Ухвала

від 31.08.2021 по справі 201/8773/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8773/21

Провадження № 1-кс/201/2675/2021

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

31 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддяЖовтневого районногосуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотанняпрокурора Дніпропетровськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 ,про наданнядозволу напроведення обшуку,за матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32021040040000002 від 29.01.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в об`єкті нерухомості за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), кафе «Подкова» за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з можливістю вилучення органом досудового розслідування речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, а саме:

первинні фінансово-господарські документи, в яких відображені відомості про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 по взаємовідносинам із ТОВ «Тріалон» (код 40369865), ТОВ «Індастрі Плюс» (код 38156994), ТОВ «Діамед Трейд» (код 38197695), ТОВ «Гарний Бізнес» (код 39240589), ТОВ «Тімберлінг» (код 40974210), ТОВ «Петрікор Транс» (код 39676188), ТОВ «Праймбуд Компані» (код 39975111), ТОВ «Ерідан Груп Компані» (код 40154624), ТОВ «Адамаск» (код 40362911), ТОВ «Поліон» (код 40974116), ТОВ «Меркурий Стронг» (код 41381673), ТОВ «Спец-Строй Стандарт» (код 41621871), ТОВ «Інкпостач» (код 41645976), ТОВ «Містпром» (код 41801466), ТОВ «Манук» (код 41890760), ТОВ «Оберіг Гарант» (код 39914090), ТОВ «Сільгоспторг-Н» (код 39685681), ТОВ «Магніт Про» (код 35244129), ТОВ «Делпро» (код 41032274), ТОВ «Пром-Комплект ЛТД» (код 40755037), ТОВ «Лайкмаст» (код 42800809), ТОВ «Торг Промоушен» (код 41970437), ТОВ «Стонмарк» (код 41801576), ТОВ «Бідіем Індастріз» (код 42291811), ТОВ «Опт Лакс» (код 42796122), ТОВ «Імпераль» (код 32652972), ТОВ «Фута» (код 39484059), ТОВ «Сайрен» (код 40673541), ТОВ «Фортис ЛТД» (код 40072222), ТОВ «Прайм Бізнес ЛТД» (код 38920192) та ФОП «Дунай» (код 1978402711), в тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; специфікації; завірені роздруківки журналів-ордерів по рахункам бухгалтерського обліку; завірені роздруківки оборотно-сальдових відомостей; книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); доручення; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; накладні; рахунки-фактури; акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); листування з приводу взаємовідносин; фінансово-господарські документи, що підтверджують факти проведення розрахунків: платіжні доручення, виписки банків, касові ордери, чеки РРО, квитанції, документи про проведення заліків взаємних зустрічних вимог, акти прийому-передачі векселів та акти пред`явлення їх до сплати та інші документи з цього приводу; документи (відомості) складського обороту та обліку; документи здачі товарів; документи, які свідчать про обсяги поставлених в адресу вказаних підприємств товарів; первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), в яких відображені відомості стосовно придбання (виготовлення) ним товарів, реалізація яких здійснювалась в подальшому в період 2017 2018 років на адресу вищевказаних підприємств; інші документи, стосовно вказаних господарських операцій та зняття грошових коштів з рахунків (розрахункових, карткових) ФОП « ОСОБА_5 » (іпн: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 ; книгу обліку доходів ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час; чорнові записи, чорнова бухгалтерія; печатки, штампи, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; комп`ютерна техніка (системні блоки, сервери, жорсткі диски, ноутбуки, нетбуки, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, CD, DVD диски, інші технічні пристрої), яка містить відомості стосовно протиправної діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ) та вищевказаних підприємств; мобільні телефони (термінали); банківські картки по розрахунковим, картковим рахункам; грошові кошти невстановленого походження; а також інші предмети і документи, які містять відомості відносно діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ) та вищевказаних підприємств, вказують на осіб, причетних до протиправної діяльності, та мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 30 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 01 вересня 2021 року о 15 год. 50 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7