Постанова

від 25.06.2010 по справі 4-1555/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-1555/10

П О С Т А Н О В А

25 червня 2010року Печерський суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Горкавої В.Ю.,

за участю секретаря Прилуцької Н.М.,

за участю прокурора Сибірякова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання старшого слідчого слідчого відділу У правління СБ України у м. Києв і Талалая Д.В. про проведе ння обшуку житла ОСОБА_2, щ о знаходиться за адресою: А ДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчо го відділу Управління СБ Укр аїни у м. Києві Талалай Д.В. для виконання клопотання пр о надання правової допомоги у кримінальній справі №2010/052, як і надійшли з Суду Першої інст анції округу Брюсселя (Корол івство Бельгія) звернувся до суду з вищезазначеним подан ням за погодженням з першим з аступником прокурора м. Києв а Молодиком В.

В обґрунтування подання, сл ідчий посилається на те, що 07.06. 2010року слідчим суддею при суд і першої інстанції Брюсселя було винесено постанову на п роведення обшуку за місцем п роживання ОСОБА_2. Вважає, що місцем проживання ОСОБА _2 можуть знаходитись принт ери, комп' ютери, печатки під приємств, знаряддя злочину, р ечі і цінності, здобуті злочи нним шляхом, а також інші пред мети і документи, які мають з начення для встановлення іст ини у справі.

Як вбачається з матеріалів подання та матеріалів клопо тання про надання правової д опомоги у кримінальній справ і №2010/052, 05.02.2009року контрольними ор ганами DEXIA BANQUE в Бельгії було вик рито дві підозрілі банківськ і операції, які були проведен і відповідно 03 та 04 лютого 2009 рок у.

В ході здійснення розсліду вання було встановлено, що ос оби, які не являлись персонал ом DEXIA BANQUE в Бельгії, і не маючи на те ніякого права, проникли в к омп' ютерну систему об'єднан ня DEXIA і шляхом такого недозвол енного доступу оформили опла ту через систему STELIAK (система щ о використовується багатьма фінансовими закладами, в том у числі і DEXIA, для проведення оп лати SWIFT).

Також розслідуванням було виявлено, наступне:

1. з рахунку ВЕ25552284970082 банку DEXIA, відкритого фірмою SONY EUROPE, перев едена сума 245.567,00 євро на рахунок бенефіціара LV84KBRB 1111211718001, відкрито го в TRASTA KOMERCBANKA в місті РИГА, ЛАТВІЯ фірмою ADAMANT MEDIA CORP.;

2. з рахунку ВЕ25552284970082 банку DEXIA, відкритого фірмою SONY EUROPE, перев едена сума 430.890,00 євро на рахунок одержувача • LV84KBRB1111211718001, відкрит ого в TRASTA KOMERCBANKA в місті РИГА, ЛАТВІ Я фірмою ADAMANT MEDIA CORP.;

З 25 серпня по 27 серпня 2009 року, п ісля виконання Міжнародного судового доручення проведен ого в місті Рига, було встанов лено, що економічним бенефіц іаром рахунку LV84KBRB 1111211718001, відкрит ого в TRASTA KOMERCBANKA в місті РИГА, ЛАТВІ Я фірмою ADAMANT MEDIA CORP. є певна ОСОБА _4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_3).

Слідством також було встан овлено, що фірма ADAMANT MEDIA CORP. має сво є представництво розташован е за адресою : УКРАЇНА, КИЇВ, бу львар Лесі Українки, 24, офіс 378 (т ел.: 00.380.68-3222359, факс 00380.44-2857163).

Після виконання другого Мі жнародного судового доручен ня, проведеного також в місті Рига, були отримані координа ти економічних бенефіціарів рахунку ADAMANT MEDIA CORP., справа йде про :

1. ОСОБА_2, номер телефону якого НОМЕР_4;

2. ОСОБА_4, номер телефону якої НОМЕР_5, прописана за адресою : АДРЕСА_2.

Відповідно даних, одержани х від органів міністерства в нутрішніх справ України, тел ефонні дзвінки було зроблено з офісу фірми ADAMANT VEDIA CORP. в КИЄВІ (а саме УКРАЇНА, КИЇВ, бульвар Ле сі Українки, 24, офіс 378) з телефон у № +380.44.285.71.61.

Розслідування проведене в Бельгії показало, що телефон ні дзвінки було зроблено з пр иміщення DEXIA BANQUE Бельгія, в Брюсс елі 28 січня 2009 року, тобто за п' ять днів до трансферту на рах унок SONY-ADAMANT, на телефон НОМЕР_6 , який належить певному ОСО БА_3, який народився ІНФОР МАЦІЯ_2 та номер паспорту як ого НОМЕР_2. Він проживає з а адресою АДРЕСА_4.

Крім того слідство виявило , що при спробі виконати банкі вську операцію бельгійським резидентом, установленою ос обою ОСОБА_5, було зроблен о трансферт в 1.000.000,00 $ США на раху нок НОМЕР_7 PRAVEX BANK на ім'я ОС ОБА_6, АДРЕСА_5.

18 травня 2009 року DEXIA BANQUE Бельгія, к рім того, будучи банк-кореспо ндентом CREDEM INTERNATIONAL SA (Люксембург), о держав розпорядження SWIFT на ви конання трансферта по доруче нню одного із клієнтів вище в казаного банку. Дані трансфе рта наступні : Особа, яка видал а доручення : ОСОБА_7; Рахун ок особи НОМЕР_8; Банк, який видав розпорядження CREDEM INTERNATIONAL SA ( LUX); Сума 48.000,00 Є; Бенефіціар: ADAMANT MEDIA CORP; Рахунок бенефіціара: LV84KBRB1111211718001; Б анк бенефіціара: TRASTA KOMERCBANKA.

Також було встановлено, що п редставництво банка ТRASTA KOMERCBANCA з ареєстровано в КИЄВІ за адре сою вулиця Московська, 43/11, 2-ий п оверх, офіс 13, де відповідальн ою особою являється ОСОБА_8 .

07 червня 2010 року слідчим судд ею при суді першої інстанції Брюсселя було винесено пост анову на проведення обшуку з а місцем проживання ОСОБА_2 .

Згідно довідки форми №3, вид аної ЖЕД № 203 КП УЖГ Дарницьког о району м. Києва ОСОБА_2 за реєстрований за адресою : А ДРЕСА_1.

Враховуючи викладене і при ймаючи до уваги наявність до статніх підстав вважати, що п ринтери, комп' ютери, печатк и підприємств, знаряддя злоч ину, речі й цінності, здобуті з лочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які маю ть значення для встановлення істини у справі, відшукання і вилучення яких необхідно, м ожуть знаходитись за місцем реєстрації ОСОБА_2 , вважа ю подання обґрунтованим та т аким, що підлягає задоволенн ю.

Керуючись ст.177 КПК Украї ни, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Талала я Д.В. про проведення обшуку житла ОСОБА_2, що знаходит ься за адресою: АДРЕСА_1- задовольнити.

Надати згоду на проведенн я обшуку у квартирі АДРЕСА_ 1, за місцем реєстрації ОС ОБА_2.

Постанова оскарженню не пі длягає, на неї не може бути вин есено подання прокурором.

Суддя Печерського В.Ю.Горкава

районного суду м. Києва