з написом «ЧП «Сонант» сентябрь 2020 р.» на 225 арк., які упаковані в експертний пакет №INP 4003350;

47) папка зеленого кольору з написом «ЧП «Сонант» расходные накладные сентябрь-октябрь 2019 г.» на 264 арк.;

48) папка бумажная з написом «ЧП «Сонант» Полимерград Блуми Альфа Полимер Дорсервис 2019» на 102 арк.;

49) папка червоного кольору з написом «ЧП «Сонант» Акты списания» на 18 арк.;

50) Папка чорного кольору з написом «Сонант» налоговые накладные с сентября по декабрь 2019 на 157 арк.

51) Папка паперова з написом «ЧП Сонант» счета оплаченные 2019 на 212 арк.,

52) Папка зеленого кольору з написом «Сонант 2021. Поставки » на 372 арк.;

53) Папка синього кольору з написом «ЧП Сонант» Расходные накладные «Июль-август 2020» на 684 арк.;

54) Папка червоного кольору з написом «ПП Сонант» Авансовые отчеты2020» на 207 арк.;

55) Папка паперова з написом «Акти на списання товаро-матеріальних цінностей за 2019 р. » на 73 арк.

56) Папка синього кольору з написом «Св-ва поставщиков Сонант 2019» на 40 арк.;

57) Папка сірого кольору з написом «ПП Сонант» Акты сверок 2019 на 78 арк.;

58) Папка червонного кольору з написом «ЧП Сонант» договора 2020» на 235 арк.;

59) Папка жовтого кольору з написом «ЧП Сонант» приходные накладные, октябрь-декабрь 2020 на 309 арк.

60) Папка бірюзового кольору з написом «Сонант » налоговые накладные 2019» на 631 арк.;

61) Папка червоного кольору з написом «ЧП «Сонант» Акты сверок 2019 на 338 арк.;

62) Папка зеленого кольору з написом «ЧП «Сонант» приходные накладные (Январь-август 2020)» на 464 арк.;

63) Відбитки штампу «ПП «Сонант» р/р 2600001031519 на 2 арк.;

64) Відбитки штампу з написом «До керування придатний 16:052» на 2 арк.;

65) Відбитки печатки з написом «ПП «Сонант-Юг» на 2 арк.;

66) Відбитки печатки з написом ПП «Сонант» на 2 арк.;

67) Відбитки печатки з написом ПП «Сонант» на 2 арк.;

68) Відбитки печатки з написом ПП «Сонант-СВ» на 2 арк.;

69) Відбитки підпису на 2 арк.;

70) Відбитки штампу з написом «МАН ВН 6122 ВК» на 2 арк.;

71) Папка обкладинка зеленого кольору з наявним описом, надпис "Сонати Расходные накладные май 2019, август 2019», яка містить 361 аркушів.

72) Папка обкладинка зеленого кольору з наявним стіком надпис «Сонант касса 2020-2021» в якій міститься 155 аркушів.

73) Папка обкладинка блакитного кольору стік з надписом «Чат Сонант реализация 2021, 2 ч, яка містить 155 аркушів.

74) Паперова папка з надписом «ЧП Сонант полімеград блумі полімер семарт полімер РН-карт серна Телін-2020», яка містить 42 аркуша

75) Паперова папка з надписом «ЧП Сонант » еколідер НСО центр промосервіс юта Шевченка І.К., яка містить 90 аркушів

76) Папка обкладинка чорного кольору з надписом 2021відповіді Полімеград, яка містить 87 аркушів

77) Паперова папка з надписом ЧП «Сонант Войстрой Шишкова С.В. Айстра Груш Ворк 10 А 2019», яка містить 87 аркушів- зазначене поміщено до сейф пакету НПУ INP 4003361 опечатано.

78) Папка обкладинка синього кольору стік з надписом «Сонант ПП Авансервіс отчеты 2019», яка містить 308 аркуша.

79) Папка обкладинка червоного кольору стік з надписом «Полимерград відповідь зберігання», яка містить 387 аркушів

80) Папка обкладинка зеленого кольору стік з надписом «ЧП Сонант» Договора 2019, 361 , яка містить 206 аркушів

81) Папка обкладинка зеленого кольору «накладні за 2019 рік», яка містить 69 аркушів.

82) Паперова папка з надписом «Сонант ЮГ возмещение январь 2019», яка містить 51 аркушів.

83) Паперова папка з надписом «Слихин ОСОБА_7 », яка містить 149 аркушів.

84) Паперова папка з надписом « ОСОБА_8 2021», яка містить 122 аркушів - зазначене поміщено до сейф пакету НПУ INP 4003346 опечатано.

85) Папка обкладинка зеленого кольору стік з надписом «ЧП Сонант счета фактуры январь февраль-март 2019», яка містить 222 аркуша

86) Папка обкладинка червоного кольору стік з надписом «Чат Сонант Расходные накладные май июнь 2019 », яка містить 386 аркушів.

87) Папка обкладинка синього кольору стік з надписом «Декабрь расход 2020 Сонант» яка містить 162 аркушів .

88) Папка обкладинка чорного кольору (видаткові накладні 2020- звіти), яка містить 218 аркушів.

89) Папка обкладинка зеленого кольору стік з надписом «звіти за 2020», яка містить 23 аркушів зазначене поміщено до сейф пакету INP 4003349 опечатано

90) Папка обкладинка зеленого кольору стік з надписом «звіти за 2017, ПП Сонант», яка містить 173 аркушів зазначене поміщено до сейф пакету INP 4003349 опечатано

91) Ноутбук марки «HP» s/n 5CB150125 та зарядний пристрій до нього.

92) Жорсткий диск WD s/n wcc2515dya7x1 - зазначене поміщено до сейф пакету FPS 6000787 опечатано .

93) Відбитки штампу з написом «ВН 6319ХР» на 2 арк.

94) Відбитки штампу з написом « ОСОБА_9 » на 2 арк.

95) Відбитки штампу з написом «ВН 7681ХР» на 2 арк.

96) Відбитки штампу з написом «ВН 0185ХР» на 2 арк.

97) Відбитки штампу з написом « ОСОБА_10 » на 2 арк.

98) Відбитки штампу з написом «ВН 5787ХР» на 2 арк.

99) Відбитки штампу з написом « ОСОБА_11 » на 2 арк.

100) Відбитки штампу з написом «ВН 2650ХТ» на 2 арк.

101) Відбитки штампу з написом МАН «ВН 4905СВ» на 2 арк.

102) Відбитки штампу з написом « ОСОБА_12 » на 2 арк.

103) Відбитки штампу з написом « ОСОБА_13 » на 2 арк.

104) Відбитки штампу з написом « ОСОБА_14 » на 2 арк.

105) Відбитки штампу з написом « ОСОБА_15 » на 2 арк.

106) Відбитки штампу з написом « ОСОБА_16 » на 2 арк.

107) Відбитки штампу з написом МАН «ВН 7091АХ» на 2 арк.

108) Відбитки штампу з написом « ОСОБА_17 на 2 арк.

109) Печатка з підписом 1 шт.

110) Печатка з надписом «До керування транспортом придбаний» 1 шт.

111) Печатка з надписом « ОСОБА_11 » 1 шт.

112) Печатка з надписом «ВН 6319ХР» 1 шт.

113) Печатка з надписом «ВН 0185ХР» 1 шт.

114) Печатка з надписом «ВН 1601ВI» 1 шт.

115) Печатка з надписом МАН «ВН 4905СВ» 1шт.

116) Печатка з надписом «ВН 2650ХТ» 1шт.

117) Печатка з надписом «ВН 5787ХР 1 шт.

118) Печатка з надписом « ОСОБА_9 » 1 шт.

119) Печатка з надписом « ОСОБА_10 » 1 шт.

120) Печатка з написом «МАН ВН7091 АХ» 1 шт.;

121) Печатка з написом « ОСОБА_17 » 1 шт.;

122) Печатка з написом « ОСОБА_15 » 1 шт.;

123) Печатка з написом «ВН 7681 ХР» 1 шт.;

124) Печатка з написом «Стоматов» 1 шт.;

125) Печатка з написом « ОСОБА_18 » 1 шт.;

126) Печатка з написом « ОСОБА_13 » 1 шт.;

127) Печатка з написом « ОСОБА_12 » 1 шт.;

128) Папка з обкладинкою жовтого кольору стік з надписом «без надпису» (рахунки за період 2021 рік ПП «Сонант» ) в яких містяться 477 арк.;

129) папка зеленого кольору з написом «Сонант отчёты 2021» на 204 арк.;

130) папка синього кольору із написом «ПП Сонант Прокредит Банк с 01.11.2018» на 543 арк.;

131) папка червоного кольору з написом «Сонант. Поставщики. Договора. 2020» на 99 арк.;

132) папка зеленого кольору з написом «Сонант отчёты 2020» на 430 арк.;

133) папка зеленого кольору з написом «ПП Сонант. Касса, 2019» на 229 арк.;

134) папка синього кольору з написом «Электроэнергія (счета+акты) 2020, 2021» на 126 арк., які упаковані в пакеті білого кольору та опечатані;

135) папка оранжевого кольору з написом «Сонант, Прокредит, с 01.01.2021» на 542 арк.;

136) квіт нації до прибуткових колових ордерів ПП «Сонант» за 2019-2021 рік на 145 арк.;

137) папка сірого кольору з написом «Сонант, Укрсиббанк» на 278 арк.;

138) папка бірюзового кольору з написом «Прокредитбанк» с 01.02.20 по 30.06.2020 на 230 арк.;

139) папка синього кольору з написом «МТБ Договора» на 118 арк.;

140) папка синього кольору «Сонант, МТБ Банк» на 97 арк.;

141) папка жовтого кольору з написом «Сонант, МНБ с 01.06.2019» на 280 арк.;

142) папка синього кольору «Сонант Прокредит Банк с сентября 2019» на 525 арк.;

143) папка чорного кольору з написом «Банк, Прокредит с 01.10.20 по 31.12.20» на 227 арк.;

144) папка синього кольору з написом «Сонант, Прокредит с 01.07.2020 по 30.09.2020» на 327 арк.;

145) папка сірого кольору з написом «Сонант, Поставщики, Договора, 2019» на 174 арк.;

146) папка фіолетового кольору з написом «Сонант, МТБ Банк» на 76 арк.;

147) папка фіолетового кольору з написом «Сверка» на 77 арк., які упаковані в пакет білого кольору та опечатані.

148) тетрадь у клітинку з написом «Small wolf» з рукописним текстом та фіскальними чеками на 18 арк.

149) тетрадь у клітинку з написом «Flower book» з рукописним текстом на 38 арк. та фіскальними чеками.

150) тетрадь у клітинку з написом «Flower book» з рукописним текстом та фіскальними чеками. на 48 арк. упаковано в експертний пакет FPS6000794

151) Папка обкладинка жовтого кольору стікер з надписом «ЧП «Сонант» расходные накладные март 2017» в якій знаходяться 311 арк.;

152) Папка з обкладинкою чорного кольору, стікер з надписом «реалізація 2019 р.», в якій перебуває 77 арк.;

153) Паперова папка з надписом « ОСОБА_19 2020» всередині якої знаходяться 192 аркуші;

154) Паперова папка з надписом « ОСОБА_19 2019» в якій наявні 212 арк.;

155) Паперова папка з надписом «Емихин С.А. 2020», в якій наявні 181 арк.;

156) Паперова папка з надписом «Емихин С.А. 2019», в якій наявні 144 арк.;

157) Зошит з нотатками з надписом «журнал реєстрацій вхідних документів ПП «Сонант 2019 р», в якому міститься 93 арк.;

158) Зошит з надписом «Журнал реєстрацій наказів основної діяльності ПП «Сонант» за 2019 рік, в якому 8 арк.;

159) Зошит «Журнал реєстрації наказів основного складу на ПП «Сонант» за 2019 р. в якому 18 арк.;

160) Зошит «Журнал реєстрації наказів надання відпусток в Сонаті за 2020 р.», в якому 18 арк.;

161) Зошит «Журнал реєстрації наказів про надання відпусток Сонат за 2019 р.» на 17 арк.;

162) Зошит «Журнал реєстрації наказів про відрядження за 2019 рік», який містить 24 арк.;

163) Зошит «Журнал реєстр. наказів «Сонант» за 2019 р.», який містить 10 арк.;

164) Зошит «Журнал реєстрації основної діяльності «Сонант» 2020», який містить 16 арк.;

165) Товарно-транспортні накладні 2019 р. «Сонант» у кількості 7 арк.;

166) Паперова папка з надписом «Реєстрація вихідних листів «Сонант» 2019 р.», на 99 арк.;

167) технический отче по итогам лабороторных испытаний электрооборудования ЧП «Сонант» за 2019 г. на 33 арк.;

168) техническая и пусковая документация и инструкция по обслуживанию устройства установки упаковки РАК-2-V-0330, 01sztyn 2005 на 14 арк.;

169) ксерокопія техничного паспорту на виробничі та невиробничі будівлі за адресою: Одеська область, Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Ангарська, 5Б від 29.06.2020 КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації» на 30 арк.;

170) папка чорного кольору з документами ПП «Сонант» за 2020-2021 рік на 192 арк., які упаковані в експертний пакет №FPS 6000791/

171) Asus s|n 3004 H6NO6R01F016230

зазначений поміщено до сейф-пакету НПУ FPS 6000790, опечатано.

172) бухгалтерська документація ПП Сонант за період 2019-2021р. у кількості 481 аркуш;

173) документація ПП «Сонант» - прошита та пронумерована в 1 томі на 714 аркушах;

174) договори поставки ПП «Сонант» -2020-2021 р. на 28 аркушах;

175) накладна ПП «Сонант» за 2021 р. на 1 арк.;

176) накладні ПП «Сонант» за період 2019-2021 р. у кількості на 256 аркушах;

177) рахунки на оплату ПП «Сонант» на 8 аркушах;

вилучено, поміщено до мішку білого кольору з біркою 2.

178) печатка ПП ОСОБА_5 ІК 27995114297 (зроблено відтиск на 2 арк.) у кількості 5 штук;

179) печатка ПП ОСОБА_5 код. 2611507031;

180) печатка з підписом у кількості 1 шт.;

181) печатка «Полімаркет» 1 шт.;

182) печатка « ОСОБА_20 » 2 шт.;

зазначене поміщено до сейф-пакету НПУ FPS 6000792, опечатано.

Під час обшуку в зазначеному приміщенні було виявлено інші печатки з яких зроблено відтиск:

183) відтиск печаткою «Сонант 20971540» 2 арк.;

184) відтиск печатки «Сонант 20971540» 2 арк.;

185) відтиск печатки «Сонант 20971540» 2 арк.;

186) відтиск печатки «Сонант 20971540» 2 арк.;

187) відтиск печатки «Сонант 20971540» 2 арк.;

188) відтиск печатки «Сонант Юг 34905097» 2 арк;

189) відтиск печатки «Політі В.Є. 27995142984» 2 арк.;

190) відтиск печатки « ОСОБА_20 2677514050» 2 арк.;

191) відтиск печатки «Сонант ПГ 41472917» 2 арк.;

192) відтиск печатки «Сонант 20971540» 2 арк.;

193) відтиск печатки «Сонант 209715404» 2 арк.;

194) відтиск печатки «Сонант ПГ 41472917» 2 арк.;

195) відтиск печатки «Полімаркет 30588010» на 2 арк.;

196) відтиск печатки «Сонант СВ 37542815» на 2 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1