Постанова

від 25.06.2010 по справі 4-1555/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-1555/10

П О С Т А Н О В А

25 червня 2010року Печерський суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Горкавої В.Ю.,

за участю секретаря Прилуцької Н.М.,

за участю прокурора Сибірякова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Талалая Д.В. про проведення обшуку житла ОСОБА_2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Талалай Д.В. для виконання клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №2010/052, які надійшли з Суду Першої інстанції округу Брюсселя (Королівство Бельгія) звернувся до суду з вищезазначеним поданням за погодженням з першим заступником прокурора м. Києва Молодиком В.

В обґрунтування подання, слідчий посилається на те, що 07.06.2010року слідчим суддею при суді першої інстанції Брюсселя було винесено постанову на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2. Вважає, що місцем проживання ОСОБА_2 можуть знаходитись принтери, компютери, печатки підприємств, знаряддя злочину, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Як вбачається з матеріалів подання та матеріалів клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №2010/052, 05.02.2009року контрольними органами DEXIA BANQUE в Бельгії було викрито дві підозрілі банківські операції, які були проведені відповідно 03 та 04 лютого 2009 року.

В ході здійснення розслідування було встановлено, що особи, які не являлись персоналом DEXIA BANQUE в Бельгії, і не маючи на те ніякого права, проникли в компютерну систему об'єднання DEXIA і шляхом такого недозволенного доступу оформили оплату через систему STELIAK (система що використовується багатьма фінансовими закладами, в тому числі і DEXIA, для проведення оплати SWIFT).

Також розслідуванням було виявлено, наступне:

1. з рахунку ВЕ25552284970082 банку DEXIA, відкритого фірмою SONY EUROPE, переведена сума 245.567,00 євро на рахунок бенефіціара LV84KBRB 1111211718001, відкритого в TRASTA KOMERCBANKA в місті РИГА, ЛАТВІЯ фірмою ADAMANT MEDIA CORP.;

2. з рахунку ВЕ25552284970082 банку DEXIA, відкритого фірмою SONY EUROPE, переведена сума 430.890,00 євро на рахунок одержувача LV84KBRB1111211718001, відкритого в TRASTA KOMERCBANKA в місті РИГА, ЛАТВІЯ фірмою ADAMANT MEDIA CORP.;

З 25 серпня по 27 серпня 2009 року, після виконання Міжнародного судового доручення проведеного в місті Рига, було встановлено, що економічним бенефіціаром рахунку LV84KBRB 1111211718001, відкритого в TRASTA KOMERCBANKA в місті РИГА, ЛАТВІЯ фірмою ADAMANT MEDIA CORP. є певна ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_3).

Слідством також було встановлено, що фірма ADAMANT MEDIA CORP. має своє представництво розташоване за адресою : УКРАЇНА, КИЇВ, бульвар Лесі Українки, 24, офіс 378 (тел.: 00.380.68-3222359, факс 00380.44-2857163).

Після виконання другого Міжнародного судового доручення, проведеного також в місті Рига, були отримані координати економічних бенефіціарів рахунку ADAMANT MEDIA CORP., справа йде про:

1. ОСОБА_2, номер телефону якого НОМЕР_4;

2. ОСОБА_4, номер телефону якої НОМЕР_5, прописана за адресою : АДРЕСА_2.

Відповідно даних, одержаних від органів міністерства внутрішніх справ України, телефонні дзвінки було зроблено з офісу фірми ADAMANT VEDIA CORP. в КИЄВІ (а саме УКРАЇНА, КИЇВ, бульвар Лесі Українки, 24, офіс 378) з телефону № +380.44.285.71.61.

Розслідування проведене в Бельгії показало, що телефонні дзвінки було зроблено з приміщення DEXIA BANQUE Бельгія, в Брюсселі 28 січня 2009 року, тобто за пять днів до трансферту на рахунок SONY-ADAMANT, на телефон НОМЕР_6, який належить певному ОСОБА_3, який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 та номер паспорту якого НОМЕР_2. Він проживає за адресою АДРЕСА_4.

Крім того слідство виявило, що при спробі виконати банківську операцію бельгійським резидентом, установленою особою ОСОБА_5, було зроблено трансферт в 1.000.000,00 $ США на рахунок НОМЕР_7 PRAVEX BANK на ім'я ОСОБА_6, АДРЕСА_5.

18 травня 2009 року DEXIA BANQUE Бельгія, крім того, будучи банк-кореспондентом CREDEM INTERNATIONAL SA (Люксембург), одержав розпорядження SWIFT на виконання трансферта по дорученню одного із клієнтів вище вказаного банку. Дані трансферта наступні : Особа, яка видала доручення : ОСОБА_7; Рахунок особи НОМЕР_8; Банк, який видав розпорядження CREDEM INTERNATIONAL SA (LUX); Сума 48.000,00 Є; Бенефіціар: ADAMANT MEDIA CORP; Рахунок бенефіціара: LV84KBRB1111211718001; Банк бенефіціара: TRASTA KOMERCBANKA.

Також було встановлено, що представництво банка ТRASTA KOMERCBANCA зареєстровано в КИЄВІ за адресою вулиця Московська, 43/11, 2-ий поверх, офіс 13, де відповідальною особою являється ОСОБА_8.

07 червня 2010 року слідчим суддею при суді першої інстанції Брюсселя було винесено постанову на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2.

Згідно довідки форми №3, виданої ЖЕД № 203 КП УЖГ Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що принтери, компютери, печатки підприємств, знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, відшукання і вилучення яких необхідно, можуть знаходитись за місцем реєстрації ОСОБА_2 , вважаю подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.177 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Талалая Д.В. про проведення обшуку житла ОСОБА_2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати згоду на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1, за місцем реєстрації ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання прокурором.

Суддя Печерського В.Ю.Горкава

районного суду м. Києва