Ухвала

від 01.12.2021 по справі 204/9382/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/9382/21

Провадження № 1-кс/204/2264/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 грудня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42021042010000170 від 06.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2021 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42021042010000170 від 06.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Національної поліції України надійшла заява адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, яке виразилось у протиправному заволодінні майном підприємств ПрАТ «Завод Південгідромаш» ТОВ «Південгідромаш», ТОВ «Південгідромаш Фінанс», ТОВ «Промінвестконсалтінг» на підставі завідомо підроблених офіційних документів. Допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , пояснив, що 23.06.2021 на територію ПрАТ «Завод Південгідромаш», який розташовано за адресою: АДРЕСА_5, увійшли озброєні особи у кількості 20-25 чоловік, здійснили силове захоплення майнового комплексу та заблокували вільний доступ представників вказаного підприємства на свої робочі місця, мотивуючи це тим, що на даний момент майновим комплексом вже володіє ТОВ «Прованс Груп». Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі рішень державних реєстраторів Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, відбулась реєстрація переходу права власності з ПрАТ «Завод Південгідромаш» на ТОВ «Прованс Груп» на підставі завідомо підроблених офіційних документів. У подальшому, з метою легалізації захопленого майна, ТОВ «Прованс Груп» 15.07.2021 передало все нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, як внесок до статутного капіталу ТОВ «ВО «Південгідромаш». Також, допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_7 показав, що 30.07.2021 відбулось незаконне відчуження нерухомого майна ТОВ «Брістоль Імперіал», а саме будівлі за адресою: АДРЕСА_6, вартістю 1,8 млн. грн., статутна частка капіталу у розмірі 75% якого, належить останньому, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, таких, як нотаріально посвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_8 від імені ОСОБА_7 , посвідченої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протоколів про внесення нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» та актів приймання-передачі нерухомого майна від ТОВ «Брістоль Імперіал» до статутного капіталу ТОВ «Лінебс». У подальшому, на підставі завідомо підроблених офіційних документів, державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради 03.08.2021 відбулась державна реєстрація права власності на нерухоме майно ТОВ «Брістоль Імперіал» за ТОВ «Лінебс», представник якого ОСОБА_10 , у свою чергу, 10.08.2021 з метою легалізації злочинних дій уклав договір купівлі-продажу з ТОВ «Абасор» в особі ОСОБА_11 , який у свою чергу 10.08.2021 передав зазначене майно в іпотеку фізичній особі ОСОБА_12 , на підставі договору іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Окрім вказаного, допитані як потерпілі у кримінальному провадженні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 показали, що 09.08.2021 відбулось незаконне відчуження нерухомого майна ТОВ «Промінвестконсалинг», а саме об`єктів нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , статутна частка капіталу у розмірі 98,56% якого належить ОСОБА_7 , та 1,44% ОСОБА_8 , шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів. Так, 09.08.2021, за участю керівника та учасника ОСОБА_8 , яка нібито діяла на підставі завідомо підробленої нотаріально посвідченої довіреності на її ім`я від імені ОСОБА_7 , посвідченої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , відбулись Загальні збори учасників ТОВ «Промінвестконсалтинг», на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Лінебс», шляхом внесення майна ТОВ «Промінвестконсалтинг», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та уповноважено ОСОБА_8 на підписання акту приймання-передачі майна з ТОВ «Лінебс». Вказане рішення Загальних зборів оформлено протоколом від 09.08.2021, підписаним від імені учасників ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . У подальшому 09.08.2021 між керівником ТОВ «Брістоль Імперіал» ОСОБА_8 та директором ТОВ «Лінебс» ОСОБА_10 , відбулись Загальні збори учасників, за результатом чого прийнято рішення про внесення ТОВ «Промінвестконсалтінг» нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» та підписано акт приймання-передачі майна між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Крім того, 14.08.2021 на підставі акту приймання-передачі між ТОВ «Лінебс» в особі ОСОБА_10 та ТОВ «Абрінс» в особі ОСОБА_14 , майно яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, внесено до статутного капіталу ТОВ «Абрінс», та державну реєстрацію права власності зареєстровано приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . У подальшому, вказаний об`єкт нерухомості, відповідно до договору іпотеки від 10.08.2021, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ТОВ «Абрінс» передано у заставу ОСОБА_15 . Також, допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_7 показав, що 10.08.2021 відбулось незаконне відчуження майна ТОВ «Південгідромаш Фінанс», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, єдиним власником якого є потерпілий. Так, відповідно до договору купівлі-продажу від 06.08.2021, укладеного нібито від імені ОСОБА_8 з іншого боку, яка у свою чергу діяла на підставі завідомо підробленої нотаріальної довіреності від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з іншого боку, статутна частки капіталу ТОВ «Південгідромаш Фінанс» у розмірі 100% перейшла у власність ОСОБА_10 . Зазначений договір купівлі-продажу частик посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 815. У подальшому, з метою доведення своїх злочинних дій до кінця, 14.08.2021 ОСОБА_10 прийнято рішення єдиного власника ТОВ «Південгідромаш Фінанс» про звільнення з 10.08.2021 чинного директора ОСОБА_16 та про призначення себе з 11.08.2021 на посаду директора даного підприємства. Вказане рішення посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 841. Разом з цим, як показав потерпілий ОСОБА_7 , на балансі ТОВ «Південгідромаш Фінанс» перебувало майно загальною вартістю понад 12 млн. грн., а вартість частки у розмірі 100% складала більше 1 млн. грн. Таким чином, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 протиправно заволоділи майном потерпілого. Однак, допитані під час проведення досудового розслідування потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 показали, що жодних документів щодо відчуження їх майна вони не підписували, довіреностей не надавали, приватного нотаріуса ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ніколи не бачили, із посадовими особами ТОВ «Лінебс», ТОВ «Абрінс», ТОВ «Абасор», ТОВ «Прованс Груп» та ОСОБА_10 , ніколи не були знайомі та не перебували у взаємних відносинах між фізичними та юридичними особами. Таким чином, за результатами досудового розслідування, виникли підстави вважати, що за місцем реєстрації та мешкання приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатися речові докази по кримінальному провадженню, а тому на теперішній час виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії у виді обшуку за вищевказаною адресою, з метою виявлення та вилучення, а також фіксації вказаних відомостей, а також речових доказів по кримінальному провадженню, за для встановлення істини у кримінальному провадженні. Таким чином, за результатами досудового розслідування, виникли підстави вважати, що за місцем здійснення своєї діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБАСОР» (ЄДРПОУ: 43813503), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_6, можуть зберігатися речові докази по кримінальному провадженню, а тому на теперішній час виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії у виді обшуку за вищевказаною адресою, з метою виявлення та вилучення, а також фіксації вказаних відомостей, а також речових доказів по кримінальному провадженню, за для встановлення істини у кримінальному провадженні. Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, та інші речі і документи, що мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, знаходяться за адресою: АДРЕСА_6, зокрема: оригінали довіреностей від імені ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_8 , зареєстрована в реєстрі № 686 від 27.07.2021 року, оригінал протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Брістоль Імперіал» 2/2021 від 30.07.2021 р. зареєстрований в реєстрі за № 729, 730, оригінал протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Лінебс» 1 від 30.07.2021 р. зареєстрований в реєстрі за № 731,732, оригінал акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» від 30.07.2021 р. зареєстрованого в реєстрі за № 733, 734; оригінали довіреностей від імені ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_8 , посвідчена 27.07.2021 року за №680, оригінал протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Промінвестконсалтинг» 2/2021 від 09.08.2021 р. зареєстрованого в реєстрі за № 826, 827; оригінал протоколу ТОВ «Лінебс», оригінал акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» від 09.08.2021 р. зареєстрований в реєстрі за № 828, 829; оригінали довіреностей від імені ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_8 зареєстрованих в реєстрі за № 815 від 06.08.2021 року; оригінал Рішення Єдиного учасника ТОВ "Південгідромаш Фінанс" від 10.08.2021 року, зареєстроване в реєстрі № 841; оригіналу Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Південгідромаш Фінанс" від 09.08.2021, реєстраційний № невідомий; також оригінали інших документів, які містять вільні зразки підпису посадових осіб, комп`ютерної техніки, мобільні телефони, сумки, гаманці, папки, пакети, коробки, сейфи, сховища, флеш-носіїв, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, інших електронних носіїв інформації, що містять відомості про підроблення вказаних документів, інших речей і документів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні. Разом з тим, враховуючи, що отримати доступ до вказаних оригіналів речей, унеможливлює їх отримання шляхом тимчасового доступу, крім того, на даний час органом досудового розслідування відібрано зразки почерку та підписів від потерпілих та в рамках кримінального провадження необхідно провести судову-почеркознавчу експертизу по вищезазначеним документам, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБАСОР» (ЄДРПОУ: 43813503), що може свідчити про те, що оригінали вказаних речей та документів, можуть бути знищені посадовими особами підприємства. Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно наявна інформація щодо власника об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: : АДРЕСА_6, належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБАСОР» (приватна власність). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБАСОР», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_6, можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення для кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12021041680000214 - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення і вилучення речових доказів по кримінальному провадженню, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-оригіналів довіреностей від імені ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_8 , зареєстрованих в реєстрі № 686 від 27.07.2021 року, оригіналу протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Брістоль Імперіал» 2/2021 від 30.07.2021 р., зареєстрований в реєстрі за № 729, 730, оригіналу протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Лінебс» 1 від 30.07.2021 р., зареєстрований в реєстрі за № 731,732, оригіналу акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» від 30.07.2021 р., зареєстрованого в реєстрі за № 733, 734;

-оригіналів довіреностей від імені ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_8 , посвідчених 27.07.2021 року за №680, оригіналу протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Промінвестконсалтинг» 2/2021 від 09.08.2021 р., зареєстрованого в реєстрі за № 826, 827; оригіналу протоколу ТОВ «Лінебс»; оригіналу акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» від 09.08.2021 р., зареєстрованого в реєстрі за № 828, 829;

-оригіналів довіреностей від імені ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_8 , зареєстрованих в реєстрі за № 815 від 06.08.2021 року; оригіналу Рішення Єдиного учасника ТОВ "Південгідромаш Фінанс" від 10.08.2021 року, зареєстрованого в реєстрі № 841; оригіналу Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Південгідромаш Фінанс" від 09.08.2021, реєстраційний № невідомий;

-оригіналів інших документів, які містять вільні зразки підпису та почерку посадових осіб вказаного підприємства, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сумки, гаманці, папки, пакети, коробки, сейфи, сховища, флеш-носіїв, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, інших електронних носіїв інформації, що містять відомості про підроблення вказаних документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1