Постанова

від 24.02.2010 по справі 4-159/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-159/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 року Подільськи й районний суд м. Києва в склад і

головуючого - судді Б огінкевич С.М.

при секретарі Коба О.М.

розглянувши подання стар шого слідчого з ОВС СВПМ ДПА у м. Києві Новачука С.А. про р озкриття банківської таємни ці Публічного акціонерного т овариства «Прайм-Банк» (МФО 300 669) та про проведення виїмки в б анківській установі, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВПМ ДПА у м. Києві Новачук С.А. звернувся до Подільського ра йонного суду м. Києва подання про розкриття банківської т аємниці Публічного акціонер ного товариства «Прайм-Банк» (МФО 300669) та про проведення виїм ки в банківській установі.

Подання обґрунтовується т им, що в провадженні СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна спр ава №49-1919, порушена 07.06.2006 року Гене ральною прокуратурою Україн и, за фактом умисного ухиленн я від сплати податків в особл иво великих розмірах службов ими особами ТОВ «КІА» (код ЄДР ПОУ 32767823) та ТОВ «ТБ «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 25484884), за ознаками ск ладу злочинів передбачених ч . З ст. 212 КК України та за фактом придбання суб'єкта підприєм ницької діяльності з метою п рикриття незаконної діяльно сті ПП «Ромар XXI» (код ЄДРПОУ 335280 69) за ознаками злочину, передб аченого ч.І ст.205 КК України.

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що за період 2004-2007 роки підприємст ва ТОВ «Маріол-Техно-Миколаї в» (ЄДРПОУ 33188817), ТОВ «ТК» «Інтар » (код ЄДРПОУ 32496382), ТОВ «ТБ «Мега поліс» (код ЄДРПОУ 25484884), ТОВ «КІ А» (код ЄДРПОУ 32767823) ТОВ «РА» Сві тлоград» (код ЄДРПОУ 34729444) мали ф інансово господарські взаєм овідносини із Публічним акці онерним товариством «Прайм-Б анк» (МФО 300669), з приводу купівлі -продажу цінних паперів.

З матеріалів подання вбача ється, що в адміністративних приміщеннях Публічного акці онерного товариства «Прайм-Б анк» (МФО 300669), який розташовани й за адресою: м. Київ, вул. Богда нівська, 24, можуть знаходитись :

• • відомості (на пап ерових та магнітних носіях) п ро рух коштів по рахунках № 364110 11, № 35412011, що належать ПАТ «Прайм-Б анк» (МФО 300669);

• • договір комісії № К 05/11-16 від 01.12.2005, додаткові угоди до даного договору, звіти коміс іонера, акти прийому-передач і товарів, робіт, послуг;

• • договір комісії № К 05/12-33 від 22.12.2005, додаткові угоди до даного договору, звіти коміс іонера, акти прийому-передач і товарів, робіт, послуг;

• • договір комісії № К 05/11-17 від 01.12.2005, додаткові угоди до даного договору, звіти коміс іонера, акти прийому-передач і товарів, робіт, послуг;

• • договір купівлі-пр одажу цінних паперів № К 05/12-34 ві д 22.12.2005, додаткові угоди до дано го договору, акти прийому-пер едачі цінних паперів;

• • договір комісії № Б 07/09-25 від 19.09.2007, додаткові угоди до даного договору, звіти коміс іонера, акти прийому-передач і товарів, робіт, послуг;

• • договір комісії № Б 07/09-05 від 06.09.2007, додаткові угоди до даного договору, звіти коміс іонера, акти прийому-передач і товарів, робіт, послуг;

• • договір купівлі-пр одажу цінних паперів № Б 07/09-26 ві д 19.09.2007, додаткові угоди до дано го договору, звіти комісіоне ра, акти прийому-передачі тов арів, робіт, послуг;

• • договір комісії № Б 07/09-5 від 06.09.2007, додаткові угоди до даного договору, звіти коміс іонера, акти прийому-передач і товарів, робіт, послуг;

• • договір комісії № Б 07/09-6 від 06.09.2007, додаткові угоди до даного договору, звіти коміс іонера, акти прийому-передач і товарів, робіт, послуг;

• • картки зі зразками підписів та відбитком печат ки ТОВ «Компанія Транс груп Т ДМ» (код ЄДРПОУ 32983126), копії пасп ортів, доручень, інших докуме нтів, які надавались банку пр и відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 2600630104 70;

• • платіжні доручення та меморіальні ордери, які св ідчать про надходження та ви користання коштів по рахунку № 260063010470, який належить ТОВ «Комп анія Транс груп ТДМ» (код ЄДРП ОУ 32983126);

• • платіжні доручення , прибуткові та видаткові кас ові ордери, чеки та інші докум енти, які надавались ТОВ «Ком панія Транс груп ТДМ» (код ЄДР ПОУ 32983126) при відкритті та викор истанні рахунку № 260063010470, зовніш ньоекономічні контракти, ван тажно-митні декларації, інво йси, заявки для закупівлі вал ютних коштів, платіжні доруч ення в іноземній валюті та ін ші документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяль ності ТОВ «Компанія Транс гр уп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126);

• • документи, на підст аві яких ТОВ «Компанія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) відк рито рахунок № 260063010470;

• • договори щодо нада ння послуг «клієнт банк» із з азначенням місця встановлен ня, заявки на надання зазначе ної послуги та документи щод о встановлення (перевірки) за значеної послуги ТОВ «Компан ія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) працівниками Публічного Акціонерного Товариства «Пр айм-Банк»;

• • документи щодо про ведення фінансового монітор ингу працівниками Публічног о Акціонерного Товариства «П райм-Банк» банківських опера цій по розрахунках ТОВ «Комп анія Транс груп ТДМ» (код ЄДРП ОУ 32983126);

• • заяви на зняття гро шових коштів (переведення на корпоративний рахунок), вида ткових касових ордерів на от римання готівки, грошових че ків з контрольною маркою на о тримання готівки, доручень, і нших документів, з рахунку № 26 0063010470;

• • документи щодо нар ахування дивідендів та їх ви дачі ТОВ «Компанія Транс гру п ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) по рахун ку № 260063010470;

• кредитні договори, договори купівлі-продажу цін них паперів (додаткові;

• • відомості (на па перових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 26006 3010470 ТОВ «Компанія Транс груп Т ДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300699);

• • картки зі зразками підписів та відбитком печат ки ТОВ «Компанія «Промтехноі нвест» (код ЄДРПОУ 35197556), копії п аспортів, доручень, інших док ументів, які надавались банк у при відкритті (подальшій зм іні поточних даних) рахунку № 260023011008;

• • платіжні доручення та меморіальні ордери, які св ідчать про надходження та ви користання коштів по рахунку № 260023011008, який належить ТОВ «Комп анія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556);

• • платіжні доручення , прибуткові та видаткові кас ові ордери, чеки та інші докум енти, які надавались ТОВ «Ком панія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556) при відкритті та ви користанні рахунку № 260023011008, зов нішньоекономічні контракти , вантажно-митні декларації, і нвойси, заявки для закупівлі валютних коштів, платіжні до ручення в іноземній валюті т а інші документи щодо здійсн ення зовнішньоекономічної д іяльності ТОВ «Компанія «Про мтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556 );

• • документи, на підст аві яких ТОВ «Компанія «Пром техноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556) в ідкрито рахунок № 260023011008;

• • договори щодо нада ння послуг «клієнт банк» із з азначенням місця встановлен ня, заявки на надання зазначе ної послуги та документи щод о встановлення (перевірки) за значеної послуги ТОВ «Компан ія «Промтехноінвест» (код ЄД РПОУ 35197556) працівниками Публіч ного Акціонерного Товариств а «Прайм-Банк»;

• • документи щодо про ведення фінансового монітор ингу працівниками Публічног о Акціонерного Товариства «П райм-Банк» банківських опера цій по розрахунках ТОВ «Комп анія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556);

• • заяви на зняття гро шових коштів (переведення на корпоративний рахунок), вида ткових касових ордерів на от римання готівки, грошових че ків з контрольною маркою на о тримання готівки, доручень, і нших документів, з рахунку № 26 0023011008;

• • документи щодо нар ахування дивідендів та їх ви дачі ТОВ «Компанія «Промтехн оінвест» (код ЄДРПОУ 35197556) по рах унку № 260023011008;

• • кредитні договори, договори купівлі-продажу ці нних паперів (додаткові угод и до них, акти прийому-передач і цінних паперів) та всі докум енти ТОВ «Компанія «Промтехн оінвест» (код ЄДРПОУ 35197556) щодо о тримання та погашення кредит ів;

• • відомості (на папер ових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260023011008 ТО В «Компанія «Промтехноінвес т» (код ЄДРПОУ 35197556) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669);

• • картки зі зразками підписів та відбитком печат ки ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446), копії паспорт ів, доручень, інших документі в, які надавались банку при ві дкритті (подальшій зміні пот очних даних) рахунку № 260063010470;

• • платіжні доручення та меморіальні ордери, які св ідчать про надходження та ви користання коштів по рахунку № 260073010758, який належить ТОВ «Союз -Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 3 3695446);

• • платіжні доручення , прибуткові та видаткові кас ові ордери, чеки та інші докум енти, які надавались ТОВ «Сою з-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446) при відкритті та використ анні рахунку № 260063010470, зовнішньо економічні контракти, вантаж но-митні декларації, інвойси , заявки для закупівлі валютн их коштів, платіжні дорученн я в іноземній валюті та інші д окументи щодо здійснення зов нішньоекономічної діяльнос ті ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446);

• • документи, на підст аві яких ТОВ «Союз-Торг-Серві с Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446) відкрито рахунок № 260073010758;

• • договори щодо нада ння послуг «клієнт банк» із з азначенням місця встановлен ня, заявки на надання зазначе ної послуги та документи щод о встановлення (перевірки) за значеної послуги ТОВ «Союз-Т орг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 336954 46) працівниками Публічного Ак ціонерного Товариства «Прай м-Банк»;

• • документи щодо про ведення фінансового монітор ингу працівниками Публічног о Акціонерного Товариства «П райм-Банк» банківських опера цій по розрахунках ТОВ «Союз -Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 3 3695446);

• • заяви на зняття гро шових коштів (переведення на корпоративний рахунок), вида ткових касових ордерів на от римання готівки, грошових че ків з контрольною маркою на о тримання готівки, доручень, і нших документів, з рахунку № 26 0073010758;

• • документи щодо нар ахування дивідендів та їх ви дачі ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лт д» (код ЄДРПОУ 33695446) по рахунку № 260073010758;

• • кредитні договори, договори купівлі-продажу ці нних паперів (додаткові угод и до них, акти прийому-передач і цінних паперів) та всі докум енти ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лт д» (код ЄДРПОУ 33695446) щодо отриман ня та погашення кредитів;

• • відомості (на папер ових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260073010758 ТО В «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код Є ДРПОУ 33695446) відкритого в ПАТ «Пр айм-Банк» (МФО 300699);

• • картки зі зразками підписів та відбитком печат ки ТОВ «Маріол-Техно Миколаї в» (код ЄДРПОУ 33188817), копії паспо ртів, доручень, інших докумен тів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні п оточних даних) рахунку № 260083010751;

• • платіжні доручення та меморіальні ордери, які св ідчать про надходження та ви користання коштів по рахунку № 260083010751, який належить ТОВ «Марі ол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПО У 33188817);

• • платіжні доручення , прибуткові та видаткові кас ові ордери, чеки та інші докум енти, які надавались ТОВ «Мар іол-Техно Миколаїв» (код ЄДРП ОУ 33188817) при відкритті та викори станні рахунку № 260083010751, зовнішн ьоекономічні контракти, вант ажно-митні декларації, інвой си, заявки для закупівлі валю тних коштів, платіжні доруче ння в іноземній валюті та інш і документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяль ності ТОВ «Маріол-Техно Мико лаїв» (код ЄДРПОУ 33188817);

• • документи, на підст аві яких ТОВ «Маріол-Техно Ми колаїв» (код ЄДРПОУ 33188817) відкри то рахунок № 260083010751;

• • договори щодо нада ння послуг «клієнт банк» із з азначенням місця встановлен ня, заявки на надання зазначе ної послуги та документи щод о встановлення (перевірки) за значеної послуги ТОВ «Маріол -Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33 188817) працівниками Публічного А кціонерного Товариства «Пра йм-Банк»;

• • документи щодо про ведення фінансового монітор ингу працівниками Публічног о Акціонерного Товариства «П райм-Банк» банківських опера цій по розрахунках ТОВ «Марі ол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПО У 33188817);

• • заяви на зняття гро шових коштів (переведення на корпоративний рахунок), вида ткових касових ордерів на от римання готівки, грошових че ків з контрольною маркою на о тримання готівки, доручень, і нших документів, з рахунку № 26 0083010751;

• • документи щодо нар ахування дивідендів та їх ви дачі ТОВ «Маріол-Техно Микол аїв» (код ЄДРПОУ 33188817) по рахунку № 260083010751,;

• • кредитні договори, договори купівлі-продажу ці нних паперів (додаткові угод и до них, акти прийому-передач і цінних паперів) та всі докум енти ТОВ «Маріол-Техно Микол аїв» (код ЄДРПОУ 33188817) щодо отрим ання та погашення кредитів;

• • відомості (на папер ових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260083010751 ТО В «Маріол-Техно Миколаїв» (ко д ЄДРПОУ 33188817) відкритого в ПАТ « Прайм-Банк» (МФО 300699);

• • відомості (на папер ових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260093010699 ТО В «Торгівельна компанія «Інт ар» (код ЄДРПОУ 32496382) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669);

• • відомості (на папер ових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260003010485 ТО В «КІА» (код ЄДРПОУ 32767823) відкрит ого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669);

• • відомості (на папер ових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260013010417 ТО В «ТБ «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 25484884) відкритого в ПАТ «Прайм-Ба нк» (МФО 300669) платіжного докуме нту (номер або інші символи, що використовуються для іденти фікації транзакції);

• • відомості (на папер ових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260043011033 ТО В «РА «Світлоград» (код ЄДРПО У 34729444) відкритого в ПАТ «Прайм-Б анк» (МФО 300669);

• • відомості (на папер ових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 265063010051 ТО В «Канселлор» (код ЄДРПОУ 31724155) в ідкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) - які мають значення ре чових доказів по кримінальні й справі, а тому виникла необ хідність у розкритті банківс ької таємниці щодо вище зазн ачених документів та наданні дозволу на проведення їх виї мки.

Суд, перевіривши матеріа ли справи, приходить до висно вку про те, що у задоволенні по дання необхідно відмовити, о скільки для отримання більш повної інформації необхідно вислухати слідчого і прокур ора, які на розгляд подання у с удове засідання не з' явилис ь, а в матеріалах самого подан ня відсутній необхідний обся г підстав для надання дозвол у на проведення зазначених с лідчих дій.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність» ст. 178 КПК України, с уд -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання ста ршого слідчого з ОВС СВПМ ДПА у м. Києві Новачука С.А. про розкриття банківської таємн иці Публічного акціонерного товариства «Прайм-Банк» (МФО 300669) та про проведення виїмки в банківській установі - від мовити.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя :